Federales por la Unidad de Inteligencia Financiera
| Nombre del contribuyente | Fecha de Publicación |
Fecha de Notificación | Autoridad que Emite | Fecha de Emisión |
Número de Oficio |
Número de Expediente |
Expediente Extra o RFC |
Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO REYES RÍOS | 2025-12-03 | 2025-12-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/109/2025 | CVM0900019/21 | S/D | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251201142018MANDAMIENTOCVM090001921.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE “STAI & DPM, S.A. DE C.V.”, | 2025-11-28 | 2025-12-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-11-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1579/2025 | CGA0900043/23 | CGA0900043/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20251128094707CEVCE_DPL_1579_2025.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE “BTF ADMINISTRA, S.A.P.I. DE C.V.”, | 2025-11-26 | 2025-12-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-11-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1578/2025 | CGA0900046/23 | CGA0900046/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20251126115540SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_1578_2025.zip |
| SEBASTIAN CASSO | 2025-11-26 | 2025-12-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1592/2025 | CPA0900047/25 | CVM0900026/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251125164719DETERMINANTECVM090002625.zip |
| TRADIMPORT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 2025-11-21 | 2025-12-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0836/2025 | CGA09/0004/2014 | TME930929DE1 | CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1773/25-17-08-2. | 20251121111702CEVCE_DPL_0836_2025.zip |
| C. “DENNIS ARCIGA PACHECO | 2025-11-21 | 2025-12-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-11-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/106/2025 | CPA0900017/22 | CVD0900017/22 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20251121111332CEVCE_DPL_PAE_106_2025.zip |
| ARMANDO RICARDO RAMIREZ CASTRO | 2025-11-21 | 2025-12-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-29 | N/A | CPA0900015/23 | CVD0900011/23 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN. | 20251121110845ACUERD_CPA0900015_23.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-20 | 2025-12-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1541/2025 | CPA0900035/25 | CVD0900020/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251118133456DETERMINANTECVD090002025.zip |
| SEBASTIAN CASSO | 2025-11-19 | 2025-12-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-14 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1553/2025 | CPA0900047/25 | CVM0900026/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251118132907DICTAMENCVM090002625.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-18 | 2025-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1540/2025 | CPA0900065/25 | CVM0900044/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251118132652DETERMINANTECVM090004425.zip |
| NOE PÉREZ SANTANA | 2025-11-18 | 2025-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1539/2025 | CPA0900062/25 | CVM0900041/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251118132221DETERMINANTECVM090004125.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-18 | 2025-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1538/2025 | CPA0900060/25 | CVM0900039/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251118131906DETERMINANTECVM090003925.zip |
| JOVANY RESENDIZ PICHARDO | 2025-11-18 | 2025-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1534/2025 | CPA0900070/25 | CVM0900049/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251118131533DETERMINANTECVM090004925.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-18 | 2025-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1533/2025 | CPA0900068/25 | CVM0900047/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251118131243DETERMINANTECVM090004725.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-18 | 2025-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1532/2025 | CPA0900066/25 | CVM0900045/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251118131008DETERMINANTECVM090004525.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-18 | 2025-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1531/2025 | CPA0900064/25 | CVM0900043/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251118130648SAFTCDMXCEVCEDPL15312025.zip |
| ERICK DE LA CRUZ RAMIREZ | 2025-11-18 | 2025-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1530/2025 | CPA0900071/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251114130028DETERMINANTESSAFTCDMXCEVCEDPL15302025.zip | |
| RODRIGO BARONA FUENTES | 2025-11-18 | 2025-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1529/2025 | CPA0900069/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251114125408DETERMINANTESAFTCDMXCEVCEDPL15292025.zip | |
| MARIO ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ | 2025-11-18 | 2025-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1528/2025 | CPA0900067/25 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251114124927ETERMINANTESAFTCDMXCEVCEDPL15282025.zip | |
| GILBERTO MARÍN ORTEGA | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1482/2025 | CPA0900063/25 | CVM0900042/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251111122119DETERMINANTECVM090004225.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1481/2025 | CPA0900061/25 | CVM0900040/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251111121712DETERMINANTECVM090004025.zip |
| C. CHRISTIAN JAVIER ROJAS PÉREZ | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1485/2025 | CPA0900058/25 | CVM0900037/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251111121250DETERMINANTECVM090003725.zip |
| C. MISAEL ALEJANDRO JUÁREZ TELLO | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1484/2025 | CPA0900056/25 | CVM0900035/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251111121000DETERMINANTECVM090003525.zip |
| C. BRANDON VÁZQUEZ LARA | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1483/2025 | CPA0900052/25 | CVM0900031/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251111120358DETERMINANTECVM090003125.zip |
| C. ALEXIS URIEL SERAPIO RAMÍREZ | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1478/2025 | CPA0900046/25 | CVM0900025/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251111114338DETERMINANTECVM090002525.zip |
| C. SAÚL GONZÁLEZ FLORES | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1477/2025 | CPA0900044/25 | CVM0900023/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251111113545DETERMINANTECVM090002325.zip |
| YOUNG KUK YOU | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-07 | NO APLICA | CPA0900013/22 | CVD0900008/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251111112848ACUERDOCVD090000822.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-07 | NO APLICA | CPA0900057/21 | CVD0900044/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251111111617ACUERDOCVD090004421.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-07 | NO APLICA | CPA0900056/21 | CVD0900043/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251111111321ACUERDOCVD090004321.zip |
| BERENICE CRUZ GONZÁLEZ | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-07 | NO APLICA | CPA0900027/23 | CVD0900022/23 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251111111045ACUERDOCVD090002223.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-07 | NO APLICA | CPA0900054/21 | CVD0900041/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251111110850ACUERDOCVD090004121.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-07 | NO APLICA | CPA0900055/21 | CVD0900042/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251111110719ACUERDOCVD090004221.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-07 | NO APLICA | CPA0900058/21 | CVD0900045/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251111110450ACUERDOCVD090004521.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-11 | 2025-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-07 | NO APLICA | CPA0900059/21 | CVD0900046/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251111110250ACUERDOCVD090004621.zip |
| ANGEL GAEL JARAMILLO DOMÍNGUEZ | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1475/2025 | CPA0900051/25 | CVM0900030/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251107105810DETERMINANTECVM090003025.zip |
| BRAYAN ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1474/2025 | CPA0900042/25 | CVM0900021/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251107105458DETERMINANTECVM090002125.zip |
| MISAEL ALEJANDRO JUÁREZ TELLO | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1487/2025 | CPA0900056/25 | CVM0900035/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251107105117DICTAMENCVM090003525.zip |
| CHRISTIAN JAVIER ROJAS PEREZ | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1488/2025 | CPA0900058/25 | CVM0900037/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251107104012DICTAMENCVM090003725.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1489/2025 | CPA0900060/25 | CVM0900039/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251107103658DICTAMENCVM090003925.zip |
| NOE PEREZ SANTANA | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1490/2025 | CPA0900062/25 | CVM0900041/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251107103436DICTAMENCVM090004125.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1491/2025 | CPA0900068/25 | CVM0900047/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251107103219DICTAMENCVM090004725.zip |
| C. LUIS FERNANDO ROBLES ALDANA | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1425/2025 | CPA0900050/25 | CVM0900029/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251107102830DETERMINANTECVM090002925.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1480/2025 | CPA0900059/25 | CVM0900038/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251107102022DETERMINANTECVM090003825.zip |
| MARIO ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1479/2025 | CPA0900067/25 | CVM0900046/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251107101527DICTAMENCVM090004625.zip |
| ROBERTO ERICK DÍAZ ARELLANO | 2025-11-07 | 2025-11-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1471/2025 | CPA0900043/25 | CVM0900022/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251105190019DETERMINANTECVM090002225.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1448/2025 | CPA0900059/25 | CVM0900038/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251105183501DICTAMENCVM090003825.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1449/2025 | CPA0900061/25 | CVM0900040/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251105183039DICTAMENCVM090004025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1450/2025 | CPA0900064/25 | CVM0900043/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251105181242DICTAMENCVM090004325.zip |
| RODRIGO BARONA FUENTES | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1452/2025 | CPA0900069/25 | CVM0900048/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251105174535DICTAMENCVM090004825.zip |
| C. RODRIGO BARONA FUENTES | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1454/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1455/2025 | CPA0900069/25 | CVM0900048/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251105173136ACUERDOCVM090004825.zip |
| C. JOVANY RESENDIZ PICHARDO | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1456/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1457/2025 | CPA0900070/25 | CVM0900049/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251105172929ACUERDOCVM090004925.zip |
| JOVANY RESENDIZ PICHARDO | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1451/2025 | CPA0900070/25 | CVM0900049/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251105172716DICTAMENCVM090004925.zip |
| C. ERICK DE LA CRUZ RAMÍREZ | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1468/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1469/2025 | CPA0900071/25 | CVM0900050/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251105172450ACUERDOCVM090005025.zip |
| ERICK DE LA CRUZ RAMIREZ | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1476/2025 | CPA0900071/25 | CVM0900050/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR ADUANA | 20251105165253DICTAMENCVM090005025.zip |
| ALEXIS DANIEL ORTEGA LÓPEZ | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1470/2025 | CPA0900057/25 | CVM0900036/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251105163737DETERMINANTECVM090003625.zip |
| ALEXIS URIEL SUAREZ CRUZ | 2025-11-06 | 2025-11-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1458/2025 | CPA0900053/25 | CVM0900032/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251105162853DETERMINANTECVM090003225.zip |
| OSCAR BRAYAN ORTIZ CERVANTES | 2025-11-06 | 2025-11-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1459/2025 | CPA0900055/25 | CVM0900034/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251105161953DETERMINANTECVM090003425.zip |
| ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORIA FAST, S.A. DE C.V. | 2025-11-06 | 2025-11-24 | SE DETERMINA CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA | 2025-10-30 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1794/2025 | GAD0900251/24 | ACF210707PA1 | SE DETERMINA CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA | 20251105144803SAFTCDMXSFDPAB17942025.zip |
| ALEXIS DANIEL ORTEGA LÓPEZ | 2025-11-05 | 2025-11-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1441/2025 | CPA0900057/25 | CVM0900036/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251104142846DICTAMENCVM090003625.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-05 | 2025-11-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1444/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1445/2025 | CPA0900068/25 | CVM0900047/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251104142551ACUERDOCVM090004725.zip |
| C. MARIO ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ | 2025-11-05 | 2025-11-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1442/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1443/2025 | CPA0900067/25 | CVM0900046/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251104140830ACUERDOCVM090004625.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-05 | 2025-11-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1437/2025 | CPA0900066/25 | CVM0900045/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR ADUANA | 20251104140207DICTAMENCVM090004525.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-05 | 2025-11-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-11-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1446/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1447/2025 | CPA0900066/25 | CVM0900045/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251104131939ACUERDOCVM090004525.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-05 | 2025-11-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1435/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1436/2025 | CPA0900065/25 | CVM0900044/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR QUE SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20251104131140ACUERDOCVM090004425.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-04 | 2025-11-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1407/2025 | CPA0900030/25 | CVD0900015/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251104124719DETERMINANTECVD090001525.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-04 | 2025-11-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1408/2025 | CPA0900034/25 | CVD0900019/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251104124435DETERMINANTECVD090001925.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-04 | 2025-11-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1409/2025 | CPA0900036/25 | CVD0900021/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251104124211DETERMINANTECVD090002125.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-04 | 2025-11-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1410/2025 | CPA0900038/25 | CVD0900023/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251104123805DETERMINANTECVD090002325.zip |
| C. OMAR DIEGO MENDOZA LORA | 2025-11-04 | 2025-11-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1411/2025 | CPA0900040/25 | CVM0900017/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251104123507DETERMINANTECVM090001725.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-03 | 2025-11-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1432/2025 | CPA0900065/25 | CVM0900044/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251103105449DICTAMENCVM090004425.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-03 | 2025-11-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1427/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1428/2025 | CPA0900064/25 | CVM0900043/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251103105141ACUERDOCVM090004325.zip |
| C. GILBERTO MARIN ORTEGA | 2025-11-03 | 2025-11-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1431/2025 | CPA0900063/25 | CVM0900042/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251103104648DICTAMENCVM090004225.zip |
| C. GILBERTO MARÍN ORTEGA | 2025-11-03 | 2025-11-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1429/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1430/2025 | CPA0900063/25 | CVM0900042/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251103104159ACUERDOCVM090004225.zip |
| C. NOE PÉREZ SANTANA | 2025-11-03 | 2025-11-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1420/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1421/2025 | CPA0900062/25 | CVM0900041/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251103103934ACUERDOCVM090004125.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-11-03 | 2025-11-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1418/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1419/2025 | CPA0900061/25 | CVM0900040/25 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER | 20251103103620ACUERDOCVM090004025.zip |
| C. OSCAR BRAYAN ORTIZ CERVANTES | 2025-11-03 | 2025-11-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1424/2025 | CPA0900055/25 | CVM0900034/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251103102131DICTAMENCVM090003425.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-31 | 2025-11-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1415/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1416/2025 | CPA0900060/25 | CVM0900039/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20251030160632CPA0900060_25__1415 Y 1416.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-31 | 2025-11-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1412/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1413/2025 | CPA0900059/25 | CVM0900038/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20251030155705CPA0900059_25__1412 Y 1413.zip |
| C. BRANDON VAZQUEZ LARA | 2025-10-31 | 2025-11-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1417/2025 | CPA0900052/25 | CVM0900031/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20251030155317CPA0900052_25__1417.zip |
| CARLOS DANIEL VALDES MARTIN | 2025-10-31 | 2025-11-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1414/2025 | CPA0900049/25 | CVM0900028/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20251030150300CPA0900049_25__1414.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-31 | 2025-11-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1403/2025 | CPA0900041/25 | CVM0900018/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20251030150005CPA0900041_25__1403.zip |
| JOSE MANUEL FLORES MEJIA | 2025-10-31 | 2025-11-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1402/2025 | CPA0900039/25 | CVM0900016/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20251030145652CPA0900039_25__1402.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-31 | 2025-11-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1406/2025 | CPA0900033/25 | CVD0900018/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20251030145320CPA0900033_25__1406.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-31 | 2025-11-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1405/2025 | CPA0900031/25 | CVD0900016/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20251030144921CPA0900031_25__1405.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-31 | 2025-11-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1404/2025 | CPA0900029/25 | CVD0900014/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20251030144549CPA0900029_25__1404.zip |
| C. ALEXIS DANIEL ORTEGA LÓPEZ | 2025-10-30 | 2025-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1398/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1399/2025 | CPA0900057/25 | CVM0900036/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20251030144151CPA0900057_25__1398 Y 1399.zip |
| C. OSCAR BRAYAN ORTIZ CERVANTES | 2025-10-30 | 2025-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1394/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1395/2025 | CPA0900055/25 | CVM0900034/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20251030143918CPA0900055_25__1394 Y 1395.zip |
| C. CHRISTIAN JAVIER ROJAS PÉREZ | 2025-10-30 | 2025-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1400/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1401/2025 | CPA0900058/25 | CVM0900037/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20251030143546CPA0900058_25__1400 Y 1401.zip |
| C. MISAEL ALEJANDRO JUÁREZ TELLO | 2025-10-30 | 2025-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1386/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1387/2025 | CPA0900056/25 | CVM0900035/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20251030143318CPA0900056_25__1386 Y 1387.zip |
| C. JOSÉ LUIS SANTOS VARGAS. | 2025-10-30 | 2025-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1396/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1397/2025 | CPA0900054/25 | CVM0900033/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20251030143047CPA0900054_25__1396 Y 1397.zip |
| C. BRANDON VÁZQUEZ LARA | 2025-10-30 | 2025-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1362/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1363/2025 | CPA0900052/25 | CVM0900031/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20251030142721CPA0900052_25__1362 Y 1363.zip |
| ZHEN QIAOYU | 2025-10-31 | 2025-11-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-10-29 | NO APLICA | CPA0900016/23 | CVD0900012/23 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSION DEL PLAZO PARA PRESCRIPCION. | 20251030141843CPA0900016_23.zip |
| ALEXIS URIEL SUAREZ CRUZ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1384/2025 | CPA0900053/25 | CVM0900032/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251028193736DICTAMENCVM090003225.zip |
| ALEXIS URIEL SUAREZ CRUZ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1382/2025 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1383/2025 | CPA0900053/25 | CVM0900032/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900032/25 | 20251028193545ACUERDOCVM090003225.zip |
| ANGEL GAEL JARAMILLO DOMINGUEZ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1381/2025 | CPA0900051/25 | CVM0900030/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251028193316DICTAMENCVM090003025.zip |
| ANGEL GAEL JARAMILLO DOMINGUEZ | 2025-10-29 | 2025-11-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1379/2025 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1380/2025 | CPA0900051/25 | CVM0900030/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900030/25 | 20251028190236ACUERDOCVM090003025.zip |
| CARLOS DANIEL VALDES MARTIN | 2025-10-24 | 2025-11-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1338/2025 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1339/2025 | CPA0900049/25 | CVM0900028/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900028/25 | 20251024114347ACUERDOCVM090002825.zip |
| CARLOS DANIEL VALDES MARTIN | 2025-10-24 | 2025-11-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1340/2025 | CPA0900049/25 | CVM0900028/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251024112829DICTAMENCVM090002825.zip |
| C. LUIS FERNANDO ROBLES ALDANA | 2025-10-24 | 2025-11-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1342/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1343/2025 | CPA0900050/25 | CVM0900029/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251024112632ACUERDOCVM090002925.zip |
| C. LUIS FERNANDO ROBLES ALDANA | 2025-10-24 | 2025-11-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1344/2025 | CPA0900050/25 | CVM0900029/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251024112326DICTAMENCVM090002925.zip |
| C. ALEXIS URIEL SERAPIO RAMÍREZ | 2025-10-24 | 2025-11-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1331/2025 | CPA0900046/25 | CVM0900025/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251024112102DICTAMENCVM090002525.zip |
| C. SAÚL GONZÁLEZ FLORES. | 2025-10-24 | 2025-11-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1330/2025 | CPA0900044/25 | CVM0900023/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251024111636DICTAMENCVM090002325.zip |
| C. BRAYAN ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 2025-10-24 | 2025-11-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1329/2025 | CPA0900042/25 | CVM0900021/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251024102952DICTAMENCVM090002125.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-22 | 2025-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/100/2025 | CPA0900059/21 | CVD0900046/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251022103250MANDAMIENTOCVD090004621.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-22 | 2025-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/099/2025 | CPA0900058/21 | CVD0900045/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251022103050MANADMIENTOCVD090004521.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-22 | 2025-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/098/2025 | CPA0900057/21 | CVD0900044/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251022102917MANDAMIENTOCVD090004421.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-22 | 2025-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/097/2025 | CPA0900056/21 | CVD0900043/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251022102724MANDAMIENTOCVD090004321.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-22 | 2025-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/096/2025 | CPA0900055/21 | CVD0900042/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251021200137MANDAMIENTOCVD090004221.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-22 | 2025-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/095/2025 | CPA0900054/21 | CVD0900041/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251021195844MANDAMIENTOCVD090004121.zip |
| BERENICE CRUZ GONZÁLEZ | 2025-10-22 | 2025-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/102/2025 | CPA0900027/23 | CVD0900022/23 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251021195354MANDAMIENTOCVD090002223.zip |
| YOUNG KUK YOU | 2025-10-22 | 2025-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/101/2025 | CPA0900013/22 | CVD0900008/22 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251021194231MANDAMIENTOCVD090000822.zip |
| BILI ZHONG | 2025-10-21 | 2025-11-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1291/2025 | CPA0900047/25 | CVM0900026/25 | SE FORMULA REQUERIMIENTO. | 20251020173131SAFTCDMXCEVCEDPL_1291_2025.zip |
| C. SAÚL GONZÁLEZ FLORES | 2025-10-20 | 2025-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1267/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1268/2025 | CPA0900044/25 | CVM0900023/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251020114620ACUERDOCVM090002325.zip |
| C. ULISES REY ROSETE | 2025-10-20 | 2025-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1284/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1285/2025 | CPA0900048/25 | CVM0900027/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251020114412ACUERDOCVM090002725.zip |
| JUAN CORTES BASILIO | 2025-10-20 | 2025-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1286/2025 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1287/2025 | CPA0900045/25 | CVM0900024/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900024/25 | 20251020113941ACUERDOCVM090002425.zip |
| SEBASTIAN CASSO | 2025-10-20 | 2025-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1292/2025 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1293/2025 | CPA0900047/25 | CVM0900026/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900026/25 | 20251020113708ACUERDOCVM090002625.zip |
| C. BRAYAN ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 2025-10-20 | 2025-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1265/2025 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1266/2025 | CPA0900042/25 | CVM0900021/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251020113443ACUERDOCVM090002125.zip |
| HANS MICHAEL BARTSCH ROWE | 2025-10-20 | 2025-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | CPA0900128/16 | N/A | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251020113151ACUERDOCPA090012816.zip | |
| ANABEL DÁVILA SALAS | 2025-10-20 | 2025-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-16 | CVD0900199/15 | DASA721226LWA | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251020112935ACUERDOCVD090019915.zip | |
| C. ALEXIS URIEL SERAPIO RAMÍREZ | 2025-10-20 | 2025-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1282/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1283/2025 | CPA0900046/25 | CVM0900025/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251020105756ACUERDOCVM090002525.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | NO APLICA | CPA0900028/21 | CVD0900020/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251015185015ACUERDOCVD090002021.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | NO APLICA | CPA0900029/21 | CVD0900021/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251015184709ACUERDOCVD090002121.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | NO APLICA | CPA0900030/21 | CVD0900022/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251015184326ACUERDOCVD090002221.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | NO APLICA | CPA0900046/21 | CVD0900028/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251015184035ACUERDOCVD090002821.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | NO APLICA | CPA0900053/21 | CVD0900040/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251015183805ACUERDOCVD090004021.zip |
| VÍCTOR MALDONADO ÁLVAREZ | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | N/A | CPA0900018/23 | N/A | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251015183433ACUERDOCPA090001823.zip |
| C. ERICK RAYMUNDO CAMPOS | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | N/A | CPA0900010/23 | N/A | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251015183204ACUERDOCPA090001023.zip |
| C. GUOJIN CHEN | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | N/A | CPA0900014/22 | N/A | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251015182858ACUERDOCPA090001422.zip |
| C. DIEGO ROLDAN FLORES | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | N/A | CPA0900006/23 | N/A | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251015182334ACUERDOCPA090000623.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | NO APLICA | CPA0900027/21 | CVD0900019/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251016145106ACUERDOCVD090001921.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | NO APLICA | CPA0900026/21 | CVD0900018/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251015181817ACUERDOCVD090001821.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-03 | NO APLICA | CPA0900025/21 | CVD0900017/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251015181033ACUERDOCVD090001721.zip |
| ROBERTO ERICK DIAZ ARELLANO | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1252/2025 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1253/2025 | CPA0900043/25 | CVM0900022/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900022/25 | 20251015180341ACUERDOCVM090002225.zip |
| ROBERTO ERICK DIAZ ARELLANO | 2025-10-16 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1254/2025 | CPA0900043/25 | CVM0900022/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251015180027DICTAMENSAFTCDMXCEVCEDPL12542025.zip |
| ARMANDO RICARDO RAMIREZ CASTRO | 2025-10-13 | 2025-10-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/092/2025 | CPA0900015/23 | CVD0900011/23 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251013112004MANDAMIENTOCVD090001123.zip |
| ZHEN QIAOYU | 2025-10-13 | 2025-10-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/093/2025 | CPA0900016/23 | CVD0900012/23 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251013111745MANDAMIENTOCVD090001223.zip |
| GUILLERMO ORDAZ BERISTAIN | 2025-10-13 | 2025-10-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1116/2025 | CPA0900019/25 | CVM0900008/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251013111232DETERCVM090000825.zip |
| GONZALO NESTOR LOPEZ VEGA | 2025-10-13 | 2025-10-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1116/2025 | CPA0900019/25 | CVM0900008/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251013110134DETERMINANTECVM090000825.zip |
| WHITESTONE GROUP, S.A. DE C.V. | 2025-10-13 | 2025-10-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/091/2025 | CPA0900154/17 | CVD0900166/17 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251009132323MANDAMIENTOCVD090016617.zip |
| WHITESTONE GROUP, S.A. DE C.V. | 2025-10-13 | 2025-10-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/090/2025 | CPA0900153/17 | CVD0900165/17 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251009132025MANDAMIENTOCVD090016517.zip |
| EDGAR JAIR CAMBRÓN PAZ | 2025-10-08 | 2025-10-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1165/2025 | CPA0900026/25 | CVM0900014/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251007144624DETERMINANTECVM090001425.zip |
| JOSÉ ANTONIO GILES TORRES | 2025-10-08 | 2025-10-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1164/2025 | CPA0900024/25 | CVM0900013/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251006195247DETERMINANTECVM090001325.zip |
| ERIK JONATHAN ANGOA RAMÍREZ | 2025-10-08 | 2025-10-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1163/2025 | CPA0900022/25 | CVM0900010/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251006194958DETERMINANTECVM090001025.zip |
| JUAN PABLO GÓMEZ GUZMÁN | 2025-10-08 | 2025-10-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1162/2025 | CPA0900020/25 | CVM0900009/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251006194426DETERMINANTECVM090000925.zip |
| WALTER ALANIZ SALGUERO | 2025-10-07 | 2025-10-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1115/2025 | CPA0900025/25 | CVM0900011/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251006192608DETERMINANTECVM090001125.zip |
| CARLOS AGUSTÍN HOMALA GONZÁLEZ | 2025-10-07 | 2025-10-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1114/2025 | CPA0900027/25 | CVM0900015/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251006191758DETERMINANTECVM090001525.zip |
| JOSÉ MANUEL CABRERA SALCEDO | 2025-10-07 | 2025-10-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1113/2025 | CPA0900023/25 | CVM0900012/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20251006191209DETERMINANTECVM090001225.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-07 | 2025-10-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-03 | NO APLICA | CPA0900018/21 | CVD0900010/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251006190932ACUERDOCVD090001021.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-07 | 2025-10-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-03 | NO APLICA | CPA0900019/21 | CVD0900011/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251006190741ACUERDOCVD090001121.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-07 | 2025-10-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-03 | NO APLICA | CPA0900020/21 | CVD0900012/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251006190515ACUERDOCVD090001221.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-07 | 2025-10-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-03 | NO APLICA | CPA0900021/21 | CVD0900013/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251006190252ACUERDOCVD090001321.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-07 | 2025-10-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-03 | NO APLICA | CPA0900022/21 | CVD0900014/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251006190038ACUERDOCVD090001421.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-07 | 2025-10-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-03 | NO APLICA | CPA0900023/21 | CVD0900015/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20251006185829ACUERDOCVD090001521.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-07 | 2025-10-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-03 | NO APLICA | CPA0900024/21 | CVD0900016/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251006185518ACUERDOCPA090002421.zip |
| SAMUEL RAMÍREZ TENORIO | 2025-10-06 | 2025-10-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-02 | N/A | CPA0900023/23 | CVD0900018/23 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251002143540ACUERDOCVD090001823.zip |
| ULISES ANTONIO GÓMEZ | 2025-10-06 | 2025-10-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-02 | N/A | CPA0900022/23 | CVD0900017/23 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251002142759ACUERDOCVD090001723.zip |
| JOSÉ TROVILLA PRADO | 2025-10-06 | 2025-10-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-02 | N/A | CPA0900045/21 | CVD0900027/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251002142213ACUERDOCVD090002721.zip |
| DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | 2025-10-06 | 2025-10-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-02 | N/A | CPA0900047/21 | CVD0900029/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251002140711ACUERDOCVD090002921.zip |
| JUAN PEDRAZA ROMERO | 2025-10-06 | 2025-10-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-10-02 | N/A | CPA0900040/21 | CVM0900017/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20251002135255ACUERDOCVM090001721.zip |
| ALBERTO IGNACIO MORALES | 2025-10-06 | 2025-10-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/094/2025 | CPA0900036/21 | CVM0900014/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20251002134929MANDAMIENTOCVM090001421.zip |
| JOSE MANUEL FLORES MEJIA | 2025-10-03 | 2025-10-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1127/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1128/2025 | CPA0900039/25 | CVM0900016/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900016/25 | 20251001182542649313001759361142ACUERDOCVM090001625.zip |
| JOSE MANUEL FLORES MEJIA | 2025-10-03 | 2025-10-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1129/2025 | CPA0900039/25 | CVM0900016/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251001182329330770001759361009DICTAMENCVM090001625.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-03 | 2025-10-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1130/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1131/2025 | CPA0900041/25 | CVM0900018/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900018/25 | 20251001182029568792001759360829ACUERDOCVM090001825.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-10-03 | 2025-10-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1132/2025 | CPA0900041/25 | CVM0900018/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20251001181707035319001759360627DICTAMENCVM090001825.zip |
| C. OMAR DIEGO MENDOZA LORA. | 2025-10-02 | 2025-10-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1123/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1124/2025 | CPA0900040/25 | CVM0900017/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20251001181335053268001759360415ACUERDOCVM090001725.zip |
| QUIEN DIJO LLAMARSE ERICK DE LA CRUZ RAMÍREZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR VERDE. | 2025-09-30 | 2025-10-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-30 | CVM0900050/25 | CVM0900050/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250930233401257754001759293241ACTACVM090005025.zip | |
| C. JOVANY RESENDIZ PICHARDO, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA KPMOTO, MODELO KP1200DZH-6, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. | 2025-09-30 | 2025-10-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-30 | CVM0900049/25 | CVM0900049/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250930233003031510001759293003ACTACVM090004925.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-26 | NO APLICA | CPA0900017/21 | CVD0900008/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250930102008409973001759245608SUSP_CPA0900017_21.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-26 | NO APLICA | CPA0900016/21 | CVD0900007/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250930101802223771001759245482SUSP_CPA0900016_21.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-26 | NO APLICA | CPA0900015/21 | CVD0900006/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250930101543286156001759245343SUSP_CPA0900015_21.zip |
| RODRIGO BARONA FUENTES, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANEJRA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA WUYANG, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR NEGRO. | 2025-09-30 | 2025-10-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-29 | CVM0900048/25 | CVM0900048/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250930101343656301001759245223ACTACVM090004825.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-26 | NO APLICA | CPA0900014/21 | CVD0900005/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250930101237863188001759245157SUSP_CPA0900014_21.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-26 | NO APLICA | CPA0900013/21 | CVD0900004/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250930100934612291001759244974SUSP_CPA0900013_21.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-26 | NO APLICA | CPA0900012/21 | CVD0900003/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250930102702013597001759246022SUSP_CPA0900012_21.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-26 | NO APLICA | CPA0900011/21 | CVD0900002/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250930102442740815001759245882SUSP_CPA0900011_21.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-26 | NO APLICA | CPA0900010/21 | CVD0900001/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250930102137034044001759245697SUSP_CPA0900010_21.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA E-HERMAS, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR NEGRO | 2025-09-26 | 2025-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-26 | CVM0900047/25 | CVM0900047/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250926230320566562001758945800ACTACVM090004725.zip | |
| C. MARIO ALEJANDRO GONZALEZ SÁNCHEZ, EN SU CARGO DE CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE SE TRANSPORTABA EN EL VEHÍCULO: MARCA E-HERMAS, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR ROJO | 2025-09-26 | 2025-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-26 | CVM0900046/25 | CVM0900046/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250926225629099108001758945389ACTACVM090004625.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA E-HERMAS, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. | 2025-09-26 | 2025-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-26 | CVM0900045/25 | CVM0900045/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250926225147050184001758945107ACTACVM090004525.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA KIWO, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR NEGRO. | 2025-09-26 | 2025-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-26 | CVM0900043/25 | CVM0900043/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250926224806969094001758944886ACTACVM090004325.zip | |
| C. GILBERTO MARÍN ORTEGA, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA E- HERMAS, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR NEGRO | 2025-09-26 | 2025-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-26 | CVM0900042/25 | CVM0900042/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250926224058988173001758944458ACTACVM090004225.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA TRAMSPACE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. | 2025-09-26 | 2025-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-26 | CVM0900044/25 | CVM0900044/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250926222853309518001758943733ACTACVM090004425.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1098/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1099/2025 | CPA0900035/25 | CVD0900020/25 | ACUERDO DE INTEGRACIONY OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900020/25 | 20250926175220525907001758927140ACUERDOCVD090002025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1100/2025 | CPA0900035/25 | CVD0900020/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250926175015527385001758927015DICTAMENCVD090002025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1101/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1102/2025 | CPA0900037/25 | CVD0900022/25 | ACUERDO DE INTEGRACIONY OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900022/25 | 20250926174652348315001758926812ACUERDOCVD090002225.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-30 | 2025-10-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1103/2025 | CPA0900037/25 | CVD0900022/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250926174352435120001758926632DICTAMENCVD090002225.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-29 | 2025-10-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1094/2025 | CPA0900034/25 | CVD0900019/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250926173948671993001758926388DICTAMENCVD090001925.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-29 | 2025-10-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1088/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1089/2025 | CPA0900034/25 | CVD0900019/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20250926172659236076001758925619ACUERDOCVD090001925.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-29 | 2025-10-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1095/2025 | CPA0900036/25 | CVD0900021/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250926172414681674001758925454DICTAMENCVD090002125.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-29 | 2025-10-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1090/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1091/2025 | CPA0900036/25 | CVD0900021/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20250926172028829723001758925228ACUERDOCVD090002125.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-29 | 2025-10-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1096/2025 | CPA0900038/25 | CVD0900023/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250926161814598165001758921494DICTAMENCVD090002325.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR. | 2025-09-29 | 2025-10-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1092/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1093/2025 | CPA0900038/25 | CVD0900023/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20250926161442075470001758921282ACUERDOCVD090002325.zip |
| C. OMAR DIEGO MENDOZA LORA | 2025-09-29 | 2025-10-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1105/2025 | CPA0900040/25 | CVM0900017/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250926161024683953001758921024DICTAMENCVM090001725.zip |
| C. NOE PÉREZ SANTANA, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA E-HERMAS, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. | 2025-09-26 | 2025-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | CVM0900041/25 | CVM0900041/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250926112250704951001758903770ACTACVM090004125.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA EVOBIKE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR ROJO. | 2025-09-26 | 2025-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | CVM0900040/25 | CVM0900040/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250926112031098390001758903631ACTACVM090004025.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA E-HERMAS, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR NEGRO. | 2025-09-26 | 2025-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | CVM0900039/25 | CVM0900039/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250926111811699442001758903491ACTACVM090003925.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA VEIMONT, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS. | 2025-09-26 | 2025-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | CVM0900038/25 | CVM0900038/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250926111528754062001758903328ACTACVM090003825.zip | |
| ANABEL DÁVILA SALAS | 2025-09-29 | 2025-10-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/076/2025 | CVD0900199/15 | DASA721226LWA | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925193138730144001758846698MANDAMIENTOCVD090019915.zip |
| HANS MICHAEL BARTSCH ROWE | 2025-09-29 | 2025-10-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/077/2025 | CPA0900128/16 | N/A | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925192821274754001758846501MANDAMIENTOCPA090012816.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1073/2025 | CPA0900030/25 | CVD0900015/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250925192426625746001758846266DICTAMENCVD090001525.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1069/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1070/2025 | CPA0900030/25 | CVD0900015/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20250925192100979842001758846060ACUERDOCVD090001525.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1071/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1072/2025 | CPA0900032/25 | CVD0900017/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20250925191435707116001758845675ACUERDOCVD090001725.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1074/2025 | CPA0900032/25 | CVD0900017/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250925191116468035001758845476DICTAMENCVD090001725.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1086/2025 | CPA0900033/25 | CVD0900018/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250925185939678485001758844779DICTAMENCVD090001825.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1084/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1085/2025 | CPA0900033/25 | CVD0900018/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900018/25 | 20250925185650409595001758844610ACUERDOCVD090001825.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1083/2025 | CPA0900031/25 | CVD0900016/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250925185353380364001758844433DICTAMENCVD090001625.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1081/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1082/2025 | CPA0900031/25 | CVD0900016/25 | CUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900016/25 | 20250925185021138525001758844221ACUERDOCVD090001625.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1080/2025 | CPA0900029/25 | CVD0900014/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250925184743798604001758844063DICTAMENCVD090001425.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1078/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1079/2025 | CPA0900029/25 | CVD0900014/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900014/25 | 20250925184501789712001758843901ACUERDOCVD090001425.zip |
| C. “GUOJIN CHEN” | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/081/2025 | CPA0900014/22 | CVD0900009/22 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925184206303577001758843726MANDAMIENTOCVD090000922.zip |
| C. “DIEGO ROLDAN FLORES” | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/080/2025 | CPA0900006/23 | CVD0900003/23 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925183938981266001758843578MANDAMIENTOCVD090000323.zip |
| C. “ERICK RAYMUNDO CAMPOS” | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/079/2025 | CPA0900010/23 | CVD0900010/23 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925183641393941001758843401MANDAMIENTOCVD090001023.zip |
| C. “VÍCTOR MALDONADO ÁLVAREZ” | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/078/2025 | CPA0900018/23 | CVD0900014/23 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925180202408828001758841322MANDAMIENTOCVD090001423.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/089/2025 | CPA0900053/21 | CVD0900040/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925175909788439001758841149MANDAMIENTOCVD090004021.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/088/2025 | CPA0900046/21 | CVD0900028/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925175318846647001758840798MANDAMIENTOCVD090002821.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/087/2025 | CPA0900030/21 | CVD0900022/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925173904029870001758839944MANDAMIENTOCVD090002221.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/086/2025 | CPA0900029/21 | CVD0900021/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925173008288097001758839408MANDAMIENTOCVD090002121.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/085/2025 | CPA0900028/21 | CVD0900020/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925172715075450001758839235MANDAMIENTOCVD090002021.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/084/2025 | CPA0900027/21 | CVD0900019/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925172036738574001758838836MANDAMIENTOCVD090001921.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/083/2025 | CPA0900026/21 | CVD0900018/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925171508742127001758838508MANDAMIENTOCVD090001821.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-26 | 2025-10-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/082/2025 | CPA0900025/21 | CVD0900017/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250925171044992382001758838244MANDAMIENTOCVD090001721.zip |
| C. CHRISTIAN JAVIER ROJAS PÉREZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA EVOBIKE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. | 2025-09-24 | 2025-10-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-23 | CVM0900037/25 | CVM0900037/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250924120409677022001758733449ACTACVM090003725.zip | |
| C. ALEXIS DANIEL ORTEGA LÓPEZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA BE MINE, MODELO 1.3 M, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR ROJO | 2025-09-24 | 2025-10-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-23 | CVM0900036/25 | CVM0900036/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250924120143614246001758733303ACTACVM090003625.zip | |
| C. MISAEL ALEJANDRO JUAREZ TELLO, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA E-SOLOMO, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. | 2025-09-24 | 2025-10-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-23 | CVM0900035/25 | CVM0900035/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250924115812823946001758733092ACTACVM090003525.zip | |
| C. OSCAR BRAYAN ORTIZ CERVANTES, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA E-SOLOMO, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL | 2025-09-24 | 2025-10-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-23 | CVM0900034/25 | CVM0900034/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250924114057358802001758732057ACTACVM090003425.zip | |
| C. JOSÉ LUIS SANTOS VARGAS, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA WHITE, MODELO 1980, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 97AZ9W, COLOR BLANCO | 2025-09-24 | 2025-10-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-23 | CVM0900033/25 | CVM0900033/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250924113625664311001758731785ACTACVM090003325.zip | |
| JOSÚE CRUZ RAMÍREZ | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1056/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1057/2025 | CPA0900028/25 | CVM0900020/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20250923120603518134001758647163ACUERDOCVM090002025.zip |
| EDGAR JAIR CAMBRÓN PAZ | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1055/2025 | CPA0900026/25 | CVM0900014/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250923115618809652001758646578DICTAMENCVM090001425.zip |
| EDGAR JAIR CAMBRÓN PAZ | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1053/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1054/2025 | CPA0900026/25 | CVM0900014/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20250923115320801416001758646400ACUERDOCVM090001425.zip |
| JOSÉ ANTONIO GILES TORRES | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1049/2025 | CPA0900024/25 | CVM0900013/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250923114950042250001758646190DICTAMENCVM090001325.zip |
| JOSÉ ANTONIO GILES TORRES | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1046/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1047/2025 | CPA0900024/25 | CVM0900013/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20250923114330133985001758645810ACUERDOCVM090001325.zip |
| QUIEN DIJO LLAMARSE ANGEL GAEL JARAMILLO DOMÍNGUEZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA E-HERMAS, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR NEGRO. | 2025-09-23 | 2025-10-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-22 | CVM0900030/25 | CVM0900030/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250923113746162901001758645466ACTACVM090003025.zip | |
| QUIEN DIJO LLAMARSE BRANDON VÁZQUEZ LARA, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA WAYMONT, MODELO HL1000DT-2, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR NEGRO. | 2025-09-23 | 2025-10-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-22 | CVM0900031/25 | CVM0900031/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250923113446625932001758645286ACTACVM090003125.zip | |
| QUIEN DIJO LLAMARSE ALEXIS URIEL SUAREZ CRUZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA HONEY WHALE, SIN MODELO, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL | 2024-09-23 | 2025-10-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-22 | CVM0900032/25 | CVM0900032/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250923112656197626001758644816ACUERDOCVM090003225.zip | |
| ERIK JONATHAN ANGOA RAMÍREZ | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1048/2025 | CPA0900022/25 | CVM0900010/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250922195736012439001758589056DICTAMENCVM090001025.zip |
| ERIK JONATHAN ANGOA RAMÍREZ | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1044/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1045/2025 | CPA0900022/25 | CVM0900010/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUENERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20250922194410405788001758588250ACUERDOCVM090001025.zip |
| CARLOS AGUSTIN HOMALA GONZÁLEZ | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1065/2025 | CPA0900027/25 | CVM0900015/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250922193421854507001758587661DICTAMENCVM090001525.zip |
| CARLOS AGUSTIN HOMALA GONZÁLEZ | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1063/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1064/2025 | CPA0900027/25 | CVM0900015/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900015/25 | 20250922193110054078001758587470ACUERDOCVM090001525.zip |
| WALTER ALANIZ SALGUERO | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1062/2025 | CPA0900025/25 | CVM0900011/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250922192007794397001758586807DICTAMENCVM090001125.zip |
| WALTER ALANIZ SALGUERO | 2025-09-24 | 2025-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1058/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1059/2025 | CPA0900025/25 | CVM0900011/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900011/25 | 20250922191548953225001758586548ACUERDOCVM090001125.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | NO APLICA | CPA0900061/20 | CVD0900053/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250922191019921242001758586219SUSPENSIONCVD090005320.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | NO APLICA | CPA0900060/20 | CVD0900052/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20250922190708586979001758586028SUSPENSIONCVD090005220.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | NO APLICA | CPA0900059/20 | CVD0900051/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20250922184043291576001758584443SUSPENSIONCVD090005120.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | NO APLICA | CPA0900058/20 | CVD0900050/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250922183753745084001758584273SUSPENSIONCVD090005020.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | NO APLICA | CPA0900057/20 | CVD0900049/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250922183527729091001758584127SUSPENSIONCVD090004920.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | NO APLICA | CPA0900056/20 | CVD0900048/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250922183259800669001758583979SUSPENSIONCVD090004820.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | NO APLICA | CPA0900055/20 | CVD0900047/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250922182917774655001758583757SUSPENSIONCVD090004720.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-19 | NO APLICA | CPA0900054/20 | CVD0900046/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20250922175642688215001758581802ACUERDOCVD090004620.zip |
| JOSÉ MANUEL CABRERA SALCEDO | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1052/2025 | CPA0900023/25 | CVM0900012/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250922175047658336001758581447DICTAMENCVM090001225.zip |
| JOSÉ MANUEL CABRERA SALCEDO | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1050/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1051/2025 | CPA0900023/25 | CVM0900012/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900012/25 | 20250922173615195159001758580575ACUERDOCVM090001225.zip |
| CARLOS DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 2025-09-23 | 2025-10-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1025/2025-SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2025 | CPA0900021/25 | CVM0900019/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900019/25 | 20250922172927251682001758580167ACUERDOCVM090001925.zip |
| C. LUIS FERNANDO ROBLES ALDANA, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA GUOYING, MODELO GW1800DZH-6, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. | 2025-09-19 | 2025-10-06 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-18 | CVM0900029/25 | CVM0900029/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250919114930175606001758300570ACTACVM090002925.zip | |
| C. CARLOS DANIEL VALDÉS MARTÍN, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA GUOYING, MODELO GW1800DZH-6, TIPO ELÉCTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. | 2025-09-19 | 2025-10-06 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-18 | CVM0900028/25 | CVM0900028/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250919114659358291001758300419ACTACVM090002825.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-17 | 2025-10-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/075/2025 | CPA0900024/21 | CVD0900016/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250917103604055399001758123364MANDAMIENTOCPA090002421.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-17 | 2025-10-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/074/2025 | CPA0900023/21 | CVD0900015/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250917103105545722001758123065MANDAMIENTOCPA090002321.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-17 | 2025-10-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/073/2025 | CPA0900022/21 | CVD0900014/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250917102805770117001758122885MANDAMIENTOCPA090002221.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-17 | 2025-10-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/072/2025 | CPA0900021/21 | CVD0900013/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250917102450084756001758122690MANDAMIENTOCPA090002121.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-17 | 2025-10-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/071/2025 | CPA0900020/21 | CVD0900012/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250917102220558857001758122540MANDAMIENTOCPA090002021.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-17 | 2025-10-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/070/2025 | CPA0900019/21 | CVD0900011/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250917101927647355001758122367MANDAMIENTOCPA090001921.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-17 | 2025-10-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/069/2025 | CPA0900018/21 | CVD0900010/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250917100011677163001758121211MANDAMIENTOCPA090001821.zip |
| MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. | 2025-09-15 | 2025-10-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-10 | CGA0900005/19 | CGA0900005/19 | MIG0712112X4 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20250912190854689176001757722134ACUERDOCGA090000519.zip |
| JUAN PABLO GÓMEZ GUZMÁN | 2025-09-15 | 2025-10-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0938/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0939/2025 | CPA0900020/25 | CVM0900009/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20250912190411652927001757721851ACUERDOCPA090002025.zip |
| JUAN PABLO GÓMEZ GUZMÁN | 2025-09-15 | 2025-10-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0967/2025 | CPA0900020/25 | CVM0900009/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20250912185855316696001757721535DICTAMENCPA090002025.zip |
| JOSÉ TROVILLA PRADO | 2025-09-15 | 2025-10-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/068/2025 | CPA0900045/21 | CVD0900027/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250912185305906073001757721185MANDAMIENTOCPA090004521.zip |
| DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | 2025-09-15 | 2025-10-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/067/2025 | CPA0900047/21 | CVD0900029/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250912184729205300001757720849MANDAMIENTOCPA090004721.zip |
| JUAN PEDRAZA ROMERO | 2025-09-15 | 2025-10-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/066/2025 | CPA0900040/21 | CVM0900017/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250912180518177428001757718318MANDAMIENTOCPA090004021.zip |
| DIEGO AXEL LORETO PARRA | 2025-09-15 | 2025-10-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/065/2025 | CPA0900004/21 | CPA0900004/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250912180017151560001757718017MANDAMIENTOCPA090000421.zip |
| SAMUEL RAMÍREZ TENORIO | 2025-09-15 | 2025-10-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/064/2025 | CPA0900023/23 | CVD0900018/23 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250912175657009162001757717817MANDAMIENTOCPA090002323.zip |
| ULISES ANTONIO GÓMEZ | 2025-09-15 | 2025-10-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/063/2025 | CPA0900022/23 | CVD0900017/23 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250912175226852299001757717546MANDAMIENTOCPA090002223.zip |
| C. ULISES REY ROSETE, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA: EVOBIKE, SIN MODELO, TIPO ELECTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR ROJO | 2025-09-12 | 2025-09-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-11 | CVM0900027/25 | CVM0900027/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250912114031667984001757695231ACTACVM090002725.zip | |
| QUIEN DIJO LLAMARSE SEBASTIAN CASSO, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA: WUYANG, MODELO WY1200DZH-8, TIPO ELECTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR GRIS OXFORD | 2025-09-12 | 2025-09-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-11 | CVM0900026/25 | CVM0900026/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250912113635653866001757694995ACTACVM090002625.zip | |
| C. ALEXIS URIEL SERAPIO RAMIREZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA: WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELECTRICO, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. | 2025-09-12 | 2025-09-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-11 | CVM0900025/25 | CVM0900025/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250912113138215164001757694698ACTACVM090002525.zip | |
| C. JUAN CORTES BADILLO, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA: FREIGHTLINER, MODELO 2001, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 61BK3R, COLOR BLANCO | 2025-09-12 | 2025-09-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-10 | CVM0900024/25 | CVM0900024/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250912112443904370001757694283ACTACVM090002425.zip | |
| EL C. BRAYAN ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA WUYANG, MODELO WY1000DZH-5, TIPO ELÉCTRICO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN SIN PLACA, COLOR GRIS OXFORD | 2025-09-11 | 2025-09-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-10 | CVM0900021/25 | CVM0900021/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250911112336487406001757607816ACTACVM090002125.zip | |
| EL C. SAÚL GONZÁLEZ FLORES, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA RENAULT, MODELO 2025, TIPO PICKUP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NH2110C, COLOR GRIS | 2025-09-11 | 2025-09-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-10 | CVM0900023/25 | CVM0900023/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250911111820052620001757607500ACTACVM090002325.zip | |
| EL C. ROBERTO ERICK DÍAZ ARELLANO, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA E-HERMAS, MODELO ZJ003810, TIPO ELÉCTRICO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN SIN PLACA, COLOR GRIS OXFORD | 2025-09-11 | 2025-09-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-09-10 | CVM0900022/25 | CVM0900022/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250911111223212733001757607143ACTACVM090002225.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/062/2025 | CPA0900017/21 | CVD0900008/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250909102218686879001757431338CVD090000821.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/061/2025 | CPA0900016/21 | CVD0900007/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250909101644131668001757431004CVD090000721.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/058/2025 | CPA0900015/21 | CVD0900006/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250909101340584850001757430820CVD090000621.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/057/2025 | CPA0900014/21 | CVD0900005/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250909101122843123001757430682CVD090000521.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/056/2025 | CPA0900013/21 | CVD0900004/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250909100837996940001757430517CVD090000421.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/055/2025 | CPA0900012/21 | CVD0900003/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250909100535024811001757430335CVD090000321.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/054/2025 | CPA0900011/21 | CVD0900002/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250909100223806103001757430143CVD090000221.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/053/2025 | CPA0900010/21 | CVD0900001/21 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250909095851534429001757429931CVD090000121.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-05 | NO APLICA | CPA0900053/20 | CVD0900045/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250909095417099518001757429657CVD090004520.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-05 | NO APLICA | CPA0900052/20 | CVD0900044/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250909095205626728001757429525CVD090004420.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-05 | NO APLICA | CPA0900046/20 | CVD0900043/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250909094522455819001757429122CVD090004320.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-05 | NO APLICA | CPA0900045/20 | CVD0900042/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250909093937991874001757428777CVD090004220.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-09 | 2025-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-09-05 | NO APLICA | CPA0900044/20 | CVD0900041/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250909093640956848001757428600CVD090004120.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-22 | 2025-09-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-20 | NO APLICA | CPA0900033/20 | CVD0900039/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250908175812409778001757372292CVD090003920.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-22 | 2025-09-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-20 | NO APLICA | CPA0900032/20 | CVD0900038/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250908175525473637001757372125CVD090003820.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-22 | 2025-09-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-20 | NO APLICA | CPA0900029/20 | CVD0900035/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250908175339712285001757372019CVD090003520.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-22 | 2025-09-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-20 | NO APLICA | CPA0900028/20 | CVD0900034/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250908174928128100001757371768CVD090003420.zip |
| C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/052/2025 | PAMA/CCP09/0064/082/2013 | CCP09/0064/2013 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250902105505963945001756828505MAND_EJEC_SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_052_2025.zip |
| C. MARÍA DE LA LUZ CUCA PIMIENTA | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/051/2025 | CPA0900148/15 | CVD0900125/15 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250902105007967060001756828207MAND_EJEC_SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_051_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/046/2025 | CPA0900061/20 | CVD0900053/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250902104526293383001756827926MAND_EJEC_SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_046_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/045/2025 | CPA0900060/20 | CVD0900052/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250902104131684457001756827691MAND_EJEC_SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_045_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/044/2025 | CPA0900059/20 | CVD0900051/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250902103822991092001756827502MAND_EJEC_SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_044_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/043/2025 | CPA0900058/20 | CVD0900050/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250902103511590228001756827311MAND_EJEC_SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_043_2025.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/042/2025 | CPA0900057/20 | CVD0900049/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250902103150039634001756827110SAF_MAND_EJEC_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_042_2025.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/041/2025 | CPA0900056/20 | CVD0900048/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250902102647973083001756826807MAND_EJEC_SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_041_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/040/2025 | CPA0900055/20 | CVD0900047/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250902102324098626001756826604MAND_EJEC_SAF-TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_040_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/047/2025 | CPA0900054/20 | CVD0900046/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250902101027333414001756825827MAND_EJEC_SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_047_2025.zip |
| LI WANYOU | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-27 | N/A | CPA0900249/14 | CVD0900167/14 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250902100359738323001756825439ACUERD_SUSPEN_CPA0900249_14.zip |
| RICARDO CAMPA CAMPOS | 2025-09-02 | 2025-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-27 | N/A | CPA0900012/20 | CVD0900014/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20250902095814776099001756825094ACUERD_SUSPEN_CPA0900012_20.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA FORD, MODELO 2009, TIPO VAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LGW155C, COLOR BLANCO | 2025-08-27 | 2025-09-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-26 | CVM0900018/25 | CVM0900018/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250828105557224480001756396557ACTACVM090001825.zip | |
| QUIEN DIJO LLAMARSE OMAR DIEGO MENDOZA LORA, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA FORD, MODELO 2002, TIPO F-350, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LD-07-300, COLOR BLANCO | 2025-08-27 | 2025-09-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-26 | CVM0900017/25 | CVM0900017/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250828105002514969001756396202ACTACVM090001725.zip | |
| C. JOSÉ MANUEL FLORES MEJÍA, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA CHEVROLET, MODELO 1992, TIPO PICKUP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NXF-4426, COLOR BLANCO. | 2025-08-27 | 2025-09-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-26 | CVM0900016/25 | CVM0900016/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250828104537681902001756395937ACTACVM090001625.zip | |
| MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. | 2025-08-25 | 2025-09-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-01 | CGA0900005/19 | MIG0712112X4 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250825104547928500001756136747MANDAMIENTOMIG0712112X4.zip | |
| CENTRO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | 2025-08-25 | 2025-09-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-21 | CPA0900098/15 | CVD0900089/15 | ACUERDO DE INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS | 20250825104313963910001756136593ACUERDOCVD090008915.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: INTERIOR PASO A DESNIVEL EN CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE ALBERT, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. | 2025-08-22 | 2025-09-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-21 | CVD0900023/25 | CVD0900023/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250822112338054867001755879818ACTACVD090002325.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE HAMBURGO, SIN NÚMERO, ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y CALLE BERLÍN, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. | 2025-08-22 | 2025-09-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-21 | CVD0900022/25 | CVD0900022/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250822112058041058001755879658ACTACVD090002225.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. | 2025-08-22 | 2025-09-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-21 | CVD0900021/25 | CVD0900021/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250822111811692415001755879491ACTACVD090002125.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE VÍCTOR HUGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. | 2025-08-22 | 2025-09-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-21 | CVD0900020/25 | CVD0900020/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250822111338211360001755879218ACTACVD090002025.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALZADA DE TLALPAN, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE ALBERT, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. | 2025-08-22 | 2025-09-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-21 | CVD0900019/25 | CVD0900019/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250822111024417646001755879024ACTACVD090001925.zip | |
| “WORLD EDWAR´S, S.A. DE C.V.” | 2025-08-22 | 2025-09-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-20 | CCE09/0039/2011 | WED9303183CA | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250821143148120338001755804708ACUERDOCCE0900392011.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE ANTONIO DEL CASTILLO, COLONIA SAN RAFAEL, CÓDIGO POSTAL 06470, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2025-08-21 | 2025-09-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-20 | CVD0900018/25 | CVD0900018/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250821112052966383001755793252ACTACVD090001825.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE MIGUEL E. SCHULTZ Y CALLE SERAPIO RENDON, COLONIA SAN RAFAEL, CÓDIGO POSTAL 06470, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2025-08-21 | 2025-09-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-20 | CVD0900017/25 | CVD0900017/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250821111457825194001755792897ACTACVD090001725.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE JOSÉ ROSAS MORENO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA SAN RAFAEL, CÓDIGO POSTAL 06400, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2025-08-21 | 2025-09-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-20 | CVD0900016/25 | CVD0900016/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250821111001016064001755792601ACTACVD090001625.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, SIN NÚMERO, ENTRE AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, CALLE JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA, COLONIA SAN RAFAEL, CÓDIGO POSTAL 06400, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2025-08-21 | 2025-09-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-20 | CVD0900015/25 | CVD0900015/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250821110438169730001755792278ACTACVD090001525.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, SIN NÚMERO, ENTRE CALLE JOSÉ ROSAS MORENO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA SAN RAFAEL, CÓDIGO POSTAL 06400, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2025-08-21 | 2025-09-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-20 | CVD0900014/25 | CVD0900014/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250821105643577987001755791803ACTACVD090001425.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-20 | 2025-09-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/038/2025 | CPA0900053/20 | CVD0900045/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250820113913833634001755707953MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0382025.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-20 | 2025-09-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/037/2025 | CPA0900052/20 | CVD0900044/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250820113709728896001755707829MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0372025.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-20 | 2025-09-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/036/2025 | CPA0900046/20 | CVD0900043/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250820113533293001001755707733MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0362025.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-20 | 2025-09-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/035/2025 | CPA0900045/20 | CVD0900042/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250820113323788223001755707603MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0352025.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-20 | 2025-09-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/034/2025 | CPA0900044/20 | CVD0900041/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250820113129459338001755707489MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0342025.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-20 | 2025-09-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/032/2025 | CPA0900033/20 | CVD0900039/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250820112916519876001755707356MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0322025.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-20 | 2025-09-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/031/2025 | CPA0900032/20 | CVD0900038/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250819200416573300001755651856MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0312025.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-20 | 2025-09-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/028/2025 | CPA0900029/20 | CVD0900035/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250819200004671762001755651604MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0282025.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-20 | 2025-09-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/027/2025 | CPA0900028/20 | CVD0900034/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250819195716039204001755651436MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0272025.zip |
| QUIEN DIJO LLAMARSE CARLOS AGUSTÍN HOMALA GONZÁLEZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS57944, COLOR AZUL. | 2025-08-18 | 2025-09-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-15 | CVM0900015/25 | CVM0900015/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250818154643876643001755550003ACTACVM090001525.zip | |
| C. EDGAR JAIR CAMBRÓN PAZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA FORD, MODELO 1977, TIPO VANNETE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LB42695, COLOR VERDE | 2025-08-18 | 2025-09-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-14 | CVM0900014/25 | CVM0900014/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250818154229356681001755549749ACTACVM090001425.zip | |
| C. JOSÉ ANTONIO GILES TORRES, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA CHEVROLET, MODELO 1982, TIPO CAMIÓN CHASIS CABINA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LC63365, COLOR GRIS. | 2025-08-15 | 2025-09-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-14 | CVM0900013/25 | CVM0900013/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250818154015042092001755549615ACTACVM090001325.zip | |
| C. WALTER ALANIZ SALGUERO, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA FORD, MODELO 1986, TIPO NO ESPECIFICADO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NR25053, COLOR AZUL. | 2025-08-18 | 2025-09-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-14 | CVM0900011/25 | CVM0900011/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250818153539757843001755549339ACTACVM090001125.zip | |
| C. ERIK JONATHAN ANGOA RAMÍREZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA GMC, MODELO 1997, TIPO VAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NNK7177, COLOR CAFÉ. | 2025-08-15 | 2025-09-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-14 | CVM0900010/25 | CVM0900010/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250818152917494258001755548957ACTACVM090001025.zip | |
| C. JOSÉ MANUEL CABRERA SALCEDO, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA FORD, MODELO 1985, TIPO CAMIÓN CAJA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LC-05-258, COLOR BLANCO. | 2025-08-15 | 2025-09-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-14 | CVM0900012/25 | CVM0900012/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250818152659320954001755548819ACTACVM090001225.zip | |
| JORGE FERMÍN CEDILLO LÓPEZ | 2025-08-15 | 2025-09-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0826/2025 | PAMA/CVM09/011/046/2014 | CVM09/0011/2014 | SE NOTIFICA INICIO DEL PLAZO PARA QUE EL VEHÍCULO EN GARANTÍA CAUSE ABANDONO. | 20250815120033320065001755277233SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0826_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y TENEDOR | 2025-08-15 | 2025-09-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-14 | N/A | CPA0900017/20 | CVD0900020/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250815115516866134001755276916ACUERD_SUSP_CVD0900020_20.zip |
| "EQUILIBRIUM 360, S.A. DE C.V." | 2025-08-15 | 2025-09-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-14 | N/A | PAMA/CCE09/0024/159/2014 | CCE09/0024/2014 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250815115000045074001755276600ACUERD_SUSP_CCE0900024_2014.zip |
| MAURO FLORES LÓPEZ | 2025-08-12 | 2025-08-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0743/2025 | CPA0900018/25 | CVM0900007/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250808152320070325001754684600SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0743_2025.zip |
| MARIA GLORIA AQUINO DONACIANO | 2025-08-12 | 2025-08-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0744/2025 | CPA0900017/25 | CVM0900006/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250808152014729359001754684414SAF_TCDM_CEVCE_DPL_0744_2025.zip |
| NOE JACOBO RÍOS GARCÍA | 2025-08-12 | 2025-08-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-08-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0742/2025 | CPA0900016/25 | CVM0900005/25 | SE DETERMINA SU SITUACCIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250808151807527480001754684287SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0742_2025.zip |
| LI WANYOU | 2025-08-11 | 2025-08-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/049/2025 | CPA0900249/14 | CVD0900167/14 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250808151553090373001754684153SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_049_2025.zip |
| RICARDO CAMPA CAMPOS | 2025-08-11 | 2025-08-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/048/2025 | CPA0900012/20 | CVD0900014/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250808151313246484001754683993SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_048_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-08 | 2025-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-06 | NO APLICA | CPA0900034/20 | CVD0900040/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN. | 20250807192520329931001754612720ACUERDO_SUSP_CVD0900040_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-08 | 2025-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-06 | NO APLICA | CPA0900031/20 | CVD0900037/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN. | 20250807192214273552001754612534ACUERDO_SUSP_CVD0900037_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-08 | 2025-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-06 | NO APLICA | CPA0900030/20 | CVD0900036/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN. | 20250807191926554541001754612366ACUERDO_SUSP_CVD0900036_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-08 | 2025-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-06 | NO APLICA | CPA0900026/20 | CVD0900032/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN. | 20250807191643123923001754612203ACUERDO_SUSP_CVD0900032_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-08 | 2025-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-06 | NO APLICA | CPA0900027/20 | CVD0900033/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN. | 20250807191127811630001754611887ACUERDO_SUSP_CVD0900033_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-05 | 2025-08-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-01 | N/A | CPA0900025/20 | CVD0900031/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN. | 20250805113929681547001754411969ACUERDO_SUSP_CVD0900031_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-05 | 2025-08-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-01 | N/A | CPA0900024/20 | CVD0900030/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN. | 20250805113511636574001754411711ACUERDO_SUSP_CVD0900030_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-06 | 2025-08-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-04 | N/A | CPA0900023/20 | CVD0900028/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN. | 20250805113057853109001754411457ACUERDO_SUSP_CVD0900028_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-08-06 | 2025-08-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-08-04 | N/A | CPA0900022/20 | CVD0900025/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN. | 20250805112506312919001754411106ACUERDO_SUSP_CVD0900025_20.zip |
| WORD EDWAR´S, S.A. DE C.V. | 2025-08-04 | 2025-08-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/039/2025 | CCE09/0039/2011 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250801141010770619001754075410SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_039_2025.zip | |
| C. JUAN PABLO GÓMEZ GUZMÁN, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA DODGE, MODELO 1981, TIPO ESTACAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 724-DJ-1, COLOR BLANCO | 2025-07-31 | 2025-08-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-30 | CVM0900009/25 | CVM0900009/25 | ORDEN, ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250731153029640320001753993829ACTACVM090000925.zip | |
| JUAN MANUEL RIVERA CARRASCO | 2025-07-31 | 2025-08-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0676/2025 | CPA0900011/25 | CVD0900013/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250729095236533009001753800756SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0676_2025.zip |
| ROSARIO DESIRÉ MAR AVENDAÑO | 2025-07-31 | 2025-08-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0672/2025 | CPA0900010/25 | CVD0900012/25 | DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250729094816132655001753800496SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0672_2025.zip |
| YESICA MAGAÑA RAMIREZ | 2025-07-23 | 2025-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-21 | NO APLICA | PAMA/CCP09/0238/325/2011 | P09/0238/2011 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250722143021732418001753212621SUSP_CCP09_0238_2011.zip |
| CORPORATIVO BELLORO, S.A. DE C.V. | 2025-07-23 | 2025-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-21 | NO APLICA | CGA0900019/16 | CGA0900019/16 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250722142448309609001753212288SUSP_CGA0900019_16.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-23 | 2025-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-21 | NO APLICA | CPA0900018/20 | CVD0900021/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250722142238522312001753212158SUSP_CVD0900021_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-23 | 2025-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-21 | NO APLICA | CPA0900019/20 | CVD0900022/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250722142020175553001753212020SUSP_CVD0900022_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-23 | 2025-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-21 | NO APLICA | CPA0900020/20 | CVD0900023/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250722141743693530001753211863SUSP_CVD0900023_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-23 | 2025-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-21 | NO APLICA | CPA0900021/20 | CVD0900024/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250722141450816996001753211690SUSP_CVD0900024_20.zip |
| CHEN LIYU | 2025-07-23 | 2025-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-21 | NO APLICA | CPA0900248/14 | CVD0900166/14 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250722141154757471001753211514SUSP_CVD0900166_14.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-23 | 2025-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-21 | NO APLICA | CPA0900016/20 | CVD0900018/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250722140910649068001753211350SUSP_CVD0900018_20.zip |
| MARIO PEÑA MIRANDA | 2025-07-23 | 2025-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-21 | NO APLICA | CPA0900039/20 | CVM0900006/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250722140607434508001753211167SUSP_CVM0900006_20.zip |
| MARÍA GLORIA AQUINO DONACIANO | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0697/2025 | CPA0900017/25 | CVM0900006/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250717161853241649001752787133SAF_TCDMX_CEVCEDPL_0697_2025.zip |
| MARÍA GLORIA AQUINO DONACIANO | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0695/2025 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0696/2025 | CPA0900017/25 | CVM0900006/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900006/25. | 20250717161509069320001752786909SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0695-0696_2025.zip |
| JUAN PIÑONES HERNANDEZ | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0646/2025 | CPA0900007/25 | CVD0900009/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250717154803747709001752785283SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0646_25.zip |
| ORLANDO SEMAY LÓPEZ JIMÉNEZ | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0643/2025 | CPA0900006/25 | CVD0900008/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250717154405292498001752785045SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0643_2025.zip |
| NOE JACOBO RÍOS GARCÍA | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0691/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0692/2025 | CPA0900016/25 | CVM0900005/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20250717154017224836001752784817SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0691_2025 Y 0692.zip |
| MAURO FLORES LÓPEZ | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0693/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0694/2025 | CPA0900018/25 | CVM0900007/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20250717152127441724001752783687SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0693_2025 Y 0694.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/025/2025 | CPA0900026/20 | CVD0900032/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250717151554610651001752783354SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_025_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/026/2025 | CPA0900027/20 | CVD0900033/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250717151226884649001752783146SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_026_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/029/2025 | CPA0900030/20 | CVD0900036/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250717150929720554001752782969SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_029_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/030/2025 | CPA0900031/20 | CVD0900037/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250717150623702431001752782783SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_030_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-21 | 2025-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/033/2025 | CPA0900034/20 | CVD0900040/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250717150250426603001752782570SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_033_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-16 | 2025-07-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-05-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/021/2025 | CPA0900022/20 | CVD0900025/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250714154646121585001752526006SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_021_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-16 | 2025-07-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-05-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/022/2025 | CPA0900023/20 | CVD0900028/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250714154015803463001752525615SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_022_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-16 | 2025-07-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/023/2025 | CPA0900024/20 | CVD0900030/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250714153431608633001752525271SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_023_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-16 | 2025-07-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/024/2025 | CPA0900025/20 | CVD0900031/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250714153019709797001752525019SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_024_2025.zip |
| VERONICA RODRIGUEZ TERAN | 2025-07-14 | 2025-07-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-06-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0647/2025 | CPA0900009/25 | CVD0900011/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250710184113040817001752190873SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0647_2025.zip |
| MAURO ALBERTO JORDÁN HORTUBE | 2025-07-14 | 2025-07-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0644/2025 | CPA0900008/25 | CVD0900010/25 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250710183706336057001752190626SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0644_2025.zip |
| NOE JACOBO RÍOS GARCÍA | 2025-07-14 | 2025-07-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0673/2025 | CPA0900016/25 | CVM0900005/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250710182957380292001752190197SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0673_2025.zip |
| MAURO FLORES LÓPEZ | 2025-07-14 | 2025-07-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0674/2025 | CPA0900018/25 | CVM0900007/25 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250710182515886636001752189915SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0674_2025.zip |
| VICTOR ALBA COELLO | 2025-07-09 | 2025-07-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-07 | NO APLICA | CPA0900199/14 | CVD0900126/14 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250707181542109179001751930142ACUERDO_SUSPENSION_CVD0900126_14.zip |
| CENTRO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | 2025-07-08 | 2025-07-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0661/2025 | CPA0900098/15 | CVD0900089/15 | DECLARATORIA DE EMBARGO. | 20250707180932327439001751929772SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0661_2025.zip |
| “PROAS EVOLUTION, S.A. DE C.V.” | 2025-07-09 | 2025-07-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-07 | NO APLICA | CPA0900095/15 | CVD0900086/15 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250707180417290734001751929457ACUERDO_SUSPENSION_CVD0900086_15.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-09 | 2025-07-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-07 | NO APLICA | CPA0900015/20 | CVD0900017/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250707175759036342001751929079ACUERDO_SUSPENSION_CVD0900017_20.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-09 | 2025-07-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-07-07 | NO APLICA | CPA0900014/20 | CVD0900016/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN. | 20250707175249025800001751928769ACUERDO_SUSPENSION_CVD0900016_20.zip |
| C. EDUARDO AUDELO GÁLVEZ | 2025-07-04 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0649/2025 | PAMA/CCP09/0051/077/2011 | CP090051201 | DECLARATORIA DE ABANDONO | 20250703150401296573001751573041DECLARATORIASAFTCDMXCEVCEDPL06492025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y TENEDOR | 2025-07-03 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-05-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/019/2025 | CPA0900021/20 | CVD0900024/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250702191336718415001751501616SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_019_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y TENEDOR | 2025-07-03 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-05-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/018/2025 | CPA0900019/20 | CVD0900022/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250702191116535778001751501476SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_018_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y TENEDOR | 2025-07-03 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-05-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/017/2025 | CPA0900018/20 | CVD0900021/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250702190842049418001751501322SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_017_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y TENEDOR | 2025-07-03 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-05-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/016/2025 | CPA0900020/20 | CVD0900023/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250702190545196662001751501145SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_016_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-03 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-05-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/013/2025 | CPA0900016/20 | CVD0900018/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250702190154691628001751500914SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_013_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2025-07-03 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-05-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/010/2025 | CPA0900017/20 | CVD0900020/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250702185914002360001751500754SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_010_2025.zip |
| MARIO PEÑA MIRANDA | 2025-07-03 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-03-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/006/2025 | CPA0900039/20 | CVM0900006/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250702185556784562001751500556SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_006_2025.zip |
| CORPORATIVO BELLORO, S.A. DE C.V. | 2025-07-03 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-03-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/005/2025 | CGA0900019/16 | CGA0900019/16 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250702185206645784001751500326SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_005_2025.zip |
| YESICA MAGAÑA RAMÍREZ | 2025-07-03 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-03-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/004/2025 | PAMA/CCP09/0238/325/2011 | CCP09/0238/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250702184933283081001751500173SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_004_2025.zip |
| CHEN LIYU | 2025-07-03 | 2025-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-03-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/003/2025 | CPA0900248/14 | CVD0900166/14 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250702184456507153001751499896SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_003_2025.zip |
| C. EDUARDO AUDELO GÁLVEZ | 2025-06-26 | 2025-07-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0605/2025 | PAMA/CCP09/0051/077/2011 | CCP0900512011 | SE NOTIFICA PLAZO PARA RETIRAR MERCANCIAS | 20250624145444227300001750794884SAFTCDMXCEVCEDPL06052025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y TENEDOR | 2025-06-19 | 2025-07-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-05-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/012/2025 | CPA0900015/20 | CVD0900017/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250618123536122491001750268136SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_012_2025.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y TENEDOR | 2025-06-19 | 2025-07-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-05-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/011/2025 | CPA0900014/20 | CVD0900016/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250618122600029798001750267560SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_011_2025.zip |
| PROAS EVOLUTION, S.A. DE C.V. | 2025-06-19 | 2025-07-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-04-21 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/007/2025 | CPA0900095/15 | CVD0900086/15 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250618121856380923001750267136SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_007_2025.zip |
| VICTOR ALBA COELLO | 2025-06-19 | 2025-07-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2025-03-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/002/2025 | CPA0900199/14 | CVD0900126/14 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250618120428475862001750266268SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_PAE_002_2025.zip |
| CENTRO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | 2025-06-13 | 2025-06-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/020/2025 | CPA0900098/15 | CVM0900089/15 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250612134458360795001749753898SAF-TCDMX-CEVCE-DPL-PAE-020-2025.zip |
| LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 2025-06-13 | 2025-06-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0603/2025 | CPA0900014/25 | CVM0900003/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250612134117115373001749753677SAF-TCDMX-CEVCE-DPL-0603-2025.zip |
| MARIANO VÁZQUEZ PÉREZ | 2025-06-13 | 2025-06-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0602/2025 | CPA0900012/25 | CVM0900001/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250612134620275913001749753980SAF-TCDMX-CEVCE-DPL-0602-2025.zip |
| ÁNGEL GIL SÁNCHEZ | 2025-06-13 | 2025-06-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES | 2025-06-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0614/2025 | CPA0900015/25 | CVM0900004/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250612134338592579001749753818SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0614_2025.zip |
| JULIO CÉSAR ROSAS ESPINOZA | 2025-06-13 | 2025-06-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES | 2025-06-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0613/2025 | CPA0900013/25 | CVM0900002/25 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250612134739657096001749754059SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0613_2025.zip |
| QUIEN DIJO LLAMARSE MAURO FLORES LÓPEZ, CONDUCTOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA CHEVROLET, MODELO 2020, TIPO CAMIÓN PANEL, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF36210, COLOR BLANCO. | 2025-06-10 | 2025-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-09 | CVM0900007/25 | CVM0900007/25 | SE NOTIFICA ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250611120601734805001749661561ACTACVM090000725.zip | |
| C. MARÍA GLORIA AQUINO DONACIANO, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA FORD, MODELO 2008, TIPO VAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LUK329B, COLOR BLANCO. | 2025-06-10 | 2025-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 20258-06-09 | CVM0900006/25 | CVM0900006/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250611120122981939001749661282ACTACVM090000625.zip | |
| C. NOE JACOBO RÍOS GARCÍA, CONDUCTOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO: MARCA CHEVROLET, MODELO 1990, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KT-84-840, COLOR BLANCO. | 2025-06-10 | 2025-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-09 | CVM0900005/25 | CVM0900005/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250611115719191347001749661039ACTACVM090000525.zip | |
| EQUILIBRIUM 360, S.A. DE C.V. | 2025-06-06 | 2025-06-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/001/2025 | PAMA/CCE09/0024/159/2014 | CCE09/0024/2014 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | 20250609103509031088001749483309SAFTCDMXCEVCEDPLPAE0012025_M.E_CCE24_14.zip |
| GRUPO MAABCA, S.A. DE C.V. | 2025-06-04 | 2025-06-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-03 | NO APLICA | PAMA/CCP09/0050/076/2014 | CCP09/0050/20 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20250604185952373516001749081592CCP0900502014ACUERDOSUSPENSION.zip |
| NORMA LILIA FABIÁN CASTELÁN | 2025-06-04 | 2025-06-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-06-03 | NO APLICA | CPA0900024/15 | CVD0900020/15 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | 20250604185318388237001749081198CVD090002015ACUERDOSUSPENSION.zip |
| LUIS GUILLERMO FRANCO | 2025-05-21 | 2025-06-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0556/2025 | CPA0900005/25 | CVD0900006/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20250521195835561065001747875515DETERMINANTECVD090000625.zip |
| ANGEL GIL SÁNCHEZ | 2025-05-13 | 2025-05-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0567/2025 | CPA0900015/25 | CVM0900004/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900004/25 | 20250520122155472329001747761715DICTAMENCVM090000425.zip |
| JULIO CESAR ROSAS ESPINOZA | 2025-05-13 | 2025-05-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0566/2025 | CPA0900013/25 | CVM0900002/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900002/25 | 20250520121748176243001747761468DICTAMENCVM090000225.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE STAI & DPM, S.A. DE C.V. | 2024-06-19 | 2024-08-05 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-19 | CGA0900043/23 | CGA0900043/23 | SEGUNDO REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 202505191931237859150017477010832DOREQUERIMIENTOCGA090004323.zip | |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE STAI & DPM, S.A. DE C.V. | 2025-03-14 | 2025-04-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-14 | CGA0900043/23 | CGA0900043/23 | SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN LA AUDITORIA | 20250519191941654861001747700381REQUERIMIENTOSCGA090004323.zip | |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE STAI & DPM, S.A. DE C.V. | 2024-10-07 | 2024-10-22 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-07 | CGA0900043/23 | CGA0900043/23 | MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA | 202505191846483550460017476984082DAMULTACGA090004323.zip | |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE STAI & DPM, S.A. DE C.V. | 2024-01-19 | 2024-08-05 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-19 | CGA0900043/23 | CGA0900043/23 | MULTA POR INCUMPLIMIENTO | 20250519182621840297001747697181MULTACGA090004323.zip | |
| NORMA LILIA FABIÁN CASTELÁN | 2025-05-16 | 2025-05-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/015/2025 | CPA0900024/15 | CVD0900020/15 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250516172332001442001747434212MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0152025.zip |
| GRUPO MAABCA, S.A. DE C.V. | 2025-05-16 | 2025-05-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/014/2025 | PAMA/CCP09/0050/076/2014 | CCP09/0050/20 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20250516171958501711001747433998MANDAMIENTOSAFTCDMXCEVCEDPLPAE0142025.zip |
| SONIA ERICA GUEVARA BADILLO | 2025-05-12 | 2025-05-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0560/2025 | CPA0900003/25 | CVD0900004/25 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20250516152108751728001747426868DETERMINANTECPA090000325.zip |
| JOSÉ ALBERTO BERISTAÍN GÓMEZ | 2025-05-12 | 2025-05-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 52025-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0561/2025 | CPA0900004/25 | CVD0900005/25 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20250516151713322267001747426633DETERMINANTECPA0900004.zip |
| LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 2025-05-09 | 2025-05-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0558/2025 | CPA0900014/25 | CVM0900003/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250513125129025789001747158689DIIICTT_0558_CVM0900003_25.zip |
| MARIANO VÁZQUEZ PÉREZ | 2025-05-09 | 2025-05-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0559/2025 | CPA0900012/25 | CVM0900001/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250513124615972577001747158375DDICCT_0559_CVM0900001_25.zip |
| JUAN MANUEL RIVERA CARRASCO | 2025-05-12 | 2025-05-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0563/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0564/2025 | CPA0900011/25 | CVD0900013/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900013/25. | 20250513100524268419001747148724ACRDOO_INT__0563_0564_CVD0900013_25.zip |
| ANGEL GIL SANCHEZ | 2025-05-09 | 2025-05-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0554/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0555/2025 | CPA0900015/25 | CVM0900004/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900004/25. | 20250509183815212229001746833895ACCRDDO_IINNTT_CVM0900004_25.zip |
| JULIO CESAR ROSAS ESPINOZA | 2025-05-09 | 2025-05-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0552/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0553/2025 | CPA0900013/25 | CVM0900002/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900002/25. | 20250509183334882270001746833614ACRDOO_INTERR_CVM0900002_25.zip |
| LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 2025-05-09 | 2025-05-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0549/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0550/2025 | CPA0900014/25 | CVM0900003/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20250509145354636009001746820434AAADDO_INTTEGR_CVM0900003_25.zip |
| MARIANO VÁZQUEZ PÉREZ | 2025-05-09 | 2025-05-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-05-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0547/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0548/2025 | CPA0900012/25 | CVM0900001/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20250509144750724376001746820070ADOOO_INNTTT_CVM0900001_25.zip |
| STAI & DPM, S.A. DE C.V. | 2025-04-30 | 2025-05-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-30 | CGA0900043/23 | CGA0900043/23 | SE HACE DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN. | 20250508120529063913001746723929ACTA_OBSER_REV_CGA0900043_23.zip | |
| VERONICA RODRÍGUEZ TERÁN | 2025-04-25 | 2025-05-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0520/2025 | CPA0900009/25 | CVD0900011/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250506111154349463001746547914DIICTT_AARANCC_CVD0900011_25.zip |
| VERONICA RODRÍGUEZ TERÁN | 2025-04-23 | 2025-05-12 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0518/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0519/2025 | CPA0900009/25 | CVD0900011/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900011/25. | 20250506110106899488001746547266INTT_ADOOO_CVD0900011_25.zip |
| ROSARIO DESIRÉ MAR AVENDAÑO | 2025-04-28 | 2025-05-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0521/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0522/2025 | CPA0900010/25 | CVD0900012/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20250506105438585588001746546878ADDDO_IIINTT_CVD0900012_25.zip |
| MAURO ALBERTO JORDÁN HORTUBE | 2025-04-23 | 2025-05-12 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0510/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0511/2025 | CPA0900008/25 | CVD0900010/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20250506104747261717001746546467ADOO_INNTT_CVD0900010_25.zip |
| ROSARIO DESIRÉ MAR AVENDAÑO | 2025-04-28 | 2025-05-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0526/2025 | CPA0900010/25 | CVD0900012/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250505114610814118001746463570DICCCT_CLLAS_CVD0900012_25.zip |
| MAURO ALBERTO JORDÁN HORTUBE | 2025-04-28 | 2025-05-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0525/2025 | CPA0900008/25 | CVD0900010/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250502120049764168001746205249DICTT_ARANC_CVD0900010_25.zip |
| JOSÉ ALBERTO BERISTAÍN GÓMEZ | 2025-04-21 | 2025-05-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-21 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0491/2025 | CPA0900004/25 | CVD0900005/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250502115536306229001746204936DICTT_CLAAS_CVD0900005_25.zip |
| ORLANDO SEMAY LÓPEZ JIMÉNEZ | 2025-04-22 | 2025-05-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0501/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0502/2025 | CPA0900006/25 | CVD0900008/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20250502112840668933001746203320AQUERD_CVD0900008_25.zip |
| LUIS GUILLERMO FRANCO | 2025-04-23 | 2025-05-12 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0513/2025 | CPA0900005/25 | CVD0900006/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250428120905047555001745860145DICTT_CLLAS_CVD0900006_25.zip |
| JOSÉ ALBERTO BERISTAÍN GÓMEZ | 2025-04-16 | 2025-05-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0326/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0327/2025 | CPA0900004/25 | CVD0900005/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20250428103120391558001745854280ACRDOO_DECL_INT_CVD0900005_25.zip |
| JUAN PIÑONES HERNANDEZ | 2025-04-22 | 2025-05-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0492/2025 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0493/2025 | CPA0900007/25 | CVD0900009/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900009/25. | 20250428101908003209001745853548AADO_INNT_CVD0900009_25.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE: BTF ADMINISTRA, S.A.P.I. DE C.V. | 2025-04-24 | 2025-05-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-24 | CGA0900046/23 | CGA0900046/23 | SE HACE DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN | 20250428095918944789001745852358ACRDDDO_CONOC_CGA0900046_23.zip | |
| LUIS GUILLERMO FRANCO | 2025-04-16 | 2025-05-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0324/2025 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0325/2025 | CPA0900005/25 | CVD0900006/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900006/25. | 20250428094927925825001745851767ACRDOOO_INT_CVD0900006_25.zip |
| MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 2025-04-11 | 2025-04-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0319/2024 | CPA0900002/25 | CVD0900002/25 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20250421145752767962001745265472DETERMINANTESAFTCDMXCEVCEDPL03192024.zip |
| ANUAR JOAQUÍN RAMÍREZ GUZMÁN | 2025-04-10 | 2025-04-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0316/2025 | CPA0900001/25 | CVD0900001/25 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20250421144800893454001745264880RESOLUCIONSAFTCDMXCEVCEDPL03162025.zip |
| SONIA ERICA GUEVARA BADILLO | 2025-04-03 | 2025-04-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0274/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0275/2025 | CPA0900003/25 | CVD0900004/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20250411105010503947001744386610ACURDOO_DEC_CVD0900004_25.zip |
| QUIEN DIJO LLAMARSE ÁNGEL GIL SÁNCHEZ, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1998, TIPO CAMIÓN REDILAS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE42392, COLOR ROJO. | 2025-04-04 | 2025-04-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-03 | CVM0900004/25 | CVM0900004/25 | ORDEN, ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20250410111406476784001744301646OORDEN_ACCCT_CVM0900004_25.zip | |
| C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1993, TIPO CAJA CDA C-2, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 592DF6, COLOR BLANCO | 2025-04-04 | 2025-04-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-03 | CVM0900003/25 | CVM0900003/25 | ORDEN, ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20250410110422970562001744301062ORDENN_ACTT_CVM09000003_25.zip | |
| QUIEN DIJO LLAMARSE JULIO CÉSAR ROSAS ESPINOZA, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 1990, TIPO P-350 VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KS-57-567, COLOR BLANCO. | 2025-04-04 | 2025-04-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-03 | CVM0900002/25 | CVM0900002/25 | ORDEN, ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20250410105302446724001744300382ACCTTT_ORDDEN_CVM0900002_25.zip | |
| C. MARIANO VAZQUEZ PEREZ, CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA DODGE, MODELO 1997, TIPO VAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN PED-747-B, COLOR BLANCO | 2025-04-04 | 2025-04-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-03 | CVM0900001/25 | CVM0900001/25 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA. | 20250409184752814211001744242472ACCCT_VEER_CVM0900001_25.zip | |
| MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 2025-04-01 | 2025-04-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-04-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0266/2025 | CPA0900002/25 | CVD0900002/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250404114417012229001743785057S_DICCTTT_CVD0900002_25.zip |
| ANUAR JOAQUÍN RAMÍREZ GUZMÁN | 2025-03-31 | 2025-04-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0258/2025 | CPA0900001/25 | CVD0900001/25 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250403141953032928001743707993DA_DICTTT_CVD0900001_25.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE: BTF ADMINISTRA, S.A.P.I. DE C.V. | 2025-03-24 | 2025-04-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-24 | CGA0900046/23 | CGA0900046/23 | SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FSICALIZACIÓN INIDICADO BAJO LA ORDEN NÚMERO CGA0900046/23. | 20250403101040655401001743693040CEVCE_123_CGA0900046_23.zip | |
| CO PRODUCTION DE TIJUANA, S.A. DE C.V. | 2025-03-18 | 2025-04-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-14 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0227/2025 | CPA0900095/23 | CVM0900031/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN DICTADA EN RECURSO DE REVOCACIÓN. | 20250402115454057617001743612894SAF_TCDMX_CEVCE_DPL_0227_2025__CVM0900031_25.zip |
| C. ROSARIO DESIRE MAR AVENDAÑO, EMPLEADA Y TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLEJÓN FLAMENCOS, NÚMERO EXTERIOR 9, PISO 5, LOCAL 502, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06090. | 2025-03-26 | 2025-04-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-26 | CVD0900012/25 | CVD0900012/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DERIVADA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900012/25, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025. | 20250328111948654080001743178788ACTTTA_CVD0900012_25.zip | |
| C. JUAN MANUEL RIVERA CARRASCO, EMPLEADO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLEJÓN FLAMENCOS, NÚMERO EXTERIOR 9, PISO 5, LOCAL 525-529, 568-570, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06090 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-26 | CVD0900013/25 | CVD0900013/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DERIVADA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900013/25, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025. | 20250328111248904755001743178368ACCCCTT_CVD0900013_25.zip | |
| ANUAR JOAQUÍN RAMÍREZ GUZMÁN | 2025-03-20 | 2025-04-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0239/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0240/2025 | CPA0900001/25 | CVD0900001/25 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20250327143619249070001743104179ACCRRRD_CVD0900001_25.zip |
| MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 2025-03-20 | 2025-04-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0241/2025 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0242/2025 | CPA0900002/25 | CVD0900002/25 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900002/25. | 20250327125627224056001743098187ACURDDD_CVD0900002_25.zip |
| C. VERÓNICA RODRÍGUEZ TERÁN, DUEÑA Y PROPIETARIA DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE DR BOLAÑOS CACHO, NÚMERO EXTERIOR 79, COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780. | 2025-03-21 | 2025-04-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-21 | CVD0900011/25 | CVD0900011/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DERIVADA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900011/25, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025. | 20250328105144066735001743177104ACT_INIC_OK_CVD0900011_25.zip | |
| C. MAURO ALBERTO JORDÁN HORTUBE, ENCARGADO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE RENACIMIENTO, NÚMERO EXTERIOR 31, COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-21 | CVD0900010/25 | CVD0900010/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DERIVADA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900010/25, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025. | 20250326105911620652001743004751ACCCTT_CVD0900010-25.zip | |
| C. JUAN PIÑONES HERNÁNDEZ, EMPLEADO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS, NÚMERO EXTERIOR 20, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-19 | CVD0900009/25 | CVD0900009/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DERIVADA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900009/25, DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025. | 20250324103932721870001742830772ACCTTTT_CVD0900009_25.zip | |
| C. ORLANDO SEMAY LÓPEZ JIMÉNEZ, EMPLEADO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: C ALLE REPUBLICA DE URUGUAY, NÚMERO EXTERIOR 105, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06020 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-18 | CVD0900008/25 | CVD0900008/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DERIVADA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900008/25, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025 | 20250324103210842082001742830330AACCTT_CVD0900008_25.zip | |
| C. JLUIS GUILLERMO FRANCO, EMPLEADO DEL LOCAL Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA LOCALIZADA EN EL DOMICILIO: CALZADA DE LA RONDA, NÚMERO EXTERIOR 28, COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO, CÓDIGO POSTAL 06250 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-10 | CDV0900006/25 | CDV0900006/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20250318094013522369001742308813ACCTAAAA_CVD0900006_25.zip | |
| C. JOSÉ ALBERTO BERISTAÍN GÓMEZ, EMPLEADO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALZADA DE LA RONDA, NÚMERO EXTERIOR 38-B, COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO, CÓDIGO POSTAL 06250 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-10 | CDV0900005/25 | CDV0900005/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DERIVADA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900005/25, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025. | 20250331113340884045001743438820ACCTT_INN_CVD0900005_25.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE PEDRELL, NÚMERO EXTERIOR 9, COLONIA EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO, CÓDIGO POSTAL 06250 | 2025-03-10 | 2025-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-03-10 | CVD0900007/25 | CVD0900007/25 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20250313131055477782001741889455NOTIF_PROCEDD__CVD0900007_25.zip | |
| C. XU LUYAO, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA, Y C. SONIA ERICA GUEVARA BADILLO, EN SU CARÁCTER DE EMPLEADA Y TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2025-02-18 | 2025-02-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-02-28 | CVD0900004/25 | CVD0900004/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DERIVADA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900004/25, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025. | 20250228170312410319001740783792ACCCCTA_PAMA_CVD090000425.zip | |
| C. ANUAR JOAQUÍN RAMÍREZ GUZMÁN, TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO MAYOR, NÚMERO EXTERIOR 52, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC | 2025-02-14 | 2025-03-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-02-14 | CVD0900001/25 | CVD0900001/25 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DERIVADA DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900001/25, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025. | 20250217111805959393001739812685ACCTU_CVD0900001_25.zip | |
| C. MICHELL HIDALGO IBARRA, TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CORREO MAYOR, NÚMERO EXTERIOR 66, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000. | 2025-02-14 | 2025-03-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-02-14 | CVD0900003/25 | CVD0900003/25 | SE NOTIFICA ACTA DEVERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y ACTA INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20250214144833457114001739566113NOOTTTIFFF_CVD0900003_25.zip | |
| C. MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICI-LIO UBICADO EN: CALLE CORREO MAYOR, NÚMERO EXTERIOR 66, TERCER PLANTA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000 | 2025-02-14 | 2025-03-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-02-14 | CVD0900002/25 | CVD0900002/25 | SE NOTIFICA ACTA DEVERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y ACTA INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20250214134650424150001739562410NOTTIIIF_CVD0900002_25.zip | |
| OSVALDO DE LOS SANTOS ZUMAYA | 2025-01-28 | 2025-02-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0093/2025 | CPA0900067/24 | CVM0900031/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900031/24. | 20250207140617854487001738958777DEEEETTT_CVM0900031_24.zip |
| JUAN VÁZQUEZ PORRAS | 2025-01-28 | 2025-02-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0095/2025 | CPA0900064/24 | CVM0900016/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250207140025276488001738958425RESS_CVM0900016_24.zip |
| ERNESTO GARNICA VÁZQUEZ | 2025-01-22 | 2025-02-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0088/2025 | CPA0900062/24 | CVV0900003/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250130114324945602001738259004DET_RESSS_CVV0900003_24.zip |
| SASON VESIMJA, S.A. DE C.V. | 2025-01-22 | 2025-02-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0087/2025 | CPA0900066/24 | CVM0900027/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250130113406487394001738258446RESSTTT_CVM0900027_24.zip |
| CERVANDO RUIZ HERNÁNDEZ | 2025-01-22 | 2025-02-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0087/2025 | CPA0900066/24 | CVM0900027/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250130111807190939001738257487RESSST_CVM0900027_24.zip |
| SOLUCIONES EN COMERCIO INTERNACIONAL CBM, S. DE R.L. DE C.V. | 2025-01-23 | 2025-02-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0074/2025 | CPA0900063/24 | CVM0900012/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900012/24. | 20250129133524355438001738179324DDEEEETT_CVM0900012_24.zip |
| JESUS OMAR RIVERA MANZO | 2025-01-23 | 2025-02-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0074/2025 | CPA0900063/24 | CVM0900012/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900012/24. | 20250129132712384374001738178832DDDEERRTTT_CVM0900012_24.zip |
| “RRA&BE LOGISTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.”, | 2025-01-22 | 2025-02-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0091/2025 | CPA0900061/24 | CVM0900008/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250128135209695628001738093929DETERMINANTECPA090006124.zip |
| C. ALEJANDRO EDUARDO BECERRIL CHAVEZ | 2025-01-22 | 2025-02-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0091/2025 | CPA0900061/24 | CVM0900008/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20250128134812031141001738093692DETERMINANTECPA090006124.zip |
| SOLUCIONES EN COMERCIO INTERNACIONAL CBM, S. DE R.L. DE C.V. | 2025-01-10 | 2025-01-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0073/2025 | CPA0900063/24 | CVM0900012/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900012/24. | 20250122095108175442001737561068DDDIICCTTT_CVM0900012_24.zip |
| “RRA&BE LOGISTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.” | 2024-12-17 | 2025-01-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1952/2024 | CPA0900061/24 | CVM0900008/24 | SE CONTESTA ESCRITO DE SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN. | 20250117180552423664001737158752RRREEGGUUU_CVM0900008_24.zip |
| “RRA&BE LOGISTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.” | 2024-12-17 | 2025-01-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1927/2024 | CPA0900061/24 | CVM0900008/24 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250117180226330696001737158546DDDIICCCTT_CVM0900008_24.zip |
| “RRA&BE LOGISTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.” | 2024-12-17 | 2025-01-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1906/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1907/2024 | CPA0900061/24 | CVM0900008/24 | SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR EL CUAL SE DIO A CONOCER EL MISMO. | 20250117175846671215001737158326ADDO_IIINNT_CVM0900008_24.zip |
| MG LOGISTICA SIN LIMITES, S.A. DE C.V. | 2024-12-19 | 2025-01-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/2409/2024 | CPA0900067/24 | CVM0900031/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900031/24. | 20250114114257750100001736876577DDDIICCTTT_CVM0900031_24.zip |
| MG LOGISTICA SIN LIMITES, S.A. DE C.V. | 2025-01-02 | 2025-01-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2025-01-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0003/2025 | CPA0900064/24 | CVM0900016/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20250106143923093537001736195963DDDIICCTTT_CVM0900016_24.zip |
| JOSÉ LUIS PACHECO PEÑA | 2024-12-16 | 2025-01-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1949/2024 | CPA0900060/24 | CVM0900007/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241231112023906543001735665623DDDEETTTTT_CVM0900007_24.zip |
| IMPORTA TODO FLEX HERTZ, S.A. DE C.V. | 2024-12-16 | 2025-01-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1949/2024 | CPA0900060/24 | CVM0900007/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241231111402771302001735665242DEEEEETTT_CVM0900007_24.zip |
| IMPORTA TODO FLEX HERTZ, S.A. DE C.V. | 2024-12-16 | 2025-01-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1947/2024 | CPA0900060/24 | CVM0900007/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241231111015702289001735665015DIICCTTT_CVM0900007_24.zip |
| SASON VESIMJA, S.A. DE C.V. | 2024-12-19 | 2025-01-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/2414/2024 | CPA0900066/24 | CVM0900027/24 | SE DA A CONOCER ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE. | 20241223135613962037001734983773ACRDO_INT_CVM0900027_24.zip |
| SASON VESIMJA, S.A. DE C.V. | 2024-11-15 | 2024-12-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-10-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1694/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1695/2024 | CPA0900066/24 | CVM0900027/24 | ACUERDO DE TRASLADO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20241223134952448139001734983392ACRDO_TRAS_CVM0900027_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-12-16 | 2025-01-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1942/2024 | CPA0900055/24 | CVD0900012/24 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241220144823951615001734727703DDEEET_T_CVD0900012_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-12-16 | 2025-01-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1944/2024 | CPA0900057/24 | CVD0900014/24 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241220131514813716001734722114DEEEETTTT_CVD0900014_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-12-16 | 2025-01-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1943/2024 | CPA0900056/24 | CVD0900013/24 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241220130819777697001734721699DDEEETT_CVD0900013_24.zip |
| C. JULIETA SALCEDO VELASCO | 2024-12-10 | 2024-12-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1941/2024 | CPA0900048/24 | CVD0900006/24 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20241219103803766209001734626283RESCVD090000624.zip |
| PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA | 2024-12-16 | 2025-01-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1946/2024 | CPA0900058/24 | CVD0900015/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20241217163451386585001734474891RESOLUCIONCVD090001524.zip |
| IMPÓRTA TODO FLEX HERTZ, S.A. DE C.V. | 2024-11-07 | 2024-11-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1641/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1642/2024 | CPA0900060/24 | CVM0900007/24 | ACUERDO DE TRASLADO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20241211140841016085001733947721ACUERDOCPA090006024.zip |
| C. ALEJANDRO EDUARDO BECERRIL CHAVEZ | 2024-11-27 | 2024-12-12 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1927/2024 | CPA0900061/24 | CVM0900008/24 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA | 20241210163611679486001733870171DDDIICCTTT_CVM0900008_24.zip |
| MG LOGISTICA SIN LIMITES, S.A. DE C.V. | 2024-11-28 | 2024-12-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1931/2024 | CPA0900064/24 | CVM0900016/24 | SE DA CONOCER ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20241209092511538649001733757911ACCURDOOO_CVM0900016_24.zip |
| IMPORTA TODO FLEX HERTZ, S.A. DE C.V. | 2024-11-28 | 2024-12-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1930/2024 | CPA0900060/24 | CVM0900007/24 | SE DA A CONOCER EL MISMO ACUERDO QUE DECLARA SE DA CONOCER ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20241209091752436424001733757472IINNNT_IMPP_CVM0900007_24.zip |
| PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA | 2024-12-02 | 2024-12-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1933/2024 | CPA0900058/24 | CVD0900015/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241209085829244860001733756309DDDIIICCTTT_CVD0900015_24.zip |
| PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA | 2024-12-02 | 2024-12-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1933/2024 | CPA0900058/24 | CVD0900015/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241209084746024383001733755666DIICTTT_CVD0900015_24.zip |
| SOLUCIONES EN COMERCIO INTERNACIONAL CBM, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-11-11 | 2024-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-11-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1776/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1777/2024 | CPA0900063/24 | CVM0900012/24 | ACUERDO DE TRASLADO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA NÚMERO CVM0900012/24. | 20241206110323100976001733504603ACCCUEDD_CVM0900012_24.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-12-02 | 2024-12-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1932/2024 | CPA0900056/24 | CVD0900013/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241204090538308008001733324738DICCCT_CVD0900013_24.zip |
| C. ALEJANDRO EDUARDO BECERRIL CHAVEZ | 2024-11-19 | 2024-12-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1906/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1907/2024 | CPA0900061/24 | CVM0900008/24 | SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241203111443244071001733246083ACCRRRDOOOO_CVM0900008 24.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-11-22 | 2024-12-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1916/2024 | CPA0900057/24 | CVD0900014/24 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241203110953353618001733245793DIICCCTTTT_CVD0900014_24.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-11-22 | 2024-12-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1915/2024 | CPA0900055/24 | CVD0900012/24 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241203110549439390001733245549DIICCTTT_CVD0900012_24.zip |
| APOLONIO CASTRO LOMAS | 2024-11-06 | 2024-11-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1778/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1779/2024 | CPA0900065/24 | CVM0900017/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900017/24. | 20241129131856742668001732907936ACCRDOO_IINT_CVM0900017_24.zip |
| JOSE LUIS SALGADO GUITIÉRREZ | 2024-11-27 | 2024-12-12 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1928/2024 | CPA0900050/24 | CVM0900032/24 | SE DETERMINA SU SITUACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241128142048735274001732825248DDETERDDD_CVM0900032_24.zip |
| EMPAQUES DE CARTON MONTERREY, S.A. DE C.V. | 2024-11-12 | 2024-11-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1892/2024 | CPA0900046/24 | CVM0900019/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20241128111325814798001732814005DEETERRR_CVM0900019_24.zip |
| OSVALDO DE LOS SANTOS ZUMAYA | 2024-11-06 | 2024-11-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1782/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1783/2024 | CPA0900067/24 | CVM0900031/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900031/24. | 20241128102124360212001732810884AAC_IINTERRGG_CVM0900031_24.zip |
| JESUS OMAR RIVERA MANZO | 2024-11-06 | 2024-11-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1774/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1775/2024 | CPA0900063/24 | CVM0900012/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900012/24. | 20241128100337196158001732809817AAC_INTEG_CVM0900012_24.zip |
| LUIS ALBERTO VALADEZ AISPURO | 2024-11-12 | 2024-11-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1892/2024 | CPA0900046/24 | CVM0900019/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241128092530282434001732807530DETTRRR_CVM0900019_24.zip |
| SASON VESIMJA, S.A. DE C.V. | 2024-11-22 | 2024-12-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1913/2024 | CPA0900066/24 | CVM0900027/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241127112707771315001732728427DDICTT_CVM0900027_24.zip |
| ERNESTO GARNICA VÁZQUEZ | 2024-11-22 | 2024-12-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1912/2024 | CPA0900062/24 | CVV0900003/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241127111854288718001732727934DIIICCCT_CVV0900003_24.zip |
| FELIPE PEÑA ELGUERA | 2024-11-12 | 2024-11-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1887/2024 | CPA0900045/24 | CVM0900024/24 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900024/24. | 20241126104543855464001732639543DEETTTER_CVM0900024_24.zip |
| FELIPE PEÑA ELGUERA | 2024-11-12 | 2024-11-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1884/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1885/2024 | CPA0900045/24 | CVM0900024/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900024/24. | 20241126104006349709001732639206ACCRRRDDO_CVM0900024_24.zip |
| TEC SHOP, S.A. DE C.V. | 2024-11-12 | 2024-11-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1887/2024 | CPA0900045/24 | CVM0900024/24 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900024/24. | 20241126103455625299001732638895DDDEETTTE_CVM0900024_24.zip |
| TEC SHOP, S.A. DE C.V. | 2024-11-12 | 2024-11-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1886/2024 | CPA0900045/24 | CVM0900024/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900024/24. | 20241126102816341102001732638496DIIIIICCTT_CVM0900024_24.zip |
| TEC SHOP, S.A. DE C.V. | 2024-11-12 | 2024-11-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1884/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1885/2024 | CPA0900045/24 | CVM0900024/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900024/24. | 20241126101917968858001732637957AACCDDRR_CVM0900024_24.zip |
| EMPAQUES DE CARTON MONTERREY, S.A. DE C.V. | 2024-11-12 | 2024-11-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1890/2024 | CPA0900046/24 | CVM0900019/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241122105342276750001732294422DICCCTTT_CVM0900019_24.zip |
| LUIS ALBERTO VALADEZ AISPURO | 2024-08-05 | 2024-08-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1071/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1072/2024 | CPA0900046/24 | CVM0900019/24 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241122094853061663001732290533ACCCDO_CVM0900019_24.zip |
| C. HÉCTOR SALAMANCA INFANTE | 2024-11-08 | 2024-11-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1866/2024 | CPA0900047/24 | CVM0900030/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241115085631042647001731682591DDDETTTR_CVM0900030_24.zip |
| ENTRYEXIT IMPORT MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V | 2024-11-08 | 2024-11-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1866/2024 | CPA0900047/24 | CVM0900030/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241115084759713435001731682079DEETTR_CVM0900030_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-11-04 | 2024-11-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1321/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1322/2024 | CPA0900057/24 | CVD0900014/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900014/24. | 20241113093715739190001731512235ACDDOO_IINT_CVD0900014_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-11-04 | 2024-11-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1317/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1318/2024 | CPA0900055/24 | CVD0900012/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900012/24. | 20241113093100349239001731511860ACC_INTEG_CVD0900012_24.zip |
| ERNESTO GARNICA VÁZQUEZ | 2024-10-25 | 2024-11-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1710/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1711/2024 | CPA0900062/24 | CVV0900003/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241112102753650396001731428873ACDO_INTT_CVV0900003_24.zip |
| ENTRYEXIT IMPORT MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V | 2024-11-06 | 2024-11-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-11-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1763/2024 | CPA0900047/24 | CVM0900030/24 | OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241108093155928496001731079915DICT_CLASS_CVM0900030_24.zip |
| ENTRYEXIT IMPORT MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-11-06 | 2024-11-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-11-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1762/2024 | CPA0900047/24 | CVM0900030/24 | OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR OTRA AUTORIDAD DIVERSA. | 20241108092711108872001731079631INF_AUT_CVM0900030_24.zip |
| JOSÉ LUIS PACHECO PEÑA | 2024-10-25 | 2024-11-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1714/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1715/2024 | CPA0900060/24 | CVM0900007/24 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241107105642208894001730998602ACRRDDOO_CVM0900007_24.zip |
| CERVANDO RUIZ HERNÁNDEZ | 2024-10-25 | 2024-11-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1716/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1717/2024 | CPA0900066/24 | CVM0900027/24 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241107104416634038001730997856ACCCRDOOO_CVM0900027_24.zip |
| JUAN VÁZQUEZ PORRAS | 2024-10-25 | 2024-11-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1712/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1713/2024 | CPA0900064/24 | CVM0900016/24 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241107103707934360001730997427ACCRDOO_CVM0900016_24.zip |
| JOSE LUIS SALGADO GUITIÉRREZ | 2024-10-15 | 2024-10-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1278/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1279/2024 | CPA0900050/24 | CVM0900032/24 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241107103034925904001730997034AACRDD_CVM0900032_24.zip |
| TEC SHOP, S.A. DE C.V. | 2024-10-10 | 2024-10-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1234/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1235/2024 | CPA0900045/24 | CVM0900024/24 | ACUERDO DE TRASLADO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA NÚMERO CVM0900024/24 | 20241106142439265041001730924679ACCRDDO_CVM0900024_24.zip |
| JUAN CARLOS SOTO MENDOZA | 2024-10-17 | 2024-11-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1682/2024 | CPA0900044/24 | CVM0900023/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241104125527641882001730746527DEEET_CVM0900023_24.zip |
| JOSE LUIS SALGADO GUITIÉRREZ | 2024-10-15 | 2024-10-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1278/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1279/2024 | CPA0900050/24 | CVM0900032/24 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241104125005197134001730746205ADO_INT_CVM0900032_24.zip |
| JULIETA SALCEDO VELASCO | 2024-10-15 | 2024-10-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1332/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1333/2024 | CPA0900048/24 | CVD0900006/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20241104123754778196001730745474ACD_INT_CVD0900006_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN CALZADA DE TLALPAN, ENTRE CALLE SUIZA Y AV. VÍCTOR HUGO, COLONIA PORTALES ORIENTE, CÓDIGO POSTAL 03570, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO | 2024-10-11 | 2024-10-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1674/2024 | CPA0900053/24 | CVD0900010/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241025182220347220001729898540REEES_CVD0900010_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-10-22 | 2024-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1690/2024 | CPA0900054/24 | CVD0900011/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241025153053432691001729888253DIICTTT_CVD0900011_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-10-22 | 2024-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1691/2024 | CPA0900054/24 | CVD0900011/24 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241025152634421143001729887994DDDETTT_CVD0900011_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN CALZADA DE TLALPAN, ENTRE CALLE SUIZA Y AV. VÍCTOR HUGO, COLONIA PORTALES ORIENTE, CÓDIGO POSTAL 03570, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO | 2024-10-10 | 2024-10-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1666/2024 | CPA0900053/24 | CVD0900010/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20241024121100929549001729789860DDDIICCTTT__CVD0900010_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN CALZADA DE TLALPAN, ENTRE CALLE SUIZA Y AV. VÍCTOR HUGO, COLONIA PORTALES ORIENTE, CÓDIGO POSTAL 03570, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO | 2024-09-06 | 2024-09-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1313/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1314/2024 | CPA0900053/24 | CVD0900010/24 | ACUERDO A TRAVES DEL CUAL SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241024124235794826001729791755AAACCDO_INT_CVD0900010_24.zip |
| JOSE FRANCISCO MORENO ALBINO | 2024-10-11 | 2024-10-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1677/2024 | CPA0900043/24 | CVM0900022/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20241024104953077137001729784993DEETTS_CVM0900022_24.zip |
| PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA | 2024-09-17 | 2024-10-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1394/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1395/2024 | CPA0900058/24 | CVD0900015/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241008125534365673001728410134ACCRRRDDDO_CVD0900015_24.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-09-06 | 2024-09-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1319/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1320/2024 | CPA0900056/24 | CVD0900013/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241008125017241228001728409817ACCURRDDO_CVD0900013_24.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-09-06 | 2024-09-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1315/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1316/2024 | CPA0900054/24 | CVD0900011/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20241008124242721110001728409362ACCRRDO_CVD0900011_24.zip |
| OSVALDO DE LOS SANTOS ZUMAYA, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 76UC1H, MARCA THURER, MODELO 1979 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-17 | CVM0900031/24 | CVM0900031/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20241004113848167740001728059928ACUERDOCVM090003124.zip | |
| CERVANDO RUIZ HERNÁNDEZ, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2018, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 52AR7L, COLOR NARANJA, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 15UR6V, MARCA DE LUCIO, MODELO 2016 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-17 | CVM0900027/24 | CVM0900027/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20241004113326899169001728059606ACTACVM090002724.zip | |
| APOLONIO CASTRO LOMAS, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTABA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 85BA8V, COLOR GUINDA, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 79UM5R, MARCA FERRY, MODELO 2001 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-17 | CVM0900017/24 | CVM0900017/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20241004111611630155001728058571ACUERDOCVM090001724.zip | |
| JUAN VAZQUEZ PORRAS | 2024-09-17 | 2024-10-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-19 | CVM0900016/24 | CVM0900016/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20241003111228521907001727971948ACCTTTI_CVM0900016_24.zip | |
| JESÚS OMAR RIVERA MANZO | 2024-09-17 | 2024-10-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-13 | CVM0900012/24 | CVM0900012/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20241003110357980456001727971437ACCTIINN_CVM0900012_24.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-09-12 | 2024-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1374/2024 | CPA0900051/24 | CVD0900008/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240927135902567984001727463542DEETEER_CVD0900008_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-09-12 | 2024-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1373/2024 | CPA0900051/24 | CVD0900008/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240927135510373281001727463310DIIEECTTT_CVD0900008_24.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2024-09-06 | 2024-09-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1309/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1310/2024 | CPA0900051/24 | CVD0900008/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900008/24. | 20240927134954071399001727462994AACRDDOO_CVD0900008_24.zip |
| C. PROPIETARIA POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN PUESTO SEMIFIJO SOBRE: CALZADA DE TLALPAN, ENTRE AV. VICTOR HUGO Y CALLE HAMBURGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1375/2024 | CPA0900052/24 | CVD0900009/24 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240927134503794591001727462703DIICCCTT_CVD0900009_24.zip |
| C. PROPIETARIA POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN PUESTO SEMIFIJO SOBRE: CALZADA DE TLALPAN, ENTRE AV. VICTOR HUGO Y CALLE HAMBURGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560 | 2024-09-12 | 2024-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1376/2024 | CPA0900052/24 | CVD0900009/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240927133822889668001727462302DDIEETTT_CVD0900009_24.zip |
| C. PROPIETARIA POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN PUESTO SEMIFIJO SOBRE: CALZADA DE TLALPAN, ENTRE AV. VICTOR HUGO Y CALLE HAMBURGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560 | 2024-09-06 | 2024-09-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1311/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1312/2024 | CPA0900052/24 | CVD0900009/24 | ACUERDO A TRAVES DEL CUAL SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240927131538473381001727460938ACCTTT_CVD0900009_24.zip |
| C. JULIO CESAR GUERRA SALAZAR | 2024-09-24 | 2024-10-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1613/2024 | CPA090042/24 | CVM0900004/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240926153435335225001727382875ESTTRADOCPA09004224.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE: BTF ADMINISTRA, S.A.P.I. DE C.V. | 2024-09-12 | 2024-09-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-11 | CGA0900046/23 | CGA0900046/23 | SE NOTIFICA OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRCE/351/2024, CON ASUNTO: SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA. | 20240926143550629493001727379350NOTIFICACIONCGA090004623.zip | |
| EDUARDO ALBERTO MEJIA GARCIA | 2024-09-12 | 2024-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1372/2024 | CPA0900049/24 | CVD0900007/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240926142738733511001727378858DETERMINANTECVD090000724.zip |
| EDUARDO ALBERTO MEJIA GARCIA | 2024-09-12 | 2024-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1371/2024 | CPA0900049/24 | CVD0900007/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20240926142307864869001727378587DICTAMENCPA090004924.zip |
| EDUARDO ALBERTO MEJIA GARCIA | 2024-09-06 | 2024-09-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1249/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1250/2024 | CPA0900049/24 | CVD0900007/24 | ACUERDO DE INTEGRACION Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900007/24 | 20240926135948536822001727377188ACUERDOCPA090004924.zip |
| ENRIQUE ELÍAS GARCÍA | 2024-09-20 | 2024-10-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1551/2024 | CPA0900040/24 | CVM0900050/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240926135300021158001727376780ENRIQUECPA090004024.zip |
| TECH PRO COMERCIO, S.A. DE C.V. | 2024-09-06 | 2024-09-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1323/2024 | CPA0900040/24 | CVM0900050/23 | SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20240926131934149281001727374774CLASIFICACIONCPA090004024.zip |
| TECH PRO COMERCIO, S.A. DE C.V. | 2024-09-20 | 2024-10-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1551/2024 | CPA0900040/24 | CVM0900050/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240926125631105479001727373391DICTAMENCPA090004024.zip |
| ERNESTO GARNICA VÁZQUEZ, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, MARCA FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL. | 2024-09-13 | 2024-09-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-13 | CVV0900003/24 | CVV0900003/24 | SE NOTIFICA ACTA DEVERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y ACTA INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240925193436677713001727310876ACTASCVV090000324.zip | |
| TECH PRO COMERCIO, S.A. DE C.V. | 2024-08-01 | 2024-08-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-26 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1041/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1042/2024 | CPA0900040/24 | CVM0900050/23 | ACUERDO DE TRASLADO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACION DE MERCANCIA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900050/23 | 20240925151950581212001727295590ACUERDOCPA090004024.zip |
| JUAN CARLOS SOTO MENDOZA | 2024-08-06 | 2024-08-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1071/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1072/2024 | CPA0900044/24 | CVM0900023/24 | ACUERDO DE INTEGRACION Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900023/24 | 20240925114923248819001727282963ACUERDOCPA090004424.zip |
| JOSE FRANCISCO MORENO ALBINO | 2024-08-06 | 2024-08-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1075/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1076/2024 | CPA0900043/24 | CVM0900022/24 | ACUERDO DE INTEGRACION Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900022/24 | 20240925114552495137001727282752ACUERDOCPA090004324.zip |
| C. JESÚS MANUEL RUEDA FLORES | 2024-09-12 | 2024-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1353/2024 | CPA0900032/24 | CVM0900021/24 | OFICIO POR EL CUAL SE INFORMA LA DETERMINACIÓN DE SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240924181717239323001727219837DETERMINANTECPA090003224.zip |
| C. ALEJANDRO EDUARDO BECERRIL CHÁVEZ, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2018, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 21BC6E, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 620YJ3 | 2024-09-06 | 2024-09-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-06 | CVM0900008/24 | CVM0900008/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20240924112315361246001727194995NOTTIIFF_CVM0900008_24.zip | |
| C. LUIS OSCAR RUIZ ARRIAGA | 2024-09-12 | 2024-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1366/2024 | CPA0900035/24 | CVM0900009/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240913125938286835001726250378DEERRESS_CVM0900009_24.zip |
| C. JIAYUAN CHEN | 2024-09-12 | 2024-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1366/2024 | CPA0900035/24 | CVM0900009/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240913125527581649001726250127DETTRRES_CVM0900009_24.zip |
| FERNANDO GOMEZ CHAVEZ | 2024-09-12 | 2024-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1363/2024 | CPA0900028/24 | CVM0900025/24 | SE INFORMA LA DETERMINACIÓN DE SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240913125004454499001726249804DEETTTT_CVM0900025_24.zip |
| C. JOSE LUIS PACHECO PEÑA, CONDUCTOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FDODGE, MODELO 2012, TIPO RAM 4000 CHASIS CAB PLANO LARGO, CON PERMISO PROVISIONAL DE FOLIO: 66409 | 2024-08-27 | 2024-09-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-30 | CVM0900007/24 | CVM0900007/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA. | 20240911174401736337001726094641ACCCT_CVM0900007_24.zip | |
| ENRIQUE ELIAS GARCIA | 2024-08-22 | 2024-09-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1023/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1024/2024 | CPA0900040/24 | CVM0900050/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIA EN TRANSPORTE N° CVM0900050/23 | 20240910175527339668001726008927ACUERDOCPA090004024.zip |
| C. JIAYUAN CHEN | 2024-09-05 | 2024-09-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1308/2024 | CPA0900035/24 | CVM0900009/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. | 20240909133145160541001725906705DICCCT_CVM0900009_24.zip |
| C. LUIS OSCAR RUIZ ARRIAGA | 2024-09-05 | 2024-09-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-09-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1308/2024 | CPA0900035/24 | CVM0900009/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. | 20240909132702660959001725906422DDICCT_CVM0900009_24.zip |
| FERNANDO GALLARDO RODRIGUEZ | 2024-08-22 | 2024-09-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-26 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1034/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1035/2024 | CPA0900037/24 | CVM0900014/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900014/24 | 20240906184601094147001725666361AACRDD_CVM0900014_24.zip |
| “H&R LOGISTIC INTERNATIONAL TRANSPORT, S. DE R.L. DE C.V.” | 2024-08-30 | 2024-09-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1274/2024 | CPA0900031/24 | CVM0900010/24 | SE DETERMINA SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240902163447778787001725312887RREESS_CVM0900010_24.zip |
| C. ARMANDO MARTÍNEZ LEGORRETA | 2024-08-30 | 2024-09-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1274/2024 | CPA0900031/24 | CVM0900010/24 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240902163020000677001725312620REEES_CVM0900010_24.zip |
| LUZI DIBON PEREZ MORA | 2024-08-26 | 2024-09-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-26 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1247/2024 | CPA0900033/24 | CVM0900011/24 | SE CONTESTA ESCRITO. | 20240830093401305564001725028441EESCTT_CVM0900011_24.zip |
| C. HÉCTOR SALAMANCA INFANTE | 2024-08-29 | 2024-09-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1272/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1273/2024 | CPA0900047/24 | CVM0900030/24 | ACUERDO CONTENIDO EN EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1272/2024, A TRAVÉS DEL CUAL SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE EL CUAL SE DIO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1273/2024, AMBOS DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024. | 20240830092653508499001725028013AACRDD_CVM0900030_24.zip |
| “TINTON TOYS, S.A. DE C.V.” | 2024-07-17 | 2024-08-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0884/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0885/2024 | CPA0900033/24 | CVM0900011/24 | ACUERDO DE TRASLADO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20240829133908151167001724956748AACUDD_CVM0900011_24.zip |
| LEONARDO TOLEDO LÓPEZ | 2024-07-17 | 2024-08-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0987/2024 | CPA090023/24 | CVM0900020/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240829103711208215001724945831DEET_CVM0900020_24.zip |
| "OCEANO PACIFICO IMPORTA Y EXPORTA, S.A. DE C.V." | 2024-07-17 | 2024-08-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0987/2024 | CPA090023/24 | CVM0900020/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240829103205289470001724945525DDDEETTT_CVM0900020_24.zip |
| LUIS ALBERTO AQUINO MAGADALENO | 2024-07-22 | 2024-08-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-26 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0822/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0823/2024 | CPA0900033/24 | CVM0900011/24 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240829102751357488001724945271ACCRDOO_CVM0900011_24.zip |
| C. JESÚS MANUEL RUEDA FLORES | 2024-08-14 | 2024-08-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-14 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1134/2024 | CPA0900032/24 | CVM0900021/24 | OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO DE TRÁMITE DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024. | 20240827141039099243001724785839ACCURDD_CVM0900021_24.zip |
| OCEANO PACIFICO IMPORTA Y EXPORTA, S.A. DE C.V. | 2024-06-20 | 2024-07-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0812/2024 | CPA0900023/24 | CVM0900020/24 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240827125934460795001724781574DDICCTTT_CVM0900020_24.zip |
| OCEANO PACIFICO IMPORTA Y EXPORTA, S.A. DE C.V. | 2024-06-14 | 2024-07-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0392/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0393/2024 | CPA0900023/24 | CVM0900020/24 | ACUERDO DE TRASLADO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900020/24. | 20240827123134649865001724779894ACCTTT_CVM0900020_24.zip |
| LEONARDO ROMERO TOLEDO | 2024-06-14 | 2024-07-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0390/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0391/2024 | CPA0900023/24 | CVM0900020/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900020/24. | 20240827122618310932001724779578ACCCT_CVM0900020_24.zip |
| LUIS OSCAR RUIZ ARRIEGA | 2024-08-01 | 2024-08-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1062/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1065/2024 | CPA0900035/24 | CVM0900009/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900009/24. | 20240826173518574696001724711718AACTT_CVM0900009_24.zip |
| JIAYUAN CHEN | 2024-08-13 | 2024-08-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1057/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1061/2024 | CPA0900035/24 | CVM0900009/24 | ACUERDO DE TRASLADO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900009/24. | 20240826173121834447001724711481AAACCT_CVM0900009_24.zip |
| OSCAR CORONA NAVARRO | 2024-08-08 | 2024-08-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1000/2024 | CPA0900030/24 | CVD0900003/24 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240826164416234361001724708656DEETTT_CVD0900003_24.zip |
| OSCAR CORONA NAVARRO | 2024-07-01 | 2024-07-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0865/2024 | CPA0900030/24 | CVD0900003/24 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240826163953892604001724708393DIICCCTTTT_CVD0900003_24.zip |
| OSCAR CORONA NAVARRO | 2024-07-01 | 2024-07-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0863/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0864/2024 | CPA0900030/24 | CVD0900003/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900003/24 | 20240826163442312548001724708082AACTT_CVD0900003_24.zip |
| OSCAR CORONA NAVARRO | 2024-08-08 | 2024-08-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0999/2024 | CPA0900039/24 | CVD0900005/24 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240826161716927409001724707036DDETT_CVD0900005_24.zip |
| OSCAR CORONA NAVARRO | 2024-08-06 | 2024-08-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0998/2024 | CPA0900039/24 | CVD0900005/24 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240826161257626076001724706777DDIICCT_CVD0900005_24.zip |
| OSCAR CORONA NAVARRO | 2024-08-06 | 2024-08-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0996/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0997/2024 | CPA0900039/24 | CVD0900005/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900005/24. | 20240826160417655296001724706257AACCTT_CVD0900005_24.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: INTERIOR PASO A DESNIVEL EN CALZADA DE TLALPAN, ENTRE CALLE HAMBURGO, Y CALLE ALBERT, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560. | 2024-08-08 | 2024-08-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-06 | CVD0900015/24 | CVD0900015/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20240821100542897877001724252742N_ACTTT_CVD0900015_24.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: INTERIOR PASO A DESNIVEL EN CALZADA DE TLALPAN, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE ALBERT, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560. | 2024-08-08 | 2024-08-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-06 | CVD0900014/24 | CVD0900014/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20240821100058972698001724252458NACCTTT_CVD0900014_24.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: INTERIOR PASO A DESNIVEL EN CALZADA DE TLALPAN, ENTRE CALLE HAMBURGO, Y CALLE ALBERT, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560. | 2024-08-08 | 2024-08-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-06 | CVD0900013/24 | CVD0900013/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20240821095439371282001724252079N_ACCCT_CVD0900013_24.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: INTERIOR PASO A DESNIVEL EN CALZADA DE TLALPAN, ENTRE CALLE HAMBURGO, Y CALLE ALBERT, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560. | 2024-08-08 | 2024-08-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-06 | CVD0900012/24 | CVD0900012/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20240821095058296543001724251858N_ACCTTT_CVD0900012_24.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN PUESTO SEMIFIJO SOBRE: CALZADA DE TLALPAN, ENTRE CALLE SUIZA Y AV. VICTOR HUGO, COLONIA PORTALES ORIENTE, CÓDIGO POSTAL 03570 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-08-06 | CVD0900010/24 | CVD0900010/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20240821094400232073001724251440N_AAACCT_CVD0900010_24.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN PUESTO SEMIFIJO SOBRE: CALZADA DE TLALPAN, ENTRE CALLE SUIZA Y AV. VICTOR HUGO, COLONIA PORTALES ORIENTE, CÓDIGO POSTAL 03570. | 2024-08-08 | 2024-08-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-06 | CVD0900011/24 | CVD0900011/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20240821094032134082001724251232N_ACTTT_CVD0900011_24.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN PUESTO SEMIFIJO SOBRE: CALZADA DE TLALPAN, ENTRE AV. VICTOR HUGO Y CALLE HAMBURGO, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-06 | CVD0900009/24 | CVD0900009/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20240821093326544068001724250806N_ACCCT__CVD0900009_24.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN PUESTO SEMIFIJO SOBRE: CALZADA DE TLALPAN, ENTRE CALLE HAMBURGO Y CALLE ALBERT, COLONIA ALBERT, CÓDIGO POSTAL 03560 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-06 | CVD0900008/24 | CVD0900008/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20240821092842842980001724250522N_AACTT_CVD0900008_24.zip | |
| VICTOR PEREZ BARRERA | 2024-08-08 | 2024-08-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1107/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1108/2024 | CPA0900041/24 | CVM0900005/24 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240815174328095841001723761808AACCTTT_CVM0900005_24.zip |
| H&R LOGISTIC INTERNATIONAL TRANSPORT, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-08-12 | 2024-08-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-08-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1111/2024 | CPA0900031/24 | CVM0900010/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. | 20240814115418634472001723654458DDDICTTT_CVM0900010_24.zip |
| C. ARMANDO MARTÍNEZ LEGORRETA | 2024-08-12 | 2024-08-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1111/2024 | CPA0900031/24 | CVM0900010/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. | 20240814114721437021001723654041DIICCCTTT__CVM0900010_24.zip |
| FERNANDO GOMEZ CHAVEZ | 2024-08-12 | 2024-08-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1112/2024 | CPA0900028/24 | CVM0900025/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240814113933883941001723653573DDICCT_CVM0900025_24.zip |
| EDUARDO ALBERTO MEJÍA GARCÍA | 2024-07-26 | 2024-08-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-25 | CVD0900007/24 | CVD0900007/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240812110850032777001723478930ACCTTT__CVD0900007_24.zip | |
| MARTEF BODEGA LOGISITICA, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-07-17 | 2024-08-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0986/2024 | CPA0900022/24 | CVM0900053/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240809161945449928001723238385D_E_T_CVM0900053_23.zip |
| COMPAÑIA CEAX AXIU, S.A.S DE C.V. | 2024-07-22 | 2024-08-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1022/2024 | CPA0900025/24 | CVM0900006/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240809160811450465001723237691D_E_T_CVM0900006_24.zip |
| MARTEF BODEGA LOGISITICA, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-04-30 | 2024-07-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0463/2024 Y CEVCE/DPL/0463-BIS/2024 | CPA0900025/24 | CVM0900053/23 | ACUERDO DE TRASLADO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240809155931277051001723237171A_C_T_CVM0900053_23.zip |
| COMPAÑIA CEAX AXIU, S.A.S DE C.V. | 2024-06-18 | 2024-07-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0807/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0808/2024 | CPA0900025/24 | CVM0900006/24 | ACUERDO DE TRASLADO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240809154947141027001723236587A_C_T_CVM0900006_24.zip |
| C. JULIETA SALCEDO VELAZQUEZ, ENCARGADA Y TENEDORA DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE ORIZABA, NÚMERO 96,INTERIOR PISO 1B, COLONIA ROMA,CÓDIGO POSTAL 06700 | 2024-07-27 | 2024-08-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-23 | CVD0900006/24 | CVD0900006/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA. | 20240808172835047300001723156115ACCCTT_CVD0900006_24.zip | |
| MARTEF BODEGA LOGISITICA, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-06-17 | 2024-07-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0883/2024 | CPA090022/24 | CVM0900053/23 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20240801182029594250001722554429DDICCTT_CVM0900053_23.zip |
| MARTEF BODEGA LOGISITICA, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-06-17 | 2024-07-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0439/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0439-BIS/2024 | CPA0900025/24 | CVM0900053/23 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240801174756676833001722552476ACRRDO_CVM0900053_23.zip |
| C. JESÚS MANUEL RUEDA FLORES | 2024-07-26 | 2024-08-12 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1034/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1035/2024 | CPA0900032/24 | CVM0900021/24 | ACUERDO CONTENIDO EN EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1034/2024, A TRAVÉS DEL CUAL SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE EL CUAL SE DIO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1035/2024, AMBOS DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024. | 20240801152815421000001722544095AACURDDO_CVM0900021_24.zip |
| C. ARMANDO MARTÍNEZ LEGORRETA | 2024-07-26 | 2024-08-12 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-26 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1040/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1039/2024 | CPA0900031/24 | CVM0900010/24 | ACUERDO CONTENIDO EN EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1039/2024, A TRAVÉS DEL CUAL SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE EL CUAL SE DIO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1040/2024, AMBOS DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024. | 20240731121934933691001722446374ACRDOO_CVM0900010_24.zip |
| JAIME GASPAR NAVA | 2024-07-02 | 2024-07-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0866/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0867/2024 | CPA0900024/24 | CVM0900033/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900033/23 | 20240725153756990572001721939876ACCRDOO_CVM0900033_23.zip |
| “H&R LOGISTIC INTERNATIONAL TRANSPORT, S. DE R.L. DE C.V.” | 2024-07-19 | 2024-08-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0899/2024 | CPA0900031/24 | CVM0900010/24 | SE REQUIERE DE DOCUMENTACIÓN Y SE LE OTORGA UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE OFICIO PARA OFRECER LAS PRUEBAS Y ALEGATOS QUE A SU DERECHO CONVENGA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 150 Y 153 DE LA LEY ADUANERA | 20240723125520454449001721757320REQUERIMIENTOCPA090003124.zip |
| LEOPOLDO TORICES GUERRERO | 2024-07-03 | 2024-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0883/2024 | CPA090025/24 | CVM0900006/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20240719123004398864001721410204DICTAMENCPA09002524.zip |
| LEOPOLDO TORICES GUERRERO | 2024-07-03 | 2024-07-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0881/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0882/2024 | CPA0900025/24 | CVM0900006/24 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO | 20240719120647802496001721408807ACUERDOCPA090002524.zip |
| HÉCTOR SALAMANCA INFANTE, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTABA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2022, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 41BD7B, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 035YJ3, MARCA FORZACO, MODELO 2024 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-02 | CVM0900030/24 | CVM0900030/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240718112936111856001721320176ACTACVM090003024.zip | |
| C. LUIS ALBERTO VALADEZ AISPURO OPERADOR DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2013, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 87BC4H, COLOR AZUL, CON PLACA DE PLATAFORMA 14UR9Z, MARCA ATRO, MODELO 2024 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-07-02 | CVM0900019/24 | CVM0900019/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240718112541631559001721319941ACTACVM090001924.zip | |
| ALVARO CHAVEZ RAMIREZ | 2024-04-22 | 2024-05-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0410/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0411/2024 | CPA0900019/24 | CVM0900039/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900039/23. | 20240716114915006315001721148555AAACCT_CVM0900039_23.zip |
| FELIPE PEÑA ELGUERA | 2024-07-01 | 2024-07-16 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-03-25 | CVM0900024/24 | CVM0900024/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20240716112508783409001721147108AACTT_CVM0900024_24_.zip | |
| FERNANDO GOMEZ CHAVEZ | 2024-06-11 | 2024-06-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0722/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0723/2024 | CPA0900028/24 | CVM0900025/24 | ACUERDO CONTENIDO EN EL OFICIO NÚMERO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0722/2024, A TRAVÉS DEL CUAL SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE EL CUAL SE DIO A CONOCER MEDIANTE OFICIO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0723/2024, AMBOS DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2024. | 20240711110819527655001720714099ACRDOO_CVM0900025_24_.zip |
| IMPORTADORA NES, S.A. DE C.V. | 2024-06-10 | 2024-06-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0802/2024 | PAMA/CCP09/0064/082/2013 | CCP09/0064/2013 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 579/20-EC1-01-8 | 20240703132202886196001720030922DETTT_CCP090064_2013.zip |
| HERU COMERCIAL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 2024-06-10 | 2024-06-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0802/2024 | PAMA/CCP09/0064/082/2013 | CCP09/0064/2013 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 579/20-EC1-01-8 | 20240703131644534761001720030604DEEET_CCP090064_2013.zip |
| C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 2024-06-18 | 2024-07-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0802/2024 | PAMA/CCP09/0064/082/2013 | CCP09/0064/2013 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 579/20-EC1-01-8 | 20240703131132270594001720030292DDDET_CCP090064_2013.zip |
| C. ROSA MONICA BORREGO KIM | 2024-06-10 | 2024-06-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0627/2024 | PAMA/CCP09/0085/140/2014 | CCP09/0085/20 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 579/20-EC1-01-8 | 20240701183145276237001719876705NOOT_CEVCEDPL0627_2024.zip |
| ALVARO CHAVEZ RAMIREZ | 2024-06-28 | 2024-07-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0851/2024 | CPA0900019/24 | CVM0900039/23 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900039/23. | 20240701133131994063001719858691RRESS_CVM0900039_23.zip |
| VICTOR MANUEL AMARO PERALES | 2024-06-18 | 2024-07-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0787/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0788/2024 | CPA0900036/24 | CVM0900029/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900029/24. | 20240628142357063016001719602637ACCRDOO_CVM0900029_24.zip |
| VICTOR MANUEL AMARO PERALES | 2024-06-26 | 2024-07-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0840/2024 | CPA0900036/24 | CVM0900029/24 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900029/24. | 20240628140533313085001719601533RRESS_CVM0900029_24.zip |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ MEDINA | 2024-06-19 | 2024-07-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0811/2024 | CPA0900026/24 | CVD0900004/24 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240627100743400399001719500863DEETT_CVD0900004_24.zip |
| LUIS ENRIQUE GUERRERO MORENO | 2024-06-03 | 2024-06-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0590/2024 | CPA0900005/24 | CVM0900042/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240626171149415982001719439909DDETT_CVM0900042_23.zip |
| VICTOR MANUEL PEREZ PIEDRA | 2024-06-06 | 2024-06-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0648/2024 | CPA0900014/24 | CVM0900048/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240626115207645617001719420727RRESS_CVM0900048_23.zip |
| EDUARDO ROMERO TOLEDO | 2024-06-11 | 2024-06-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0620/2024 | CPA090029/24 | CVD0900002/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240626114741954378001719420461REESS_CVD0900002_24.zip |
| VICTOR MANUEL PEREZ PIEDRA | 2024-04-08 | 2024-04-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0357/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0358/2024 | CPA0900012/24 | CVM0900048/23 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240626111352554772001719418432ACCRRDO_CVM0900048_23.zip |
| EDUARDO ROMERO TOLEDO | 2024-06-05 | 2024-06-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0620/2024 | CPA090029/24 | CVD0900002/24 | SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240626110133207071001719417693DICTT_CVD0900002_24.zip |
| EDUARDO ROMERO TOLEDO | 2024-06-05 | 2024-06-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0618/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0619/2024 | CPA090029/24 | CVD0900002/24 | ACUERDO QUE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240626105536432940001719417336ACCRDO_CVD0900002_24.zip |
| C. JULIO CESAR GUERRA SALAZAR OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUIEN NO FIRMA TODA VEZ QUE ABANDONÓ LA PRESENTE DILIGENCIA | 2024-06-12 | 2024-06-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-11 | CVM0900004/24 | CVM0900004/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240625173711546819001719355031ACTACVM090000424.zip | |
| JOSÉ ANDRÉS SOLÍS ÁNGELES | 2024-06-25 | 2024-07-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0828/2024 | CPA0900018/24 | CVM0900037/23 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900037/23. | 20240625142906594336001719343746REES__CVM0900037_23.zip |
| VÍCTOR PÉREZ BARRERA, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTABA EN EL VEHÍCULO MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2020, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 35AL2W, COLOR BLANCO | 2024-06-10 | 2024-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-10 | CVM0900005/24 | CVM0900005/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20240625114053052004001719333653ACCTT_CVM0900005_24.zip | |
| MARLON MOSQUEDA DURIEL | 2024-05-23 | 2024-06-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-26 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0457/2024 SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0458/2024 | CPA0900007/24 | CVM0900054/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900054/23 | 20240620141641654166001718911001AACRDO_CVM0900054_23.zip |
| JOSÉ DANIEL ORTEGA CHEPE | 2024-05-22 | 2024-06-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0366/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0367/2024 | CPA0900004/24 | CVM0900035/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240619101435154885001718810075ACDDO_CVM0900035_23.zip |
| OSVALDO DE LOS SANTOS ZUMAYA | 2024-05-22 | 2024-06-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0423/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0424/2024 | CPA0900017/24 | CVM0900002/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240619100252257380001718809372AACDO_CVM0900002_24.zip |
| FERNANDO LÁZARO HERNÁNDEZ | 2024-06-03 | 2024-06-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0588/2024 | CPA0900011/24 | CVM0900036/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240618123615617369001718732175DDETT_CVM0900036_23.zip |
| EDSON YAEL VALDES CARREON | 2024-06-06 | 2024-06-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0645/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0646/2024 | CPA0900027/24 | CVM0900003/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240618122847746762001718731727ACCU_CVM0900003_24.zip |
| C. OSCAR CORONA NAVARRO, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2024-06-03 | 2024-06-18 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-18 | CVD0900005/24 | CVD0900005/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240617181828007571001718666308CVD090000524.zip | |
| C. ANTONIO PAVEL PANTOJA ARREDONDO | 2024-06-10 | 2024-06-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0625/2024 | CPA0900280/16 | CVD0900283/16 | SE NOTIFICA PLAZO PARA RETIRAR MERCANCÍAS | 20240617180816917264001718665696CPA090028016.zip |
| C. ALEXIS MELÉNDEZ RAMÍREZ | 2024-06-10 | 2024-06-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0624/2024 | CPA0900062/20 | CVM0900014/20 | SE NOTIFICA PLAZO PARA RETIRAR MERCANCÍAS | 20240617180601485084001718665561CVM090001420.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE BAR ROMA, S.A. DE C.V. | 2024-06-10 | 2024-06-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 62024-05-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0628/2024 | PAMA/CCE09/0023/060/2013 | CCE09/0023/20 | SE NOTIFICA PLAZO PARA RETIRAR MERCANCÍAS | 20240617175833230850001718665113CCE0900232013.zip |
| C. MARÍA ELENA QUILUMBAQUI ANRANGO | 2024-06-10 | 2024-06-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0626/2024 | PAMA/CCP09/0115/160/2010 | CCP09/0115/20 | SE NOTIFICA PLAZO PARA RETIRAR MERCANCÍAS | 20240617173228490370001718663548CCP0901152010.zip |
| EDSON YAEL VALDES CARREON | 2024-06-04 | 2024-06-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0596/2024 | CVM0900052/23 | CPA0900021/24 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900052/23 | 20240612190214573808001718236934RRESS_CV09000052_23.zip |
| JUAN PEDRO MADRID NÁJERA | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-05-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0476/2024 | CPA0900001/24 | CVM0900023/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240603150424528886001717445064DEETS_CVM0900023_23.zip |
| JESÚS TORRES R. DOMÍNGUEZ | 2024-04-17 | 2024-05-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0400/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0401/2024 | CPA0900010/24 | CVD0900001/24 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | 20240530170911037644001717106951ACCTC_CVD0900001_24.zip |
| JESÚS TORRES R. DOMÍNGUEZ | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-05-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0469/2024 | CPA0900010/24 | CVD0900001/24 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240530165411003785001717106051DEETT_CVD0900001_24.zip |
| SERGIO ALEJANDRO CRUZ PIEGEIMONT | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-05-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0476/2024 | CPA0900001/24 | CVM0900023/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240528141004033384001716923404DEETT_CVM0900023_23.zip |
| JUAN PEDRO MADRID NÁJERA | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0105/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0106/2024 | CPA0900001/24 | CVM0900023/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240524161926827393001716585566ACINT_CVM0900023_23.zip |
| LUIS RESENDIZ VALDOVINOS | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-05-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0477/2024 | CPA0900002/24 | CVM0900029/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240524155434132463001716584074DEERT_CVM0900029_23.zip |
| LUIS RESENDIZ VALDOVINOS | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0397/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0398/2024 | CPA0900002/24 | CVM0900029/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240524154918464408001716583758ACCC_CVM0900029_23.zip |
| JUAN RAYMUNDO LÓPEZ ROJAS | 2024-05-15 | 2024-05-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-05-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0510/2024 | CPA0900009/24 | CVM0900044/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240524142622390037001716578782DETTT_CVM0900044_23.zip |
| SERGIO ALEJANDRO CRUZ PIEGEIMONT | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0107/2024 | CPA0900001/24 | CVM0900023/23 | OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240524120105215042001716570065DICTT_CVM0900023_23.zip |
| SERGIO ALEJANDRO CRUZ PIEGEIMONT | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0105/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0106/2024 | CPA0900001/24 | CVM0900023/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240524114649175054001716569209AACCTT_CVM0900023_23.zip |
| SHUIGUAN YAN | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0399/2024 | CPA0900002/24 | CVM0900029/23 | OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240524114130950305001716568890CLAS_CVM0900029_23.zip |
| SHUIGUAN YAN | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0397/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00398/2024 | CPA0900002/24 | CVM0900029/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240524113709876922001716568629AACCTT_CVM0900029_23.zip |
| SERGIO ALEJANDRO CRUZ PIEGEIMONT | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-05-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0476/2024 | CPA0900001/24 | CVM0900023/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240524113029817868001716568229DETT_CVM0900023_23.zip |
| SHUIGUAN YAN | 2024-05-07 | 2024-05-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-05-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0477/2024 | CPA0900002/24 | CVM0900029/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240524111124976034001716567084DEET_CVM0900029_23.zip |
| C. BTF ADMINISTRA S.A.P.I. DE C.V.. | 2024-05-09 | 2024-05-23 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-05-09 | CGA0900046/23 | CGA0900046/23 | NOTIFICACION DE LA ORDEN. | 20240522180045928710001716418845ORD_CGA0900046_23.zip | |
| C. LUIS OSCAR RUIZ ARRIAGA OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTABA EN EL VEHÍCULO MARCA DODGE, MODELO RAM 4000, 2006, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LC25747, COLOR BLANCO | 2024-05-03 | 2024-02-20 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-05-03 | CVM0900009/24 | CVM0900009/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240520195459059443001716252899ACTACVM090000924.zip | |
| C. FERNANDO GALLARDO RODRÍGUEZ, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FAW, MODELO 2024. | 2024-05-14 | 2024-05-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-15 | CVM0900014/24 | CVM0900014/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUNAERA. | 20240517190049150982001715990449ACCT_CVM0900014_24.zip | |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE STAI & DPM, S.A. DE C.V. | 2024-05-02 | 2024-05-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-22 | CGA0900043/23 | CGA0900043/23 | ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN . | 20240517185450035928001715990090ORD_CGA0900043_23.zip | |
| LUIS ENRIQUE GUERRERO MORENO | 2024-04-24 | 2024-05-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-04-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0388/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0389/2024 | CPA0900005/24 | CVM0900042/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | 20240508172622178670001715207182ACC_CVM0900042_23.zip |
| BERNARDO LÓPEZ ARENAS | 2024-04-24 | 2024-05-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR . | 2024-04-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0384/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0385/2024 | CPA0900008/24 | CVM0900040/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240508172138297618001715206898ACC_CVM0900040_23.zip |
| FERNANDO LÁZARO HERNÁNDEZ | 2024-04-24 | 2024-05-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0380/2024 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0381/2024 | CPA0900011/24 | CVM0900036/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240508171459692173001715206499AAC_CVM0900036_23.zip |
| C. OSCAR CORONA NAVARRO, TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE JOSE MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 29, PISO 2, LOCALES 205, 206, 207, Y 208, COLONIA CENTRO,CÓDIGO POSTAL 06080. | 2024-04-19 | 2024-05-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-14 | CVD0900003/24 | CVD0900003/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA. | 20240508102943589438001715182183ACCT_CVD0900003_24.zip | |
| EDUARDO ROMERO TOLEDO, EMPLEADO DEL LOCAL Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 29, PLANTA BAJA, LOCALES 5 Y 6, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2024-04-19 | 2024-05-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-19 | CVD0900002/24 | CVD0900002/24 | EDUARDO ROMERO TOLEDO, EMPLEADO DEL LOCAL Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, NÚMERO 29, PLANTA BAJA, LOCALES 5 Y 6, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06080, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 20240507193811959005001715128691ACTACVD090000224.zip | |
| EDSON YAEL VALDES CARREON | 2024-04-08 | 2024-04-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0360/2024 Y CEVCE/DPL/0361/2024 | CPA0900021/24 | CVM0900052/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900052/23. | 20240502113116258827001714667476ACCC_CVM0900052_23.zip |
| BMH PHARMA, S.A. DE C.V. | 2024-02-06 | 2024-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0104/2024 Y CEVCE/DPL/0108/2024 | CPA0900003/24 | CVM0900030/23 | ACUERDO Y OFICIO A TRAVES DEL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20240502112213864830001714666933AACCC_CVM0900030_23.zip |
| BMH PHARMA, S.A. DE C.V. | 2024-03-11 | 2024-03-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-03-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0289/2024 | CPA0900003/24 | CVM0900030/23 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240502111309409805001714666389DEETT_CVM0900030_23.zip |
| CÉSAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 2024-03-11 | 2024-03-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-03-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0289/2024 | CPA0900003/24 | CVM0900030/23 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240502110429001282001714665869DEET_CVM0900030_23.zip |
| BMH PHARMA, S.A. DE C.V. | 2024-03-04 | 2024-03-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0114/2024 | CPA0900003/24 | CVM0900030/23 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240502105829347281001714665509DIIC_CVM0900030_23.zip |
| BMH PHARMA, S.A. DE C.V. | 2024-03-04 | 2024-03-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0114/2024 | CPA0900003/24 | CVM0900030/23 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACION ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20240502105817964144001714665497DIIC_CVM0900030_23.zip |
| BMH PHARMA, S.A. DE C.V. | 2024-02-06 | 2024-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0104/2024 Y CEVCE/DPL/0108/2024 | CPA0900003/24 | CVM0900030/23 | ACUERDO Y OFICIO A TRAVES DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240502104857269963001714664937AACC_CVM0900030_23.zip |
| CÉSAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 2024-03-01 | 2024-03-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0102/2024 Y CEVCE/DPL/0103/2024 | CPA0900003/24 | CVM0900030/23 | ACUERDO DE INTEGRACION Y OFICIO A TRAVES DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | 20240502103805905000001714664285ACC_CVM0900030_23.zip |
| C. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ CABRERA | 2024-04-10 | 2024-04-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0320/2024 | CPA0900095/23 | CVM0900031/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240426163455108415001714167295REES_CVM0900031_23.zip |
| C. LUIS ALBERTO AQUINO MAGDALENO, OPERADOR, DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA DODGE, MODELO 2011 | 2024-04-23 | 2024-05-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-04-23 | CVM0900011/24 | CVM0900011/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA . | 20240426141611975846001714158971ACCT_CVM0900011_24.zip | |
| CARLOS GUADALUPE CANO RODRÍGUEZ | 2024-04-01 | 2024-04-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-03-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0304/2024 | CPA0900094/23 | CVM0900041/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240425105729547082001714060649DEET_CVM0900041_23.zip |
| JULIO JAVIER PARRA ISLAS | 2024-04-09 | 2024-04-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-04-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0375/2024 | CPA0900006/24 | CVM0900049/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240424142007875805001713986407DETT_CVM0900049_23.zip |
| COMERCIALIZADORA SUCCESO, S.A. DE C.V. | 2024-04-01 | 2024-04-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-03-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0304/2024 | CPA0900094/23 | CVM0900041/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20240419150132703636001713556892DETT_CVM0900041_23.zip |
| C. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ MEDINA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE DONCELES, NÚMERO EXTERIOR 88, COLONIA CENTRO | 2024-03-28 | 2024-04-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2024-03-26 | CVD0900004/24 | CVD0900004/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240412145655243886001712951815ACTT_CVD0900004_24.zip | |
| FUENTES Y DENIZ, INTEGRADORA EN COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 2024-01-12 | 2024-01-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0023/2024 | CPA0900071/23 | CVM0900012/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20240411133530474494001712860530DETT_CVM0900012_23.zip |
| DAVICHI TRADING, S. DE R.L DE C.V. | 2024-02-27 | 2024-03-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0154/2023 | CPA0900214/17 | CVD0900220/17 | SE CONSTESTA ESCRITO. | 20240404103705517194001712245025ESC_CVD0900220_17.zip |
| PABLO REYES FLORES | 2024-03-11 | 2024-03-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-03-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0284/2024 Y CEVCE/DPL/0285/2024 | CPA0900015/24 | CVM0900051/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900051/23 | 20240402174751845497001712098071ADDO_CVM0900051_23.zip |
| JUAN RAYMUNDO LÓPEZ ROJAS | 2024-02-28 | 2024-03-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0220/2024 Y CEVCE/DPL/0221/2024 | CPA0900009/24 | CVM0900044/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900044/23 | 20240402174227031076001712097747ADDO_CVM0900044_23.zip |
| OSCAR DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ | 2024-02-28 | 2024-03-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0216/2024 Y CEVCE/DPL/0217/2024 | CPA0900013/24 | CVM0900043/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900043/23 | 20240402173743528044001712097463ADDO_CVM0900043_23.zip |
| CARLOS GUADALUPE CANO RODRIGUEZ | 2024-03-11 | 2024-03-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0067/2024 Y CEVCE/DPL/0068/2024 | CPA0900094/23 | CVM0900041/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900041/23 | 20240402173144022905001712097104ADDO_CVM0900041_23.zip |
| JOSE LUIS GUTIERREZ CABRERA | 2024-03-01 | 2024-03-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0061/2024 Y CEVCE/DPL/0062/2024 | CPA0900095/23 | CVM0900031/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900031/23 | 20240402171716958016001712096236ADDO_CVM0900031_23.zip |
| EDUARDO RAMÓN CAMPOS PÉREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE RRA&BE LOGISTICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2024-03-12 | 2024-03-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-23 | CVM0900033/23 | CVM0900033/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240328121658671947001711646218ACTACVM090003323.zip | |
| LEOPOLDO TORICES GUERRERO | 2024-03-12 | 2024-03-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-26 | CVM0900006/24 | CVM0900006/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240328121244435424001711645964ACTACVM090000624.zip | |
| SALVADOR SANCHEZ FERNANDEZ | 2024-02-22 | 2024-03-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-16 | CVM0900001/24 | CVM0900001/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240308142525814382001709929525ACCT_CVM0900001_24.zip | |
| C. FERNANDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA PUESTA A DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD DISTINTA A LA FISCAL | 2024-02-19 | 2024-03-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-21 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1648/2023 Y ACUERDO | CVD0900016/23 | CVD0900016/23 | SE DECLARA EL ABANDONO DE LA MERCANCÍA RELACIONADA CON LA ORDEN CVD0900016/23, A FAVOR DEL FISCO FEDERAL, DERIVADO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN POR EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO AOP | 20240304174337929589001709595817ABAND_CVD0900016_23.zip |
| JULIO JAVIER PARRA ISLAS | 2024-02-28 | 2024-03-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0212/2024 Y CEVCE/DPL/0213/2024 | CPA0900006/24 | CVM0900049/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900049/23 | 20240304165426977307001709592866ACC_CVM0900049_23.zip |
| LUIS ALBERTO MONTAÑEZ GARCÍA | 2024-02-08 | 2024-02-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0064/2024 Y CEVCE/DPL/0065/2024 | CPA0900087/23 | CVM0900034/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900034/23 | 20240304164220062346001709592140ACC_CVM0900034_23.zip |
| JULIO JAVIER PARRA ISLAS | 2024-02-28 | 2024-03-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0212/2024 Y CEVCE/DPL/0213/2024 | CPA0900006/24 | CVM0900049/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900049/23 | 20240304163555307678001709591755ACC_CVM0900049_23.zip |
| LUIS ALBERTO MONTAÑEZ GARCÍA | 2024-02-08 | 2024-02-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0064/2024 Y CEVCE/DPL/0065/2024 | CPA0900087/23 | CVM0900034/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900034/23 | 20240304162927444369001709591367ACC_CVM0900034_23.zip |
| FAEZA ALLOYERS, S.A. DE C.V. | 2024-02-14 | 2024-02-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-14 | CGA0900023/23 | CGA0900023/23 | SE COMUNICA CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN. | 20240229104706628883001709225226REV_CGA0900023_23.zip | |
| DWBH, S. DE R.L. DE C.V. | 2024-02-14 | 2024-02-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-14 | CGA0900024/22 | CGA0900024/22 | SE COMUNICA CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN | 20240229090602533394001709219162REV_CGA0900024_22.zip | |
| C. OSVALDO DE LOS SANTOS ZUMAYA, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 98AN1Y | 2024-02-01 | 2024-02-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-12-13 | CVM0900002/24 | CVM0900002/24 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA | 20240220102403525476001708446243ACTACVM090000224.zip | |
| ELIAS ENRIQUE MARTINEZ PAREDES | 2024-02-07 | 2024-02-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-02-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0112/2024 Y DPL/0113/2024 | CPA0900088/23 | CVM0900028/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900028/23 | 20240214133606511036001707939366ACCCT_CVM0900028_23.zip |
| BENJAMIN MARTINEZ ARRIAGA | 2024-01-24 | 2024-02-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0028/2024 Y DPL/0029/2024 | CPA0900092/23 | CVM0900038/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900038/23 | 20240214130725601788001707937645AACTT_CVM0900038_23.zip |
| ARMANDO ROJAS LÓPEZ | 2024-01-24 | 2024-02-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0058/2024 Y DPL/0059/2024 | CPA0900093/23 | CVM0900032/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900032/23 | 20240214130234292431001707937354ACTT_CVM0900032_23.zip |
| JOSE ALBERTO ESPINOSA HERNANDEZ | 2024-01-24 | 2024-02-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0015/2024 Y DPL/0016/2024 | CPA0900085/23 | CVM0900021/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900021/23 | 20240214125611394171001707936971ACCT_CVM0900021_23.zip |
| ANGEL ARMANDO LOPEZ ROJAS | 2024-01-24 | 2024-02-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0012/2024 Y DPL/0013/2024 | CPA0900080/23 | CVM0900020/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900020/23 | 20240214125126752382001707936686AACT_CVM0900020_23.zip |
| ROBERTO SANCHEZ AGUILERA | 2024-01-24 | 2024-02-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0055/2024 Y DPL/0056/2024 | CPA0900081/23 | CVM0900019/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO, DOCUMENTO RELACIONADOS CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900019/23 | 20240214124436216382001707936276ACCTT_CVM0900019_23.zip |
| JONATHAN ISRAEL MORA TRIGOS | 2024-01-26 | 2024-02-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-26 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0084/2024 | CPA0900082/23 | CVD0900064/23 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900064/23 | 20240213163001209854001707863401DETERMINANTECPA090008223.zip |
| C. OSCAR DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTABA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1993, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 368DJ3 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-22 | CVM0900043/23 | CVM0900043/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240207082917922301001707316157AACT_CVM0900043_23.zip | |
| JESÚS TORRES R. DOMÍNGUEZ, GERENTE DEL LOCAL Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE FILIPINAS, NÚMERO EXTERIOR 68, COLONIA SAN SIMÓN, CÓDIGO POSTAL 03660 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-19 | CVD0900001/24 | CVD0900001/24 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240207082345955391001707315825ACCT_CVD0900001_24.zip | |
| C. FERNANDO LÁZARO HERNÁNDEZ, OPERADOR DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2024-01-19 | 2024-02-06 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-19 | CVM0900036/23 | CVM0900036/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 2008, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 01AX4H, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENDOR) 94UP2L, MARCA HYUNDAY, MODELO 1987 | 20240206213252836858001707276772NOTIFICACIONCVM090003623.zip | |
| MANUEL ALEJANDRO PÉREZ VAZQUEZ | 2024-01-08 | 2024-01-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0006/2024 | CPA0900076/23 | CVD0900065/23 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900065/23 | 20240202140851133154001706904531REES_CVD0900065_23.zip |
| C. JUAN RAYMUNDO LÓPEZ ROJAS, OPERADOR, DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA LUFK, MODELO 1980, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 694DE8 | 2024-01-19 | 2024-02-06 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-19 | CVM0900044/23 | CVM0900044/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240202135901628878001706903941PROC_CVM0900044_23.zip | |
| JOSÉ ANTONIO ROSAS GONZALEZ | 2024-01-31 | 2024-02-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0093/2024 | CPA0900069/23 | CVM09000013/2 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM09000013/23 | 20240201170020770410001706828420DETT_CPA0900069_23.zip |
| C. BERNARDO LÓPEZ ARENAS, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA VOLVO, MODELO 2008, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 57BC3U | 2024-01-19 | 2024-02-06 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-06 | CVM0900040/23 | CVM0900040/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA | 20240201134149740226001706816509ACCT_CVM0900040_23.zip | |
| C. LUIS ENRIQUE GUERRERO MORENO OPERADOR DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 2008, TIPO CAJA CERRADA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 97AD9R, COLOR ROJO. | 2024-01-31 | 2024-01-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-16 | CVM0900028/23 | CVM0900028/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240131164508757787001706741108ACTACVM090002823.zip | |
| C. LUIS ENRIQUE GUERRERO MORENO OPERADOR DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 2008, TIPO CAJA CERRADA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 97AD9R | 2024-01-16 | 2024-01-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-16 | CVM0900042/23 | CVM0900042/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240131133451447745001706729691ACCTT_CVM0900042_23.zip | |
| JULIO JAVIER PARRA ISLAS | 2024-01-16 | 2024-01-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-28 | CVM0900049/23 | CVM0900049/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20240131132020737951001706728820ACTT_CVM0900049_23.zip | |
| C. JOSÉ DANIEL ORTEGA CHEPE,CONDUCTOR Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS QUE TRANSPORTABAN EN EL VEHÍCULO MARCA VOLVO, MODELO 2TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-31 | CVM0900035/23 | CVM0900035/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUNAERA. | 20240131124049366553001706726449AACTT_CVM0900035_23.zip | |
| C. MARLON MOSQUEDA DURIEL OPERADOR Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS QUE SE TRANSPORTAN EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1989, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 781AM3 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-16 | CVM0900054/23 | CVM0900054/23 | CVM0900054/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA. | 20240131122750482602001706725670ACT_CVM0900054_23.zip |
| MANUEL ALEJANDRO PÉREZ VAZQUEZ | 2024-01-08 | 2024-01-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0006/2024 | CPA0900076/23 | CVD0900065/23 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO CVD0900065/23. | 20240125081611225445001706192171REESS_CVD0900065_23.zip |
| C.PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2024-01-05 | 2024-01-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0002/2024 | CPA0900072/23 | CVD0900060/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900072/23 | 20240119092731622579001705678051REESS_CVD0900060_23.zip |
| C.PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2024-01-05 | 2024-01-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0005/2024 | CPA0900075/23 | CVD0900063/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900075/23 | 20240118122536388970001705602336RRES_CVD0900063_23.zip |
| C.PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2024-01-05 | 2024-01-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0004/2024 | CPA0900074/23 | CVD0900062/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900074/23 | 20240118121630905939001705601790REES_CVD0900062_23.zip |
| C.PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2024-01-05 | 2024-01-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-01-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0003/2024 | CPA0900073/23 | CVD0900061/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900073/23 | 20240118120609114628001705601169RESS_CVD0900061_23.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE “MIX LIVE PRO ENTERTAIMENT, S.A. DE C.V. | 2023-12-20 | 2024-01-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-12-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1774/2023 | CGA0900001/23 | CGA0900001/23 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NÚMERO CGA0900001/23 | 20240111083304716461001704983584RES_CGA0900001_23.zip |
| C. RICARDO HERNÁNDEZ PICHARDO. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1972, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 21-AV-2E, COLOR NARANJA, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 44-UL-7S, MARCA STOUGHTON, MODELO 1995 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1693/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1694/2023 | CPA0900071/23 | CVM0900012/23 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL ACUERDO | 20240110164926995671001704926966ACUERDOCPA090007123.zip |
| C. SHIGUAN YAN, PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS QUE TRANSPORTABAN EN EL VEHÍCULO MARCA VOLVO, MODELO 2001, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 45AT1P, COLOR AMARILLO | 2023-12-22 | 2024-01-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-20 | CVM0900029/23 | CVM0900029/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA | 20240110100023221343001704902423ACCT_CVM0900029_23.zip | |
| C. CESAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ CHOFER Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-12-22 | CVM0900030/23 | CVM0900030/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA | 20240110095316789228001704901996ACCT_CVM0900030_23.zip | |
| C. ECITY SOFTWARE S.A. DE C.V. | 2023-12-13 | 2023-12-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-12-13 | CGA0900004/23 | CGA0900004/23 | SE COMUNICA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS MÉXICO | 20231229101531366761001703866531DOCUMENTACIONCGA090000423.zip | |
| C. ECITY SOFTWARE S.A. DE C.V. | 2023-12-13 | 2023-12-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-12-13 | CGA0900004/23 | CGA0900004/23 | SE LE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS | 20231229101053065944001703866253ACUERDOCGA090000423.zip | |
| C. SERGIO ALEJANDRO CRUZ PIEGEIMONT, REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE TRES REYES MAGOS, S.A. DE C.V. QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-12-22 | 2024-01-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2024-10-09 | CVM0900023/23 | CVM0900023/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231226095642412435001703606202ACTACVM090002323.zip | |
| C. ERIKA CLAUDOA CORREA HERNÁNDEZ, PROPIETARIA DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-12-12 | 2024-01-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-12-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1794/2023 | PAMA/CCP09/0219/277/2012 | COHE800329129 | SE NOTIFICA PLAZO PARA RETIRAR MERCANCÍAS. | 20231222091355444080001703258035PAMA_CCP09_0219_277_2012.zip |
| C. ARMANDO ROJAS LÓPEZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2017, TIPO TRACTOR | 2023-12-15 | 2024-01-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-12-14 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1782/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1783/2023 | CPA0900093/23 | CVM0900032/23 | ACUERDO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20231222090145563094001703257305ADDO_CVM0900032_23.zip |
| C. ROBERTO SÁNCHEZ AGUILERA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO INTERNATIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K | 2023-11-22 | 2023-12-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-21 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1646/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1647/2023 | CPA0900081/23 | CVM0900019/23 | ACUERDO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MISMO | 20231222085215670127001703256735ADO_CVM0900019_23.zip |
| MANUEL GUADALUPE LÓPEZ RESÉNDIZ | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-12-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1735/2023 | CPA0900090/23 | CVM0900022/23 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900022/23 | 20231221135931138398001703188771REESS_CVM0900022_23.zip |
| OSCAR DE JESUS LÓPEZ HERNÁNDEZ | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-12-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1735/2023 | CPA0900089/23 | CVM0900026/23 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900026/23 | 20231221134332280592001703187812RRES_CVM0900026_23.zip |
| C. OSCAR SALVADOR OVANDO RUÍZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2023, TIPO CAMIÓN CHASIS CABINA | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1760/2023 | CPA0900083/23 | CVM0900024/23 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SUS SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20231218112928159966001702920568REEE_CVM0900024_23.zip |
| C. JUAN RAYMUNDO LÓPEZ ROJAS TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA VOLVO, MODELO 1999, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 15AA6J | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1761/2023 | CPA0900084/23 | CVM0900027/23 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20231215152007760082001702675207RES_CVM0900027_23.zip |
| C. JUAN RAYMUNDO LÓPEZ ROJAS TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA VOLVO, MODELO 1999, TIPO TRACTOR | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1756/2023 | CPA0900084/23 | CVM0900027/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANACELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231215092034782132001702653634DICT_CVM0900027_23.zip |
| C. JUAN RAYMUNDO LÓPEZ ROJAS TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA VOLVO, MODELO 1999, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 15AA6J | 2023-11-30 | 2023-12-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-11-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1695/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1696/2023 | CPA0900084/23 | CVM0900027/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900084/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231215091142754134001702653102OFF_CVM0900027_23.zip |
| C. OSCAR DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1993, TIPO TRACTOR | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1759/2023 | CPA0900089/23 | CVM0900026/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICAICÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231214160950056920001702591790DTT_CVM0900026_23.zip |
| C. OSCAR DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1993, TIPO TRACTOR | 2023-12-08 | 2023-12-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1743/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1744/2023 | CPA0900089/23 | CVM0900026/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900089/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231214160339168838001702591419ADDO_CVM0900026_23.zip |
| C. JOSÉ JUAN SOLÍS LÓPEZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 1978, TIPO CAJA CERRADA | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1754/2023 | CPA0900086/23 | CVM0900025/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231214155430849992001702590870DDT_CVM0900025_23.zip |
| C. JOSÉ JUAN SOLÍS LÓPEZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 1978, TIPO CAJA CERRADA | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1752/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1753/2023 | CPA0900086/23 | CVM0900025/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900086/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231214154447012927001702590287IINT_CVM0900025_23.zip |
| C. OSCAR SALVADOR OVANDO RUÍZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2023, TIPO CAMIÓN CHASIS CABINA | 2023-11-28 | 2023-12-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-09-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1678/2023 | CPA0900083/23 | CVM0900024/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231214153516735142001702589716DT_CVM0900024_23.zip |
| C. OSCAR SALVADOR OVANDO RUÍZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2023, TIPO CAMIÓN CHASIS CABINA | 2023-11-28 | 2023-12-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-09-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1676/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1677/2023 | CPA0900083/23 | CVM0900024/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900083/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231214152737585199001702589257INT_CVM0900024_23.zip |
| C. MANUEL GUADALUPE LÓPEZ RESÉNDIZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2005, TIPO TRACTOR | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1767/2023 | CPA0900090/23 | CVM0900022/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231214151737962935001702588657DICT_CVM0900022_23.zip |
| C. MANUEL GUADALUPE LÓPEZ RESÉNDIZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2005, TIPO TRACTOR | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1765/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1766/2023 | CPA0900090/23 | CVM0900022/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900090/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231214150216026275001702587736INT_CVM0900022_23.zip |
| FRANCISCO JAVIER LORA POZOS | 2023-12-12 | 2023-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-12-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1770/2023 | CPA0900091/23 | CVM0900045/23 | OFICIO POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20231213135728485580001702497448DETT_CVM0900045_23.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE DWBH, S. DE R.L. DE C.V. | 2023-11-30 | 2023-12-15 | DIRECCION EJECUTIVA DE VERIFICACION Y REVISION DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-24 | CGA0900024/22 | CGA0900024/22 | SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN NÚMERO CGA0900024/22 | 20231213092303726661001702480983INF_CGA0900024_22.zip | |
| C. FRANCISCO JAVIER LORA POZOS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-12-11 | 2023-12-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1745/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1746/2023 | CPA0900091/23 | CPA0900091/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900091/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231211141520972399001702325720ADO_CVM0900045_23.zip |
| C. SILVIANO HERNÁNDEZ CAZAREZ PROPIETARIO DEL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1993, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 360AS9, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (TIPO CAJA CERRADA) 036VW4, MARCA STRICK, MODELO 1994 | 2023-12-11 | 2023-12-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1745/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1746/2023 | CPA0900091/23 | CVM0900045/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900091/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231211140942682294001702325382INT_CVM0900045_23.zip |
| C. MANUEL ALEJADRO PÉREZ VÁZQUEZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-11-28 | 2023-12-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1680/2023 | CPA0900076/23 | CVD0900065/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231211123747690967001702319867DEET_CVD0900065_23.zip |
| C. JONATHAN MORA TRIGOS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-11-28 | 2023-12-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1679/2023 | CPA0900082/23 | CVD0900064/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231211123147213804001702319507DETT_CVD0900064_23.zip |
| JONATHAN HERNANDEZ GONZALEZ | 2023-12-06 | 2023-12-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-12-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1735/2023 | CPA0900077/23 | CVM0900017/23 | SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, DOCUMENTO RELACIONADO CON LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA EN TRANSPORTE NÚMERO CVM0900017/23 | 20231207131010949556001701976210DETT_CVM09000017_23.zip |
| C. MANUEL ALEJANDRO PÉREZ VÁZQUEZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-11-13 | 2023-11-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1617/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1618/2023 | CPA0900076/23 | CVD0900065/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900076/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231204122337465422001701714217RESOLUCIONCPA090007623.zip |
| C. FRANCISCO SILVA BUSTOS | 2023-12-01 | 2023-12-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1689/2023 | CPA09000079/23 | CVM09000016/2 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20231204105203041513001701708723RES_CVM0900016_23.zip |
| C. JONATHAN ISRAEL MORA TRIGOS. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-11-22 | 2023-12-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-11-21 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1644/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1645/2023 | CPA0900082/23 | CVD0900064/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900082/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231201100332414467001701446612INT_CVD0900064_23.zip |
| OTONIEL GEOVANI EVANGELISTA FRANCISCO TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-11-17 | 2023-12-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-11-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1638/2023 | CPA0900078/23 | CVM0900018/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231201095906731497001701446346DT_CVM0900018_23.zip |
| OTONIEL GEOVANI EVANGELISTA FRANCISCO TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-11-09 | 2023-12-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-11-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1599/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1600/2023 | CPA0900078/23 | CVM0900018/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900078/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231201095238249241001701445958ADO_CVM0900018_23.zip |
| COMERCIALIZADORA KINGBROWN, S.A. DE C.V. PROPIETARIA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 1995, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 522-AS-9, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 49-US-4P, MARCA STRICK, MODELO 1992 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1660/2023 | CPA0900070/23 | CVM0900011/23 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20231130134442711795001701373482DET_CVM0900011_23.zip |
| C. BEATRIZ BERRUN ISLAS, ADMINISTRADORA ÚNICA DE BEGUN IMPORTACIONES Y LOGISTICA | 2023-11-13 | 2023-11-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-13 | CVM0900032/23 | CVM0900032/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUNAERA | 20231130103143419983001701361903ACTT_CVM0900032_23.zip | |
| C. BENJAMÍN MARTÍNEZ ARRIAGA, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2012, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 52AP4Y, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 03UP7Z, MARCA VOLMOR, MODELO 2018. | 2023-11-13 | 2023-11-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | CVM0900038/23 | CVM0900038/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUNAERA | 20231129123900573893001701283140AC_CT_CVM0900038_23.zip | |
| CARLOS GUADALUPE CANO RODRIGUEZ | 2023-11-14 | 2023-11-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-07 | CVM0900041/23 | CVM0900041/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231128164106749342001701211266ACTT_CVM0900041_23.zip | |
| JOSE LUIS GUTIERREZ CABRERA | 2023-11-24 | 2023-12-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-20 | CVM0900031/23 | CVM0900031/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231127170457021012001701126297ACTACVM090003123.zip | |
| C. MANUEL GUADALUPE LÓPEZ RESÉNDIZ, OPERADOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2005, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 61-AJ-2H, COLOR VERDE, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 41OVP5, MARCA GAMARSA, MODELO 1993. | 2023-11-07 | 2023-11-23 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-07 | CVM0900022/23 | CVM0900022/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231122091400177790001700666040ACT_CVM0900022_23.zip | |
| C. JONATHAN HERNANDEZ GONZÁLEZ. TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1995, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 56-AL-1U,COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 75-US-4P, MARCA FRUEHAUF, MODELO 2006 | 2023-11-09 | 2023-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-11-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1597/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1598/2023 | CPA0900077/23 | CVM0900017/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900077/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231122090046437621001700665246INT_CVM0900017_23.zip |
| C.FRANCISCO SILVA BUSTOS. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO, MARCA PEÑA MOTOR, MODELO 1979, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 295-DD-9, COLOR NEGRO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 359-UH-5, MARCA HOBBS, MODELO 1968. | 2023-11-16 | 2023-12-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-11-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1631/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1632/2023 | CPA0900079/23 | CVM0900016/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900079/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231122084947488805001700664587INT_CVM0900016_23.zip |
| C. OSCAR DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ, CONDUCTOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREGHTLINER, MODELO 1993, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 368DJ3, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE VIN DEL REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) B36050, MARCA HYUNDAI, MODELO 1998. | 2023-11-02 | 2023-11-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-02 | CVM0900026/23 | CVM0900026/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231121084206042939001700577726ACTT_CVM0900026_23.zip | |
| C. RICARDO HERNÁNDEZ PICHARDO. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1972, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 21-AV-2E, COLOR NARANJA, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 44-UL-7S, MARCA STOUGHTON, MODELO 1995. (NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS). | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1575/2023 | CPA0900071/23 | CVM0900012/23 | OFICIO EN EL QUE SE ACUERDA SE DETERMINE SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900071/23 | 20231117130644262139001700248004DETERMINANTECVM090001223.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1572/2023 | CPA0900064/23 | CVD0900058/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900064/23 | 20231117125902430659001700247542DETERMINANTECPA090006423.zip |
| C. FERNANDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA PUESTA A DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD DISTINTA A LA FISCAL | 2023-09-01 | 2023-09-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1260/2023 | CVD0900016/23 | CVD0900016/23 | SE INFORMA PLAZO PARA QUE CAUSE ABANDONO LA MERCANCÍA RELACIONADA CON LA ORDEN CVD0900016/23, DERIVADO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN POR EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO | 20231117123605041480001700246165PLAZOCVD090001623.zip |
| C. ELÍAS ENRIQUE MARTÍNEZ PAREDES OPERADOR DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2005, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 466EY4, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 182-WT-8, MARCA BUSH-HOG LOADCRAFT, MODELO 1987. | 2023-11-01 | 2023-11-16 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | CVM0900028/23 | CVM0900028/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231116130759096984001700161679ACCT_CVM0900028_23.zip | |
| C. ELÍAS ENRIQUE MARTÍNEZ PAREDES OPERADOR DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2005, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 466EY4, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 182-WT-8, MARCA BUSH-HOG LOADCRAFT, MODELO 1987. | 2023-11-01 | 2023-11-16 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | CVM0900028/23 | CVM0900028/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231116113838944848001700156318ACTA_CVM0900028_23.zip | |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1571/2023 | CPA0900063/23 | CVD0900057/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900063/23 | 20231116085801518686001700146681RESS_CVD0900057_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1573/2023 | CPA0900065/23 | CVD0900059/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900065/23 | 20231116085237186590001700146357REESS_CVD0900059_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1570/2023 | CPA0900062/23 | CVD0900056/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900062/23 | 20231116084835350522001700146115RRES_CVD0900056_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1569/2023 | CPA0900061/23 | CVD0900055/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900061/23 | 20231116084333289272001700145813RESS_CVD0900055_23.zip |
| C. JOSÉ ANTONIO ROSAS GONZÁLEZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2017, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 43-BB-4D, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 15-UM-4U, MARCA DE LUCIO, MODELO 2022 | 2023-10-17 | 2023-11-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-10-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1470/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1471/2023 | CPA0900069/23 | CVM0900013/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900069/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231113135951510670001699905591INT_CVM0900013_23.zip |
| C. NATANAEL CHARGOY PERALTA TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 1995, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 522-AS-9, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTA CONTENEDOR) 49US-4P, MARCA STRICK, MODELO 1992. | 2023-10-30 | 2023-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1550/2023 | CPA0900070/23 | CVM0900011/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231113135510279519001699905310DICT_CVM0900011_23.zip |
| C. NATANAEL CHARGOY PERALTA TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 1995, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 522-AS-9, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTA CONTENEDOR) 49US-4P, MARCA STRICK, MODELO 1992. | 2023-10-17 | 2023-11-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-10-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1466/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1467/2023 | CPA0900070/23 | CVM0900011/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900070/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231113134355008555001699904635INTEGR_CVM0900011_23.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1568/2023 | CPA0900060/23 | CVD0900054/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900060/23 | 20231110095539012221001699631739RESOLUCIONCVD090005423.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1567/2023 | CPA0900059/23 | CVD0900053/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/23 | 20231110095145513506001699631505RESOLUCIONCVD090005323.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1563/2023 | CPA0900054/23 | CVD0900048/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900054/23 | 20231110094551835887001699631151RESOLUCIONCVD090004823.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1565/2023 | CPA0900056/23 | CVD0900050/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900056/23 | 20231110084542203722001699627542DETT_CVD090005023.zip |
| C. ALFONSO ZARATE HERNÁNDEZ, QUIEN SE OSTENTA COMO PARTE DEL CONSEJO DE GERENTES (TESORERO) DE LA PERSONA MORAL SIR RIBBON, S. DE R.L. DE C.V. | 2023-10-31 | 2023-11-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-31 | CVM0900034/23 | CVM0900034/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231109175534308758001699574134ACTACVM090003423.zip | |
| C. JOSÉ JUAN SOLÍS LÓPEZ, OPERADOR DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 1978, TIPO CAJA CERRADA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 348-DH-7, COLOR BLANCO. | 2023-10-26 | 2023-11-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-26 | CVM0900025/23 | CVM0900025/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231109165135664493001699570295ACTACVM090002523.zip | |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1566/2023 | CPA0900058/23 | CVD0900052/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900058/23 | 20231109163913948205001699569553RESOLUCIONCVD090005223.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-11-02 | 2023-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1565/2023 | CPA0900057/23 | CVD0900051/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900057/23 | 20231109163600243382001699569360RESOLUCIONCVD090005123.zip |
| C. RICARDO HERNÁNDEZ PICHARDO. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1972, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 21-AV-2E, COLOR NARANJA, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 44-UL-7S, MARCA STOUGHTON, MODELO 1995. (NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS). | 2023-10-30 | 2023-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1551/2023 | CPA0900071/23 | CVM0900012/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231109163147871905001699569107DICTAMENCVM090001223.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-10-30 | 2023-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1549/2023 | CPA0900075/23 | CVD0900063/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231109162809124990001699568889DICTAMENCVD090006323.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-10-30 | 2023-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1548/2023 | CPA0900074/23 | CVD0900062/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231109162330725039001699568610DICTAMENCVD090006223.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-10-30 | 2023-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1547/2023 | CPA0900073/23 | CVD0900061/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231109145846204489001699563526DICTAMENCVD090006123.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-10-30 | 2023-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1546/2023 | CPA0900072/23 | CVD0900060/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231109145046552532001699563046DICTAMENCVD090006023.zip |
| C. RICARDO HERNÁNDEZ PICHARDO. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 1972, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 21-AV-2E, COLOR NARANJA, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 44-UL-7S, MARCA STOUGHTON, MODELO 1995. (NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS). | 2023-10-17 | 2023-11-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1468/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1469/2023 | CPA0900071/23 | CVM0900012/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900071/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231109144802847151001699562882ACUERDOCVM090001223.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-10-30 | 2023-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1549/2023 | CPA0900075/23 | CVD0900063/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231109144449883452001699562689DICTAMENCVD090006323.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-10-20 | 2023-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1479/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1480/2023 | CPA0900074/23 | CVD0900062/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900074/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231109144140475629001699562500ACUERDOCVD090006223.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-10-20 | 2023-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1477/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1478/2023 | CPA0900073/23 | CVD0900061/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900073/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231109143754249969001699562274ACUERDOCVD090006123.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-10-20 | 2023-11-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1475/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1476/2023 | CPA0900072/23 | CVD0900060/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900072/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231109143449963077001699562089ACUERDOCVD090006023.zip |
| C. JOSE ALBERTO ESPINOSA HERNÁNDEZ CONDUCTOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA KENWORTH, MODELO 2021, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 42-AR-1S, COLOR BLANCO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 20-TX-6M, MARCA LOZANO, MODELO 2016 | 2023-10-25 | 2023-11-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-05 | CVM0900021/23 | CVM0900021/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231107173306545515001699399986ACTACVM090002123.zip | |
| JUAN RAYMUNDO LOPEZ ROJAS | 2023-10-24 | 2023-11-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-17 | CVM0900027/23 | CVM0900027/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231107142203279332001699388523ACTACVM090002723.zip | |
| C. OSCAR SALVADOR OVANDO RUÍZ, OPERADOR DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2023, TIPO CAMIÓN CHASIS CABINA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF96522, COLOR BLANCO. | 2023-10-23 | 2023-11-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-23 | CVM0900024/23 | CVM0900024/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231031115141465764001698771101ACTACVM090002423.zip | |
| C. ANGEL ARMANDO LOPEZ ROJAS CONDUCTOR Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 1998, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 30-BA-7U, COLOR ROJO, CON PLACA DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 382-UJ-2, MARCA LOZANO, MODELO 1977. | 2023-10-16 | 2023-10-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-16 | CVM0900020/23 | CVM0900020/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231030145702574901001698695822ACTACVM090002023.zip | |
| C. BEATRIZ BERRUN ISLAS, ADMINISTRADORA ÚNICA DE BEGUN IMPORTACIONES Y LOGISTA, S.A. DE C.V., PROPIETARIA DE LAS MERCANCÍAS QUE SE TRANSPORTABAN EN EL VEHÍCULO MARCA: INTERNACIONAL, MODELO 2009, TIPO TRACTOR, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 96-AM-2K, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE(CHASIS PORTACONTENEDOR) 70-UE-3W, MARCA FRUEHAUF, MODELO 1969. | 2023-10-17 | 2023-11-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-03 | CVM0900019/23 | CVM0900019/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA | 20231027174002176926001698446402EST_CVM0900019_23.zip | |
| OMAR DOMÍNGUEZ TELLEZ, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHICULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO, PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M | 2023-10-13 | 2023-10-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1465/2023 | CPA0900029/23 | CVM0900009/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900029/23 | 20231026104510326248001698335110DETE_CVM0900009_23.zip |
| C. YE JINCHENG, ADMINISTRADOR ÚNICO DE FENG FEI, S.A. DE C.V. | 2023-10-12 | 2023-10-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-12 | CVM0900016/23 | CVM0900016/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231025133145214984001698258705ACTACVM090001623.zip | |
| C. JESÚS ADRIÁN DÍAZ MUÑOZ. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHRYSLER, MODELO GRAND VOYAGER, AÑO 2001, TIPO AUTOMÓVIL VAGONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NRJ-19-00, COLOR AZUL. | 2023-10-13 | 2023-10-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1462/2023 | CPA0900068/23 | CVM0900015/23 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20231023104403835703001698075843RESOLUCIONCVM090001523.zip |
| C. FORTINO HERNÁNDEZ MOTE. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRASPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA GMC, MODELO ACADIA, AÑO 2015, TIPO CAMIONETA (SUV),CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HAW-311-C, COLOR BLANCO. | 2023-10-13 | 2023-10-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1458/2023 | CPA0900067/23 | CVM0900014/23 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20231020123104135429001697823064RESOLUCIONCVM090001423.zip |
| C. FORTINO HERNÁNDEZ MOTE. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRASPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA GMC, MODELO ACADIA, AÑO 2015, TIPO CAMIONETA (SUV),CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HAW-311-C, COLOR BLANCO. | 2023-10-13 | 2023-10-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1457/2023 | CPA0900067/23 | CVM0900014/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231020122813542837001697822893DICTAMENCVM090001423.zip |
| C. FORTINO HERNÁNDEZ MOTE. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRASPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA GMC, MODELO ACADIA, AÑO 2015, TIPO CAMIONETA (SUV),CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HAW-311-C, COLOR BLANCO. | 2023-10-13 | 2023-10-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1455/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1456/2023 | CPA0900067/23 | CVM0900014/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900067/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231020114451328586001697820291ACUERDOCVM090001423.zip |
| C. JESÚS ADRIÁN DÍAZ MUÑOZ. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHRYSLER, MODELO GRAND VOYAGER, AÑO 2001, TIPO AUTOMÓVIL VAGONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NRJ-19-00, COLOR AZUL. | 2023-10-13 | 2023-10-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1461/2023 | CPA0900068/23 | CVM0900015/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20231020105908828778001697817548DICTAMENCVM090001523.zip |
| C. JESÚS ADRIÁN DÍAZ MUÑOZ. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHRYSLER, MODELO GRAND VOYAGER, AÑO 2001, TIPO AUTOMÓVIL VAGONETA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NRJ-19-00, COLOR AZUL. | 2023-10-13 | 2023-10-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1459/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1460/2023 | CPA0900068/23 | CVM0900015/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900068/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20231020105556751931001697817356ACUERDOCVM090001523.zip |
| DWBH, S. DE R.L. DE C.V. | 2023-10-02 | 2023-10-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | CGA0900024/22 | CGA0900024/22 | SE IMPONE MULTA AL POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA | 20231019115122107839001697734282MULTACGA090002422.zip | |
| DWBH, S. DE R.L. DE C.V. | 2023-10-02 | 2023-10-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | CGA0900024/22 | CGA0900024/22 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 20231019114837395618001697734117REQUERIMIENTOCGA090002422.zip | |
| C. OTONIEL GEOVANI EVANGELISTA FRANCISCO, CHOFER DEL VEHÍCULO Y TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-10-05 | 2023-10-20 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-05 | CVM0900018/23 | CVM0900018/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231019114440517425001697733880ACTACVM090001823.zip | |
| C. YE JINCHENG, ADMINISTRADOR ÚNICO DE FENG FEI, S.A. DE C.V. | 2023-10-04 | 2023-10-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-04 | CVM0900017/23 | CVM0900017/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231019114256432756001697733776ACTACVM090001723.zip | |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-10-03 | 2023-10-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1411/2023 | CPA0900051/23 | CVD0900045/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900051/23 | 20231018104640489812001697644000RESOOL_CVD0900045_23.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-10-03 | 2023-10-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1409/2023 | CPA0900049/23 | CVD0900043/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900049/23 | 20231017185156754954001697586716RESOLUCIONCVD090004323.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-10-03 | 2023-10-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1410/2023 | CPA0900050/23 | CVD0900044/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900050/23 | 20231017184535380472001697586335RESOLCUIONCVD090004423.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-10-03 | 2023-10-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1411/2023 | CPA0900051/23 | CVD0900045/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900051/23 | 20231017184117908396001697586077RESCVD090004523.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-10-03 | 2023-10-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1415/2023 | CPA0900055/23 | CVD0900049/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/23 | 20231017183837538481001697585917RESOLUCIONCVD090004923.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-10-03 | 2023-10-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1413/2023 | CPA0900053/23 | CVD0900047/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900053/23 | 20231017183606352856001697585766RESOLUCIONCVD090004723.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-10-03 | 2023-10-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1412/2023 | CPA0900052/23 | CVD0900046/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900052/23 | 20231017183240925260001697585560RESOLUCIONCVD090004623.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-10-03 | 2023-10-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1408/2023 | CPA0900048/23 | CVD0900042/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900048/23 | 20231017182900374535001697585340RESOLUCIONCVD090004223.zip |
| C. SAMUEL RAMÍREZ TENORIO | 2023-10-12 | 2023-11-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-10-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1417/2023 | CPA0900023/23 | CVD0900018/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900023/23 | 20231018110714916603001697645234REDIT_RESSOO_CVD0900018_23.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-26 | 2023-10-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-26 | CVD0900065/23 | CVD0900065/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20231009110841318825001696867721ACTACVD090006523.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMIÓN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO. | 2023-09-13 | 2023-09-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1308/2023 | CPA0900066/23 | CVM0900010/23 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900066/23 | 20230926175707015706001695769027RESOLUCIONCVM090001023.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMIÓN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO. | 2023-09-11 | 2023-09-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1296/2023 | CPA0900066/23 | CVM0900010/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230926174333217619001695768213DICTAMENCVM090001023.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMIÓN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO. | 2023-09-05 | 2023-09-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1269/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1170/2023 | CPA0900066/23 | CVM0900010/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900066/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO | 20230926173619202337001695767779ACUERDOCVM09000102323.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-07 | 2023-09-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1284/2023 | CPA0900047/23 | CVD0900041/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900047/23 | 20230922182320957682001695425000REESS_CVD0900041_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-07 | 2023-09-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1283/2023 | CPA0900046/23 | CVD0900040/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900046/23 | 20230922161323735802001695417203REESS_CVD0900040_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-07 | 2023-09-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1282/2023 | CPA0900045/23 | CVD0900039/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900045/23 | 20230922160857155110001695416937RESSO_CVD0900039_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-07 | 2023-09-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1281/2023 | CPA0900044/23 | CVD0900038/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900044/23 | 20230922160526272864001695416726RESSS_CVD0900038_23.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-07 | 2023-09-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1280/2023 | CPA0900043/23 | CVD0900037/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900043/23 | 20230922160226764789001695416546RREES_CVD0900037_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-07 | 2023-09-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1279/2023 | CPA0900042/23 | CVD0900036/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900042/23 | 20230922155848732892001695416328REESS_CVD0900036_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-07 | 2023-09-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1278/2023 | CPA0900041/23 | CVD0900035/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/23 | 20230922155602100435001695416162RRES_CVD0900035_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-07 | 2023-09-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1277/2023 | CPA0900040/23 | CVD0900034/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900040/23 | 20230922155151220951001695415911REES_CVD0900034_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS. | 2023-09-15 | 2023-10-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-15 | CVD0900062/23 | CVD0900062/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA | 20230922154751979488001695415671ACTTA_CVD0900062_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-07 | 2023-09-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1276/2023 | CPA0900039/23 | CVD0900033/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/23 | 20230922154407472775001695415447RESS_CVD0900033_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-07 | 2023-09-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1275/2023 | CPA0900038/23 | CVD0900032/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900038/23 | 20230922153949681934001695415189RES_CVD0900032_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 1995, TIPO TRACTOR,CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 522-AS-9, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE REMOLQUE (CHASIS PORTACONTENEDOR) 49-US-4P, MARCA STRICK, MODELO 1992 | 2023-09-13 | 2023-09-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-13 | CVM0900011/23 | CVM0900011/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUNAERA | 20230922122422954118001695403462ACTTA_CVM0900011_23.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-09-13 | 2023-09-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-06 | CVM0900012/23 | CVM0900012/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230922121855409758001695403135ACCTA_CVM0900012_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS. | 2023-09-15 | 2023-10-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-15 | CVD0900061/23 | CVD0900061/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA | 20230922114701092076001695401221ACT_CVD0900061_23.zip | |
| C. OMAR DOMINGUEZ TELLEZ, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2000, TIPO CENTURY CLASS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 20AU4K, COLOR BLANCO Y PLACA DE REMOLQUE (PLANA) 34UB4M | 2023-09-19 | 2023-10-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-09-18 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1321/2023 Y DPL/1322/2023 | CPA0900029/23 | CVM0900009/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900029/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230921094900202056001695307740ADO_CVM0900009_23.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-19 | 2023-10-03 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | 2023-09-19 | CVD0900063/23 | CVD0900063/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230920185937404421001695254377ACTACVD090006323.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA GMC, MODELO ACADIA, AÑO 2015, TIPO CAMIONETA (SUV),CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HAW-311-C, COLOR BLANCO | 2023-09-11 | 2023-09-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-11 | CVM0900014/23 | CVM0900014/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA A DUNAERA | 20230920183902107836001695253142ACT_CVM0900014_23.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-09-15 | 2023-10-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-13 | CVD0900060/23 | CVD0900060/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230920183315846415001695252795ACTA_CVD0900060_23.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-09-13 | 2023-09-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-13 | CVM0900013/23 | CVM0900013/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230920161951002503001695244791ACTACVM090001323.zip | |
| FAEZA ALLOYERS, S.A. DE C.V. | 2023-09-12 | 2023-09-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-12 | CGA0900023/23 | CGA0900023/23 | SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA | 20230912185845617715001694563125CGA090002323.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-09-11 | 2023-09-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-08 | CVM0900015/23 | CVM0900015/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230912171706237826001694557026ACTACVM090001523.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA GMC, MODELO ACADIA, AÑO 2015, TIPO CAMIONETA (SUV),CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HAW-311-C, COLOR BLANCO | 2023-09-11 | 2023-09-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-11 | CVM0900014/23 | CVM0900014/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230912171352034685001694556832ACTACVM090001423.zip | |
| C. ECITY SOFTWARE S.A. DE C.V. | 2023-09-01 | 2023-09-18 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-09-01 | CGA0900004/23 | CGA0900004/23 | NOTIFICACIÓN DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO | 20230912134232395631001694544152NOTIF_CVD0900004_23.zip | |
| C. ADRIANA GERON TELLEZ TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-23 | 2023-09-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1198/2023 Y DPL/1199/2023 | CPA0900023/23 | CVD0900018/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900023/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911155603218038001694465763ADO_CVD0900018_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-08-16 | 2023-08-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1164/2023 | CPA0900065/23 | CVD0900059/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911152240860646001694463760SD_CVD0900059.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y /O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1161/2023 | CPA0900064/23 | CVD0900058/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911152011770391001694463611SD_CVD0900058.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y /O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1160/2023 | CPA0900063/23 | CVD0900057/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911151748963500001694463468SD_CVD0900057.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y /O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1160/2023 | CPA0900063/23 | CVD0900057/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911151520785097001694463320SD_CVD0900057.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1159/2023 | CPA0900062/23 | CVD0900056/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911151241146121001694463161SD_CVD0900056.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1158/2023 | CPA0900061/23 | CVD0900055/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911150958707330001694462998SD_CVD0900055.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1157/2023 | CPA0900060/23 | CVD0900054/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911150732604163001694462852SD_CVD0900054.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1156/2023 | CPA0900059/23 | CVD0900053/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911150456675412001694462696SD_CVD0900053.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1155/2023 | CPA0900058/23 | CVD0900052/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911150219020920001694462539SD_CVD0900052.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1154/2023 | CPA0900057/23 | CVD0900051/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911145923425156001694462363SD_CVD0900051.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1153/2023 | CPA0900056/23 | CVD0900050/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911145654360501001694462214SD_CVD0900050.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1152/2023 | CPA0900055/23 | CVD0900049/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911145418015207001694462058SD_CVD0900049.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1151/2023 | CPA0900054/23 | CVD0900048/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911145140874622001694461900SD_CVD0900048.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1150/2023 | CPA0900053/23 | CVD0900047/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911144822165020001694461702SD_CVD0900047.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1149/2023 | CPA0900052/23 | CVD0900046/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911144520176632001694461520SD_CVD0900046.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1148/2023 | CPA0900051/23 | CVD0900045/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911144221911820001694461341SD_CVD0900045.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1147/2023 | CPA0900050/23 | CVD0900044/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230911143914307983001694461154SD_CVD0900044.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1100/2023 Y DPL/1101/2023 | CPA0900049/23 | CVD0900043/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900049/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911124357351497001694454237AC_CVD0900043.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1098/2023 Y DPL/1099/2023 | CPA0900048/23 | CVD0900042/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900048/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911124119083449001694454079AC_CVD0900042.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1096/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1097/2023 | CPA0900047/23 | CVD0900041/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900047/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911123755172439001694453875AC_CVD0900041.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1094/2023 Y DPL/1095/2023 | CPA0900046/23 | CVD0900040/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900046/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911123458119243001694453698AC_CVD0900040.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1092/2023 Y DPL/1093/2023 | CPA0900045/23 | CVD0900039/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900045/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911123151674698001694453511AC_CVD0900039.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1090/2023 Y DPL/1091/2023 | CPA0900044/23 | CVD0900038/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900044/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911122814291824001694453294ACUEE_CVD0900038.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1088/2023 Y DPL/1089/2023 | CPA0900043/23 | CVD0900037/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900043/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911122425681691001694453065ACCCVD0900037_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1086/2023 Y DPL/1087/2023 | CPA0900042/23 | CVD0900036/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900042/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911122059947923001694452859ACUUE_CVD0900036-23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1084/2023 Y DPL/1085/2023 | CPA0900041/23 | CVD0900035/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900041/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911121713987545001694452633ACCU_CVD0900035_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1082/2023 Y DPL/1083/2023 | CPA0900040/23 | CVD0900034/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900040/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911121314078786001694452394AAC_CVD0900034_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1080/2023 Y DPL/1081/2023 | CPA0900039/23 | CVD0900033/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900039/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911120926226563001694452166ACUER_CVD0900033_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1078/2023 Y DPL/1079/2023 | CPA0900038/23 | CVD0900032/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900038/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230911120326076043001694451806ACUU_CVD0900032_23.zip |
| C.PROPIETARIA, POSSEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-08-15 | 2023-08-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1171/2023 | CPA0900028/23 | CVD0900023/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900028/23 | 20230831153420151633001693514060RESOLUCIONCVD090002323.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-03 | 2023-08-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1031/2023 | CPA0900028/23 | CVD0900023/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230830180926773094001693436966DICCTCVD0900023_23.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-19 | 2023-08-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-19 | "SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0877/2023 Y /DPL/0878/2023 | CPA0900028/23 | CVD0900023/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900028/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230830180507351398001693436707INTE_CVD0900023_23.zip |
| C. LEONOR MENA BAUTISTA TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-08-15 | 2023-08-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1172/2023 | CPA0900030/23 | CVD0900024/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900030/23 | 20230830175814173170001693436294RESOLUCIONCVD090002423.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-02 | 2023-08-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-08-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1018/2023 Y /DPL/1019/2023 | CPA0900032/23 | CVD0900026/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900032/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230830175645146997001693436205INT_CVD0900026_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-04 | 2023-08-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1040/2023 | CPA0900036/23 | CVD0900030/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230830175310261912001693435990DICTAMENCVD090002423.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-03 | 2023-08-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1034/2023 | CPA0900032/23 | CVD0900026/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230830175217245206001693435937DICTAM_CVD0900026_23.zip |
| C. LEONOR MENA BUTISTA TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-27 | 2023-08-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1007/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1008/2023 | CPA0900030/23 | CVD0900024/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900030/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230830175008260474001693435808ACUERDOCVD090002423.zip |
| C.PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA""C.PROPIETARIO, POSSEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-15 | 2023-08-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1173/2023 | CPA0900032/23 | CVD0900026/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900032/23 | 20230830174820969903001693435700RESOL_CVD26_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-08-15 | 2023-08-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1174/2023 | CPA0900036/23 | CVD0900030/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900036/23 | 20230830173939202869001693435179DETERMINANTECVD090003023.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-02 | 2023-08-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1027/2023 | CPA0900036/23 | CVD0900030/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900036/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230830173538821637001693434938ACUERDOCVD090003023.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-08-15 | 2023-08-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1178/2023 | CPA0900035/23 | CVD0900029/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900035/23 | 20230830152632317176001693427192RESOLUCIONCVD090002923.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-08-15 | 2023-08-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1177/2023 | CPA0900033/23 | CVD0900027/23 | OFICIO POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900033/23 | 20230830151604248590001693426564RESOLUCIONCVD090002723.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-03 | 2023-08-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1037/2023 | CPA0900035/23 | CVD0900029/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230830151306877101001693426386DICTAMENCVD090002923.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-02 | 2023-08-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1024/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1025/2023 | CPA0900035/23 | CVD0900029/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900035/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230830150830444044001693426110ACUERDOCVD090002923.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-08-03 | 2023-08-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1035/2023 | CPA0900033/23 | CVD0900027/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230830150216718154001693425736DETERMINANTECVD090002723.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-02 | 2023-08-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1020/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1021/2023 | CPA0900033/23 | CVD0900027/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900033/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO | 20230830131436005199001693419276ACUERDOCVD090002723.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-08-15 | 2023-08-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1176/2023 | CPA0900034/23 | CVD0900028/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900034/23 | 20230830121020482167001693415420RESOLUCIONCVD090002823.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-03 | 2023-08-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1036/2023 | CPA0900034/23 | CVD0900028/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230830120556459796001693415156DICTAMENCVD090002823.zip |
| C. ZEUS ALAN MONDRAGÓN VALLE TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-08-15 | 2023-08-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1175/2023 | CPA0900021/23 | CVD0900021/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900021/23 | 20230830115006774162001693414206RESOLUCIONCVD090002123.zip |
| C. ZEUS ALAN MONDRAGÓN VALLE TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-21 | 2023-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0870/2023 | CPA0900021/23 | CVD0900021/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230830113630619830001693413390DICT_CVD21_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-02 | 2023-08-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1022/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1023/2023 | CPA0900034/23 | CVD0900028/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900034/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO | 20230831134600542479001693507560ACUERDOCVD090002823.zip |
| C. ZEUS ALAN MONDRAGÓN VALLE TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-21 | 2023-08-07 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0811/2023 Y DPL/0812/2023 | CPA0900021/23 | CVD0900021/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900021/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230830113020999059001693413020INTE_CVD0900021_23.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-08-14 | 2023-08-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1162/2023 | CPA0900037/23 | CVD0900031/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900037/23 | 20230829171636086267001693347396RESOLUCIONCVD090003123.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-08-11 | 2023-08-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1134/2023 | CPA0900037/23 | CVD0900031/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230829171048123014001693347048DICTAMENCVD090003123.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-08-09 | 2023-08-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1076/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1077/2023 | CPA0900037/23 | CVD0900031/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900037/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230829170706783542001693346826ACUERDOCVD090003123.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-07 | 2023-07-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-07 | CGA0900004/23 | CGA0900004/23 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN . | 20230731142705383975001690831625SOLICIT_INFO_CGA0900004_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-10 | 2023-07-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0821/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0822/2023 | CPA0900026/23 | CVM0900008/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900026/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230731133017330888001690828217INTEGRACIOON_CVM0900008_23.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-10 | 2023-07-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0819/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0820/2023 | CPA0900025/23 | CVM0900007/23 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO POR MEDIO DEL CUAL SE DA A CONOCER EL ACUERO DE INTEGRACIÓN RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900025/23 | 20230731123151806748001690824711ACUERRDO_CVM0900007_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-13 | 2023-07-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0847/2023 | CPA0900026/23 | CVM0900008/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20230731115819823337001690822699DDICTAMEEN_CVM0900008_23.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR Y RESPONSABLE DIRECTO DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO: MARCA FORD, MODELO 1997, TIPO WAGON, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NZL5812, COLOR VINO | 2023-07-14 | 2023-07-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0849/2023 | CPA0900026/23 | CVM0900008/23 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20230731115218672593001690822338RESOOLL_CVM0900008_23.zip |
| C.BEATRIZ ROMERO ESPINOSA TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-07 | 2023-07-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0817/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0818/2023 | CPA0900024/23 | CVD0900020/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900024/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230731113127583763001690821087AACUERD_CVD0900020_23.zip |
| C. BEATRIZ ROMERO ESPINOSA TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-13 | 2023-07-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0845/2023 | CPA0900024/23 | CVD0900020/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA. | 20230731112441270118001690820681DIICTAMEN_CVD0900020_23.zip |
| C.BEATRIZ ROMERO ESPINOSA TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-13 | 2023-07-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0848/2023 | CPA0900024/23 | CVD0900020/23 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20230731111917642930001690820357REESOLL_CVD0900020_23.zip |
| C. BERENICE CRUZ GONZÁLEZ TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-12 | 2023-07-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0838/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0839/2023 | CPA0900027/23 | CVD0900022/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900027/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230731111032957840001690819832ACUERDDO_CVD0900022_23.zip |
| C. BERENICE CRUZ GONZÁLEZ TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-14 | 2023-07-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-14 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0852/2023 | CPA0900027/23 | CVD0900022/23 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. | 20230731110238664717001690819358RESSOL_CVD0900022_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN ELVEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1996, TIPO CAMION, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KZ-75-234, COLOR BLANCO | 2023-07-26 | 2023-08-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-26 | CVM0900010/23 | CVM0900010/23 | NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 20230731140626089765001690830386NOTIIFFF_CVM0900010_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-04 | 2023-07-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-07-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0799/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0800/2023 | CPA0900022/23 | CVD0900017/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900022/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230731104557761977001690818357ACCUERD_CVD0900017_23.zip |
| C. ULISES ANTONIO GÓMEZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-07-04 | 2023-07-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0803/2023 | CPA0900022/23 | CVD0900017/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230731104038630953001690818038CONOCER_CVD0900017_23.zip |
| C. ULISES ANTONIO GÓMEZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA " | 2023-07-10 | 2023-07-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0815/2023 | CPA0900022/23 | CVD0900017/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900022/23 | 20230731103149198656001690817509DETERMINN_CVD0900017_23.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-13 | 2023-07-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0850/2023 | CPA0900025/23 | CVM0900007/23 | OFICIO POR MEDIO DEL CUAL SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900025/23 | 20230728181010581444001690585810RESOLUUCION_CVM0900007_23.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-13 | 2023-07-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0846/2023 | CPA0900025/23 | CVM0900007/23 | OFICIO POR MEDIO DEL CUAL SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900025/23 | 20230728180025987674001690585225DICTAMMEN_CVM0900007_23.zip |
| FAEZA ALLOYERS, S.A. DE C.V. | 2023-07-27 | 2023-08-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-17 | CGA0900023/23 | CGA0900023/23 | SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA | 20230727124312132862001690479792MULTACGA090002323.zip | |
| FAEZA ALLOYERS, S.A. DE C.V. | 2023-07-27 | 2023-08-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-17 | CGA0900023/23 | CGA0900023/23 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 20230727124213016105001690479733SOLICITUDCGA090002323.zip | |
| C. FERNANDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 2023-07-21 | 2023-08-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. | 2023-05-29 | CVD0900016/23 | CVD0900016/23 | ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA PUESTA A DISPOSICIÓN POR EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LIC. JUAN EUSTORGIO SÁNCHEZ CONDE, AFECTA A LA AVERIGUACIÓN PREVIA CI-FIDN/AOP/UI-1 C/D/00121/06-2021 D01 Y SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN. | 20230726151042466983001690402242ORDEEN_CVD0900016_23.zip | |
| C. SAUL GARCÍA NAVARRO TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-07-10 | 2023-07-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0835/2023 | CPA0900014/23 | CVM0900006/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900014/23 | 20230726111936075427001690388376RESOLUCIONCVM090000623.zip |
| C. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-07-10 | 2023-07-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0834/2023 | CPA0900012/23 | CVM0900005/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900012/23 | 20230726111612295727001690388172SITUACIONCVM090000523.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900059/23 | CVD0900059/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230718095642735571001689692202ACCTTA_CVD0900059_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900058/23 | CVD0900058/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230718095316558699001689691996AACCTA_CVD0900058_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900057/23 | CVD0900057/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230718095020415351001689691820ACTTAA_CVD09000057_23.zip | |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900054/23 | CVD0900054/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717185007835140001689637807ACTA05_CVD0900054_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900053/23 | CVD0900053/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230721170232556514001689976952ACTA_04_CVD0900053_23.zip | |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900051/23 | CVD0900051/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717183901139280001689637141ACTA02_CVD0900051_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900050/23 | CVD0900050/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717183616861277001689636976ACTA02_CVD0900050_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900049/23 | CVD0900049/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717183206666161001689636726ACTA02_CVD0900049_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900048/23 | CVD0900048/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717182655698224001689636415ACCCCTA_CVD0900048_23.zip | |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900045/23 | CVD0900045/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717181711424969001689635831ACTAAAA_CVD0900045_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900044/23 | CVD0900044/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717181440777092001689635680ACTAAAA_CVD0900044_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900043/23 | CVD0900043/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717181212639023001689635532ACTTTA_CVD0900043_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900039/23 | CVD0900039/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717180538090711001689635138ACCCTA_CVD0900039_23.zip | |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900037/23 | CVD0900037/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717175945723135001689634785ACTAAA_CVD0900037_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900036/23 | CVD0900036/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717175437946910001689634477ACTTTA_CVD0900036_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900035/23 | CVD0900035/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230724112223025196001690215743ACTACVD090003523.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900034/23 | CVD0900034/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717174835312684001689634115ACTTA_CVD0900034_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900033/23 | CVD0900033/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717174040006096001689633640ACCTA_CVD0900033_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900032/23 | CVD0900032/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230717172753948590001689632873AACTA_CVD0900032_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-07-06 | 2023-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-07-05 | CVD0900031/23 | CVD0900031/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230724111422865231001690215262ACTACVD090003123.zip | |
| ECITY SOFTWARE S.A DE C.V. | 2023-06-27 | 2023-07-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-27 | CGA0900004/23 | CGA0900004/23 | SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO | 20230713103724162943001689262644MULLTA_CGA0900004_23.zip | |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE NAYAA MEZCAL, S.A. DE C.V. | 2023-06-28 | 2023-07-12 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0763/202 | CGA09000011/22 | CGA09000011/2 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20230713102714211786001689262034RRESOLLU_CGA0900011_22.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-06-28 | 2023-07-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-27 | CVD0900030/23 | CVD0900030/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230705114019357358001688575219ORDDEEN_CVD0900030_23.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-06-28 | 2023-07-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-27 | CVD0900029/23 | CVD0900029/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230705184615768464001688600775ORDDEN_CVD0900029_23__.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-06-28 | 2023-07-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-27 | CVD0900028/23 | CVD0900028/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230705112427572235001688574267ORRDEN_CVD0900028_23.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-06-28 | 2023-07-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-27 | CVD0900027/23 | CVD0900027/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230705110247557065001688572967OORDEN_CVD0900027_23.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-06-28 | 2023-07-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-27 | CVD0900026/23 | CVD0900026/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230705105732720085001688572652ORDENN_CVD0900026_23.zip | |
| ZHEN QIAOYU TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-06-17 | 2023-06-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0782/2023 | CPA0900016/23 | CVD0900012/23 | OFICIO EN EL QUE SE SEÑALA FECHA ÁRA ETIQUETADO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900016/23 | 20230630120717147408001688144837ETIQUETADO_CVD0900012_23.zip |
| ZHEN QIAOYU TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-06-14 | 2023-06-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0684/2023 | CPA0900016/23 | CVD0900012/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900016/23 | 20230630115912117479001688144352D_RES_CVD0900012_23.zip |
| C. DANIEL HERNANDEZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-06-08 | 2023-06-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0676/2023 | CPA0900011/23 | CVM0900004/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900011/23 | 20230629134919611467001688064559REESOOL_CVM0900004_23.zip |
| C. ARMANDO RICARDO RAMÍREZ CASTRO TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-06-08 | 2023-06-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0679/2023 | CPA0900015/23 | CVD0900011/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900015/23 | 20230629134354171331001688064234RESSSO_CVD0900011_23.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-06-28 | 2023-07-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-27 | CVD0900025/23 | CVD0900025/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230628124811613017001687974491ACTACVD090002523.zip | |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-06-07 | 2023-06-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0678/2023 | CPA0900019/23 | CVD0900015/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900019/23 | 20230627151636613151001687896996RESOLUCIONCVD090001523.zip |
| C. VÍCTOR MALDONADO ÁLVAREZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-06-08 | 2023-06-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0677/2023 | CPA0900018/23 | CVD0900014/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900018/23 | 20230627151104497609001687896664RESOLUCIONCVD090001423.zip |
| C. VÍCTOR MALDONADO ÁLVAREZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-05-25 | 2023-06-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0640/2023 | CPA0900018/23 | CVD0900014/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230627150607113469001687896367DIICTAA_CVD0900014_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-06-08 | 2023-06-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0674/2023 | CPA0900017/23 | CVD0900013/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900017/23 | 20230627150449594388001687896289RESOLUCIONCVD090001323.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-05-25 | 2023-06-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0642/2023 | CPA0900017/23 | CVD0900013/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230627150221633747001687896141DICTAMENN_CVD0900013_23.zip |
| C. VÍCTOR MALDONADO ÁLVAREZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-06-06 | 2023-06-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-06-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0665/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0666/2023 | CPA0900018/23 | CVD0900014/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900018/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230627145804113577001687895884AACCUER_INNT_CVD0900014_23.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y /O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-05-25 | 2023-06-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-25 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0641/2023 | CPA0900019/23 | CVD0900015/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230627145738711786001687895858DICTAMENCVD090001523.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-05-30 | 2023-07-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-05-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0648/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0649/2023 | CPA0900017/23 | CVD0900013/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900017/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230627144704131762001687895224ACCUERD_INTE_CVD0900013_23.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-06-06 | 2023-06-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-06-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0667/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0668/2023 | CPA0900019/23 | CVD0900015/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900019/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230627144024705300001687894824ACCUERD_INT_CVD0900015_23.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA | 2023-06-09 | 2023-06-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0561/2023 | CPA0900009/23 | CVD0900008/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20230627095658891459001687877818REESSOL_CVD0900008_23.zip |
| LEONOR MENA BAUTISTA | 2023-06-26 | 2023-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-16 | CVD0900024/23 | CVD0900024/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230627095144123853001687877504ACCCTA_CVD0900024_23.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-06-23 | 2023-07-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-12 | CVM0900009/23 | CVM0900009/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230626183357072236001687822437ACTACVM090000923.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-06-15 | 2023-06-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-14 | CVD0900023/23 | CVD0900023/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230622134736595241001687459656AACTACVD0900023_23.zip | |
| C. RAFAEL DAVID SUASTE RAÑO | 2023-06-06 | 2023-06-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0655/2023 | CPA0900005/23 | CVD0900006/23 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20230615110336665671001686845016DETERMINANTECVD090000623.zip |
| C. RAFAEL DAVID SUASTE RAÑO | 2023-06-14 | 2023-06-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 62023-02-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0656/2023 | CPA0900005/23 | CVD0900006/23 | ETIQUETADO DE MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA ACREDITADA RESPECTO DEL OFICIO POR EL CUAL SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | 20230615105927801668001686844767ETIQUETADOCPA090000523.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN ELVEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 1997, TIPO WAGON, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NZL5812, COLOR VINO | 2023-06-07 | 2023-06-06 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-07 | CVM0900008/23 | CVM0900008/23 | NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 20230613095616681706001686668176ORDDEN_CVM0900008_23.zip | |
| C. VÍCTOR JESÚS ZÚÑIGA RESENDIZ. TENEDOR DE LA MERCANCÍA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO | 2023-06-06 | 2023-06-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0669/2023 | CPA0900013/23 | CVM0900003/23 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900013/23 | 20230613094507683059001686667507RRESOLL_CVM0900003_23.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-06-09 | 2023-06-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-08 | CVD0900022/23 | CVD0900022/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230612153347310547001686602027ACTACVD090002223.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-06-07 | 2023-06-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-06 | CVM0900007/23 | CVM0900007/23 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCANCÍAS EN TRANSPORTE Y ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230612150937382015001686600577ACTACVM090000723.zip | |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y /O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-04-26 | 2023-05-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-04-26 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0499/2023 | CPA0900009/23 | CVD0900008/22 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230607101224393316001686150744DICTAAM_CVD0900008_22.zip |
| BEATRIZ ROMERO ESPINOSA, TENEDOR DE LAS MERCANCIAS | 2023-06-06 | 2023-06-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-06-05 | CVD0900020/23 | CVD0900020/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230606152445205750001686083085ACTACVD090002023.zip | |
| C. ADRIANA GERON TELLEZ | 2023-05-31 | 2023-06-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-31 | CVD0900018/23 | CVD0900018/23 | NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA | 20230605132235809893001685989355NOTIF_CVD0900018_23.zip | |
| ULISES ANTONIO GÓMEZ, TENEDOR DE LAS MERCANCIAS | 2023-05-31 | 2023-06-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-30 | CVD0900017/23 | CVD0900017/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230602134755016968001685731675ACTTA_CVD0900017_23.zip | |
| "MAURICIO ANZURES ZARATE" | 2023-05-10 | 2023-05-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/052/2023 | CPA0900304/16 | CVD0900314/16 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | 20230602093728580510001685716648MANDAM_CVD0900314_16.zip |
| C. ERIK RAYMUNDO CAMPOS, POSEEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDE NCIA EXTRANJERA | 2023-05-16 | 2023-05-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0549/2023 | CPA0900010/23 | CVD0900010/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900010/23 | 20230531114442346070001685551482RRES_CVD0900010_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-05-03 | 2023-05-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0511/2023 | CPA0900003/23 | CVD0900001/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900003/23 | 20230523132719199761001684866439RRESOLUC_CVD0900001_23.zip |
| C. ARMANDO RICARDO RAMÍREZ CASTRO. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-05-16 | 2023-05-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0545/2023 | CPA0900015/23 | CVD0900011/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230523132233512057001684866153DICTAAMM_CVD0900011_23.zip |
| C. DANIEL HERNÁNDEZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 1996, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE-40285, COLOR VERDE | 2023-05-16 | 2023-05-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0544/2023 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0544/2023 | CVM0900004/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230523131623131499001684865783DIICTAM_CVM0900004_23.zip |
| C. ERIK RAYMUNDO CAMPOS. POSEEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-05-16 | 2023-05-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0543/2023 | CPA0900010/23 | CVD0900010/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230523130826189704001684865306DDICTAM_CVD0900010_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-05-08 | 2023-05-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0524/2023 | CPA0900006/23 | CVD0900003/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900006/23 | 20230523130125340316001684864885RESSOL_CVD0900003_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-05-03 | 2023-05-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0512/2023 | CPA0900004/23 | CVD0900002/23 | OFICIO EN EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900004/23 | 20230523125514572291001684864514RESSOLUC_CVD0900002_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-04-17 | 2023-05-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-04-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0481/2023 | CPA0900006/23 | CVD0900003/23 | CVD0900003/23 | 20230523124703481130001684864023DICTAMMEN_CVD0900003_23.zip |
| C. ARMANDO RICARDO RAMÍREZ CASTRO. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-04-27 | 2023-05-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-04-26 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0501/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0502/2023 | CPA0900015/23 | CVD0900011/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900014/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230516135014683199001684263014INTEGRACION_CVD0900011_23.zip |
| C. SAÚL GARCÍA NAVARRO TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-05-03 | 2023-05-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0507/2023 | CPA0900014/23 | CVM0900006/22 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230515190040916409001684195240DICTAMM_CVM0900006_22.zip |
| C. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-05-03 | 2023-05-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-05-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0506/2023 | CPA0900012/23 | CVM0900005/22 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230515185243052917001684194763DICTAMEN CVM0900005_22.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-03-10 | 2023-03-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-03-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0263/2023 | CPA0900003/23 | CVD0900001/23 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230512151652272577001683922612DICTAMEN_CVD0900001_23.zip |
| C. SAÚL GARCÍA NAVARRO, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA GMC, MODELO 2001, TIPO 3500 HD, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LF-21-235, COLOR BLANCO | 2023-03-31 | 2023-04-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-01-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0387/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0388/2023 | CPA0900014/23 | CVM0900006/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900014/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230509142330764044001683660210ACUERDO_CVM090006_23.zip |
| C. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 6696CG, COLOR BLANCA | 2023-03-31 | 2023-04-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-01-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0381/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0382/2023 | CPA0900012/23 | CVM0900005/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900012/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230509141802659550001683659882ACUERDO_CVM090005_23.zip |
| C. DANIEL HERNÁNDEZ, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 1996, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE-40285, COLOR VERDE | 2023-03-31 | 2023-04-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-01-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0385/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0386/2023 | CPA0900011/23 | CVM0900004/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900011/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230509141028441602001683659428ACUERDOCVM090004_23.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-05-02 | 2023-05-18 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-04-25 | CVD0900015/23 | CVD0900015/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230509103349158347001683646429ACTCVD0900015_23.zip | |
| C. VÍCTOR MALDONADO ALVAREZ | 2023-05-02 | 2023-05-18 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-04-25 | CVD0900014/23 | CVD0900014/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230509095621931316001683644181ACTACVD0900014_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-04-24 | 2023-05-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-04-21 | CVD0900013/23 | CVD0900013/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230509094759134386001683643679ACTACVD0900013_23.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-02-21 | 2023-03-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-21 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0110/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0111/2023 | CPA0900003/23 | CVD0900001/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900003/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230428180002573683001682722802ACUERDOCPA090000323.zip |
| C. ANTONIO MARTÍNEZ OLMOS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA CREVOLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCUULACIÓN LF54205 | 2023-02-21 | 2023-03-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-21 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0114/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0115/2023 | CPA0900001/23 | CVM0900001/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900001/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230428175216591472001682722336ACUERDOCPA090000123.zip |
| C. VÍCTOR JESÚS ZUÑIGA RESENDIZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 47-AY-8P, COLOR BLANCO | 2023-04-20 | 2023-05-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-04-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0483/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0484/2023 | CPA0900013/23 | CVM0900003/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900013/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230428174639267850001682721999ACUERDOCPA090001323.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-03-28 | 2023-04-12 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-03-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0370/2023 | CPA0900004/22 | CVD0900002/22 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230428173534200574001682721334DICTAMENCPA090000422.zip |
| C. AGUSTÍN HERNÁNDEZ SALAZAR TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-04-18 | 2023-05-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-04-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0482/2023 | CPA0900002/23 | CVM0900002/23 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900002/23 | 20230428173111076906001682721071RESOLUCIONCPA090000223.zip |
| C. ANTONIO MARTÍNEZ OLMOS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA CREVOLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCUULACIÓN LF54205 | 2023-04-04 | 2023-04-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-04-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0419/2023 | CPA0900001/23 | CVM0900001/23 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900001/23 | 20230428150418541693001682712258RESOLUCIONCPA090000123.zip |
| C. ANTONIO MARTÍNEZ OLMOS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERA TRANSPORTADA EN EL VEHÍCULO MARCA CREVOLET, MODELO SILVERADO, CON PLACAS DE CIRCUULACIÓN LF54205 | 2023-03-10 | 2023-03-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-03-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0264/2023 | CPA0900001/22 | CVM0900001/22 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCVM090000122.zip |
| C. ECITY SOFTWARE S.A. DE C.V. | 2023-04-26 | 2023-05-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-04-26 | CGA0900004/23 | CGA0900004/23 | NOTIFICACIÓN DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 20230427110124399673001682611284SOLICITUDCGA0900004_23.zip | |
| CENTRAL DE NIVELACIÓN Y MAQUINADOS, S.A. DE C.V. | 2023-02-16 | 2023-03-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-12-21 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1804/2022 | CPA0900067/15 | CVD0900032/15 | CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 666/19-EC1-01-2 | 20230421172526019196001682115926SENTCPA090006715.zip |
| C. AGUSTÍN HERNÁNDEZ SALAZAR TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-03-13 | 2023-03-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-03-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0341/2023 | CPA0900002/23 | CVM0900002/23 | OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230414135800996871001681498680CVM090000223.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-03-14 | 2023-03-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-03-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0342/2023 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0343/2023 | CPA0900009/23 | CVD0900008/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900009/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230414135251311136001681498371CVD090000823.zip |
| C. DIEGO ROLDAN FLORES TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-03-08 | 2023-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-03-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0242/2023 Y 0243/2023 | CPA0900006/23 | CVD0900003/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900006/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230404132326441633001680632606CVD0900003_23.zip |
| C. ERIK RAYMUNDO CAMPOS POSEEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-03-14 | 2023-03-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-03-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0344/2023 Y 0345/2023 | CPA0900010/23 | CVD0900010/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900010/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230404131150087298001680631910OF_CVD0900010_23.zip |
| C. AGUSTÍN HENÁNDEZ SALAZAR TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-02-21 | 2023-03-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2023-02-21 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0116/2023 Y 0117/2023 | CPA0900002/23 | CVM0900002/23 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900002/23, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | 20230404125837686242001680631117CVM0900002_23.zip |
| 4WAVES, S.A. DE C.V. | 2023-02-28 | 2023-03-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0091/2023 | CPA0900015/19 | CVD0900017/19 | CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 915/20-EC1-01-9 | 20230330155203125269001680209523RES4WAVESCPA090001519.zip |
| WORLD BUSINESS TRANSFER, S.A. DE C.V. | 2023-02-28 | 2023-03-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0091/2023 | CPA0900015/19 | CVD0900017/19 | CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 913/20-EC1-01-6 | 20230330153802527446001680208682RESOLUCIONCPA090001519.zip |
| C. FÉLIX DANIEL MOZO HERNÁNDEZ. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDNCIA EXTRANJERA | 2023-03-14 | 2023-03-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-03-14 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0350/2023 | CPA0900046/22 | CVD0900033/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900046/22 | 20230330114554947243001680194754RESOLUCIONCPA090004622.zip |
| C. FÉLIX DANIEL MOZO HERNÁNDEZ. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-02-23 | 2023-03-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0118/2023 | CPA0900046/22 | CVD0900033/22 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230330113643966002001680194203DICTAMENCPA090004622.zip |
| DWBH, S. DE R.L. DE C.V. | 2023-03-14 | 2023-03-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-18 | CGA0900024/22 | CGA0900024/22 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 20230321181841529941001679440721INFO_CGA090002422.zip | |
| ZHEN QIAOYU | 2023-03-17 | 2023-04-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-03-13 | CVD0900012/23 | CVD0900012/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20230406095041753145001680792641ACTACVD0900012_23.zip | |
| C. ARMANDO RICARDO RAMÍREZ CASTRO | 2023-03-16 | 2023-04-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-03-13 | CVD0900011/23 | CVD0900011/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | 20230317131937629695001679077177ACTACVD090001123.zip | |
| "LABORATORIOS ZERBONI, S.A." | 2023-03-07 | 2023-03-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-03-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0235/2023 | CPA0900130/17 | CVD0900141/17 | DECLARATORIA DE EMBARGO | 20230308105306658388001678294386CPA090013017.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-02-23 | 2023-03-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-23 | CVM0900006/23 | CVM0900006/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230306175932585075001678147172CVM090000623.zip | |
| C. JULIO CESAR AGUILAR MALDONADO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1986,TIPO CAMIONETA PICKUP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE71053, COLOR BLANCO | 2023-02-14 | 2023-03-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0078/2023 | CPA0900043/22 | CVM0900014/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900043/22 | 20230306104519696413001678121119CPA090004322RESJULIO.zip |
| C. HECTOR SALVADOR ALVARADO PROPIETARIO DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1986,TIPO CAMIONETA PICKUP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE71053, COLOR BLANCO | 2023-02-14 | 2023-03-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0078/2023 | CPA0900043/22 | CVM0900014/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900043/22 | 20230306103738026090001678120658CPA090004322.zip |
| C. JULIO CESAR AGUILAR MALDONADO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1986,TIPO CAMIONETA PICKUP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE71053, COLOR BLANCO | 2023-02-14 | 2023-03-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0077/2023 | CPA0900043/22 | CVM0900014/22 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | 20230306103433646656001678120473CPA090004322.zip |
| C. HÉCTOR SALVADOR ALVARADO, PROPIETARIO DEL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, COLOR BLANCO, EN EL QUE ERAN TRANSPORTADAS DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-02-14 | 2023-03-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0076/2023 | CPA0900044/22 | CVM0900015/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900043/22 | 20230306102532013504001678119932CVM090001522.zip |
| C. JULIO CESAR AGUILAR MALDONADO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MGU1091, COLOR BLANCO | 2023-02-14 | 2023-03-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0076/2023 | CPA0900044/22 | CVM0900015/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900044/22 | 20230306101737534707001678119457CPA090004422.zip |
| "C. JOSÉ ÁNGEL MENDOZA JUÉREZ TENEDOR DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2014, TIPO SEDAN, COLOR GRIS, CON NÚMERO DE SERIE JM1BM1U7XE1167882 Y PLACAS DE CIRCULACIÓN E25ABD" | 2023-02-13 | 2023-02-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/083/2023 | CPA0900041/22 | CVV0900002/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/22 | 20230228093219639329001677598339CVV090000222RESOLUCION.zip |
| VICTOR JAVIER HERNANDEZ TORRES | 2023-02-16 | 2023-03-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0090/2023 | CPA0900025/19 | CVD0900028/19 | CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 926/21-EC1-01-6. | 20230227134833837288001677527313CVD090002819CUMPLIMIENTO.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-02-23 | 2023-03-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-23 | CVM0900003/23 | CVM0900003/23 | SE NOTIFICA ORDEN CVM0900003/23 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230224162401308562001677277441CVM090000323ORDEN.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-02-22 | 2023-03-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-22 | CVM0900005/23 | CVM0900005/23 | SE NOTIFICA ORDEN CVM0900005/23 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230224103827237302001677256707ORDEN-CVM0900005-23.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-02-22 | 2023-03-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-21 | CVM0900004/23 | CVM0900004/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230223105824813762001677171504CVM090000423ACTA.zip | |
| LABORATORIOS ZERBONI, S.A. | 2023-02-16 | 2023-03-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-02-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/007/2023 | CPA0900130/17 | LZE6408242X4 | ACTAS CIRCUNTANCIADAS DE ASUNTO NO DILIGENCIADO | 20230217172654857368001676676414CVD090014117MANDAMIENTO.zip |
| C. ERIK RAYMUNDO CAMPOS | 2023-02-01 | 2023-02-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-26 | CVD0900010/23 | CVD0900010/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230202091306650569001675350786ACTACVD090001023.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-01-30 | 2023-02-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-30 | CVD0900008/23 | CVD0900008/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230131091831462020001675178311ACTACVD090000823.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-01-19 | 2023-02-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-16 | CVD0900004/23 | CVD0900004/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230120111230515812001674234750CVD090000423.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-01-17 | 2023-02-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-16 | CVD0900001/23 | CVD0900001/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230120105644100908001674233804CVD090000123.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-01-19 | 2023-03-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-19 | CVD0900003/23 | CVD0900003/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230120105257565820001674233577CVD090000323.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-01-17 | 2023-02-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-16 | CVD0900002/23 | CVD0900002/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230120104615096969001674233175CVD090000223.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-01-19 | 2023-02-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-18 | CVD0900005/23 | CVD0900005/23 | SE NOTIFICA ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230120102220554359001674231740CVD090000523.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-01-18 | 2023-02-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-17 | CVD0900006/23 | CVD0900006/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230119175651306330001674172611ACTACVD090000623.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2023-01-16 | 2023-01-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-13 | CVM0900001/23 | CVM0900001/23 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230119171843474919001674170323ACTACVM090000123.zip | |
| CARMELO MIER GABINO | 2023-01-13 | 2023-01-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0020/2023 | CPA0900040/22 | CVM0900012/22 | SE CONTESTA ESCRITO Y SE SEÑALA FECHA PARA DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO | 20230116143357706533001673901237DEVOLUCIONCVM090001222.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2023-01-16 | 2023-01-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2023-01-13 | CVM0900002/23 | CVM0900002/23 | SE NOTIFICA ORDEN CVM0900002/23 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | 20230116143125820396001673901085ORDENCVM090000223.zip | |
| C. XOCHILTL ALEJANDRA MARIN HERNANDEZ TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-12-29 | 2023-01-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-12-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1809/2022 | CPA090039/22 | CVD0900032/22 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCPA09003922.zip |
| C. XOCHILTL ALEJANDRA MARIN HERNANDEZ TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-07 | 2022-11-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1655/2022 | CPA090039/22 | CVD0900032/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09003922.zip |
| C. XOCHILTL ALEJANDRA MARIN HERNANDEZ TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-07 | 2022-11-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1653/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1654/202 | CPA090039/22 | CVD0900032/22 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL MISMO | EXPEDCPA09003922.zip |
| C. JULIO CESAR AGUILAR MALDONADO QUIEN SE OSTENTO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHICULO MARCA CHEVOLET, MODELO 1986, TIPO CAMIONETA PICKUP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE71053 COLOR BLANCO | 2022-12-07 | 2022-12-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-12-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1764/2022 | CPA090043/22 | CVM0900014/22 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAJULIOCPA09004322.zip |
| C. JUAN PIÑA HERNÁNDEZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHICULO MARCA FORD MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS MGU1091 COLOR BLANCO | 2022-11-29 | 2022-12-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1757/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1758/202 | CPA090044/22 | CVM0900015/22 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL MISMO | EXPADMINCPA09004422.zip |
| C. JULIO CESAR AGUILAR MALDONADO QUIEN SE OSTENTO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHICULO MARCA FORD MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS MGU1091 COLOR BLANCO | 2022-11-29 | 2022-12-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1757/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1758/202 | CPA090044/22 | CVM0900015/22 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL MISMO | INTEGRAJULIOCPA09004422.zip |
| C. HECTOR SALVADOR ALVARADO QUIEN SE OSTENTO PROPIETARIO DEL VEHICULO MARCA FORD MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS MGU1091 COLOR BLANCO EN EL QUE ERAN TRANSPORTADAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-29 | 2022-12-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1757/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1758/202 | CPA090044/22 | CVM0900015/22 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL MISMO | INTEGRACIONCPA09004422.zip |
| C. JULIO CESAR AGUILAR MALDONADO QUIEN SE OSTENTO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHICULO MARCA FORD MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS MGU1091 COLOR BLANCO | 2022-11-28 | 2022-12-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1727/2022 | CPA090044/22 | CVM0900015/22 | SE CONTESTA SOLICITUD | SOLICITUDCPA09004422.zip |
| C. HECTOR SALVADOR ALVARADO QUIEN SE OSTENTO PROPIETARIO DEL VEHICULO MARCA FORD MODELO 2000, TIPO 1500, CON PLACAS MGU1091 COLOR BLANCO EN EL QUE ERAN TRANSPORTADAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-28 | 2022-12-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1726/2022 | CPA090044/22 | CVM0900015/22 | SE FORMULA REQUERIMEINTO | REQUERIMIENTOCPA09004422.zip |
| C. JULIO CESAR AGUILAR MALDONADO QUIEN SE OSTENTO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHICULO MARCA CHEVOLET, MODELO 1986, TIPO CAMIONETA PICKUP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE71053 COLOR BLANCO | 2022-12-07 | 2022-12-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-12-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1773/2022 | CPA090043/22 | CVM0900014/22 | SE SEÑALA FECHA PARA INSPECCIÓN OCULAR | FECHAINSPCPA09004322.zip |
| C. JULIO CESAR AGUILAR MALDONADO QUIEN SE OSTENTO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHICULO MARCA CHEVOLET, MODELO 1986, TIPO CAMIONETA PICKUP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE71053 COLOR BLANCO | 2022-12-07 | 2022-12-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-12-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1768/2022 | CPA090043/22 | CVM0900014/22 | SE DA CONCOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09004322.zip |
| C. HECTOR SALVADOR ALVARADO QUIEN SE OSTENTO PROPIETARIO DEL VEHICULO MARCA CHEVOLET, MODELO 1986, TIPO CAMIONETA PICKUP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE71053 COLOR BLANCO EN EL QUE ERAN TRANSPORTADAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-29 | 2022-12-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1755/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1756/202 | CPA090043/22 | CVM0900014/22 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL MISMO | HECTORCPA09004322.zip |
| C. JULIO CESAR AGUILAR MALDONADO QUIEN SE OSTENTO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE ERAN TRANSPORTADAS EN EL VEHICULO MARCA CHEVOLET, MODELO 1986, TIPO CAMIONETA PICKUP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE71053 COLOR BLANC | 2022-11-29 | 2022-12-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1755/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1756/202 | CPA090043/22 | CVM0900014/22 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL MISMO | EXPEDIENTECPA09004322.zip |
| C. HECTOR SALVADOR ALVARADO QUIEN SE OSTENTO PROPIETARIO DEL VEHICULO MARCA CHEVOLET, MODELO 1986, TIPO CAMIONETA PICKUP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LE71053 COLOR BLANCO EN EL QUE ERAN TRANSPORTADAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-28 | 2022-12-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1728/2022 | CPA090043/22 | CVM0900014/22 | SE FORMULA REQUERIMEINTO | REQUERIMIENTOCPA09004322.zip |
| C. ROBERTO PAEZ HERNANDEZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-12-14 | 2022-12-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-12-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1794/22 | CPA0900037/22 | CVD0900031/22 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | SITUACIONCPA090003722.zip |
| C. EMMA KARINA SERRANO BARRIENTOS TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-12-14 | 2022-12-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-12-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1793/22 | CPA0900036/22 | CVD0900030/22 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | SITUACIONCPA090003622.zip |
| C. FERNANDO SANTIAGO GREC | 2022-12-15 | 2022-12-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-12-15 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1798/22 | CPA0900042/22 | CVM0900013/22 | OFICIO POR EL QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | SITUACIONCPA090004222.zip |
| C. FERNANDO SANTIAGO GREC | 2022-12-12 | 2022-12-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-12-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0849/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1778/2022 | CPA09000020/22 | CVM09000012/2 | RESOLUCIÓN | 20221222154510759456001671745510CPA0900002022.zip |
| C. LEOPOLDO GUZMAN BRIONES PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-12-01 | 2022-12-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-12-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1761/2022 | CPA0900038/22 | CVM0900011/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900038/22 | RESOLUCIONCPA090003822.zip |
| C. CARMELO MIER GABINO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-24 | 2022-12-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-11-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1730/22 | CPA0900040/22 | CVM0900012/22 | OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA090004022.zip |
| C. FERNANDO SANTIAGO GREC | 2022-11-29 | 2022-12-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-11-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1754/22 | CPA0900042/22 | CVM0900013/22 | OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA090004222.zip |
| C. FERNANDO SANTIAGO GREC | 2022-11-17 | 2022-12-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-11-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1706/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1707/22 | CPA0900042/22 | CVM0900013/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900042/22 | ACUERDOCPA090004222.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-01 | 2022-11-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1685/2022 | CPA0900035/22 | CVD0900029/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900035/22 | RESOLUCIONCPA090003522.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-04 | 2022-08-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-08-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1221/22 Y DPL/1222/22 | CPA0900035/22 | CVD0900029/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900035/22 | ACUERDOCPA090003522.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-01 | 2022-11-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1684/2022 | CPA0900028/22 | CVD0900033/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900033/22 | RESOLUCIONCPA090002822.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-01 | 2022-11-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1678/2022 | CVD0900022/22 | CVD0900022/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900027/22 | RESOLUCIONCVD090002222.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-01 | 2022-11-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1679/2022 | CPA0900028/22 | CVD0900023/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900028/22 | RESOLUCIONCVD090002322.zip |
| C. LEOPOLDO GUZMAN BRIONES | 2022-11-01 | 2022-11-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1658/2022 | CPA0900038/22 | CVM0900011/22 | OFICIO POR EL QUE SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCVM090001122.zip |
| C. LEOPOLDO GUZMAN BRIONES PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-03 | 2022-10-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-09-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1417/2022 Y /1418/2022 | CPA090038/22 | CVM0900011/22 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA00038/22, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | ACUERDOCPA09003822.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-01 | 2022-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1680/2022 | CPA0900029/22 | CVD0900024/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900029/22 | RESOLUCIONCPA090002922.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-01 | 2022-11-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1683/2022 | CPA0900032/22 | CVD0900027/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900032/22 | RESOLUCIONCPA090003222.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-01 | 2022-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1682/2022 | CPA0900031/22 | CVD0900026/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900031/22 | RESOLUCIONCPA090003122.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-01 | 2022-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1681/2022 | CPA0900030/22 | CVD0900025/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900030/22 | RESOLUCIONCPA090003022.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-11-01 | 2022-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1677/2022 | CPA0900026/22 | CVD0900021/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900026/22 | RESOLUCIONCPA090002622.zip |
| J.E.N.A., SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO, S DE R. L. DE C. V. | 2022-11-17 | 2022-10-18 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-16 | CGA0900017/20 | CGA0900017/20 | SE CONCLUYE REVISIÓN SIN OSERVACIONES | REVISIONCGA090001720.zip | |
| C. CARMELO MIER GABINO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-18 | 2022-11-03 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-10-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1564/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1565/202 | CPA0900040/22 | CVM0900012/22 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARÓ INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA00040/22, ASÍ COMO OFICIO POR EL CUAL SE DA CONOCER EL MISMO. | CARMELOCPA090004022.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO | 2022-11-11 | 2022-11-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-11-11 | CVD090003322 | CVD090003322 | SE NOTIFICA ORDEN CVD0900033/22 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | NOTIFICACIONCVD090003322.zip | |
| C. DENNIS ARCIGA PACHECO, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-11 | 2022-10-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1547/2022 | CPA0900017/22 | CPA0900017/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900017/22 | RESOLUCIONDENNISCPA090001722.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-11 | 2022-10-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1549/2022 | CPA0900025/22 | CVD0900020/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900025/22 | RESOLUCIONCVD090002022.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-11 | 2022-10-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-06 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1548/2022 | CPA0900024/22 | CVD0900019/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900024/22 | RESOLUCIONCVD090001922.zip |
| C. FIDEL JUNIOR RAMOS PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-12 | 2022-10-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1543/2022 | CPA0900020/22 | CVM0900007/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900020/22 | RESOLUCIONCPA090002022.zip |
| C. HECTOR RODRÍGUEZ SANTILLÁN PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-12 | 2022-10-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1542/2022 | CPA0900019/22 | CVM0900006/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900019/22 | RESOLUCIONCVM090000622.zip |
| C. SERGIO ALEJANDRO DAVALOS BRTECEDA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-09-27 | 2022-10-12 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-09-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1401/2022 | CPA0900011/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900011/22 | CVD090001622.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-05 | 2022-10-20 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-05 | CVM0900016/22 | CVM0900016/22 | SE NOTIFICA ORDEN CVM0900013/22 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | ORDENCVM090001622.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-05 | 2022-10-20 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-05 | CVM0900015/22 | CVM0900015/22 | SE NOTIFICA ORDEN CVM0900013/22 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | ORDENCVM090001522.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-05 | 2022-10-20 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-05 | CVM0900014/22 | CVM0900014/22 | SE NOTIFICA ORDEN CVM0900013/22 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | ORDENCVM090001422.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-10-05 | 2022-10-20 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-05 | CVM0900013/22 | CVM0900013/22 | SE NOTIFICA ORDEN CVM0900013/22 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO EN MATERIA ADUANERA | ORDENCVM090001322.zip | |
| J.E.N.A., SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO, S DE R. L. DE C. V. | 2022-10-04 | 2022-10-18 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-10-03 | CGA0900017/20 | CGA0900017/20 | SE DA A CONOCER LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | DOCSCGA090001720.zip | |
| C. ENRIQUE ESCOBAR CASTELLANOS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-09-13 | 2022-09-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1398/2022 | CPA0900022/22 | CMD0900009/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900022/22 | RESOLUCIONCPA090002222.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-09-12 | 2022-09-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-09-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1382/2022 | CPA0900023/22 | CVD0900018/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900023/22 | RESOLUCIONCPA090002322.zip |
| C. TONY HERNÁNDEZ PÉREZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-09-13 | 2022-09-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1393/2022 | CPA0900034/22 | CMD0900010/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900034/22 | RESOLUCIONCPA090003422.zip |
| C.JUAN GARCÍA TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-09-12 | 2022-09-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1397/2022 | CPA0900018/22 | CMD0900005/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900018/22 | RESOLUCIONCPA090001822.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-09-08 | 2022-09-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-09-07 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1377/2022 | CPA0900016/22 | CVD0900011/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900016/22 | RESOLUCIONCPA090001622.zip |
| C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-24 | 2022-09-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1340/2022 | CPA0900015/22 | CVD0900010/22 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA090001522.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-09-13 | 2022-09-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1385/2022 | CPA0900012/22 | CVD0900007/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900012/22 | RESOLUCIONCPA090001222.zip |
| C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-24 | 2022-09-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1340/2022 | CPA0900015/22 | CVD0900010/22 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA090001522.zip |
| GUOJIN CHEN TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-05 | 2022-08-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1232/2022 | CPA0900014/22 | CVD0900009/22 | SE DA CONOCER DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA090001422.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-09-12 | 2022-09-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-09-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1394/2022 | CPA090035/22 | CVD0900029/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09003522.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-09-05 | 2022-09-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-09-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1365/2022 | CPA090016/22 | CVD0900011/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09001622.zip |
| C. DENNIS ARCIGA PACHECO TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-09-05 | 2022-09-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-09-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1366/2022 | CPA090017/22 | CPA090017/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMINACIONCPA09001722.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-05 | 2022-08-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1228/2022 | CPA090012/22 | CVD0900007/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMINACIONCPA09001222.zip |
| C. SANDRA RAMÍREZ SALGADO PROPIETARIA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1256/2022 | CPA0900021/22 | CVM090008/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900021/22 | RESOLUCINCPA090002122.zip |
| "C. SANDRA RAMÍREZ SALGADO PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA" | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1245/2022 | CPA090021/22 | CVM0900008/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09002122.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1252/2022 | CPA0900026/22 | CVD0900026/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA090002622.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1240/2022 | CPA0900027/22 | CVD0900022/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA090002722.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1250/2022 | CPA0900023/22 | CVD0900018/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA090002322.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1242/2022 | CPA090024/22 | CVD0900019/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09002422.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1248/2022 | CPA0900028/22 | CVD0900023/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA090002822.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1243/2022 | CPA090025/22 | CVD0900020/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09002522.zip |
| DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1249/2022 | CPA090026/22 | CVD0900021/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09002622.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1246/2022 | CPA090029/22 | CVD0900024/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09002922.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1251/2022 | CPA090030/22 | CVD0900025/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09003022.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1241/2022 | CPA090032/22 | CVD0900027/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09003222.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1241/2022 | CPA090033/22 | CVD0900028/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09003322.zip |
| C.JUAN GARCÍA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-18 | 2022-09-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-17 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1329/2022 | CPA090018/22 | CVM0900005/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09001822.zip |
| C. TONY HERNÁNDEZ PÉREZ, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-24 | 2022-09-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1338/2022 | CPA090034/22 | CVM0900010/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA09003422.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1128/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1129/22 | CPA0900029/22 | CVD0900024/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900029/22 | ACUERDOCPA090002922.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1136/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1137/22 | CPA0900033/22 | CVD0900028/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900033/22 | ACUERDOCPA090003322.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1122/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1123/22 | CPA0900026/22 | CVD0900021/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900026/22 | ACUERDOCPA090002622.zip |
| C. TONY HERNÁNDEZ PÉREZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-04 | 2022-08-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1219/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1220/22 | CPA0900034/22 | CVM0900010/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900034/22 | ACUERDOCPA090003422.zip |
| C. TJUAN GARCÍA TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-08-05 | 2022-08-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1233/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1234/22 | CPA0900018/22 | CVM0900005/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900018/22 | ACUERDOCPA090001822.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1118/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1119/22 | CPA0900024/22 | CVD0900019/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900024/22 | ACUERDOCPA090002422.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1134/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1135/22 | CPA0900032/22 | CVD0900027/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900032/22 | ACUERDOCPA090003222.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1130/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1131/22 | CPA0900030/22 | CVD0900025/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900030/22 | ACUERDOCPA090003022.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1124/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1125/22 | CPA0900027/22 | CVD0900022/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900027/22 | ACUERDOCPA090002722.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1126/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1127/22 | CPA0900028/22 | CVD0900023/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900028/22 | ACUERDO CPA0900028/22 |
| C. SANDRA RAMÍREZ SALGADO PROPIETARIA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1139/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1140/22 | CPA0900021/22 | CVM0900008/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900021/22 | ACUERDOCPA090002122.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900025/22 | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1120/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1121/22 | CPA0900025/22 | CVD0900020/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900025/22 | ACUERDOCPA090002522.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1116/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1117/22 | CPA0900023/22 | CVD0900018/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900023/22 | ACUERDOCPA090002322.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-19 | 2022-08-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-07-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1132/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1133/22 | CPA0900031/22 | CVD0900026/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900031/22 | ACUERDOCPA090003122.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-05 | 2022-08-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-08-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1237/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1238/22 | CPA0900022/22 | CVM0900009/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900022/22 | ACUERDOCPA090002222.zip |
| DELGADO LOPEZ RAFAEL | 2022-08-10 | 2022-08-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | CVD0900030/22 | CVD0900030/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090003022.zip | |
| C. DELGADO ARREOLA ELVIA | 2022-08-10 | 2022-08-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-08-09 | CVD0900031/22 | CVD0900031/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | ACTACVD090003122.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-06 | 2022-06-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/01056/2022 | CPA0900008/22 | CVM0900002/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA Y SUS CAMPOS MODIFICADOS | DICTAMENCPA090000822.zip |
| C. ALDAIR HISAO FLORES RANGEL TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-06-10 | 2022-06-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0981/2022 | CPA0900007/22 | CVM0900004/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA Y SUS CAMPOS MODIFICADOS | DICTAMENCPA090000722.zip |
| C. ALDAIR HISAO FLORES RANGEL TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-04 | 2022-07-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1027/2022 | CPA0900007/22 | CVM0900004/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900007/22 | RESOLUCIONCPA090000722.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-04 | 2022-07-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2022 | CPA0900008/22 | CVM0900002/22 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900008/22 | RESOLUCIONCPA090000822.zip |
| ESTHER LOZANO PROCOPIO | 2022-07-07 | 2022-07-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-01 | S/N | CCP09/0060/088/2012 | CCP09/0060/2012 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | ACUERDOCCP0900600882012.zip |
| PEDRO MORALES RAMIREZ | 2022-07-01 | 2022-07-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-01 | S/N | CVV09/0001/035/2012 | CVV09/0001/2012 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | ACUERDOCVV0900010352012.zip |
| GUSTAVO JAIME ROJAS VAZQUEZ | 2022-07-07 | 2022-07-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-07 | S/N | CVM09/0010/053/2012 | CVM09/0010/2012 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | ACUERDOCVM0900100532012.zip |
| ESTHER LOZANO PROCOPIO | 2022-06-15 | 2022-06-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/023/2022 | CCP09/0060/088/2012 | CCP09/0060/2012 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | MANDAMIENTOCCP0900600882012.zip |
| PEDRO MORALES RAMIREZ | 2022-06-15 | 2022-06-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/009/2022 | CVV09/0001/035/2012 | CVV09/0001/2012 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | MANDAMIENTOCVV0900010352012.zip |
| GUSTAVO JAIME ROJAS VAZQUEZ | 2022-06-21 | 2022-07-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/005/2022 | CVM09/0010/053/2012 | CVM09/0010/2012 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | MANDAMIENTOCVM0900100532012.zip |
| COMERCIALIZADORA INDI, S.A. DE C.V. | 2022-07-07 | 2022-07-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-07 | S/N | CCE09/0010/2010 | CCE09/0010/2010 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | ACUERDOCCE0900102010.zip |
| C. CRISTINA LÓPEZ VALLEJO LOYOLA | 2022-07-07 | 2022-07-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-07 | S/N | CCP09/0279/349/2010 | CCP09/0279/2010 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | ACUERDOCCP0902793492010.zip |
| C. TERESA DE JESÚS CONTRERAS ÁVILA | 2022-07-07 | 2022-07-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR2022-07-07 | 2022-07-07 | S/N | CCP09/0014/017/2012 | CCP09/0014/2012 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | ACUERDOCCP0900140172012.zip |
| JO SUN HEI | 2022-07-07 | 2022-07-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-07 | S/N | CCP09/0057/084/2012 | CCP09/0057/2012 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | ACUERDOCCP0900570842012.zip |
| JO SUN HEI | 2022-06-21 | 2022-07-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/024/2022 | CCP09/0057/084/2012 | CCP09/0057/2012 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | MANDAMIENTOCCP0900570842012.zip |
| C. TERESA DE JESÚS CONTRERAS ÁVILA | 2022-06-21 | 2022-07-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/013/2022 | CCP09/0014/017/2012 | CCP09/0014/2012 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | MANDAMIENTOCCP0900140172012.zip |
| C. CRISTINA LÓPEZ VALLEJO | 2022-06-21 | 2022-07-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/027/2022 | CCP/0279/349/2010 | CCP/0279/2010 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | MANDAMIENTOCCP02793492010.zip |
| COMERCIALIZADORA INDI, S.A. DE C.V. | 2022-06-21 | 2022-07-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/020/2022 | CCE09/0010/2010 | CCE09/0010/2010 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | MANDAMIENTOCCE0900102010.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-05 | 2022-07-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1039/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1040/22 | CPA0900012/22 | CVD0900007/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900012/22 | ACUERDOCPA090001222.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-05 | 2022-07-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1045/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1046/22 | CPA0900015/22 | CVD0900010/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900015/22 | ACUERDOCPA090001522.zip |
| C. DENNIS ARCIGA PACHECO | 2022-07-05 | 2022-07-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1049/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1050/22 | CPA0900017/22 | CVD0900017/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900017/22 | ACUERDOCPA090001722.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-05 | 2022-07-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1047/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1048/22 | CPA0900016/22 | CVD0900011/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900016/22 | ACUERDOCPA090001622.zip |
| C. GUOJIN CHEN TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-07-05 | 2022-07-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1043/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1044/22 | CPA0900014/22 | CVD0900009/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900014/22 | ACUERDOCPA090001422.zip |
| J.E.N.A., SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO, S DE R. L. DE C. V. | 2022-07-06 | 2022-07-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-07-05 | CGA0900017/20 | CGA0900017/20 | SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA. | MULTACGA090001720.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-28 | 2022-07-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-27 | CVD0900029/22 | CVD0900029/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | ACTACVD090002922.zip | |
| C. MOSAAD MOUSTAFA ADBEL AZIZ MOUSTAFA | 2022-06-07 | 2022-06-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0954/2022 | CPA0900002/22 | CVD0900002/22 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCPA090000222.zip |
| C. MOSAAD MOUSTAFA ADBEL AZIZ MOUSTAFA | 2022-05-16 | 2022-05-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0931/2022 | CPA0900002/22 | CVD0900002/22 | SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA | DICTAMENCPA090000222.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900019/22 | CVD0900019/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090001922.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900028/22 | CVD0900028/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002822.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900027/22 | CVD0900027/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002722.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900026/22 | CVD0900026/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002622.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900025/22 | CVD0900025/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002522.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900024/22 | CVD0900024/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002422.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900023/22 | CVD0900023/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002322.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900022/22 | CVD0900022/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002222.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900021/22 | CVD0900021/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002122.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900020/22 | CVD0900020/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002022.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-16 | 2022-07-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-15 | CVD0900018/22 | CVD0900018/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090001822.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-15 | 2022-06-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-14 | CVM0900008/22 | CVM0900008/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVM090000822.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-15 | 2022-06-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-14 | CVM0900008/22 | CVM0900008/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVM090000822.zip | |
| C. ERIKA CRUZ ESCUDERO | 2022-05-24 | 2022-06-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0947/2022 | CPA0900038/21 | CVM0900015/21 | SE CONTESTA SOLICITUD | CONTESTACIONCPA090003821.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-06-03 | 2022-06-20 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-06-02 | CVM0900005/22 | CVM0900005/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVM090000522.zip | |
| PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS | 2022-05-31 | 2022-06-14 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-31 | CVD0900011/22 | CVD0900011/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD090001122ACTA.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS | 2022-05-31 | 2022-06-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-31 | CVD0900010/22 | CVD0900010/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD090001022ACTAINICIO.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-05-15 | 2022-06-15 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-31 | S/N | CVD0900017/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD090001722ACTA.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-05-11 | 2022-05-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0682/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0683/22 | CPA0900008/22 | CVM0900002/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900008/22 | CPA090000822ACUERDO.zip |
| C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 2022-05-16 | 2022-05-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0933/22 | CPA0900006/22 | CVM0900003/22 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | CPA090000622RESOLUCION.zip |
| C. DAVID HERNÁNDEZ CONTRERAS | 2022-05-16 | 2022-05-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0932/22 | CPA0900005/22 | CPA0900005/22 CVM0900001/22 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | CPA090000522RESOLUCION.zip |
| C. ALDAIR HISAO FLORES RANGEL | 2022-04-27 | 2022-05-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0572/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0573/22 | CPA0900007/22 | CVM0900004/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900007/22 | CPA090000722ACUERDO.zip |
| C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 2022-04-27 | 2022-05-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0570/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0571/22 | CPA0900006/22 | CVM0900003/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900006/22 | CPA090000622ACUERDO.zip |
| C. DAVID HERNÁNDEZ CONTRERAS | 2022-04-27 | 2022-05-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0568/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0569/22 | CPA0900005/22 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900005/22 | CVM090000122.zip | |
| C. GUOJIN CHEN | 2022-05-25 | 2022-06-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-25 | CVD0900009/22 | CVD0900009/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090000922.zip | |
| C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías | 2022-05-25 | 2022-06-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-25 | CVD0900008/22 | CVD0900008/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090000822.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-05-25 | 2022-06-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-24 | CVD0900007/22 | CVD0900007/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090000722.zip | |
| C. DIEGO MONTSERRAT GUTIÉRREZ OROZCO. | 2022-05-23 | 2022-06-06 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-03-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/390/2022 | PAMA/CCP09/0237/324/2011 | CCP09/0237/2011 | SE DA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1222/19-EC1-01-1 | SENTENCIAPAMACCP0902373242011.zip |
| JESUS VERA ALARCÓN | 2022-05-13 | 2022-05-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-12 | CVD0900006/22 | CVD0900006/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090000622.zip | |
| "JP PROMOCIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V." | 2022-05-03 | 2022-05-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-05-03 | S/N | CCP09/0009/011/2012 | CCP09/0009/2012 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN | ACUERDOCCP0900090112012.zip |
| C. DARMAH MEDIA GROUP, S.A. DE C.V. | 2022-04-12 | 2022-04-27 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-11 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0424/2022 | N/A | CCE0900010/19 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | RESOLUCIONCCE090001019.zip |
| CESAR ALEJANDRO VICUÑA LONGUEIRA | 2022-04-06 | 2022-04-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0414/2022 | CPA0900352/16 | CVV0900001/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | DETERMINANTECVV090000121.zip |
| C.DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, PROPIETRARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-04-04 | 2022-04-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0402/2022 | CPA0900047/21 | CVD0900029/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900047/21 | RESOLCPA090004721.zip |
| C. ANGEL BERNARDO SIMON LAZCANO, PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-04-04 | 2022-04-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0405/2022 | CPA0900051/21 | CVD0900039/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900051/21 | RESOLCVD090003921.zip |
| C. ARTURO VELAZQUEZ CABREA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-04-04 | 2022-04-01 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0405/2022 | CPA0900050/21 | CVD0900038/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900050/21 | RESOLCVD090003821.zip |
| C. GABRIIELA ROMERO HERNÁNDEZ, TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-04-04 | 2022-04-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0404/2022 | CPA0900049/21 | CVD0900036/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900049/21 | RESOLCVD090003621.zip |
| C.LUIS MIGUEL PILAR JIMENEZ, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-04-04 | 2022-04-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0403/2022 | CPA0900048/21 | CVD0900035/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900048/21 | RESCVD090003521.zip |
| C. JOSÉ TROVILLA PRADO, PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-04-04 | 2022-04-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0400/2022 | CPA0900045/21 | CVD0900027/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900045/21 | RESOLUCINCVD090002721.zip |
| "JP PROMOCIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V." | 2022-04-13 | 2022-05-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/040/2022 | CCP09/0009/011/2012 | CCP09/0009/2012 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | MANDAMIENTOEJECUCINCCP0900090112012.zip |
| "JP PROMOCIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V." | 2022-04-13 | 2022-05-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/039/2022 | CCP09/0009/011/2012 | CCP09/0009/2012 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | MANDAMIENTOEJECUCIONCCP0900090112012.zip |
| "JP PROMOCIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V." | 2022-04-13 | 2022-05-02 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/038/2022 | CCP09/0009/011/2012 | CCP09/0009/2012 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | MANDAMIENTOEJECUCINCCP0900090112012.zip |
| GUSTAVO CEDILLO JUAREZ | 2022-04-20 | 2022-05-06 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-19 | CVD0900005/22 | CVD0900005/22 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090000522.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2022-04-05 | 2022-04-20 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-04-05 | CVM0900001/21 | CVM0900001/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVM090000121.zip | |
| C. JOSÉ HERIBERTO ESPINOZA ECHAVARRIA | 2022-03-24 | 2022-04-08 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-24 | S/N | CPA0900310/16 | CVV0900011/16 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN | ACUERDOCVV090001116.zip |
| J.E.N.A., SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO, S DE R. L. DE C.V. | 2022-03-23 | 2022-04-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-23 | CGA0900017/20 | CGA0900017/20 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION | SOLICITUDCGA090001720.zip | |
| C. PABLO MÉNDEZ CUEVAS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-02 | 2022-03-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0248/2022 | CPA0900043/21 | CVD0900025/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900043/21 | RESOLUCIONCVD090002521.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0219/2022 | CPA0900065/21 | CVD0900052/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900065/21 | RESOLUCIONCVD090005221.zip |
| C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0223/2022 | CPA0900059/21 | CVD0900046/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/21 | RESOLUCIONCVD090004621.zip |
| C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0224/2022 | CPA0900060/21 | CVD0900047/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900060/21 | RESOLUCIONCVD090004721.zip |
| C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0212/2022 | CPA0900062/21 | CVD0900049/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900062/21 | RESOLUCIONCVD090004921.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0213/2022 | CPA0900063/21 | CVD0900050/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900063/21 | RESOLUCIONCVD090005021.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0214/2022 | CPA0900064/21 | CVD0900051/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900064/21 | RESOLUCIONCVD090005121.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0211/2022 | CPA0900061/21 | CVD0900048/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900061/21 | RESOLUCIONCVD090004821.zip |
| C. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ JIMENEZ | 2022-03-22 | 2022-04-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-22 | S/N | CPA0900308/16 | ACUERDO CVV0900010/16 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCIPCIÓN | CVV090001016.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0222/2022 | CPA0900058/21 | CVD0900045/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900058/21 | RESOLUCIONCVD090004521.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0220/2022 | CPA0900057/21 | CVD0900044/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900057/21 | RESOLUCIONCVD090004421.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0218/2022 | CPA0900056/21 | CVD0900043/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900056/21 | RESOLUCIONCVD090004321.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0216/2022 | CPA0900054/21 | CVD0900041/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900054/21 | RESOLUCIONCVD090004121.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0217/2022 | CPA0900055/21 | CVD0900042/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/21 | RESOLUCIONCVD090004221.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0215/2022 | CPA0900053/21 | CVD0900040/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900053/21 | RESOLUCINCVD090004021.zip |
| C. MOSAAD MOUSTAFA ABDEL AZIZ MOUSTAFA PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0317/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0318/202 | CPA09000002/22 | CVD0900002/22 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090000222.zip |
| J.E.N.A., SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO, S DE R. L. DE C. V. | 2022-03-15 | 2022-03-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-03 | CGA0900017/20 | CGA0900017/20 | SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA. | MULTACGA090001720.zip | |
| C. JOSÉ HERIBERTO ESPINOZA ECHAVARRIA | 2022-03-08 | 2022-03-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2022-03-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/003/2022 | CPA0900310/16 | CVV0900011/16 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | MANDAMIENTOCPA090031016.zip |
| C. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ JIMENEZ | 2022-03-04 | 2022-03-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-04 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/002/2022 | CPA0900308/16 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN | CVV090001016.zip | |
| C. GABRIELA FLORES GARCÍA | 2022-03-11 | 2022-03-29 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-03-11 | S/N | CPA0900302/16 | ACUERDO CVD0900316/16 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCIPCIÓN | CVD090031616.zip |
| C. GABRIELA FLORES GARCÍA | 2022-02-24 | 2022-03-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/001/2022 | CPA0900302/16 | CVD0900316/16 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN. | MANDAMIENTOCVD090031616.zip |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0071/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0072/202 | CPA09000063/21 | CVD0900050/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090005021.zip |
| C. PROPIETARIA,POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0069/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0070/202 | CPA09000062/21 | CVD0900049/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090004921.zip |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0067/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0068/202 | CPA09000061/21 | CVD0900048/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090004821.zip |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00751/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0076/20 | CPA09000065/21 | CVD0900052/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090005221.zip |
| PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE APROXIMADAMENTE 52 AÑOS DE EDAD, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CDMX | 2017-10-13 | 2017-11-06 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2017-10-13 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00267/17 | CVD0900267/17 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090026717.zip | |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0073/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0074/202 | CPA09000064/21 | CVD0900051/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090005121.zip |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0063/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0064/202 | CPA09000059/21 | CVD0900046/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090004621.zip |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0061/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0062/202 | CPA09000058/21 | CVD0900045/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090004521.zip |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0089/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0090/202 | CPA09000057/21 | CVD0900044/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090004421.zip |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0097/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0098/202 | CPA09000056/21 | CVD0900044/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090004421.zip |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0095/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0096/202 | CPA09000055/21 | CVD0900042/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090004221.zip |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0093/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0094/202 | CPA09000054/21 | CVD0900041/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090004121.zip |
| C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0091/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0092/202 | CPA09000053/21 | CVD0900040/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090004021.zip |
| C. ANGEL BERNARDO SIMÓN LAZCANO PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0057/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0058/202 | CPA09000051/21 | CVD0900039/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090003921.zip |
| C. ARTURO VAZQUEZ CABRERA PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0087/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0088/202 | CPA09000050/21 | CVD0900038/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090003821.zip |
| C. GABRIELA ROMERO HERNANDEZ TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0085/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0086/202 | CPA09000049/21 | CVD0900036/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090003621.zip |
| C. LUIS MIGUEL PILAR JIMENEZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0083/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0084/202 | CPA09000048/21 | CVD0900035/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090003521.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0065/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0066/202 | CPA09000060/21 | CVD0900047/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090004721.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0079/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0080/202 | CPA09000046/21 | CVD0900028/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090002821.zip |
| C. JOSÉ TOVILLA PRADO PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-03 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0077/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0078/202 | CPA09000045/21 | CVD0900027/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDO CPA09000045/21 |
| C. SAMUEL MENDEZ SATIZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-01-24 | 2022-02-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-01-24 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/026/2022 | CPA0900039/21 | CVM0900016/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/21 | RESOLUCINSAMUELCVM090001621.zip |
| C. NICOLAS CALIXTO ROJAS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-02 | 2022-02-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/038/2022 | CPA0900040/21 | CVM0900017/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900040/21 | RESOLUCINNICOLASCVM090001721.zip |
| C. JUAN PEDRAZA ROMERO. PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-02 | 2022-02-18 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-01 | SAF/TCDMX/CEVCE/038/2022 | CPA0900040/21 | CVM0900017/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900040/21 | RESOLUCINCVM090001721.zip |
| C. MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ CRUZ. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-01-27 | 2022-02-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-01-27 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/025/2022 | CPA0900038/21 | CVM0900015/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900038/21 | RESOLUCINCVM090001521.zip |
| C.CARLOS ALAN QUIROZ VALENCIA. | 2021-12-29 | 2021-01-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1311/2021 | CPA0900041/21 | CVM0900018/21 | SE CONTESTA ESCRITO. | CONTESTACIÓNCVM090001821.zip |
| C. GERARDO LÓPEZ RAMÍREZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/055/2022 | CPA0900041/21 | CVM0900018/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/21 | RESOLUCINGERARDOCVM090001821.zip |
| C. CARLOS ALAN QUIROZ VALENCIA QUIEN SE OSTENTO COMO PROPIETARIO DEL VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO ECOLINE E150 CARGO, MODELO 1992, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NVT5450, COLOR ARENA, EN EL QUE ERAN TRANSPORTADAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJER | 2022-02-03 | 2022-02-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2022-02-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/055/2022 | CPA0900041/21 | CVM0900018/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/21 | RESOLUCINCVM090001821.zip |
| ALBERTO IGNACIO MORALES | 2021-12-30 | 2022-01-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1310/2021 | CPA0900036/21 | CVM0900014/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCPA090003621.zip |
| EMMANUEL YAEL PICHARDO CÁRDENAS | 2021-12-30 | 2022-01-10 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1307/2021 | CPA0900035/21 | CVM0900012/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCPA090003521.zip |
| GUADALUPE GONZÁLEZ LÓPEZ | 2021-12-30 | 2022-01-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1308/2021 | CPA0900032/21 | CVM0900010/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCPA090003221.zip |
| GERARDO LÓPEZ RAMÍREZ | 2021-12-13 | 2021-12-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/0322/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0323/2021 | CVM0900017/21 | CPA0900040/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER | GERARDOCVM090001721.zip |
| NICOLAS CALIXTO ROJAS | 2021-12-13 | 2021-12-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/0320/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0321/2021 | CVM0900017/21 | CPA0900040/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER | TENEDORCVM090001721.zip |
| JUAN PEDRAZA ROMERO | 2021-12-13 | 2021-12-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/0320/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0321/2021 | CVM0900017/21 | CPA0900040/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER | ACUERDO CVM0900017/21 |
| MIGUEL ÁNGEL SUAREZ CRUZ | 2021-12-10 | 2021-12-20 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/0316/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0317/2021 | CVM0900015/21 | CPA0900038/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER | ACUERDOCVM090001521.zip |
| PABLO MÉNDEZ CUEVAS | 2021-12-13 | 2021-12-23 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-29 | SAF/TCDMX/CEVCE/0352/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0353/2021 | CVD0900025/21 | CPA0900043/21 | ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER | ACUERDOCVD090002521.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00052/21 | CVD0900052/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | CVD090005221.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00051/21 | CVD0900051/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | ACTACVD090005121.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00050/21 | CVD0900050/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | ACTACVD090005021.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00049/21 | CVD0900049/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | ACTACVD090004921.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00048/21 | CVD0900048/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | ACTACVD090004821.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00047/21 | CVD0900047/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | ACTACVD090004721.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00046/21 | CVD0900046/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | CVD090004621.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00045/21 | CVD0900045/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | ACTACVD090004521.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00044/21 | CVD0900044/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | ACTACVD090004421.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00043/21 | CVD0900043/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | CVD090004321.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y CALLE SANTA CRUZ ACALÁN. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARC | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00042/21 | CVD0900042/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | CVD090004221.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y CALLE SANTA CRUZ ACALÁN. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARC | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00041/21 | CVD0900041/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | ACTACVD090004121.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NÚMERO EXTERIOR 52, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-12-08 | 2021-12-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00040/21 | CVD0900040/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA | ACTACVD090004021.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-12-09 | 2021-12-20 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-12-08 | CVV0900001/21 | CVV0900001/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVV090000121.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-12-01 | 2021-12-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-30 | CVD0900039/21 | CVD0900039/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090003921.zip | |
| ARTURO VELAZQUEZ CABRERA | 2021-12-01 | 2021-12-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-30 | CVD0900038/21 | CVD0900038/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090003821.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-12-01 | 2021-12-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-30 | CVD0900036/21 | CVD0900036/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090003621.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-12-01 | 2021-12-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-30 | CVD0900035/21 | CVD0900035/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090003521.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-12-01 | 2021-12-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-30 | CVD0900029/21 | CVD0900029/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002921.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-12-01 | 2021-12-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-30 | CVD0900028/21 | CVD0900028/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACUERDOCVD090002821.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-12-01 | 2021-12-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-30 | CVD0900027/21 | CVD0900027/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTACVD090002721.zip | |
| C. ALBERTO IGNACIO MORALES | 2021-11-16 | 2021-11-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/0314/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0315/2021 | CPA0900036/21 | CVM0900014/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCPA090003621.zip |
| C. SAMUEL MENDEZ SANTIZ | 2021-11-09 | 2021-11-18 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/0318/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0319/2021 | CPA0900039/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVM090001621.zip | |
| EMANNUEL YAEL PICHARDO CÁRDENAS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA TRANSPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET, TIPO CAMIÓN CHASIS CABINA, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LC55391, COLOR BLANCO | 2021-11-09 | 2021-11-18 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-11-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/0312/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0313/2021 | CPA0900035/21 | CVM0900012/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCPA090003521.zip |
| "FULAME IMPORTACIÓN S. DE R.L. DE C.V." | 2021-10-12 | 2021-10-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-10-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1102/2021 | CPA0900007/21 | CVM0900006/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCINCVM090000621.zip |
| ZHIJIAN XUE | 2021-09-30 | 2021-10-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1074/2021 | CPA0900007/21 | CVM0900006/21 | SE NOTIFICA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | CONTESTACIONCVM090000621.zip |
| "FULAME IMPORTACIÓN S. DE R.L. DE C.V." | 2021-09-30 | 2021-10-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1075/2021 | CPA0900007/21 | CVM0900006/21 | SE CONTESTA SOLICITUD | CONTESTACINCVM090000621.zip |
| "FULAME IMPORTACIÓN S. DE R.L. DE C.V." | 2021-09-30 | 2021-10-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-30 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1074/2021 | CPA0900007/21 | CVM0900006/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVM090000621.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-09-24 | 2021-10-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1058/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1059/2021 | CPA09000032/21 | CVM0900010/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVM090001021.zip |
| C. GUADALUPE GONZÁLEZ LÓPEZ, TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-09-24 | 2021-10-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1058/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1059/2021 | CPA09000032/21 | CVM0900010/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVM090001021.zip |
| C. GUSTAVO DÍAZ SILVA, TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-09-22 | 2021-09-30 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-21 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1054/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1055/2021 | CPA09000033/21 | CVM0900011/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVM090001121.zip |
| C.JIANXING FANG. | 2021-09-24 | 2021-09-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-13 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0999/2021 | PAMA/CCP09/0044/059/2014 | CCP09/0044/2014 | SE CONTESTA SOLICITUD DE RESARCIMIENTO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | RESARCIAMIENTOCCP0900442014.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-09-09 | 2021-09-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0979/2021 | CPA0900026/21 | CVD0900018/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCVD090001821.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-09-09 | 2021-09-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0980/2021 | CPA0900027/21 | CVD0900019/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCVD090001921.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-09-09 | 2021-09-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0982/2021 | CPA0900029/21 | CVD0900021/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCVD090002121.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA | 2021-09-09 | 2021-09-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0983/2021 | CPA0900030/21 | CVD0900022/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCVD090002221.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-09-09 | 2021-09-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0981/2021 | CPA0900028/21 | CVD0900020/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCVD090002021.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA | 2021-09-09 | 2021-09-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-09-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0978/2021 | CPA0900025/21 | CVD0900017/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCINCVD090001721.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-09-01 | 2021-09-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-31 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0959/2021 | CPA09000015/21 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | RESOLUCIONCPA0900002321.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-08-10 | 2021-08-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0918/2021 | CPA09000023/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE | ACUERDOCPA0900001521.zip | |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-08-20 | 2021-08-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0948/2021 | CPA0900021/21 | CVD0900013/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900021/21 | RESOLUCIÓN CPA0900021/21 |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-08-20 | 2021-08-31 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0947/2021 | CPA0900019/21 | CVD0900011/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900019/21 | RESOLUCINCVD090001121.zip |
| C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-08-16 | 2021-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0936/2021 | CPA0900024/21 | CVD0900016/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900024/21 | RESOLUCINCVD090001621.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-08-16 | 2021-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0935/2021 | CPA0900022/21 | CVD0900014/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900022/21 | RESOLUCINCVD090001421.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-08-16 | 2021-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0934/2021 | CPA0900020/21 | CVD0900012/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900020/21 | RESOLUCINCVD090001221.zip |
| C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-08-16 | 2021-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0933/2021 | CPA0900018/21 | CVD0900010/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900018/21 | RESOLUCINCVD090001021.zip |
| C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-08-16 | 2021-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0932/2021 | CPA0900017/21 | CVD0900008/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900017/21 | RESOLUCINCVD090000821.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-08-16 | 2021-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0931/2021 | CPA0900016/21 | CVD0900007/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900016/21 | RESOLUCINCVD090000721.zip |
| C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-08-16 | 2021-08-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-10 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0930/2021 | CPA0900015/21 | CVD0900006/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900015/21 | .zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-08-10 | 2021-08-19 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | 2021-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0926/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0927/2021 | CPA09000027/21 | CVD0900019/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090001921.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-08-10 | 2021-08-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0920/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0921/2021 | CPA09000028/21 | CVD0900020/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090001821.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-08-10 | 2021-08-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0912/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0913/2021 | CPA09000026/21 | CVD0900018/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090001821.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-08-10 | 2021-08-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0924/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0925/2021 | CPA09000025/21 | CVD0900017/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090001721.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-08-10 | 2021-08-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0916/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0917/2021 | CPA09000021/21 | CVD0900013/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090001321.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-08-10 | 2021-08-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0914/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0915/2021 | CPA09000019/21 | CVD0900011/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090001121.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-08-10 | 2021-08-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0922/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0923/2021 | CPA09000030/21 | CVD0900022/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090002221.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-08-10 | 2021-08-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0928/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0929/2021 | CPA09000029/21 | CVD0900021/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACUERDOCVD090002121.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-08-18 | 2021-08-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-08-17 | CVM0900011/21 | CVM0900011/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVM090001121ACTA.zip | |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-07-28 | 2021-08-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES | 2021-07-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0898/2021 | CPA0900013/21 | CVD0900004/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900013/21 | RESOLCVD090000421.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-07-28 | 2021-08-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES | 2021-07-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0896/2021 | CPA0900011/21 | CVD0900002/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900011/21 | RESOLCVD090000221.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-07-28 | 2021-08-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES | 2021-07-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0899/2021 | CPA0900014/21 | CVD0900005/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900014/21 | RESOLCVD090000521.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-07-28 | 2021-08-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES | 2021-07-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0897/2021 | CPA0900012/21 | CVD0900003/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900012/21 | RESOLCVD090000321.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-07-28 | 2021-08-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES | 2021-07-23 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0895/2021 | CPA0900010/21 | CVD0900001/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900010/21 | RESOLCVD090000121.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-07-12 | 2021-07-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-07-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0845/2021 | CPA0900006/21 | CVM0900003/21 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900006/21 | RESCVM090000321.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-07-14 | 2021-07-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-07-14 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0865/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0866/2021 | CPA09000024/21 | CVD0900016/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACDOCVD090001621.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-07-14 | 2021-07-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-07-14 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0863/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0864/2021 | CPA09000022/21 | CVD0900014/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACDOCVD090001421.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-07-14 | 2021-07-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-07-14 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0861/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0862/2021 | CPA09000020/21 | CVD0900012/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACDOCVD090001221.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-07-14 | 2021-07-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-07-14 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0859/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0860/2021 | CPA09000018/21 | CVD0900010/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACDOCVD090001021.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-07-12 | 2021-07-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-07-12 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0856/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0857/2021 | CPA09000016/21 | CVD0900007/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | ACDOCVD090000721.zip |
| C.PROPIETARIO, POSEEDOR Y / TENEDOR | 2021-07-09 | 2021-07-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-07-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0849/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0850/2021 | CVD0900008/21 | CPA0900017/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE | ACUERDOCVD090000821.zip |
| C.PROPIETARIO, POSEEDOR Y / TENEDOR | 2021-07-09 | 2021-07-20 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-07-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0847/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0848/2021 | CVD0900006/21 | CPA0900015/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE | ACUERDOCVD090000621.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C. V. CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06880, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-07-02 | 2021-07-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-07-01 | SAF/TCDMX/DEVRCE/170/2021 | CCE0900006/20 | SE SOLICITA SE DESAHOGUE EL REQUERIMIENTO | CCE090000620ACUERDO.zip | |
| C.PROPIETARIO, POSEEDOR Y / TENEDOR | 2021-07-06 | 2021-07-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0833/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0834/2020 | CVD0900004/21 | CPA0900013/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE | CVD090000421ACUERDO.zip |
| C.PROPIETARIO, POSEEDOR Y / TENEDOR | 2021-07-06 | 2021-07-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0831/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0832/2020 | CVD0900002/21 | CPA0900011/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE | CVD090000221ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-07-02 | 2021-07-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-07-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0809/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0810/2021 | CPA0900014/21 | CVD0900005/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA090001421ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-07-02 | 2021-07-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-07-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0807/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0808/2021 | CPA0900012/21 | CVD0900003/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA090001221ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-07-02 | 2021-07-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-07-02 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0805/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0806/2021 | CPA0900010/21 | CVD0900001/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA090001021ACUERDO.zip |
| C. ZHEN LI | 2021-06-22 | 2021-06-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/683/2021 | CPA0900008/21 | CVM0900007/21 | SE FORMULA REQUERIMIENTO | CPA090000821REQUERIMIENTO.zip |
| C.P RAFAEL RAMÍREZ PÉREZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-06-28 | 2021-07-06 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS .DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2021-06-28 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0654/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0655/2021 | CPA0900004/21 | CVM0900003/21 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA090000421ACUERDO.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C. V. CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06880, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-16 | 2021-06-25 | NOTIFICACIÓN DE ÚLTIMA ACTA PARCIAL | 2021-06-16 | CCE0900006/20/002 | CCE0900006/20 | NOTIFICACIÓN DE ÚLTIMA ACTA PARCIAL | CCE090000620ACTA.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES LUIS JASSO Y AVENIDA REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, CÓDIGO POSTAL 09530, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-16 | 2021-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-15 | CVD0900016/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTA_CVD090001620.zip | ||
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES AMADOR SALAZAR Y CALLE CAYETANO ANDRADE, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, CÓDIGO POSTAL 09510, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-16 | 2021-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-15 | CVD0900012/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTA_CVD090001220.zip | ||
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ESQUINA CALLE BATALLÓN DE ZACAPOAXTLA, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, CÓDIGO POSTAL 09230, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-16 | 2021-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-15 | CVD0900011/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTA_CVD090001120.zip | ||
| C.PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR. CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LA CALLE LICENCIADO EUSTAQUIO BUELNA Y AVENIDA GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA, COLONIA JUAN ESCUTIA, CÓDIGO POSTAL 09100, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-16 | 2021-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-15 | CGA0900010/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTA_CGA090001020.zip | ||
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES LUIS JASSO Y AVENIDA REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, CÓDIGO POSTAL 09530, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-16 | 2021-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-15 | CVD0900015/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTA_CVD090001520.zip | ||
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR CALLE NAUTLA, ENTRE LAS CALLES NARANJO Y DURAZNO, COLONIA SAN JUAN XALPA, CÓDIGO POSTAL 09850, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-16 | 2021-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-15 | CVD0900014/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTA_CVD090001420.zip | ||
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES RAFAEL REYES Y SANTA MARTHA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, CÓDIGO POSTAL 09510, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-16 | 2021-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-15 | CVD0900013/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTA_CVD090001320.zip | ||
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE CHICOASEN, NÚMERO 282, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, CÓDIGO POSTAL 14240,DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-14 | 2021-06-23 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-14 | CVD0900008/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTA_CVD090000821.zip | ||
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO PUESTO SEMIFIJO UBICADO EN: AVENIDA TAMAULIPAS ESQUINA CON CANTERA, COLONIA ESTADO DE HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 01520, DEMARCACIÓN TERRITORIAL ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-14 | 2021-06-23 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-14 | CVD0900007/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACTA_CVD090000721.zip | ||
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: AVENIDA TAMAULIPAS, S/N, ENTRE CALLE DAYTON Y CALLE CAMINO A SANTA FÉ, COLONIA TEPOPOTLA, CÓDIGO POSTAL 01538, DEMARCACIÓN TERRITORIAL ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-06-14 | 2021-06-23 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-14 | CVD0900006/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | ACUERDOCVD090000621.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-06-04 | 2021-06-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-03 | CVD0900005/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD090000521_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-06-04 | 2021-06-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-03 | CVD0900004/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD090000421_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-06-04 | 2021-06-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-03 | CVD0900003/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD090000321_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-06-04 | 2021-06-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-03 | CVD0900002/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD090000221_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-06-04 | 2021-06-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-06-03 | CVD0900001/21 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD090000121_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2021-05-20 | 2021-05-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-05-19 | CVM0900003/21 | ACTA DE TRÁNSITO Y DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVM0900003_21_ACTA.zip | ||
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900053/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/341/2021 | CVD0900045/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900053/20 | CVD090004520_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900061/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/349/2021 | CVD0900053/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900061/20 | CVD090005320_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900060/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/348/2021 | CVD0900052/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900060/20 | CVD090005220_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900059/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/347/2021 | CVD0900051/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/20 | CVD090005120_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900058/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/346/2021 | CVD0900050/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900058/20 | CVD090005020_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900057/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/345/2021 | CVD0900049/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900057/20 | CVD090004920_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900056/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/344/2021 | CVD0900048/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900056/20 | CVD090004820_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900055/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/343/2021 | CVD0900047/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/20 | CVD090004720_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900054/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/342/2021 | CVD0900046/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900054/20 | CVD090004620_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900053/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/341/2021 | CVD0900045/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900053/20 | CVD090004520_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-04-05 | 2021-04-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-04-05 | CPA0900052/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/340/2021 | CVD0900044/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900052/20 | CVD090004420_RESOLUCION.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C. V. CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06860, DEMARCACCIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-03-22 | 2021-03-31 | COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-03-05 | SAF/TCDMX/CEVCE/0049/2021 | CCE0900006/20 | SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA | CCE0900006_20_ACUERDO.zip | |
| C. FERNANDO PASCUAL ARANA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-03-11 | 2021-03-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2021-03-10 | CPA0900050/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0102/2021 | CVM0900012/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900050/20 | CVM0900012_20_RESOLUCION.zip |
| C. FERNANDO PASCUAL ARANA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-03-11 | 2021-03-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2021-03-24 | CPA0900050/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/091/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/092/2021 | CVM0900012/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVM0900012_20_ACUERDO.zip |
| C. JAIME MARTÍNEZ OSORIO TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-03-02 | 2021-03-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-03-02 | CPA0900041/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/096/2021 | CVM0900009/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900047/20 | CVM090000920_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-02-17 | 2021-03-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2021-02-16 | CPA0900061/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/084/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/085/2021 | CVD0900053/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900053_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-02-17 | 2021-03-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2021-02-16 | CPA0900055/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/078/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/079/2021 | CVD0900047/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD090004720_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-02-17 | 2021-03-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2021-02-16 | CPA0900059/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/082/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/083/2021 | CVD0900051/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA090005920_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-02-17 | 2021-03-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2021-02-16 | CPA0900057/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/080/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/081/2021 | CVD0900049/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD090004920_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-02-17 | 2021-03-26 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2021-02-16 | CPA0900053/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/076/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/077/2021 | CVD0900045/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD090004520_ACUERDO.zip |
| C. MARIO PEÑA MIRANDA TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-02-16 | 2021-03-25 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-02-16 | CPA0900039/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/086/2021 | CVM0900006/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/20 | CVM0900006_20_RESOLUCION.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C.V. CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06860, DEMARCACCIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-02-22 | 2021-03-03 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-02-22 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRCE/0012/2021 | CCE0900006/20 | SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDADFISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN CCE0900006/20 | CCE0900006_20_ACUERDO.zip | |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C. V.CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06860, DEMARCACCIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2021-02-11 | 2021-02-18 | COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-02-09 | SAF/TCDMX/CEVCE/023/2021 | CCE0900006/20 | SE COMUNICA AL CONTRIBUYENTE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA A ES AUTORIDAD POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | CCE0900006_20_2021.zip | |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2021-01-19 | 2021-01-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-01-08 | CPA0900046/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/039/2021 | CVD0900043/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900046/20 | CVD0900043_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-01-04 | 2021-01-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-12-19 | CPA090046/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0832/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0833/2020 | CVD0900043/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900043_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-01-19 | 2021-01-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-01-07 | CPA0900045/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/037/2021 | CVD0900042/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900045/20 | CVD0900042_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-01-19 | 2021-01-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-01-18 | CPA090044/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/040/2021 | CVD0900041/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900044/20 | CVD0900041_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2021-01-04 | 2021-01-13 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-12-29 | CPA090044/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0830/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0831/2020 | CVD0900041/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900041_20_ACUERDO.zip |
| VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V. | 2021-01-14 | 2021-01-25 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LACOORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2021-01-14 | CGA0900007/19 | SE COMUNICA CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN SIN OBSERVACIONES | CGA0900007_19_2021.zip | ||
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-24 | 2021-01-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-12-24 | CPA0900058/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0650/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0651/2020 | CVD0900050/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900050_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-24 | 2021-01-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-12-24 | CPA0900060/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0652/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0653/2020 | CVD0900052/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900052_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-24 | 2021-01-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-12-24 | CPA0900056/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0648/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0647/2020 | CVD0900048/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900048_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-21 | 2021-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-12-18 | CPA0900054/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0634/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0635/2020 | CVD0900046/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900054_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-21 | 2021-11-14 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-12-18 | CPA0900052/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0638/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0639/2020 | CVD0900044/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900044_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-04 | 2020-12-28 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-12-03 | CPA0900045/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0606/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0607/2020 | CVD0900042/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900042_20_ACUERDO.zip |
| C. JAIME MARTÍNEZ OSORIO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO MARCA: FORD F 350, TIPO PICK UP, MODELO 2004, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KX11482, COLOR BLANCO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-28 | 2021-01-19 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-12-28 | CPA0900047/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0654/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0655/2020 | CVM0900009/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVM0900009_20_ACUERDO.zip |
| C. MARIO PEÑA MIRANDA, TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-11-19 | 2020-12-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-11-18 | CPA0900039/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0573/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0574/2020 | CVM0900006/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVM0900006_20_ACUERDO.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE MEGA ILUMINACIÓN | 2020-12-03 | 2020-12-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-30 | CGA0900005-19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0549/2020 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | CGA0900005_19_EST_RES_DIC.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-02 | 2020-12-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-30 | CPA0900034/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0516/2020 | CVD0900040/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900040/20 | CVD0900040_20_RESOLUCION_DIC.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-29 | 2020-11-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-29 | CPA0900034/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0516/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/517/2020 | CVD0900040/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900040_20_ACUERDO_DIC.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-02 | 2020-12-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-30 | CPA0900033/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0597/2020 | CVD0900039/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900033/20 | CVD0900039_20_RESOLUCION_DIC.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-29 | 2020-11-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-29 | CPA0900033/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0514/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0515/2020 | CVD0900039/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900039_20_ACUERDO_DIC.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-29 | 2020-11-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-29 | CPA0900032/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0512/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0513/2020 | CVD0900038/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900038_20_ACUERDO_DIC.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-02 | 2020-12-24 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-30 | CPA0900031/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0595/2020 | CVD0900029/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900031/20 | CVD0900037_20_RESOLUCION_DIC.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-29 | 2020-11-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-29 | CPA0900031/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0510/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0511/2020 | CVD0900037/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900037_20_ACUERDO_DIC.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-12-02 | 2020-12-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-11-30 | CPA0900029/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0593/2020 | CVD0900035/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900029/20 | CVD0900035_20_RESOLUCION_DIC.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-29 | 2020-11-23 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-29 | CPA0900029/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0456/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0457/2020 | CVD0900035/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CVD0900035_20_ACUERDO_DIC.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-23 | 2020-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-23 | CPA0900030/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00459/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0460/2020 | CVD0900036/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900030_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-11-27 | 2020-12-21 | DDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-26 | CPA0900030/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0594/2020 | CVD0900036/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900030/20 | CPA0900030_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-11-27 | 2020-12-21 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-11-26 | CPA0900028/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0592/2020 | CVD0900034/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900028/20 | CPA0900028_20_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-23 | 2020-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-23 | CPA0900028/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00453/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0454/2020 | CVD0900034/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900028_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-23 | 2020-11-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-23 | CPA0900028/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00453/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0454/2020 | CVD0900034/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900028_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-11-25 | 2020-12-17 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-25 | CPA0900021/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0411/2020 | CVD0900024/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900021/20 | CPA0900021_20_RES.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-11-27 | 2020-04-22 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-26 | CPA0900022/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0591/2020 | CVD0900025/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900022/20 | CPA0900022_20_DIC.zip |
| DISTRIBUIDORA MERFRA, S.A. DE C.V. | 2020-03-27 | 2020-04-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-03-27 | COM090001/19 | SE COMUNICA SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA CONCLUIR VISITA DOMICILIARIA | COM090001_19_20.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-11-12 | 2020-12-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-11 | CVD0900053/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900053_20_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-11-12 | 2020-12-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-11 | CVD0900052/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900052_20_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-11-12 | 2020-12-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-11 | CVD0900051/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900051_20_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-11-12 | 2020-12-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-11 | CVD0900050/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900050_20_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-11-12 | 2020-12-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-11 | CVD0900049/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900049_20_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-11-12 | 2020-12-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-11 | CVD0900048/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900048_20_ACTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-11-12 | 2020-12-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-11 | CVD0900047/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900047_20_ACTA.zip | ||
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-23 | 2020-11-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-22 | CPA0900023/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0422/2020 | CVD0900028/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900023/20 | CPA0900023_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-20 | 2020-11-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-20 | CPA0900023/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0420/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0421/2020 | CVD0900028/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900023_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-20 | 2020-11-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-20 | CPA0900024/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0423/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0424/2020 | CVD0900030/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900024_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-23 | 2020-11-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-22 | CPA0900027/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0434/2020 | CVD0900033/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900033/20 | CPA0900027_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-23 | 2020-11-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-22 | CPA0900026/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0431/2020 | CVD0900032/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900032/20 | CPA0900026_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-20 | 2020-11-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-20 | CPA0900027/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0432/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0433/2020 | CVD0900033/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900027_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-20 | 2020-11-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-20 | CPA0900026/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0429/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0430/2020 | CVD0900032/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900026_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-23 | 2020-11-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-22 | CPA0900025/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0428/2020 | CVD0900031/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900025/20 | CPA0900025_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-20 | 2020-11-11 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-20 | CPA0900025/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0426/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0427/2020 | CVD0900031/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900025_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-23 | 2020-11-16 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-22 | CPA0900024/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0425/2020 | CVD0900030/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900024/20 | CPA0900024_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-16 | 2020-11-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-15 | CPA0900020/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/397/2020 | CVD0900023/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900020/20 | CPA0900020_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-13 | 2020-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-13 | CPA0900020/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0395/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0396/2020 | CVD0900023/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900020_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-16 | 2020-11-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-15 | CPA0900019/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/394/2020 | CVD0900022/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900019/20 | CPA0900019_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-13 | 2020-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-13 | CPA0900019/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0392/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0393/2020 | CVD0900022/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900019_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-16 | 2020-11-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-15 | CPA0900018/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/388/2020 | CVD0900021/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900018/20 | CPA0900018_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-13 | 2020-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-13 | CPA0900018/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0386/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0387/2020 | CVD0900021/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900018_20_ACUERDO.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-16 | 2020-11-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-15 | CPA0900017/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/385/2020 | CVD0900020/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900017/20 | CPA0900017_20_RESOLUCION.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-13 | 2020-11-04 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-10 | CPA0900017/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0383/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0384/2020 | CVD0900020/20 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900017_20_ACUERDO.zip |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-11-04 | 2020-11-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-03 | CVD0900046/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900046_20_NOV.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-11-04 | 2020-11-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-03 | CVD0900045/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900045_20_NOV.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-11-04 | 2020-11-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-11-03 | CVD0900044/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900044_20_NOV.zip | ||
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-10-13 | 2020-11-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-13 | CPA0900014/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0374/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0375/2020 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900014_20_ACUERDO.zip | |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-16 | 2020-11-09 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-15 | CPA0900014/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/376/2020 | CVD0900016/20 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900014/20 | CPA0900014_20_RES.zip |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-13 | 2020-11-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-13 | CPA0900015/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0377/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0378/2020 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900015_20_ACUERDO.zip | |
| C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2020-10-13 | 2020-11-05 | DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-10-13 | CPA0900016/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0380/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0381/2020 | ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO | CPA0900016_20_ACUERDO.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-10-21 | 2020-11-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-20 | CVD0900043/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900043_20_OCT.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-10-21 | 2020-11-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-20 | CVD0900042/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900042_20_OCT.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-10-21 | 2020-11-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-20 | CVD0900041/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900041_20_OCT.zip | ||
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO CHEVROLET, TIPO CAMIONETA PICK UP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO. | 2020-09-29 | 2020-10-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-28 | CVM0900003/20 | ACTAS DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE, Y DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE SIN OBSERVACIONES. | CVM0900003_20_OCT.zip | ||
| VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V. | 2020-10-15 | 2020-11-06 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LACOORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-07 | CGA0900007/19 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CGA0900007_19_REQUERIMIENTO.zip | ||
| VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V. | 2020-10-15 | 2020-11-06 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LACOORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-15 | CGA0900007/19 | SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA | CGA0900007_19_MULTA.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-10-06 | 2020-10-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-10-05 | CVM0900006/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVM0900006_20_OCT.zip | ||
| C. NAHIM QUINTANA HERNÁNDEZ | 2020-09-02 | 2020-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-02 | CVD0900260/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0271/2020 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | CVD0900260_20_1_SEP.zip | |
| C. JULIO GÓMEZ OLGUÍN | 2020-09-02 | 2020-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-02 | CVD0900260/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0271/2020 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | CVD0900260_20_SEP.zip | |
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-21 | 2020-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-21 | CVD0900039/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900040_20_SEP.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-21 | 2020-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-21 | CVD0900039/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900039_20_SEP.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-21 | 2020-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-21 | CVD0900038/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900038_20_SEP.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-21 | 2020-10-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-21 | CVD0900037/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900037_20_SEP.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-14 | 2020-10-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-14 | CVD0900036/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900036_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-14 | 2020-10-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-14 | CVD0900035/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900035_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-14 | 2020-10-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-14 | CVD0900034/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900034_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-09 | 2020-10-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-08 | CVD0900033/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900033_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-09 | 2020-10-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-08 | CVD0900032/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900032_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-09 | 2020-10-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-08 | CVD0900031/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900031_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-09 | 2020-10-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-08 | CVD0900030/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900030_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-09 | 2020-10-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-08 | CVD0900028/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900028_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-03 | 2020-09-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-02 | CVD0900025/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900025_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-03 | 2020-09-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-02 | CVD0900024/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900024_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-02 | 2020-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-01 | CVD0900023/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900023_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-02 | 2020-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-01 | CVD0900022/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900022_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-02 | 2020-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-01 | CVD0900021/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900021_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-02 | 2020-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-01 | CVD0900020/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900020_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-02 | 2020-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-01 | CVD0900018/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900018_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-02 | 2020-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-01 | CVD0900017/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900017_20_sep.zip | ||
| PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2020-09-02 | 2020-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-09-01 | CVD0900016/20 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900016_20_sep.zip | ||
| C. MAURICIO ANZURES ZARATE. | 2020-07-07 | 2020-07-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-07-07 | CPA0900305/16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0256/2020 | CVD0900315/16 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA | CPA0900305_16_RES_JULIO07.zip |
| C. MAURICIO ANZURES ZARATE. | 2020-07-07 | 2020-07-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-07-07 | CPA0900305/16 | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0254/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0255/2020 | CVD0900315/16 | OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO DE INTEGRACIÓN | CPA0900305_16_JULIO07.zip |
| C. LAURA ANGELICA RAMÍREZ GONZÁLEZ TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-06-03 | 2020-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-04-30 | CPA0900005/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/0212/2020 | CVD0900006/20 | OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | CPA0900005_20_RES_JUNIO.zip |
| C. LAURA ANGELICA RAMÍREZ GONZÁLEZ TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-06-03 | 2020-06-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-02-27 | CPA0900005/20 | SAF/TCDMX/CEVCE/0129/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0130/2020 | CVD0900006/20 | OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900005/20, ASÍ COMO DEL OFICIO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0130/2020 A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO. | CPA0900005_20_junio.zip |
| C. REPRESENTANTE MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2020-06-02 | 2020-06-24 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-06-02 | CGA0900005/19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRCE/007/2020 | MIG0712112X4 | SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN | CGA0900005_19_junio20.zip |
| MAURICIO ANZURES ZARATE | 2020-04-30 | 2020-06-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-06-01 | CVD0900315/16 | S/N | AUZM720330GA0 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA | CVD0900315_16_JUN20.zip |
| MAURICIO ANZURES ZARATE | 2020-04-30 | 2020-05-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-04-30 | S/N | S/N | CVD0900315/16 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA | CVD0900315_16_2020_CUMP.zip |
| C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA | 2020-03-20 | 2020-04-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-03-20 | S/N | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0132/2020 | CGA00017/18 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | CGA00017_18_RES_2020.zip |
| C. ANTONIO PAVEL PANTOJA ARREDONDO | 2020-03-19 | 2020-04-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-02-14 | S/N | SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/074/2020 | CPA0900280/16 | CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 14954/18-17-01-7 | CPA0900280_16_2020.zip |
| C. MAURICIO ANZURES ZARATE. | 2020-04-03 | 2020-04-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-01-16 | S/N | SAF/TCDMX/CEVCE/137/2020 | CPA0900305/16 | OFICIO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER ACTUACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA | CPA0900305_16_2020.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTESEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. | 2020-03-13 | 2020-04-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-02-28 | S/N | SAF/TCDMX/CEVCE/081/2020 | CGA0900016/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CGA0900016/18 | CGA0900016_18_RES_2020.zip |
| MAURICIO ANZURES ZARATE | 2020-04-02 | 2020-04-28 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-04-01 | S/N | SAF/TCDMX/CEVCE/0167/2020 | CVD0900315/16 | AUMENTO DE PERSONAL DESIGNADO PARA REALIZAR LA VISITA DOMICILIARIA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA | CVD0900315_16_167_2020.zip |
| MAURICIO ANZURES ZARATE | 2020-04-02 | 2020-04-28 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-04-01 | S/N | SAF/TCDMX/CEVCE/0166/2020 | CVD0900315/16 | ACTUACIÓN DE VÍAS DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA | CVD0900315_16_2020.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE RETA REPRIM S.A. DE C.V. PROPIETARIA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-02-14 | 2020-03-09 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-02-13 | S/N | SAF/TCDMX/CEVCE/0070/2020 | CGA0900008/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CGA0900008/18 | CGA0900008_18_RES2020.zip |
| C. ANA GABRIELA GÓMEZ RAMÍREZ, PROPIETARIA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2020-02-10 | 2020-03-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2020-02-05 | CVD0900044/19 | SAF/TCDMX/CEVCE/0076/2020 | CPA0900041/19 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/19 | CVD0900044_19_RES2020.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V. CALLE BOSQUE DE ALISOS, NUMERO 47 B, INTERIOR PLANTA BAJA 01-24, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, CÓDIGO POSTAL 05120, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO | 2020-02-05 | 2020-02-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-07-27 | CGA0900007/19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA00007/2019 | VLE140918139 | ACTA FINAL | CGA0900007_19_2020.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD EDWARD´S, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2020-01-23 | 2020-02-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-01-17 | CCE09/0039/2011 | SAF/TCDMX/CEVCE/0445/2019 | WED9303183CA | ACTA FINAL | CCE09_0039_2011_ACTA.zip |
| C. REPRESENTANTE MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 227, INTERIOR 301, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2020-01-23 | 2020-02-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-07-03 | CGA0900005/19 | SAF/TCDMX/CEVCE/0459/2019 | MIG0712112X4 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CGA0900005_19_REQ.zip |
| C. REPRESENTANTE MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2020-01-23 | 2020-02-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2020-01-22 | CGA0900005/19 | SAF/TCDMX/CEVCE/025/2020 | MIG0712112X4 | SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA | CGA0900005_19_MULTA.zip |
| MAURICIO ANZURES ZARATE | 2019-12-03 | 2019-12-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-12-02 | CVD0900315/16 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00315/16 | AUZM720330GA0 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900315_16_2019.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTES, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZUERES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-10-09 | 2019-10-31 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-10-08 | CGA0900016/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0612/2019 | SPB160224NH7 | SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIOES DE LA REVISIÓN | CGA090001618_2019.zip |
| C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18, Lt 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-09-20 | 2019-10-14 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-09-20 | CGA0900017/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0581/2019 | REUP850609G85 | SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIOES DE LA REVISIÓN | CGA0900017_18_2019.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD EDWARD´S, S.A. DE C.V. CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 227, INTERIOR 301, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-08-16 | 2019-09-18 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-08-16 | CCE09/0039/2011 | SAF/TCDMX/CEVCE/0526/2019 | WED9303183CA | AUMENTO DE PERSONAL DESIGNADO PARA REALIZAR LA VISITA DOMICILIARIA | CCE0900392011.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE: RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42, PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-08-06 | 2019-08-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-08-06 | CGA0900008/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0508/2019 | RRE100407CU6 | SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN | CGA0900008_18_060819.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE: RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42, PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-06-27 | 2019-07-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-06-27 | CGA0900008/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0450/2019 | RRE100407CU6 | OFICIO PARA DAR A CONOCER HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRIBUYENTE | CGA0900008_18_280619.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD EDWARD´S, S.A. DE C.V. CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 227, INTERIOR 301, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-06-25 | 2019-07-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-06-25 | CCE09/0039/2011 | SAF/TCDMX/CEVCE/0445/2019 | WED9303183CA | SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN CCE09/0039/2011 | CCE09_0039_2011_2019.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE MEGA ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-06-04 | 2019-06-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-04-10 | CGA0900005/19 | SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA0005/19 | MIG0712112X4 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CGA0900005_19_2019.zip |
| HORACIO CASTILLO ÁLVAREZ | 2019-05-20 | 2019-06-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-05-20 | CVM0900019/18 | SFCDMX/TCDMX/CEVCE/DPL/0627/2019 | OFICIO POR MEDIO DEL CUAL SE CONTESTA PROMOCIÓN DE 08 DE MAYO DE 2019. | CVM0900019_18_2019.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2019-05-17 | 2019-06-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-03-28 | CVD0900260/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0139/2019 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0140/2019 | CPA0900293/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900293/18 | CVD0900260_18_2019.zip |
| REPRESENTANTE LEGAL DE: RETA REPRIM S.A.DE C.V. | 2019-05-10 | 2019-06-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-05-10 | CGA0900008/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0365/2019 | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | CGA0900008_18_2019.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2019-03-14 | 2019-04-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-03-14 | CVD0900271/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0242/2019 | CPA0900306/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900306/18 | CVD0900271_18_RES_2019.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2019-03-14 | 2019-04-08 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-03-14 | CVD0900269/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0217/2019 | CPA0900304/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900304/18 | CVD0900269_18_RES_2019.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2019-03-15 | 2019-03-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-03-15 | CVD0900270/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0237/2019 | CPA0900305/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900305/18 | CVD0900270_18_RES_2019.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2019-02-27 | 2019-03-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-02-27 | CVD0900265/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0219/2019 | CPA0900300/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900300/18 | CVD0900265_18_RES_2019.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2019-02-11 | 2019-03-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-02-11 | CVD0900258/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0231/2019 | CPA0900291/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900291/18 | CVD0900258_18_RES_2019.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2019-02-11 | 2019-03-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-02-11 | CVD0900256/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0230/2019 | CPA0900289/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900289/18 | CVD0900256_18_RES_2019.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2019-02-11 | 2019-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2019-02-11 | CVD0900255/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0166/2019 | CPA0900288/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900288/18 | CVD0900255_18_RES_2019.zip |
| C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-04-01 | 2019-04-26 | COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-02-01 | CGA0900017/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DEVRCE/01/18 | REUP850609G85 | SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO | CGA0900017_18_2019_2.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE: SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTE, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-04-01 | 2019-04-26 | COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-02-01 | CGA0900016/18 | SFA/TCDMX/CEVCE/140/2019 | SPB160224NH7 | SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO | CGA0900016_18_2019_2.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2019-01-22 | 2019-02-14 | COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-01-22 | CVD0900251/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0042/2019 | CPA0900283/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900283/18 | CVD0900251_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2019-01-22 | 2019-02-14 | COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2019-01-22 | CVD0900252/18 | SAF/TCDMX/CEVCE/0043/2019 | CPA0900284/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900284/18 | CVD0900252_18_RES.zip |
| C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-02-01 | 2019-02-26 | COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-02-01 | SFCDMX/UIF/CEVCE/139/18 | CGA0900017/18 | REUP850609G85 | ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CGA0900017_18_2019_1.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE: SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTE, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-02-01 | 2019-02-26 | COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-02-01 | SFA/TCDMX/CEVCE/140/2019 | CGA0900016/18 | SPB160224NH7 | ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CGA0900016_18_2019_1.zip |
| C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-02-01 | 2019-02-26 | COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-02-01 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DEVRCE/01/18 | CGA0900017/18 | REUP850609G85 | ORDEN DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO | CGA0900017_18_2019.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE: SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTE, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO | 2019-02-01 | 2019-02-26 | COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR | 2019-02-01 | SFA/TCDMX/CEVCE/DEVRCE/002/19 | CGA0900016/18 | SPB160224NH7 | ORDEN DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO | CGA0900016_18_2019.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-12-07 | 2019-01-02 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-12-07 | CVD0900247/18 | SFCDMX/UIF/0634/2018 | CPA0900279/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900279/18 | CVD0900247_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-12-07 | 2019-01-02 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-12-07 | CVD0900246/18 | SFCDMX/UIF/0633/2018 | CPA0900278/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900278/18 | CVD0900246_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-11-28 | 2018-12-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-28 | CVD0900239/18 | SFCDMX/UIF/0619/2018 | CPA0900271/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900271/18 | CVD0900236_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900239/18 | SFCDMX/UIF/0354/2018 Y SFCDMX/UIF/0356/2018 | CPA0900271/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900271/18 | CVD0900239_acur_2018.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-11-28 | 2018-12-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-28 | CVD0900236/18 | SFCDMX/UIF/0616/2018 | CPA0900268/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900268/18 | CVD0900236_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-11-28 | 2018-12-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-28 | CVD0900227/18 | SFCDMX/UIF/0607/2018 | CPA0900258/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900258/18 | CVD0900227_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-12-07 | 2018-01-02 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-12-07 | CVD0900243/18 | SFCDMX/UIF/0630/2018 | CPA0900275/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/18 | CVD0900243_18_2_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900243/18 | SFCDMX/UIF/0470/2018 Y SFCDMX/UIF/0471/2018 | CPA0900275/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/18 | CVD0900243_18_2.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-11-05 | 2018-11-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900215/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2203/2018 | CPA0900243/18 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900242/18 | CVD0900215_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-11-05 | 2018-11-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900214/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2202/2018 | CPA0900242/18 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900242/18 | CVD0900214_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-11-05 | 2018-11-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900213/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2201/2018 | CPA0900241/18 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900241/18 | CVD0900213_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-11-05 | 2018-11-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900212/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2200/2018 | CPA0900240/18 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900240/18 | CVD0900212_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-11-05 | 2018-11-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900211/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2199/2018 | CPA0900239/18 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900239/18 | CVD0900211_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-11-05 | 2018-11-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900210/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2198/2018 | CPA0900238/18 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900238/18 | CVD0900210_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-11-05 | 2018-11-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900209/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2197/2018 | CPA0900237/18 | SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900237/18 | CVD0900209_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-11-05 | 2018-11-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900207/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2213/2018 | CPA0900235/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900235/18 | CVD0900207_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-11-05 | 2018-11-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900206/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2212/2018 | CPA0900234/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900234/18 | CVD0900206_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-11-05 | 2018-11-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900205/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2211/2018 | CPA0900233/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900233/18 | CVD0900205_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-11-05 | 2018-11-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900204/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2210/2018 | CPA0900232/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900232/18 | CVD0900204_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-11-05 | 2018-11-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-05 | CVD0900203/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2209/2018 | CPA0900231/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900231/18 | CVD0900203_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-18 | 2018-11-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900253/18 | SFCDMX/UIF/0490/2018 Y SFCDMX/UIF/0491/2018 | CPA0900285/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900285/18 | CVD0900253_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-18 | 2018-11-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900252/18 | SFCDMX/UIF/0488/2018 Y SFCDMX/UIF/0489/2018 | CPA0900284/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900284/18 | CVD0900252_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-18 | 2018-11-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900251/18 | SFCDMX/UIF/0486/2018 Y SFCDMX/UIF/0487/2018 | CPA0900283/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900283/18 | CVD0900251_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900250/18 | SFCDMX/UIF/0484/2018 Y SFCDMX/UIF/0485/2018 | CPA0900282/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900282/18 | CVD0900250_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900249/18 | SFCDMX/UIF/0482/2018 Y SFCDMX/UIF/0483/2018 | CPA0900281/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900281/18 | CVD0900249_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900248/18 | SFCDMX/UIF/0480/2018 Y SFCDMX/UIF/0481/2018 | CPA0900280/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900280/18 | CVD0900248_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900247/18 | SFCDMX/UIF/0478/2018 Y SFCDMX/UIF/0479/2018 | CPA0900279/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900279/18 | CVD0900247_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900246/18 | SFCDMX/UIF/0476/2018 Y SFCDMX/UIF/0477/2018 | CPA0900278/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900278/18 | CVD0900246_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900244/18 | SFCDMX/UIF/0472/2018 Y SFCDMX/UIF/0473/2018 | CPA0900276/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900276/18 | CVD0900244_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900243/18 | SFCDMX/UIF/0470/2018 Y SFCDMX/UIF/0471/2018 | CPA0900275/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/18 | CVD0900244_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900241/18 | SFCDMX/UIF/0466/2018 Y SFCDMX/UIF/0467/2018 | CPA0900273/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900273/18 | CVD0900241_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900240/18 | SFCDMX/UIF/0464/2018 Y SFCDMX/UIF/0465/2018 | CPA0900272/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900272/18 | CVD0900240_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900238/18 | SFCDMX/UIF/0260/2018 Y SFCDMX/UIF/0461/2018 | CPA09009210-18/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900210/18 | CVD0900238_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900237/18 | SFCDMX/UIF/0458/2018 Y SFCDMX/UIF/0459/2018 | CPA0900268/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900269/18 | CVD0900237_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900236/18 | SFCDMX/UIF/0456/2018 Y SFCDMX/UIF/0457/2018 | CPA0900268/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900268/18 | CVD0900236_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900235/18 | SFCDMX/UIF/0454/2018 Y SFCDMX/UIF/0455/2018 | CPA0900267/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900267/18 | CVD0900235_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900234/18 | SFCDMX/UIF/0452/2018 Y SFCDMX/UIF/0453/2018 | CPA0900266/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900266/18 | CVD0900234_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900233/18 | SFCDMX/UIF/0450/2018 Y SFCDMX/UIF/0451/2018 | CPA0900265/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900265/18 | CVD0900233_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900232/18 | SFCDMX/UIF/0448/2018 Y SFCDMX/UIF/0449/2018 | CPA0900264/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900264/18 | CVD0900232_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900231/18 | SFCDMX/UIF/0446/2018 Y SFCDMX/UIF/0447/2018 | CPA0900263/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900263/18 | CVD0900231_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900230/18 | SFCDMX/UIF/0442/2018 Y SFCDMX/UIF/0443/2018 | CPA0900261/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900261/18 | CVD0900230_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900229/18 | SFCDMX/UIF/0440/2018 Y SFCDMX/UIF/0441/2018 | CPA0900260/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900260/18 | CVD0900229_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900228/18 | SFCDMX/UIF/0438/2018 Y SFCDMX/UIF/0439/2018 | CPA0900259/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900259/18 | CVD0900228_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900227/18 | SFCDMX/UIF/0436/2018 Y SFCDMX/UIF/0437/2018 | CPA0900258/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900258/18 | CVD0900227_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-19 | 2018-11-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-18 | CVD0900226/18 | SFCDMX/UIF/0434/2018 Y SFCDMX/UIF/0435/2018 | CPA0900257/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900257/18 | CVD0900226_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-18 | 2018-11-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-18 | CVD0900225/18 | SFCDMX/UIF/0432/2018 Y SFCDMX/UIF/0433/2018 | CPA0900256/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900256/18 | CVD0900225_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-18 | 2018-11-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-18 | CVD0900224/18 | SFCDMX/UIF/0430/2018 Y SFCDMX/UIF/0431/2018 | CPA0900255/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900255/18 | CVD0900224_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-18 | 2018-11-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-18 | CVD0900223/18 | SFCDMX/UIF/0428/2018 Y SFCDMX/UIF/0429/2018 | CPA0900254/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900254/18 | CVD0900223_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-18 | 2018-11-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-18 | CVD0900222/18 | SFCDMX/UIF/0426/2018 Y SFCDMX/UIF/0427/2018 | CPA0900253/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900253/18 | CVD0900222_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-18 | 2018-11-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-18 | CVD0900221/18 | SFCDMX/UIF/0422/2018 Y SFCDMX/UIF/0423/2018 | CPA0900246/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900251/18 | CVD0900221_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-10-18 | 2018-11-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-18 | CVD0900219/18 | SFCDMX/UIF/0412/2018 Y SFCDMX/UIF/0413/2018 | CPA0900246/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900246/18 | CVD0900219_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900216/18 | SFCDMX/UIF/2150/2018 Y SFCDMX/UIF/2151/2018 | CPA0900244/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900244/18 | CVD0900216_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900215/18 | SFCDMX/UIF/2148/2018 Y SFCDMX/UIF/2149/2018 | CPA0900242/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900243/18 | CVD0900215_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900214/18 | SFCDMX/UIF/2146/2018 Y SFCDMX/UIF/2147/2018 | CPA0900242/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900242/18 | CVD0900214_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900213/18 | SFCDMX/UIF/2144/2018 Y SFCDMX/UIF/2145/2018 | CPA0900241/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900241/18 | CVD0900213_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900212/18 | SFCDMX/UIF/2142/2018 Y SFCDMX/UIF/2143/2018 | CPA0900240/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900240/18 | CVD0900212_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900211/18 | SFCDMX/UIF/2140/2018 Y SFCDMX/UIF/2141/2018 | CPA0900239/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900239/18 | CVD0900211_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900210/18 | SFCDMX/UIF/2138/2018 Y SFCDMX/UIF/2139/2018 | CPA0900238/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900238/18 | CVD0900210_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900209/18 | SFCDMX/UIF/3136/2018 Y SFCDMX/UIF/3137/2018 | CPA0900237/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900237/18 | CVD0900209_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900207/18 | SFCDMX/UIF/2134/2018 Y SFCDMX/UIF/2135/2018 | CPA0900235/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900235/18 | CVD0900207_18.zip |
| C. PROPIETARIo, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900206/18 | SFCDMX/UIF/2132/2018 Y SFCDMX/UIF/2133/2018 | CPA0900234/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900234/18 | CVD0900206_18.zip |
| C. PROPIETARIo, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900205/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2130/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2131/2018 | CPA0900233/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900233/18 | CVD0900205_18.zip |
| C. PROPIETARIo, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-09-14 | 2018-10-08 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-14 | CVD0900203/18 | SFCDMX/UIF/2126/2018 Y SFCDMX/UIF/2127/2018 | CPA0900231/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900231/18 | CVD0900203_18.zip |
| C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-09 | 2018-12-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-11 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00017/18 | CGA0900017/18 | REUP850609G85 | ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN | CGA0900017_18.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTES, NUMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-08 | 2018-12-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-11 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00016/18 | CGA0900016/18 | SPB160224NH7 | ORDEN CON ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION | CGA0900016_18.zip |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JUAN G. VILLASANA, NÚMERO 163, COLONIA AVIACIÓN CIVIL, CÓDIGO POSTAL 15740, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-11-07 | 2018-11-30 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-11-07 | CVD0900271/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00271/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900271_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AMACUZAC, ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y EJE 7 SUR (MUNICIPIO LIBRE), COLONIA EL RETOÑO, CÓDIGO POSTAL 09440, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-11-01 | 2018-11-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-11-01 | CVD0900270/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00270/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900270_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE ZARCO, NÚMERO 217, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-10-31 | 2018-10-31 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-31 | CVD0900269/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00269/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900269_18.zip | |
| C. MARIO ARCE INFANTE | 2018-09-02 | 2018-10-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-28 | CVD0900182/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2120/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/2121/2018 | CPA0900203/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900203/18 | CVD0900182_18_ac.zip |
| C. MARIO ARCE INFANTE | 2018-09-20 | 2018-10-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-20 | CVD0900182/18 | SFCDMX/UIF/0341/2018 | CPA0900203/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900203/18 | CVD0900182_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-25 | CVD0900175/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1899/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1937/2018 | CPA0900185/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900185/18 | CVD0900175_18_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900175/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1945/2018 | CPA0900185/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900185/18 | CVD0900175_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-25 | CVD0900174/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1897/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1898/2018 | CPA0900184/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900184/18 | CVD0900174_18_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900174/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1936/2018 | CPA0900184/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900184/18 | CVD0900174_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-25 | CVD0900171/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1891/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1892/2018 | CPA0900181/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900181/18 | CVD0900171_18_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900171/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1933/2018 | CPA0900181/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900181/18 | CVD0900171_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-25 | CVD0900170/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1891/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1890/2018 | CPA0900180/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900180/18 | CVD0900170_18_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900170/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1932/2018 | CPA0900180/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900180/18 | CVD0900170_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-25 | CVD0900167/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1882/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1883/2018 | CPA0900177/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900177/18 | CVD0900167_18_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900167/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1929/2018 | CPA0900177/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900177/18 | CVD0900167_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-25 | CVD0900166/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1880/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1881/2018 | CPA0900176/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900176/18 | CVD0900166_18_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900166/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1928/2018 | CPA0900176/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900176/18 | CVD0900166_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-25 | CVD0900162/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1872/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1873/2018 | CPA0900172/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900172/18 | CVD0900162_18_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900162/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1924/2018 | CPA0900172/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900172/18 | CVD0900162_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-18 | CVD0900129/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1578/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1579/2018 | CPA0900138/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18 | CVD0900129_18_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900129/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1674/2018 | CPA0900138/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18 | CVD0900129_18_res.zip |
| JOSÉ LUIS MARTÍNEZ OROZCO | 2018-09-19 | 2018-10-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-09-14 | CVD0900014/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2085/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2086/2018 | CPA0900228/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900228/18 | CVD0900014_18_10_ac.zip |
| JOSÉ LUIS MARTÍNEZ OROZCO | 2018-09-19 | 2018-10-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-14 | CVD0900014/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2087/2018 | CPA0900228/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900228/18 | CVD0900014_18_10_res.zip |
| C. ORSON GARCÍA VIDAL | 2018-08-01 | 2018-08-23 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-01 | CVD0900009/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1596/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1597/2018 | CPA0900194/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900194/18 | CVD0900009_18_10_ac.zip |
| C. ORSON GARCÍA VIDAL | 2018-09-04 | 2018-09-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-04 | CVD0900009/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1954/2018 | CPA0900194/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900194/18 | CVD0900009_18_10_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-25 | CVD0900160/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1868/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1869/2018 | CPA0900170/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900170/18 | CVD0900160_ac_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900160/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1992/2018 | CPA0900170/18/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900170/18 | CVD0900160_res_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-25 | CVD0900159/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1866/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1867/2018 | CPA0900169/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900169/18 | CVD0900159_ac_2018.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900159/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1992/2018 | CPA0900169/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900169/18 | CVD0900159_res_2018.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-25 | CVD0900158/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1864/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1865/2018 | CPA0900168/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900168/18 | CVD0900158_ac_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900157/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1920/2018 | CPA0900168/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900167/18 | CVD0900158_res_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-25 | CVD0900157/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1862/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1863/2018 | CPA0900167/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900167/18 | CVD0900157_ac_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900157/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1919/2018 | CPA0900167/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900167/18 | CVD0900157_res_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-25 | CVD0900156/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1860/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1861/2018 | CPA0900166/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900166/18 | CVD0900156_ac_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900156/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1918/2018 | CPA0900166/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900166/18 | CVD0900156_res_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-25 | CVD0900155/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1858/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1859/2018 | CPA0900165/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900165/18 | CVD0900155_ac_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900155/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1917/2018 | CPA0900165/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900165/18 | CVD0900155_res_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-25 | CVD0900154/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1856/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1857/2018 | CPA0900164/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900164/18 | CVD0900154_ac_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-09-03 | 2018-09-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900154/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1916/2018 | CPA0900164/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900164/18 | CVD0900154_res_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-12 | 2018-08-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-11 | CVD0900148/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1849/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1850/2018 | CPA0900158/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900158/18 | CVD0900148_ac_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-09-04 | 2018-09-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900148/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1912/2018 | CPA0900158/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900158/18 | CVD0900148_res_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-12 | 2018-07-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-11 | CVD0900145/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1844/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1845/2018 | CPA0900155/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900155/18 | CVD0900145_ac_2018.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2018-09-04 | 2018-09-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-09-03 | CVD0900145/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1906/2018 | CPA0900155/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900155/18 | CVD0900145_res_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-12 | 2018-08-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-11 | CVD0900140/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1842/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1843/2018 | CPA0900149/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900149/18 | CVD0900139_acd_2018.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-09-04 | 2018-09-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-09-03 | CVD0900140/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1909/2018 | CPA0900149/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900149/18 | CVD0900139_res_2018.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-18 | CVD0900129/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1578/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1579/2018 | CPA0900138/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18 | CVD0900131_ac_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-01 | CVD0900129/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1674/2018 | CPA0900138/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18 | CVD0900131_res_18.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-16 | 2018-09-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-15 | CVD0900192/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2102/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2103/2018 | CPA0900218/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900218/18 | CVD0900192_18_1.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-16 | 2018-09-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-15 | CVD0900189/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2100/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2101/2018 | CPA0900214/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900214/18 | CVD0900189_18.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-16 | 2018-09-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-15 | CVD0900188/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2098/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2099/2018 | CPA0900213/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900213/18 | CVD0900188_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-10-02 | 2018-10-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-01 | CVD0900188/18 | SFCDMX/UIF/0320/2018 | CPA0900213/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900213/18 | CVD0900188_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-16 | 2018-09-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-15 | CVD0900187/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2096/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2097/2018 | CPA0900212/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900212/18 | CVD0900187_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-10-02 | 2018-10-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-01 | CVD0900187/18 | SFCDMX/UIF/0319/2018 | CPA0900212/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900212/18 | CVD0900187_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-16 | 2018-09-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-15 | CVD0900186/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2094/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2095/2018 | CPA0900211/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900211/18 | CVD0900186_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-10-02 | 2018-10-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-01 | CVD0900186/18 | SFCDMX/UIF/0318/2018 | CPA0900211/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900211/18 | CVD0900186_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-16 | 2018-09-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-15 | CVD0900185/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2092/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2093/2018 | CPA0900210/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900210/18 | CVD0900185_18.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-16 | 2018-09-07 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-15 | CVD0900184/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2090/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2091/2018 | CPA0900209/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900209/18 | CVD0900168_18_1.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-26 | 2018-08-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-25 | CVD0900153/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1854/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1855/2018 | CPA0900163/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900163/18 | CVD0900153_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR. | 2018-09-04 | 2018-09-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-09-03 | CVD0900153/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1915/2018 | CPA0900163/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900163/18 | CVD0900153_18_1_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-12 | 2018-08-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-11 | CVD0900152/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1852/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1853/2018 | CPA0900162/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900162/18 | CVD0900152_18_1.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-12 | 2018-08-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-11 | CVD0900146/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1846/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1847/2018 | CPA0900156/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900156/18 | CVD0900146_18_1.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-12 | 2018-08-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-11 | CVD0900139/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1840/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1841/2018 | CPA0900148/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900148/18 | CVD0900139_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.. | 2018-09-04 | 2018-09-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-09-03 | CVD0900139/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1908/2018 | CPA0900148/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900148/18 | CVD0900139_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-12 | 2018-08-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-11 | CVD0900138/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1838/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1839/2018 | CPA0900147/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900147/18 | CVD0900138_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR. | 2018-09-04 | 2018-09-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-03 | CVD0900138/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1903/2018 | CPA0900147/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900147/18 | CVD0900138_18_res.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-12 | 2018-07-12 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-11 | CVD0900137/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1836/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1837/2018 | CPA0900146/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900146/18 | CVD0900137_18_1.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-09-04 | 2018-09-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-09-03 | CVD0900137/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1906/2018 | CPA0900146/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900146/18 | CVD0900137_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-18 | CVD0900129/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1578/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1579/2018 | CPA0900138/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18 | CVD0900131_18_2.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-01 | CVD0900129/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1674/2018 | CPA0900138/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18 | CVD0900131_18_2_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-08-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-07-11 | CVD0900113/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1546/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1547/2018 | CPA0900120/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900120/18 | CVD0900113_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-08-13 | 2018-09-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-13 | CVD0900113/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1658/2018 | CPA0900120/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900120/18 | CVD0900113_res.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE NORTE 74, NÚMERO 3642, COLONIA LA JOYA, CÓDIGO POSTAL 07890, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-10-26 | 2018-11-21 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-26 | CVD0900268/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00268/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900268_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE SAN GONZALO, LT. 4, MZ. 608, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-10-25 | 2018-10-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-25 | CVD0900267/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00267/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900267_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE CAMELIA, NÚMERO 166, LOCAL 3, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-10-25 | 2018-10-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-25 | CVD0900266/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00266/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900266_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE ESTRELLA, NÚMERO 63, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-10-23 | 2018-10-15 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-23 | CVD0900265/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00265/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900265_18.zip | |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42 PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-01 | 2018-10-23 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-10-01 | CGA0900008/18 | SFCDMX/UIF/0281/2018 | RRE100407CU6 | ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION | CGA0900008_18_REQ.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42 PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2018-10-01 | 2018-10-23 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-28 | CGA0900008/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DCE/246/2018 | RRE100407CU6 | ASUNTO: SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA | CGA0900008_18_MULTA.zip |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-09-28 | 2018-10-22 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-28 | CVD0900258/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00258/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900258_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-09-28 | 2018-10-22 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-28 | CVD0900257/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00257/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900257_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-09-28 | 2018-10-22 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-28 | CVD0900256/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00256/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900256_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-09-28 | 2018-10-22 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-28 | CVD0900255/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00255/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900255_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-09-28 | 2018-10-22 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-09-28 | CVD0900254/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00254/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900254_18.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900135/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1590/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1591/2018 | CPA0900144/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900144/18 | CVD0900135_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900135/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1679/2018 | CPA0900144/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900144/18 | CVD0900135_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900131/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1582/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1583/2018 | CPA0900140/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900140/18 | CVD0900131_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900131/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1676/2018 | CPA0900140/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900140/18 | CVD0900131_18_1_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900130/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1580/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1581/2018 | CPA0900139/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900139/18 | CVD0900130_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900130/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1675/2018 | CPA0900139/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900139/18 | CVD0900130_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900129/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1578/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1579/2018 | CPA0900138/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18 | CVD0900129_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900129/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1674/2018 | CPA0900138/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18 | CVD0900129_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900126/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1572/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1573/2018 | CPA0900135/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900135/18 | CVD0900126_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900126/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1671/2018 | CPA0900135/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900135/18 | CVD0900126_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900107/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1534/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1535/2018 | CPA0900114/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900114/18 | CVD0900107_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900107/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1652/2018 | CPA0900114/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900114/18 | CVD0900107_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900101/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1522/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1523/2018 | CPA0900107/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900107/18 | CVD0900101_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900102/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1647/2018 | CPA0900108/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900108/18. | CVD0900101_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900099/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1518/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1519/2018 | CPA0900105/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900105/18 | CVD0900099_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900099/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1644/2018 | CPA0900105/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900105/18 | CVD0900099_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-18 | CVD0900087/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1494/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1495/2018 | CPA0900093/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900093/18 | CVD0900087_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-08-01 | CVD0900087/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1632/2018 | CPA0900093/18 | ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CVD0900087_18_res.zip |
| C. REPRESENTANTE LEGAL DE VEGA Y MONTENEGRO, S.A. DE C.V. | 2018-09-21 | 2018-10-15 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-12 | CGA0900010/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00010/18 | VMO091126P40 | ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | CGA0900010_18.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JESÚS MARÍA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-09-06 | 2018-09-28 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-06 | CVD0900153/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00253/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900253_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JESÚS MARÍA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-09-06 | 2018-09-28 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-06 | CVD0900152/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00252/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900252_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JESÚS MARÍA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-09-06 | 2018-09-28 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-09-06 | CVD0900151/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00251/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900251_18.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900151/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1620/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1621/2018 | CPA0900161/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900161/18 | CVD090015118_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900151/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1686/2018 | CPA0900161/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900161/18 | CVD090015118_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900150/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1618/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1619/2018 | CPA0900160/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900160/18 | CVD090015018_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900150/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1685/2018 | CPA0900160/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900160/18 | CVD090015018_res.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900128/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1576/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1577/2018 | CPA0900137/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900137/18 | CVD090012818_ac.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900127/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1574/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1575/2018 | CPA0900136/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900136/18 | CVD090012718_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900127/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1672/2018 | CPA0900136/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900136/18 | CVD090012718_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900125/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1570/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1571/2018 | CPA0900134/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900134/18 | CVD090012518_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900125/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1670/2018 | CPA0900134/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900134/18 | CVD090012518_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900124/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1566/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1567/2018 | CPA0900132/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900132/18 | CVD090012418_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900123/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1668/2018 | CPA0900132/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900132/18 | CVD090012418_res.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900122/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1564/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1565/2018 | CPA0900131/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900131/18 | CVD090012218_ac.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-01 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900122/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1667/2018 | CPA0900131/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900131/18 | CVD090012218_res.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900121/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1562/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1563/2018 | CPA0900130/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900130/18 | CVD090012118_ac.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900121/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1666/2018 | CPA0900130/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900130/18 | CVD090012118_res.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900120/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1560/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1561/2018 | CPA0900129/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900129/18 | CVD090012018_ac.zip |
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| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900118/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1663/2018 | CPA0900127/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900127/18 | CVD090011818_res.zip |
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| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900116/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1552/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1553/2018 | CPA0900125/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900125/18 | CVD090011618_ac.zip |
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| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900115/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1550/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1551/2018 | CPA0900124/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900124/18 | CVD090011518_ac.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900115/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1660/2018 | CPA0900124/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900124/18 | CVD090011518_res.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-06-18 | CVD0900114/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1548/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1549/2018 | CPA0900123/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900123/18 | CVD090011418_ac.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-08-01 | CVD0900114/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1659/2018 | CPA0900124/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900123/18 | CVD090011418_res.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-01 | CVD0900089/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1634/2018 | CPA0900095/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900095/18 | CVD090008918_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-18 | CVD0900088/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1496/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1497/2018 | CPA0900094/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900094/18 | CVD090008818_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-01 | CVD0900088/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1633/2018 | CPA0900094/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900094/18 | CVD090008818_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-18 | CVD0900086/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1492/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1493/2018 | CPA0900092/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900092/18 | CVD090008618_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-01 | CVD0900086/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1631/2018 | CPA0900092/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900092/18 | CVD090008618_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-18 | CVD0900085/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1490/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1491/2018 | CPA0900091/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900091/18 | CVD090008518_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-01 | CVD0900085/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1630/2018 | CPA0900091/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900091/18 | CVD090008518_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-18 | CVD0900084/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1488/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1489/2018 | CPA0900090/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900090/18 | CVD090008418_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-01 | CVD0900084/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1629/2018 | CPA0900090/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900090/18 | CVD090008418_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-18 | CVD0900083/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1486/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1487/2018 | CPA0900089/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900089/18 | CVD090008318_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-01 | CVD0900083/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1628/2018 | CPA0900089/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900089/18 | CVD090008318_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-19 | 2018-07-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-18 | CVD0900082/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1484/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1485/2018 | CPA0900088/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900088/18 | CVD090008218_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-01 | CVD0900082/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1627/2018 | CPA0900088/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900088/18 | CVD090008218_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-18 | CVD0900081/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1482/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1483/2018 | CPA0900087/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900087/18 | CVD090008118_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-01 | CVD0900081/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1626/2018 | CPA0900087/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900087/18 | CVD090008118_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-18 | CVD0900080/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1480/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1481/2018 | CPA0900086/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900086/18 | CVD090008018_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-01 | CVD0900080/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1625/2018 | CPA0900086/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900086/18 | CVD090008018_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-19 | 2018-07-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-18 | CVD0900079/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1478/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1479/2018 | CPA0900085/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900085/18 | CVD090007918_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-01 | CVD0900079/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1624/2018 | CPA0900085/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900085/18 | CVD090007918_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-06-06 | 2018-08-01 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-06 | CVD0900071/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1288/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1289/2018 | CPA0900076/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900076/18 | CVD090007118_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-10 | 2018-08-01 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-06 | CVD0900071/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1300/2018 | CPA0900076/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900076/18 | CVD090007118_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-10 | 2018-08-01 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-09 | CVM0900006/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1725/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1726/2018 | CPA0900122/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900122/18 | CVM0900006_18_int.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-03 | 2018-08-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-03 | CVM0900006/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1732/2018 | CPA0900122/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900122/18 | CVM0900006_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-07-10 | 2018-08-01 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-09 | CVM0900005/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1475/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1476/2018 | CPA0900121/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900121/18 | CVM0900005_18_int.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-08-03 | 2018-08-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-03 | CVM0900005/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1697/2018 | CPA0900121/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900121/18 | CVM0900005_18_res.zip |
| C. MISAEL REYNA BAUTISTA | 2018-07-10 | 2018-08-01 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-09 | CVD0900134/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1588/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1589/2018 | CPA0900143/18 | CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900143/18 | CVD0900134_18_int.zip |
| C. MISAEL REYNA BAUTISTA | 2018-08-03 | 2018-08-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-03 | CVD0900134/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1739/2018 | CPA0900143/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900143/18 | CVD0900134_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: CALLE DE MEAVE, ENTRE CALLE ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-15 | 2018-09-06 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-15 | CVD0900241/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00241/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900241_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: CALLE VICTORIA, ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LÓPEZ, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-15 | 2018-09-06 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-15 | CVD0900240/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00240/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900240_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-15 | 2018-09-06 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-15 | CVD0900239/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00239/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900239_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE VIZCAÍNAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-15 | 2018-09-06 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-15 | CVD0900238/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00238/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900238_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE DE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-20 | 2018-09-06 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-15 | CVD0900237/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00237/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900237_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE DR. FEDERICO GÓMEZ SANTOS, NÚMERO 82, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-20 | 2018-09-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-20 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00250/18 | CVD0900250/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900250_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE RENACIMIENTO, NÚMERO 1, COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-20 | 2018-09-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-20 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00249/18 | CVD0900249/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900249_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR, NÚMERO 434, COLONIA OBRERA, CÓDIGO POSTAL 06800, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-20 | 2018-09-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-20 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00248/18 | CVD0900248/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900248_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR, NÚMERO 431, COLONIA OBRERA, CÓDIGO POSTAL 06800, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-20 | 2018-09-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-20 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00247/18 | CVD0900247/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900247_18.zip | |
| C. VICTOR RENAN PEREZ COUTO. CALLE BENJAMÍN HILL, NÚMERO 204, COLONIA CONDESA, CÓDIGO POSTAL 06140, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, | 2018-08-20 | 2018-09-11 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1744/18 | PECV850905JC7 | SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN | SFCDMXUIFCEVCE174418.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE PUENTE PEREDO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-16 | 2018-09-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-16 | CVD0900246/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00246/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900246_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE PUENTE PEREDO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-16 | 2018-09-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-16 | CVD0900245/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00245/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900245_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-16 | 2018-09-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-16 | CVD0900244/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00244/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900244_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.. | 2018-08-16 | 2018-09-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-16 | CVD0900243/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00243/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900243_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE DE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-16 | 2018-09-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-16 | CVD0900242/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00242/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900242_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-09 | 2018-08-31 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-09 | CVD0900236/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00236/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900236_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-09 | 2018-08-31 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-09 | CVD0900235/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00235/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900235_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-09 | 2018-08-31 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-09 | CVD0900234/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00234/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900234_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-09 | 2018-08-31 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-09 | CVD0900233/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00233/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. | CVD0900233_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YUCALPETÉN, ESQUINA CON CALLE POPOLNA, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, CÓDIGO POSTAL 14240, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-07 | 2018-08-29 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-07 | CVD0900232/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00232/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900232_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YUCALPETÉN, ESQUINA CON CALLE POPOLNA, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, CÓDIGO POSTAL 14240, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-07 | 2018-08-29 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-07 | CVD0900231/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00231/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900231_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-02 | CVD0900230/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00230/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900230_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-02 | CVD0900229/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00229/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900229_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-02 | CVD0900228/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00228/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900228_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-02 | CVD0900227/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00227/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900227_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-02 | CVD0900226/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00226/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900226_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-02 | CVD0900225/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00225/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900225_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-02 | CVD0900224/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00224/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900224_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-02 | CVD0900223/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00223/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900223_18.zip | |
| C. MARIO DÍAZ CONTRERAS, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE DOCTOR MÁRQUEZ, NÚMERO 31 A, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.. | 2018-08-02 | 2018-08-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-08-02 | CVD0900223/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00223/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900222_18.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-06-06 | 2018-06-28 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-06 | CVD0900076/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1292/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1293/2018 | CPA0900081/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900081/18 | CVD0900076_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-07-02 | 2018-07-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-02 | CVD0900076/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1299/2018 | CPA0900081/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900081/18 | CVD0900076_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS. | 2018-05-14 | 2018-06-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-11 | CVD0900075/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1133/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1134/2018 | CPA0900080/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900080/18 | CVD0900075_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS. | 2018-06-08 | 2018-07-02 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-07 | CVD0900075/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1149/2018 | CPA0900080/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900080/18 | CVD0900075_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS. | 2018-05-14 | 2018-06-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-11 | CVD0900074/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1131/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1132/2018 | CPA0900079/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900079/18 | CVD0900074_18_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-06-08 | 2018-07-02 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-07 | CVD0900074/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1148/2018 | CPA0900079/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900079/18 | CVD0900074_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900073/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1290/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1291/2018 | CPA0900078/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900078/18 | CVD0900073_18_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-07-02 | 2018-07-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-02 | CVD0900073/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1298/2018 | CPA0900078/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900078/18 | CVD0900073_18_res.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-05-14 | 2018-06-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900072/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1129/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1130/2018 | CPA0900077/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900077/18 | CVD0900072_18_ac.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-06-08 | 2018-07-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-07 | CVD0900072/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1147/2018 | CPA0900077/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900077/18 | CVD0900072_18_res.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900070/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1286/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1287/2018 | CPA0900075/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900075/18 | CVD0900070_18_1.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-02 | 2018-07-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-02 | CVD0900070/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1296/2018 | CPA0900075/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900075/18 | CVD0900070_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900069/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1284/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1285/2018 | CPA0900074/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900074/18 | CVD0900069_18_1.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-02 | 2018-07-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-02 | CVD0900069/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1295/2018 | CPA0900074/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900074/18 | CVD0900069_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900068/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1282/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1283/2018 | CPA0900073/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900073/18 | CVD0900068_18_1.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-02 | 2018-07-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-02 | CVD0900068/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1294/2018 | CPA0900073/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900074/18 | CVD0900068_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-14 | 2018-06-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900067/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1127/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1128/2018 | CPA0900070/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900070/18 | CVD0900067_18.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-08 | 2018-07-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-07 | CVD0900067/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1146/2018 | CPA0900070/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900074/18 | CVD0900067_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-14 | 2018-06-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900065/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1123/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1124/2018 | CPA0900068/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900068/18 | CVD0900065_18.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-08 | 2018-07-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-07 | CVD0900065/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1144/2018 | CPA0900068/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900068/18 | CVD0900065_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-14 | 2018-06-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900063/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1119/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1120/2018 | CPA0900066/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900068/18 | CVD0900063_18.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-08 | 2018-07-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-07 | CVD0900063/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1142/2018 | CPA0900066/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900066/18 | CVD0900063_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-18 | 2018-05-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900055/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1373/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1374/2018 | CPA0900058/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900058/18 | CVD0900055_18_1.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-03 | 2018-07-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-02 | CVD0900055/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1375/2018 | CPA0900058/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/18 | CVD0900055_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-18 | 2018-05-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-17 | CVD0900054/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1370/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1371/2018 | CPA0900057/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900057/18 | CVD0900054_18_1.zip |
| C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-07-03 | 2018-07-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-02 | CVD0900054/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1372/2018 | CPA0900057/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900057/18 | CVD0900054_18_RES.zip |
| C. HERMENEGILDO RODRÍGUEZ TRUJILLO. | 2018-04-11 | 2018-05-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-11 | CVM0900003/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1354/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1355/2018 | CPA0900083/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900083/18 | CVM0900003_18.zip |
| C. HERMENEGÍLDO RODRÍGUEZ TRUJILLO | 2018-07-02 | 2018-07-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-07-02 | CVM0900003/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1365/2018 | CPA0900083/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900083/18 | CVM0900003_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA UNIVERSIDAD, ESQUINA CON AVENIDA RÍO MIXCOAC, COLONIA ACACIAS, CÓDIGO POSTAL 03240, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-07-12 | 2018-08-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-12 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00219/18 | CVD0900219/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900219_18.zip | |
| C. VICTOR RENAN PEREZ COUTO. CALLE BENJAMÍN HILL, NÚMERO 204, COLONIA CONDESA, CÓDIGO POSTAL 06140, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-07-09 | 2018-07-31 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-05 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1319/2018 | PECV850905JC7 | SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN NÚMERO CGA0900003/18 | SFCDMXUIFCEVCE13192018.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-07-02 | 2018-07-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-02 | CVD0900216/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00216/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900216_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-07-02 | 2018-07-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-02 | CVD0900215/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00215/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900215_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-07-02 | 2018-07-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-02 | CVD0900214/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00214/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900214_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-07-02 | 2018-07-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-02 | CVD0900213/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00213/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900213_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-07-02 | 2018-07-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-02 | CVD0900212/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00212/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900212_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-07-02 | 2018-07-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-02 | CVD0900211/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00211/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900211_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-07-02 | 2018-07-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-02 | CVD0900210/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00210/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900210_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-07-02 | 2018-07-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-07-02 | CVD0900209/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00209/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900209_18.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900062/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1141/2018 | CPA0900065/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900065/18 | UIFCVD0900062_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-11 | 2018-06-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900062/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1117/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1118/2018 | CPA0900065/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900065/18 | UIFCVD0900062_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900061/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1140/2018 | CPA0900064/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900064/18 | UIFCVD0900061_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-11 | 2018-06-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900061/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1115/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1116/2018 | CPA0900064/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900064/18 | UIFCVD0900061_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900060/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1139/2018 | CPA0900063/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900063/18 | UIFCVD0900060_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-11 | 2018-06-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900060/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1113/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1114/2018 | CPA0900063/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900063/18 | UIFCVD0900060_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900058/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1138/2018 | CPA0900061/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/18 | UIFCVD0900058_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-11 | 2018-06-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900058/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1111/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1112/2018 | CPA0900061/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900061/18 | UIFCVD0900058_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900056/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1137/2018 | CPA0900059/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/18 | UIFCVD0900056_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-11 | 2018-06-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900056/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1109/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1110/2018 | CPA0900059/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/18 | UIFCVD0900056_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900053/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1136/2018 | CPA0900056/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900056/18 | UIFCVD0900053_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-11 | 2018-06-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900053/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1107/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1108/2018 | CPA0900056/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900056/18 | UIFCVD0900053_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-06 | 2018-06-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-06 | CVD0900052/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1135/2018 | CPA0900055/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/18 | UIFCVD0900052_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-01 | 2018-06-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-11 | CVD0900052/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1105/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1106/2018 | CPA0900055/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/18 | UIFCVD0900052_18_01.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-08 | 2018-05-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-07 | CVD0900048/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1185/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1186/2018 | CPA0900052/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900052/18 | UIFCVD0900048_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-04 | 2018-06-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-04 | CVD0900047/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1190/2018 | CPA0900051/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900051/18 | UIFCVD0900047_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-08 | 2018-05-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-07 | CVD0900047/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1183/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1184/2018 | CPA0900051/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900052/18 | UIFCVD0900047_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-04 | 2018-06-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-04 | CVD0900045/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1189/2018 | CPA0900049/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900049/18 | UIFCVD0900045_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-08 | 2018-05-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-07 | CVD0900045/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1181/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1182/2018 | CPA0900049/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900049/18 | UIFCVD0900045_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-04 | 2018-06-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-04 | CVD0900044/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1188/2018 | CPA0900048/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900048/18 | UIFCVD0900044_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-08 | 2018-05-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-07 | CVD0900044/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1179/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1180/2018 | CPA0900048/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900048/18 | UIFCVD0900044_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-06-04 | 2018-06-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-06-04 | CVD0900041/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1187/2018 | CPA0900045/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900045/18 | UIFCVD0900041_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-08 | 2018-05-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-07 | CVD0900041/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1177/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1178/2018 | CPA0900045/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900045/18 | UIFCVD0900041_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE AHUANUSCO, ENTRE CALLE JICOTE Y CALLE ANACAHUITA, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-20 | 2018-07-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-20 | CVD0900207/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00207/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900207_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE AHUANUSCO, ENTRE CALLE JICOTE Y CALLE ANACAHUITA, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-20 | 2018-07-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-20 | CVD0900206/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00206/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900206_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE AHUANUSCO, ENTRE CALLE JICOTE Y CALLE ANACAHUITA, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-20 | 2018-07-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-20 | CVD0900205/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00205/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900205_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE AHUANUSCO, ENTRE CALLE JICOTE Y CALLE ANACAHUITA, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-20 | 2018-07-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-20 | CVD0900204/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00204/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900204_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE AHUANUSCO, ENTRE CALLE JICOTE Y CALLE ANACAHUITA, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-20 | 2018-07-12 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-20 | CVD0900203/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00203/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900203_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-12 | 2018-07-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-12 | CVD0900200/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00200/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900200_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-12 | 2018-07-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-12 | CVD0900199/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00199/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900199_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-12 | 2018-07-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-12 | CVD0900198/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00198/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900198_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-12 | 2018-07-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-12 | CVD0900197/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00197/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900197_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-12 | 2018-07-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-12 | CVD0900196/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00196/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900196_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-12 | 2018-07-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-12 | CVD0900195/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00195/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900195_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-12 | 2018-07-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-12 | CVD0900194/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00194/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900194_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-12 | 2018-07-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-12 | CVD0900193/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00193/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900193_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-12 | 2018-07-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-12 | CVD0900192/18 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00192/18 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900192_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-05 | 2018-06-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-05 | CVD0900189/15 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00189/15 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900189_15.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-05 | 2018-06-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-05 | CVD0900188/15 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00188/15 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900188_15.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-05 | 2018-06-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-05 | CVD0900187/15 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00187/15 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900187_15.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-05 | 2018-06-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-05 | CVD0900186/15 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00186/15 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900186_15.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-05 | 2018-06-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-05 | CVD0900185/15 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00185/15 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900185_15.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-06-05 | 2018-06-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-06-05 | CVD0900184/15 | SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00184/15 | ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900184_15.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-04 | CVD0900042/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1023/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1024/2018 | CPA0900046/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18 | CVD0900042_18_acuerdo.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-05-03 | 2018-05-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-02 | CVD0900042/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1037/2018 | CPA0900046/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18 | CVD0900042_18-resolucion.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-04 | CVD0900039/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1021/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1022/2018 | CPA0900043/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18 | CVD0900039_18_acuerdo.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-05-03 | 2018-05-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-02 | CVD0900039/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1036/2018 | CPA0900043/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18 | CVD0900039_18_resolucion.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-04 | CVD0900036/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1015/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1016/2018 | CPA0900040/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18 | CVD0900036_18_acuerdo.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-05-03 | 2018-05-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-02 | CVD0900036/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1033/2018 | CPA0900040/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18 | CVD0900036_18_resolucion.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-04 | CVD0900035/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1013/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1014/2018 | CPA0900039/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18 | CVD0900035_18_acuerdo.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-05-03 | 2018-05-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-02 | CPA0900035/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1032/2018 | CPA0900039/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18 | CVD0900035_18_resolucion.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-04 | CVD0900034/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1011/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1012/2018 | CPA0900038/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900038/18 | CVD0900034_18_acuerdo.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-05-03 | 2018-05-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-02 | CVD0900034/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1031/2018 | CPA0900038/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900038/18 | CVD0900034_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-26 | 2018-04-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | CVD0900028/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0869/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0870/2018 | CVD0900030/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900030/18 | CVD0900028_18_acuerdo.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-04-24 | 2018-05-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-23 | CVD0900028/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0869/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0870/2018/td> | CPA0900030/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900030/18 | CVD09000028_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-07 | 2018-04-03 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-07 | CVD0900002/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0574/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0575/2018 | CVD0900002/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900002/18 | CVD0900002_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-02 | 2018-05-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-02 | CVD0900002/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0976/2018 | CPA0900232/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900022/18 | CVD0900002_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-04 | CVD0900038/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1019/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1020/2018 | CVD0900042/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900042/18 | CVD0900038_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-03 | 2018-05-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-02 | CVD0900038/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1035/2018 | CPA0900042/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900042/18 | CVD0900038_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-26 | 2018-04-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | CVD0900022/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0857/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0858/2018 | CPA0900024/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900024/18 | CVD0900022_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-02 | 2018-05-24 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-02 | CVD0900022/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0993/2018 | CPA0900024/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900042/18 | CVD0900022_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-04 | CVD0900033/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1009/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1010/2018 | CPA0900037/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900037/18 | CVD0900033_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-03 | 2018-05-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-02 | CVD0900033/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1030/2018 | CPA0900037/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900037/18 | CVD0900033_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-04 | CVD0900046/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1027/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1028/2018 | CPA0900050/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900050/18 | CVD0900046_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-03 | 2018-05-25 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-02 | CVD0900046/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1039/2018 | CPA0900050/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900050/18 | CVD0900046_18_RES.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-04 | CVD0900037/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/1017/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1018/2018 | CPA0900041/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/18 | CVD0900037_18_01.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-26 | 2018-04-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | CVD0900023/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0859/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0860/2018 | CPA0900025/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900025/18 | CVD0900023_18_01.zip |
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| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-05-07 | 2018-05-29 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-05-07 | CVD0900001/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0764/2018 | CVD0900001/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CVD0900001/18 | CVD0900001_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-26 | 2018-04-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | CVD0900026/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0865/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0866/2018 | CPA0900028/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900028/18 | CVD0900026_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-24 | 2018-05-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-23 | CVD0900025/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0921/2018 | CPA0900027/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900027/18 | CVD0900025_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-26 | 2018-04-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | CVD0900029/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0871/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0872/2018 | CPA0900031/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900031/18 | CVD0900029_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-04-24 | 2018-05-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-23 | CVD0900029/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0983/2018 | CPA0900031/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900031/18 | CVD0900029_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-26 | 2018-04-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | CVD0900030/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0873/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0874/2018 | CPA0900032/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900032/18 | CVD0900030_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-04-24 | 2018-05-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-23 | CVD0900030/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0979/2018 | CPA0900032/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900032/18 | CVD0900030_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-26 | 2018-04-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | CVD0900031/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0875/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0876/2018 | CPA0900033/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900033/18 | CVD0900031_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-04-24 | 2018-05-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-23 | CVD0900031/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0987/2018 | CPA0900033/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900033/18 | CVD0900031_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-26 | 2018-04-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | CVD0900024/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0861/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0862/2018 | CPA0900026/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900026/18 | CVD0900024_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-04-24 | 2018-05-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-23 | CVD0900024/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0920/2018 | CPA0900026/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900026/18 | CVD0900024_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-26 | 2018-04-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | CVD0900027/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0867/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0868/2018 | CPA0900029/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900029/18 | CVD0900027_18_01.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-04-24 | 2018-05-17 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-23 | CVD0900027/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0945/2018 | CPA0900029/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900029/18 | CVD0900027_18_RES.zip |
| C. VICTOR RENAN PEREZ COUTO. CALLE BENJAMÍN HILL, NÚMERO 204, COLONIA CONDESA, CÓDIGO POSTAL 06140, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, | 2018-05-22 | 2018-06-13 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0947/2018 | PECV850905JC7 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | SFCDMX_UIF_CEVCE_0947_2018.zip | |
| C. VICTOR RENAN PEREZ COUTO. CALLE BENJAMÍN HILL, NÚMERO 204, COLONIA CONDESA, CÓDIGO POSTAL 06140, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, | 2018-06-22 | 2018-06-13 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0946/2018 | PECV850905JC7 | SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA | SFCDMX_UIF_CEVCE_0946_2018.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE RENACIMIENTO, NÚMERO 48, COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-05-14 | 2018-06-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-14 | CVD0900177/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00177/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900177_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE RENACIMIENTO, NÚMERO 43, COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-05-14 | 2018-06-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-14 | CVD0900176/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00176/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900176_18.zip | |
| C.JUAN ALEXIS ACOSTA OCHOA, PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA MARCA FORD ECONOLINE, MODELO 1994, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 7CHW, COLOR BLANCO CON ROJO. | 2018-05-08 | 2018-05-30 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-08 | CVV0900003/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVV0900003/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVV0900003_18.zip | |
| C. ORLANDO FERNANDO OCHOA OBREGÓN, PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA MARCA FORD, MODELO 1994, TIPO F350 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN AM3769, COLOR BLANCO CON ROJO. | 2018-05-08 | 2018-05-30 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-08 | CVV0900002/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVV0900002/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVV0900002_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA FRANCISCO MORAZÁN, ENTRE CALLE 35 Y CALLE 39, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CÓDIGO POSTAL 15000, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-05-07 | 2018-05-29 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-07 | CVD0900175/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00175/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900175_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA FRANCISCO MORAZÁN, ENTRE CALLE 35 Y CALLE 39, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CÓDIGO POSTAL 15000, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-05-07 | 2018-05-29 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-07 | CVD0900174/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00174/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900174_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA FRANCISCO MORAZÁN, ENTRE CALLE 35 Y CALLE 39, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CÓDIGO POSTAL 15000, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-05-07 | 2018-05-29 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-07 | CVD0900173/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00173/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900173_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA FRANCISCO MORAZÁN, ENTRE CALLE 35 Y CALLE 39, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CÓDIGO POSTAL 15000, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-05-07 | 2018-05-29 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-07 | CVD0900172/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00172/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900172_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA FRANCISCO MORAZÁN, ENTRE CALLE 35 Y CALLE 39, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CÓDIGO POSTAL 15000, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-05-07 | 2018-05-29 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-05-07 | CVD0900171/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00171/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900171_18.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-06 | 2018-04-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-06 | CVD0900015/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0787/2018 | CPA0900017/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900017/18 | CVD0900015_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-08 | 2018-04-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-08 | CVD0900015/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0726/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0727/2018 | CPA0900017/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900017/18 | CVD0900015_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-04-06 | 2018-04-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-06 | CVD0900014/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0786/2018 | CPA0900016/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900016/18 | CVD0900014_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-08 | 2018-04-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-08 | CVD0900014/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0724/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0725/2018 | CPA0900016/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900016/18 | CVD0900014_18_2018.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-08 | 2018-04-04 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-08 | CVD0900014/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0724/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0725/2018 | CPA0900016/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900016/18 | CVD0900014_18_2018.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-05 | CVD0900005/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0753/2018 | CPA0900007/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900007/18 | CVD0900005_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-04-06 | 2018-04-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-06 | CVD0900013/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0785/2018 | CPA0900015/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900015/18 | CVD0900013_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-04-06 | 2018-04-30 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-06 | CVD0900012/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0752/2018 | CPA0900014/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900014/18 | CVD0900012_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-08 | 2018-04-04 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-08 | CVD0900012/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0722/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0723/2018 | CVD0900014/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900014/18 | CVD0900012_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-03-05 | CVD0900011/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0751/2018 | CVD0900013/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900013/18 | CVD0900011_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-04-05 | 2018-04-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO | 2018-05-05 | CVD0900010/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0750/2018 | CVD0900012/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900012/18 | CVD0900010_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-04-05 | 2018-04-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-05 | CVD0900009/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0749/2018 | CVD0900011/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900011/18 | CVD0900009_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-07 | 2018-04-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-07 | CVD0900009/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0720/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0721/2018 | CVD0900011/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900011/18 | CVD0900009_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-04-05 | 2018-04-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-05 | CVD0900008/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0663/2018 | CVD0900010/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900010/18 | CVD0900008_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-07 | 2018-04-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-07 | CVD0900008/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0615/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0616/2018 | CVD0900010/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900010/18 | CVD0900008_18.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-04-05 | 2018-04-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-05 | CVD0900007/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0765/2018 | CVD0900009/18 | SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900009/18 | CVD0900007_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-04-05 | 2018-04-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-05 | CVD0900006/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0748/2018 | CVD0900008/18 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900008/18 | CVD0900006_18_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-27 | 2018-02-19 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-27 | CVD0900006/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0615/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0576/2018 | CVD0900008/18 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900010/18 | CVD0900006_18.zip |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL CIUDAD UNIVERSITARIA PUESTO SEMIFIJO UBICADO ENTRE AVENIDA ANTONO DELFÍN MADRIGAL Y CALLE DALIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-25 | 2018-05-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-25 | CVD0900170/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00170/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900170_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL CIUDAD UNIVERSITARIA PUESTO SEMIFIJO UBICADO ENTRE AVENIDA ANTONO DELFÍN MADRIGAL Y CALLE DALIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-25 | 2018-05-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-25 | CVD0900169/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00169/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900169_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL CIUDAD UNIVERSITARIA PUESTO SEMIFIJO UBICADO ENTRE AVENIDA ANTONO DELFÍN MADRIGAL Y CALLE DALIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-25 | 2018-05-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-25 | CVD0900168/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00168/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900168_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL CIUDAD UNIVERSITARIA PUESTO SEMIFIJO UBICADO ENTRE AVENIDA ANTONO DELFÍN MADRIGAL Y CALLE DALIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-25 | 2018-05-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-25 | CVD0900167/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00167/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900167_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL CIUDAD UNIVERSITARIA PUESTO SEMIFIJO UBICADO ENTRE AVENIDA ANTONO DELFÍN MADRIGAL Y CALLE DALIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-25 | 2018-05-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-25 | CVD0900166/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00166/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900166_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL CIUDAD UNIVERSITARIA PUESTO SEMIFIJO UBICADO ENTRE AVENIDA ANTONO DELFÍN MADRIGAL Y CALLE DALIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-25 | 2018-05-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-25 | CVD0900165/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00165/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900165_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL CIUDAD UNIVERSITARIA PUESTO SEMIFIJO UBICADO ENTRE AVENIDA ANTONO DELFÍN MADRIGAL Y CALLE DALIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-25 | 2018-05-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-25 | CVD0900164/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00164/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900164_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL CIUDAD UNIVERSITARIA PUESTO SEMIFIJO UBICADO ENTRE AVENIDA ANTONO DELFÍN MADRIGAL Y CALLE DALIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-25 | 2018-05-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-25 | CVD0900163/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00163/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900163_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL CIUDAD UNIVERSITARIA PUESTO SEMIFIJO UBICADO ENTRE AVENIDA ANTONO DELFÍN MADRIGAL Y CALLE DALIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-25 | 2018-05-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-25 | CVD0900162/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00162/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900162_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL CIUDAD UNIVERSITARIA PUESTO SEMIFIJO UBICADO ENTRE AVENIDA ANTONO DELFÍN MADRIGAL Y CALLE DALIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-25 | 2018-05-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-25 | CVD0900161/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00161/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900161_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA SAN PABLO, CÓDIGO POSTAL 09000, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-24 | 2018-05-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-24 | CVD0900160/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00160/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900160_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA SAN PABLO, CÓDIGO POSTAL 09000, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-24 | 2018-05-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-24 | CVD0900159/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00159/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900159_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLE ARQUITECTO CARLOS LAZO Y CALLE TORDO, COLONIA TACUBAYA, CÓDIGO POSTAL 11870, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900158/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00158/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900158_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLE ARQUITECTO CARLOS LAZO Y CALLE TORDO, COLONIA TACUBAYA, CÓDIGO POSTAL 11870, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900157/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00157/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900157_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLE ARQUITECTO CARLOS LAZO Y CALLE TORDO, COLONIA TACUBAYA, CÓDIGO POSTAL 11870, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900156/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00156/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900156_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLE ARQUITECTO CARLOS LAZO Y CALLE TORDO, COLONIA TACUBAYA, CÓDIGO POSTAL 11870, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900155/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00155/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900155_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLE ARQUITECTO CARLOS LAZO Y CALLE TORDO, COLONIA TACUBAYA, CÓDIGO POSTAL 11870, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900154/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00154/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900154_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLE ARQUITECTO CARLOS LAZO Y CALLE TORDO, COLONIA TACUBAYA, CÓDIGO POSTAL 11870, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900153/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00153/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900153_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLE ARQUITECTO CARLOS LAZO Y CALLE TORDO, COLONIA TACUBAYA, CÓDIGO POSTAL 11870, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900152/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00152/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900152_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLE ARQUITECTO CARLOS LAZO Y CALLE TORDO, COLONIA TACUBAYA, CÓDIGO POSTAL 11870, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900151/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00151/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900151_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLE ARQUITECTO CARLOS LAZO Y CALLE TORDO, COLONIA TACUBAYA, CÓDIGO POSTAL 11870, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900150/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00150/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900150_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA HIDALGO, ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VALERIO TRUJANO, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900149/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00149/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900149_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA HIDALGO, ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VALERIO TRUJANO, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900148/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00148/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900148_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA HIDALGO, ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VALERIO TRUJANO, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900147/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00147/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900147_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900146/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00146/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900146_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900145/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00145/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900145_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900144/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00144/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900144_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900143/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00143/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900143_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-19 | 2018-05-14 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-19 | CVD0900142/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00142/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900142_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE ESCUELA MÉDICO MILITAR, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-17 | 2018-05-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-17 | CVD0900140/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00140/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900140_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE ESCUELA MÉDICO MILITAR, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-17 | 2018-05-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-17 | CVD0900139/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00139/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900139_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE ESCUELA MÉDICO MILITAR, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-17 | 2018-05-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-17 | CVD0900138/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00138/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900138_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE ESCUELA MÉDICO MILITAR, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-17 | 2018-05-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-17 | CVD0900137/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00137/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900137_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE ESCUELA MÉDICO MILITAR, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-17 | 2018-05-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-17 | CVD0900136/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00136/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900136_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE ESCUELA MÉDICO MILITAR, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-17 | 2018-05-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-17 | CVD0900135/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00135/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900135_18.zip | |
| C. Misael Reyna Bautista | 2018-04-12 | 2018-05-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-12 | CVD0900134/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00134/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900134_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE MANCHURIA, ENTRE CALLE FLORINES Y CALLE LIRAS, COLONIA AQUILES SERDÁN, CÓDIGO POSTAL 15430, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-10 | 2018-05-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-10 | CVD0900133/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00133/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900133_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE MANCHURIA, ENTRE CALLE FLORINES Y CALLE LIRAS, COLONIA AQUILES SERDÁN, CÓDIGO POSTAL 15430, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-10 | 2018-05-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-10 | CVD0900132/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00132/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900132_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE MANCHURIA, ENTRE CALLE FLORINES Y CALLE LIRAS, COLONIA AQUILES SERDÁN, CÓDIGO POSTAL 15430, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-10 | 2018-05-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-10 | CVD0900131/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00131/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900131_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE MANCHURIA, ENTRE CALLE FLORINES Y CALLE LIRAS, COLONIA AQUILES SERDÁN, CÓDIGO POSTAL 15430, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-10 | 2018-05-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-10 | CVD0900130/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00130/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900130_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE MANCHURIA, ENTRE CALLE FLORINES Y CALLE LIRAS, COLONIA AQUILES SERDÁN, CÓDIGO POSTAL 15430, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-10 | 2018-05-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-10 | CVD0900129/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00129/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900129_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE MANCHURIA, ENTRE CALLE FLORINES Y CALLE LIRAS, COLONIA AQUILES SERDÁN, CÓDIGO POSTAL 15430, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-10 | 2018-05-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-10 | CVD0900128/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00128/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900128_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE MANCHURIA, ENTRE CALLE FLORINES Y CALLE LIRAS, COLONIA AQUILES SERDÁN, CÓDIGO POSTAL 15430, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-10 | 2018-05-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-10 | CVD0900127/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00127/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900127_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE MANCHURIA, ENTRE CALLE FLORINES Y CALLE LIRAS, COLONIA AQUILES SERDÁN, CÓDIGO POSTAL 15430, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-10 | 2018-05-03 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-10 | CVD0900126/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00126/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900126_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900125/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00125/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900125_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900124/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00124/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900124_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900123/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00123/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900123_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900122/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00122/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900122_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900121/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00121/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900121_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900120/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00120/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900120_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900119/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00119/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900119_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900118/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00118/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900118_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900117/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00117/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900117_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900116/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00116/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900116_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900115/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00115/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900115_2018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALZADA LEGARÍA, ENTRE CALLE GOLFO DE CAMPECHE Y CALLE GOLFO DE AUSTRALÍA, COLONIA TACUBA, CÓDIGO POSTAL 11410, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-04-02 | CVD0900114/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00114/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900114_2018_RES.zip | |
| C. VICTOR RENAN PEREZ COUTO. CALLE BENJAMÍN HILL, NÚMERO 204, COLONIA CONDESA, CÓDIGO POSTAL 06140, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2018-04-02 | 2018-04-24 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-15 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00003/18 | PECV850905JC7 | ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN | CGA0900003_18_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA GMC CHEVROLET, MODELO 1993, TIPO VANETTE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KW84377, COLOR BLANCO. | 2018-03-28 | 2018-04-23 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-28 | CVM0900006/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVM00006/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVM0900006_018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO 1975, TIPO F 450, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LA53572, COLOR BLANCO. | 2018-03-28 | 2018-04-23 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-28 | CVM0900005/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVM00005/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVM0900005_018_RES.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-01 | 2018-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVD0900285/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0426/2018 | CPA0900279/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900279/17 | CVD0900285_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-01 | 2018-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVD0900280/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0425/2018 | CPA0900274/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900274/17 | CVD0900280_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-02 | 2018-03-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-02 | CVD0900279/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0522/2018 | CPA0900282/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900279/17 | CVD0900279_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-02 | 2018-03-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-02 | CVD0900282/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0523/2018 | CPA0900276/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900276/17 | CVD0900282_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-02-09 | 2018-03-05 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-09 | CVD0900274/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0406/2018 | CPA0900268/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900268/17 | CVD0900274_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-02-26 | 2018-03-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-26 | CVD0900269/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0341/2018 | CPA0900261/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900261/17 | CVD0900269_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-01 | 2018-04-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVD0900273/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0423/2018 | CPA0900267/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900273/17 | CVD0900106_18.zip |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA, ESQUINA CON CALLE ARTILLEROS, COLONIA 7 DE JULIO, CÓDIGO POSTAL 15390, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-27 | 2018-04-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-27 | CVD0900113/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00113/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900113_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA, ESQUINA CON CALLE ARTILLEROS, COLONIA 7 DE JULIO, CÓDIGO POSTAL 15390, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-27 | 2018-04-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-27 | CVD0900112/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00112/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900112_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA, ESQUINA CON CALLE ARTILLEROS, COLONIA 7 DE JULIO, CÓDIGO POSTAL 15390, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-27 | 2018-04-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-27 | CVD0900111/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00111/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900111_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA, ESQUINA CON CALLE ARTILLEROS, COLONIA 7 DE JULIO, CÓDIGO POSTAL 15390, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-27 | 2018-04-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-27 | CVD0900110/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00110/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900110_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA, ESQUINA CON CALLE ARTILLEROS, COLONIA 7 DE JULIO, CÓDIGO POSTAL 15390, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-27 | 2018-04-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-27 | CVD0900109/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00109/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900109_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA, ESQUINA CON CALLE ARTILLEROS, COLONIA 7 DE JULIO, CÓDIGO POSTAL 15390, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-27 | 2018-04-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-27 | CVD0900108/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00108/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900108_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA, ESQUINA CON CALLE ARTILLEROS, COLONIA 7 DE JULIO, CÓDIGO POSTAL 15390, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-27 | 2018-04-20 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-27 | CVD0900107/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00107/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900107_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-26 | 2018-04-19 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-26 | CVD0900106/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00106/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900106_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-26 | 2018-04-19 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-26 | CVD0900105/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00105/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900105_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-26 | 2018-04-19 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-26 | CVD0900103/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00103/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900103_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | 2018-04-19 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-26 | CVD0900102/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00102/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900102_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-26 | 2018-04-19 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-26 | CVD0900101/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00101/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900101_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-26 | 2018-04-19 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-26 | CVD0900100/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00100/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900100_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-26 | 2018-04-19 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-26 | CVD0900099/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00099/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900099_18.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-01 | 2018-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVD0900284/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0543/2018 | CPA0900278/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900278/17 | CVD0900284_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-01 | 2018-02-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900284/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0494/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0495/2018 | CPA0900278/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900278/17 | CVD0900284_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-01 | 2018-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVD0900283/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0542/2018 | CPA0900277/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900277/17 | CVD0900283_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-01 | 2018-02-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900283/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0492/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0493/2018 | CPA0900277/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900277/17 | CVD0900283_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-03-01 | 2018-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVD0900276/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0424/2018 | CPA0900270/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900270/17 | CVD0900276_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-22 | 2018-03-16 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVM0900012/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0480/2018 | CPA0900283/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900283/17 | CVM0900012_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-01-25 | 2018-02-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-25 | CVM0900012/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0444/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0445/2018 | CPA0900283/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900283/17 | CVM0900012_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-22 | 2018-03-16 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-21 | CVM0900011/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0487/2018 | CPA0900263/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900263/17 | CVM0900011_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2017-12-01 | 2017-12-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-30 | CVM0900011/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2237/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2238/2017 | CPA0900263/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900263/17 | CVM0900011_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-01 | 2018-02-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900281/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0490/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0491/2018 | CPA0900275/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/17 | CVD0900281_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-03-01 | 2018-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVD0900281/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0539/2018 | CPA0900275/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/17 | CVD0900281_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-01 | 2018-02-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900278/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0500/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0501/2018 | CPA0900272/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900272/17 | CVD0900278_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-03-01 | 2018-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVD0900278/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0540/2018 | CPA0900272/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900272/17 | CVD0900278_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-01 | 2018-02-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900277/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0498/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0499/2018 | CPA0900271/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900271/17 | CVD0900277_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-03-01 | 2018-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVD0900277/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0538/2018 | CPA0900271/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900271/17 | CVD0900277_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2017-12-15 | 2018-01-10 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-12-15 | CVD0900275/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2151/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2152/2017 | CPA0900269/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900269/17 | CVD0900275_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-03-01 | 2018-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-03-01 | CVD0900275/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0420/2018 | CPA0900269/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900269/17 | CVD0900275_17_RES.zip |
| C. JOSÉ JULIO MARTÍNEZ SEGURA, PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2017-11-27 | 2017-12-19 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-27 | CVD0900268/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2172/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2173/2017 | CPA0900260/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900260/17 | CVD0900268_17_1.zip |
| C. JOSÉ JULIO MARTÍNEZ SEGURA, PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA | 2018-02-26 | 2018-03-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-26 | CVD0900268/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0396/2018 | CPA0900260/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900269/17 | CVD0900260_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2017-11-21 | 2017-12-13 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-21 | CVV0900004/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2249/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2250/2017 | CPA0900265/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900265/17 | CVV0900004_17_1.zip |
| C. ALMA ROSA ESTUDILLO GARCÍA, TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-03-01 | 2018-03-26 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-01 | CVV0900004/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0404/2018 | CPA0900265/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900265/17 | CVV0900004_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-23 | 2018-04-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-23 | CVD0900098/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00098/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900098_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-23 | 2018-04-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-23 | CVD0900097/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00097/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900097_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-23 | 2018-04-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-23 | CVD0900096/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00096/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900096_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-23 | 2018-04-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-23 | CVD0900095/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00095/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900095_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-23 | 2018-04-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-23 | CVD0900094/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00094/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900094_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-23 | 2018-04-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-23 | CVD0900093/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00093/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900093_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-23 | 2018-04-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-23 | CVD0900092/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00092/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900092_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-23 | 2018-04-18 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-23 | CVD0900091/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00091/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900091_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900090/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00090/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900090_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900089/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00089/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900089_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900088/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00088/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900088_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900087/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00087/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900087_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900086/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00086/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900086_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900085/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00085/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900085_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900084/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00084/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900084_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900083/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00083/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900083_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900082/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00082/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900082_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900081/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00081/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900081_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900080/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00080/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900080_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PLAZA 5, ENTRE AVENIDA 527, CALLE 4ª DE LA 529 Y AVENIDA 533, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07969, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-22 | 2018-04-17 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-22 | CVD0900079/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00079/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900079_18.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-12 | 2018-03-06 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-29 | CVD0900270/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0229/2018 | CPA0900262/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900262/17 | CVD0900270_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO, ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE CÓRDOBA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COLONIA VASCO DE QUIROGA, CÓDIGO POSTAL 07440, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE | 2018-03-13 | 2018-04-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-13 | CVD0900076/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00076/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900076_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO, ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE CÓRDOBA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COLONIA VASCO DE QUIROGA, CÓDIGO POSTAL 07440, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE | 2018-03-13 | 2018-04-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-13 | CVD0900075/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00075/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900075_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO, ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE CÓRDOBA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COLONIA VASCO DE QUIROGA, CÓDIGO POSTAL 07440, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE | 2018-03-13 | 2018-04-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-13 | CVD0900074/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00074/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900074_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO, ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE CÓRDOBA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COLONIA VASCO DE QUIROGA, CÓDIGO POSTAL 07440, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE | 2018-03-13 | 2018-04-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-13 | CVD0900073/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00073/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900073_18.zip | |
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| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO, ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE CÓRDOBA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COLONIA VASCO DE QUIROGA, CÓDIGO POSTAL 07440, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-13 | 2018-04-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-13 | CVD0900070/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00070/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900070_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO, ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE CÓRDOBA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COLONIA VASCO DE QUIROGA, CÓDIGO POSTAL 07440, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-13 | 2018-04-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-13 | CVD0900069/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00069/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900069_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO, ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE CÓRDOBA Y CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, COLONIA VASCO DE QUIROGA, CÓDIGO POSTAL 07440, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-13 | 2018-04-09 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-13 | CVD0900068/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00068/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900068_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE ANTONIO VELÁZQUEZ, ENTRE AVENIDA RODOLFO GAONA Y BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA PERIODISTAS, CÓDIGO POSTAL 11220, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-02 | 2018-03-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-02 | CVD0900058/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00058/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900058_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE ANTONIO VELÁZQUEZ, ENTRE AVENIDA RODOLFO GAONA Y BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA PERIODISTAS, CÓDIGO POSTAL 11220, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-02 | 2018-03-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-02 | CVD0900057/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00057/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900057_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE ANTONIO VELÁZQUEZ, ENTRE AVENIDA RODOLFO GAONA Y BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA PERIODISTAS, CÓDIGO POSTAL 11220, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-02 | 2018-03-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-02 | CVD0900056/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00056/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900056_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE ANTONIO VELÁZQUEZ, ENTRE AVENIDA RODOLFO GAONA Y BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA PERIODISTAS, CÓDIGO POSTAL 11220, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-02 | 2018-03-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-02 | CVD0900055/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00055/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900055_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE ANTONIO VELÁZQUEZ, ENTRE AVENIDA RODOLFO GAONA Y BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA PERIODISTAS, CÓDIGO POSTAL 11220, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-02 | 2018-03-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-02 | CVD0900054/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00054/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900054_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE ANTONIO VELÁZQUEZ, ENTRE AVENIDA RODOLFO GAONA Y BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA PERIODISTAS, CÓDIGO POSTAL 11220, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-02 | 2018-03-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-02 | CVD0900053/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00053/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900053_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE ANTONIO VELÁZQUEZ, ENTRE AVENIDA RODOLFO GAONA Y BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA PERIODISTAS, CÓDIGO POSTAL 11220, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-02 | 2018-03-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-02 | CVD0900052/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00052/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900052_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE ANTONIO VELÁZQUEZ, ENTRE AVENIDA RODOLFO GAONA Y BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA PERIODISTAS, CÓDIGO POSTAL 11220, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-03-02 | 2018-03-27 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-03-02 | CVD0900051/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00051/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900051_18.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-02 | 2018-02-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900261/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0279/2018 | CPA0900253/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900253/17 | CVD0900261_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-11-01 | 2017-11-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-01 | CVD0900261/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2164/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2165/2017 | CPA0900253/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900253/17 | CVD0900261_17_1.zip |
| ?IMPRESOS ROLAND, S.A. DE C.V.? y Fernando Santiago Flores, propietarios. | 2018-01-31 | 2018-02-23 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-29 | CVD0900111/15 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0255/2018 | CPA0900123/15 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900123/15 | CVD0900111_15_RES.zip |
| IMPORTACIONES SHING-GON, S.A. DE C.V. | 2018-01-31 | 2018-02-23 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-29 | CGA0900009/16 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0134/2018 | CGA0900009/16 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CGA090009/16 | CGA0900009_16_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-02-02 | 2018-02-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900265/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0281/2018 | CPA0900257/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900257/17 | CVD0900265_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2017-11-03 | 2017-11-28 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-01 | CVD0900265/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2472/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2473/2017 | CPA0900257/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900257/17 | CVD0900265_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-02-02 | 2018-02-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900262/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0316/2018 | CPA0900254/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900254/17 | CVD0900262_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2017-11-08 | 2017-12-01 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-08 | CVD0900262/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2247/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2248/2017 | CPA0900254/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900254/17 | CVD0900262_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-02-02 | 2018-02-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900259/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0282/2018 | CPA0900251/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900251/17 | CVD0900259_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2017-11-01 | 2017-11-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-01 | CVD0900259/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2170/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2171/2017 | CPA0900251/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900251/17 | CVD0900259_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-01-29 | 2018-02-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-29 | CVD0900260/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0228/2018 | CPA0900252/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900252/17 | CVD0900260_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-01-29 | 2018-02-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-29 | CVD0900258/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0310/2018 | CPA0900250/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900250/17 | CVD0900258_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-02-02 | 2018-02-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900253/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0280/2018 | CPA0900245/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900245/17 | CVD0900253_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2017-11-01 | 2017-11-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-01 | CVD0900253/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2245/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2246/2017 | CPA0900245/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900245/17 | CVD0900253_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-01-29 | 2018-02-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-29 | CVD0900266/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0228/2018 | CPA0900258/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900258/17 | CVD0900266_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-01-29 | 2018-02-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-29 | CVD0900257/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0225/2018 | CPA0900249/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900249/17 | CVD0900257_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-01-29 | 2018-02-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-29 | CVD0900252/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0224/2018 | CPA0900244/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900244/17 | CVD0900252_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR | 2018-01-29 | 2018-02-21 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-29 | CVD0900248/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0226/2018 | CPA0900240/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900248_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-02-02 | 2018-02-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900255/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0255/2018 | CPA0900247/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900247/17 | CVD0900255_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2017-11-01 | 2017-11-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-01 | CVD0900255/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2168/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2169/2017 | CPA0900247/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900247/17 | CVD0900255_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. | 2018-02-02 | 2018-02-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900250/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0254/2018 | CPA0900242/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900242/17 | CVD0900250_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2017-11-01 | 2017-11-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-01 | CVD0900250/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2133/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2134/2017 | CPA0900242/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900242/17 | CVD0900250_17_1.zip |
| C. EFREN AMADO MARTINEZ, PROPIETARIO DE LA MERCANCIA EXTRANJERA Y C. JULIOSA REBECA BRITO, TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-01-11 | 2018-02-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-04 | CVD0900240/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0139/2018 | CPA0900232/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900232/17 | CVD0900240_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-01-11 | 2018-02-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-04 | CVD0900228/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0137/2018 | CPA0900220/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900220/17 | CVD0900228_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-01-11 | 2018-02-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-02 | CVD0900246/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0119/2018 | CPA0900238/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900238/17 | CVD0900246_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-01-11 | 2018-02-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-04 | CVD0900245/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0143/2018 | CPA0900237/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900237/17 | CVD0900245_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-01-11 | 2018-02-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-02 | CVD0900242/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0118/2018 | CPA0900234/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900234/17 | CVD0900242_17_RES.zip |
| CC. ROCIO MAGDALENO BOLAÑOS PROPIETARIA DE LAS MERCANCIAS EXTRANJERAS Y RUBEN RAUL RAMIREZ DEL ANGEL, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-01-21 | 2018-02-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-02 | CVD0900230/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0115/2018 | CPA0900222/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900222/17 | CVD0900230_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA VILLA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-21 | 2018-03-15 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-21 | CVD0900048/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00048/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900048_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA VILLA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-21 | 2018-03-15 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-21 | CVD0900047/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00047/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900047_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA VILLA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-21 | 2018-03-15 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-21 | CVD0900046/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00046/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900046_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA VILLA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-21 | 2018-03-15 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-21 | CVD0900045/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00045/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900045_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA VILLA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-21 | 2018-03-15 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-21 | CVD0900044/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00044/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900044_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA VILLA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-21 | 2018-03-15 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-21 | CVD0900043/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00043/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900043_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA VILLA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-21 | 2018-03-15 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-21 | CVD0900042/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00042/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900042_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA VILLA AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-21 | 2018-03-15 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-21 | CVD0900041/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00041/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900041_18.zip | |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-02 | 2018-02-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900256/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/026/2018 | CPA0900248/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900248/17 | CVD0900256_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2017-01-01 | 2017-11-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-01 | CVD0900256/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2235/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2236/2017 | CPA0900248/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900248/17 | CVD0900256_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-02-02 | 2018-02-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-02-01 | CVD0900249/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0250/2018 | CPA0900241/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900241/17 | CVD0900249_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2017-11-22 | 2017-12-14 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-22 | CVD0900249/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2166/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2167/2017 | CPA0900241/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900241/17 | CVD0900249_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-01-11 | 2018-02-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-05 | CVD0900241/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0130/2018 | CPA0900233/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900233/17 | CVD0900241_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2017-11-01 | 2017-12-27 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-01 | CVD0900241/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2229/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2230/2017 | CPA0900233/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900233/17 | CVD0900241_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-01-02 | 2018-01-11 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-02 | CVD0900238/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0125/2018 | CPA0900230/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900230/17 | CVD0900238_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2017-11-22 | 2017-12-14 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-22 | CVD0900238/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2466/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2467/2017 | CPA0900230/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900230/17 | CVD0900238_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2018-01-11 | 2018-02-02 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2018-01-02 | CVD0900235/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/0131/2018 | CPA0900227/17 | RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900227/17 | CVD0900235_17_RES.zip |
| C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS | 2017-11-23 | 2017-12-15 | COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2017-11-22 | CVD0900235/17 | SFCDMX/UIF/CEVCE/2158/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2159/2017 | CPA0900227/17 | ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900227/17 | CVD0900235_17_1.zip |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-13 | 2018-03-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-12 | CVD0900039/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00039/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900039_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-13 | 2018-03-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-12 | CVD0900038/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00038/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900038_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-13 | 2018-03-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-12 | CVD0900037/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00037/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900037_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-13 | 2018-03-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-12 | CVD0900036/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00036/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900036_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-13 | 2018-03-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-12 | CVD0900035/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00035/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900035_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-13 | 2018-03-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-12 | CVD0900034/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00034/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900034_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-13 | 2018-03-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-12 | CVD0900033/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00033/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900033_18.zip | |
| C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE AVENIDA ARCOS DE BELÉN, ENTRE CALLE BUEN TONO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-13 | 2018-03-07 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-12 | CVD0900032/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00032/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900032_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE MISIONEROS, COLONIA ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-09 | 2018-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-09 | CVD0900031/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00031/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900031_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE MISIONEROS, COLONIA ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-09 | 2018-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-09 | CVD0900030/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00030/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900030_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE MISIONEROS, COLONIA ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-09 | 2018-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-09 | CVD0900029/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00029/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900029_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE MISIONEROS, COLONIA ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-09 | 2018-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-09 | CVD0900028/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00028/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900028_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE MISIONEROS, COLONIA ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-09 | 2018-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-09 | CVD0900027/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00027/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900027_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE MISIONEROS, COLONIA ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-09 | 2018-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-09 | CVD0900026/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00026/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900026_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE MISIONEROS, COLONIA ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-09 | 2018-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-09 | CVD0900025/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00025/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900025_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE MISIONEROS, COLONIA ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-09 | 2018-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-09 | CVD0900024/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00024/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900024_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE MISIONEROS, COLONIA ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-09 | 2018-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-09 | CVD0900023/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00023/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900023_18.zip | |
| C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO, SOBRE EJE 1 ORIENTE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ENTRE CALLE ADOLFO GURRIÓN Y CALLE MISIONEROS, COLONIA ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 15100, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 2018-02-09 | 2018-03-05 | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 2018-02-09 | CVD0900022/18 | SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00022/18 | ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA | CVD0900022_18.zip |