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C. SUAREZ MOYA JOSE LUIS
| 2025-01-23 | 2025-02-10 | Subtesorería de Fiscalización | 2025-01-17 | SAF/TCDMX/SF/DVF/PA/0146/2025 | GPF0900105/24 | SUML550312437 | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESE CONTRIBUYENTE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA SOLICITUD DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO GPF0900105/24. | 20250123164024875593001737672024SAFTCDMXSFDVFPA01462025.zip |
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CIA PRESTADORA DE SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
| 2025-01-27 | 2025-02-12 | Subtesorería de Fiscalización | 2024-12-13 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2062/2024 | GIM1900072/18 | | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. | 20250127162538012668001738016738SAFTCDMXSFDPACA20622024.zip |
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DESARROLLO OPERATIVO REAL ASLAN MX, S.A. DE C.V.
| 2025-02-04 | 2025-02-19 | Subtesorería de Fiscalización | 2025-01-15 | SAF/TCDMX/SF/DVF/PA/0086/2025 | GRM0900400/23 | DOR161216KX5 | SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE OPERACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN NACIONAL. | 20250204103319206848001738686799SAFTCDMXSFDVFPA00862025.zip |
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DISTRIBUIDORA CILINMEX, S.A. DE C.V.
| 2025-01-21 | 2025-02-06 | Subtesorería de Fiscalización | 2024-11-27 | SAF/TCDMX/SF/DVF/9096/2024 | GAD0900190/24 | | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA. | 20250120144057216674001737405657SAFTCDMXSFDVF90962024.zip |
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EJECUTIVOS CHAPTER LEAD, S.C.
| 2025-01-23 | 2025-02-10 | Subtesorería de Fiscalización | 2025-01-09 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0029/2025 | GRM0900219/24 | ECL210728JF0 | SE IMPONE SEGUNDA MULTA. | 20250123160505391265001737669905SAFTCDMXSFDPACA00292025.zip |
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ESTRATEGAS ZUUL, S.C.
| 2025-01-28 | 2025-02-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2025-01-17 | SAF/TCDMX/SF/DVF/PA/0122/2025 | GRM0900443/23 | | SE IMPONE MULTA QUE SE INDICA | 20250128135634347046001738094194SAFTCDMXSFDVFPA01222025.zip |
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ESTRATEGAS ZUUL, S.C.
| 2025-01-22 | 2025-02-06 | Subtesorería de Fiscalización | 2025-01-13 | SAF/TCDMX/SF/DVF/PA/0062/2025 | GRM0900443/23 | EZU190917L76 | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESA CONTRIBUYENTE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN NÚMERO GRM0900443/23. | 20250122102534993408001737563134SAFTCDMXSFDVFPA00622025.zip |
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GRUPO EJECUTIVO CENTRAL SYMMETRY, S.A. DE C.V.
| 2025-01-31 | 2025-02-18 | Subtesorería de Fiscalización | 2025-01-17 | SAF/TCDMX/SF/DVF/PA/0133/2025 | GRM0900300/23 | GEC160930ID2 | SE LE INFORMA QUE DERIVADO DE QUE EL AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL QUE PRESENTÓ, NO SURTIÓ EFECTOS, ESTA AUTORIDAD FISCAL SIGUE SIENDO COMPETENTE PARA CONTINUAR Y CONCLUIR EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. | 20250131145246117005001738356766SAFTCDMXSFDVFPA01332025.zip |
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LABORATORIOS KAREY, S.A. DE C.V.
| 2025-01-30 | 2025-02-17 | Subtesorería de Fiscalización | 2025-01-22 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/0060/2025 | RIM1500187/21 | | SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE BIENES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR EL MONTO QUE SE INDICA. | 20250130115049365746001738259449SAFTCDMXSFDPAB00602025.zip |
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NORDUAR, S.A. DE C.V.
| 2025-01-24 | 2025-02-11 | Subtesorería de Fiscalización | 2024-12-17 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2260/2024 | GIM0900402/23 | NOR190730GE3 | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EMITIDOS. | 20250123103335219595001737650015SAFTCDMXSFDPAA22602024.zip |
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PROTECCIÓN DE RELACIONES MÉXICO, S.A. DE C.V.
| 2025-01-29 | 2025-02-14 | Subtesorería de Fiscalización | 2024-12-30 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2565/2024 | GAD0900213/23 | | SE LE INFORMA QUE EL AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL NO SURTIÓ EFECTO. | 20250129165342769876001738191222SAFTCDMXSFDPACA25652024.zip |
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PROYECTOS ESPECIALES AGN, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. ALFONSO JAVIER GUTIÉRREZ NAJAR
| 2025-01-28 | 2025-02-12 | Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México | 2025-01-14 | SAF/PF/SRAA/SR-"A"/JUDR-"D"/0104/2025 Y ACUERDO | 11-19-011-5/214.7/7246-09 | | SE EMITE ACUERDO EN VIRTUD DE SENTENCIA. | 20250127140704184638001738008424SAFPFSRAASRAJUDRD01042025.zip |
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PROYECTOS INMOBILIARIOS EFFORT, S.A. DE C.V.
| 2025-01-29 | 2025-02-14 | Subtesorería de Fiscalización | 2025-01-20 | SAF/TCDMX/SF/DVF/PA/0161/2025 | GAD0900264/23 | PIE080807KL2 | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESE CONTRIBUYENTE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO EL REQUERIMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDO EN EL OFICIO NÚMERO GAD0900264/23. | 20250129163929308407001738190369SAFTCDMXSFDVFPA01612025.zip |
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS XINBER, S.A. DE C.V.
| 2025-01-29 | 2025-02-14 | Subtesorería de Fiscalización | 2024-12-09 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2370/2024 | GRM0900318/23 | | SE COMUNICA SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA CONCLUIR LA REVISIÓN. | 20250129164521615992001738190721SAFTCDMXSFDPACA23702024.zip |
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TIMEVISIT, S.A. DE C.V.
| 2025-01-22 | 2025-02-07 | Subtesorería de Fiscalización | 2025-01-16 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0085/2025 | GRM0900352/23 | | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. | 20250122161655610608001737584215SAFTCDMXSFDPACA00852025.zip |
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YESO, PINTURA Y ACABADOS, S.A. DE C.V.
| 2025-01-31 | 2025-02-18 | Subtesorería de Fiscalización | 2025-01-23 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/0040/2025 | GRM0900505/23 | | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. | 20250131103048557294001738341048SAFTCDMXSFDPAB00402025.zip |
