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ADSOURCING ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA, S.A. DE C.V.
| 2023-11-30 | 2023-12-15 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-07-31 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/1465/2023 | GRM0900170/22 | AAN030221LC0 | SE DAN A CONOCER LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EXPEDIDOS. | 20231128144857690579001701204537SAFTCDMXSFDPAA14652023.zip |
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ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.
| 2023-11-30 | 2023-12-15 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-09 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2257/2023 | GRM0900315/21 | AMA140723F23 | SE COMUNICA ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, POR EL MONTO QUE SE INDICA. | 20231129103930380413001701275970SAFTCDMXSFDPAA22572023.zip |
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ASESORES MEXICANOS ACTUALIZADOS EN SERVICIOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.
| 2023-11-30 | 2023-12-15 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-10 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2256/2023 | GRM0900315/21 | AMA140723F23 | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ASÍ COMO LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EXPEDIDOS. | 20231129103512650486001701275712SAFTCDMXSFDPAA22562023.zip |
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ASESORIA E IMPLEMENTACIONES ESTRATEGICAS, S.A. DE C.V.
| 2023-12-11 | 2023-12-27 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-22 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2313/2023 | GRM0900383/21 | AIE180508BP7 | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. | 20231211120159508026001702317719SAFTCDMXSFDPAA23132023.zip |
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BLUE AND HUMAN ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.
| 2023-11-29 | 2023-12-14 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-06 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2292/2023 | GRM0900299/23 | | SE IMPONE SEGUNDA MULTA QUE SE INDICA. | 20231128142152988680001701202912SAFTCDMXSFDPACA22922023.zip |
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BUSINESSSOFT SOLUTIONS, S.C.
| 2023-12-05 | 2024-01-05 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-13 | SAF/TCDMX/SF/DVF/8968/2023 | GRM0900081/23 | BSO1803234R1 | SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40-A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO A) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN POR EL MONTO QUE SE INDICA. | 20231205163200268477001701815520SAFTCDMXSFDVF89682023.zip |
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C. CORTES VÁZQUEZ ISMAEL
| 2023-12-05 | 2024-01-05 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-24 | SAF/TCDMX/SF/DVF/9355/2023 | GIF0900453/23 | COVI830717BZ1 | SE SOLICITA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA. | 20231205131611184533001701803771SAFTCDMXSFDVF93552023.zip |
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C. RINCÓN CAMPOS MARÍA GRACIELA
| 2023-11-28 | 2023-12-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-07 | SAF/TCDMX/SF/DVF/8739/2023 | RIF0900135/22 | RICG510705F96 | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. | 20231128163127403269001701210687SAFTCDMXSFDVF87392023.zip |
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CONFECCIONES ISSI, S.A. DE C.V.
| 2023-11-28 | 2023-12-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-01-27 | SAF/TCDMX/SF/DECC/DRC/SAIPERS/JUDPEAR/1829/2023 | 130075992 | | SE REITERA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPOSITARIA, POR REMOCIÓN DE DEPOSITARIO. | 20231107114444828073001699379084DRCSAIPERSJUDPEAR18292023_.zip |
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CONFECCIONES ISSI, S.A. DE C.V.
| 2023-11-28 | 2023-12-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-01-27 | SAF/TCDMX/SF/DECC/DRC/SAIPERS/JUDPEAR/1825/2023 | 130075992 | | COMUNICADO DE REGULARIZACIÓN FISCAL. | 20231107113429167106001699378469DRCSAIPERSJUDPEAR18252023.zip |
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COOKING AND SERVICES OF TORREON, S.A. DE C.V.
| 2023-11-28 | 2023-12-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-22 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/2442/2023 | GAD0900152/19 | | SE DETERMINA CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. | 20231128143517025935001701203717SAFTCDMXSFDPAB24422023.zip |
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CORPORACIÓN REYAL, S.A. DE C.V.
| 2023-11-30 | 2023-12-15 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-10-24 | GIM0900502/23 | GIM0900502/23 | | SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN. | 20231130145133815295001701377493GIM0900502_23.zip |
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CORPORACIÓN TEXTIL ASH, S.A. DE C.V.
| 2023-11-27 | 2023-12-12 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-10-23 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/2179/2023 | GIM0900414/23 | | SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS POR SEGUNDA OCASIÓN QUE SE INDICAN | 20231127165436338290001701125676SAFTCDMXSFDPAB21792023.zip |
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CORPORACIÓN TEXTIL ASH, S.A. DE C.V.
| 2023-11-27 | 2023-12-12 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-10-25 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/2178/2023 | GIM0900414/23 | | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA | 20231127165220984923001701125540SAFTCDMXSFDPAB21782023.zip |
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CORPORATIVO EMPRESARIAL AGLOE-MEX, S.A. DE C.V.
| 2023-11-27 | 2023-12-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-10-06 | SAF/TCDMX/SF/DVF/7879/2023 | GRM0900305/23 | CEA160831DE8 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA | 20231127164858127795001701125338SAFTCDMXSFDVF78792023.zip |
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CRÉDITO EDITORIAL PISCIS, S.A. DE C.V.
| 2023-11-28 | 2023-12-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-05-29 | SAF/TCDMX/SF/DECC/DRC/SAIPERS/JUDPEAR/10789/2023 | DAD/DI-O/0086/2002 | | SE REITERA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPOSITARIA, POR REMOCIÓN DE DEPOSITARIO. | 20231107115423232265001699379663DRCSAIPERSJUDPEAR107892023_.zip |
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DESARROLLOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
| 2023-11-24 | 2023-12-11 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-08 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2410/2023 | GRM0900176/22 | | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. | 20231124163950172106001700865590SAFTCDMXSFDPACA24102023.zip |
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DULCE MARÍA FUENTES OLIVEROS
| 2023-11-28 | 2023-12-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-01-27 | SAF/TCDMX/SF/DECC/DRC/SAIPERS/JUDPEAR/1829/2023 | 130075992 | | SE REITERA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPOSITARIA, POR REMOCIÓN DE DEPOSITARIO.
| 20231107113952323174001699378792DRCSAIPERSJUDPEAR18292023.zip |
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HUMAN GROUPE, S.A. DE C.V.
| 2023-11-30 | 2023-12-15 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-22 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/2212/2023 | GIM0900055/23 | | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. | 20231130102417444434001701361457SAFTCDMXSFDPAB22122023.zip |
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HUMANUS FONS, S. DE R.L. DE C.V.
| 2023-11-28 | 2023-12-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-10-30 | SAF/TCDMX/SF/DVF/8620/2023 | IAD0900166/22 | | SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS POR EL MONTO QUE SE INDICA | 20231127170145871628001701126105SAFTCDMXSFDVF86202023.zip |
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JAVIER DELGADO ARIAS
| 2023-11-28 | 2023-12-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-05-29 | SAF/TCDMX/SF/DECC/DRC/SAIPERS/JUDPEAR/10789/2023 | DAD/DI-O/0086/2002 | | SE REITERA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPOSITARIA, POR REMOCIÓN DE DEPOSITARIO. | 20231107115019298080001699379419DRCSAIPERSJUDPEAR107892023.zip |
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MAREUS, S.A. DE C.V.
| 2023-12-06 | 2024-01-08 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-16 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/2460/2023 | GIM0900416/23 | | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA. | 20231206164627853929001701902787SAFTCDMXSFDPACA24602023.zip |
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MINE CAPACITADORES AND COACHING, S.C.
| 2023-12-11 | 2024-01-11 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-28 | SAF/TCDMX/SF/DVF/9427/2023 | GRM0900304/23 | MCC210917DR5 | SE COMUNICA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE OPERACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN NACIONAL. | 20231208162342608270001702074222SAFTCDMXSFDVF94272023.zip |
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NAVARRETE CASTRO LÁZARO
| 2023-11-27 | 2023-12-12 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-10-25 | SAF/TCDMX/SF/DVF/8393/2023 | GPF0900248/14 | | SE INFORMA DESBLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS | 20231127131518922771001701112518SAFTCDMXSFDVF83932023.zip |
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NORDUAR, S.A. DE C.V.
| 2023-12-07 | 2023-12-22 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-10-10 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/1969/2023 | GIM0900402/23 | | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA | 20231207161244348231001701987164SAFTCDMXSFDPAA19692023.zip |
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OPERADORA CARAMUZAL, S.A. DE C.V.
| 2023-11-24 | 2023-12-11 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-13 | SAF/TCDMX/SF/DVF/8953/2023 | GRM0900293/21 | OCA180625D24 | SE LE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. | 20231124163231999635001700865151SAFTCDMXSFDVF89532023.zip |
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PROCESOS INTELIGENTES DE CONSULTORÍA SEA & BRUKER, S.A DE C.V.
| 2023-11-30 | 2023-12-15 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-17 | SAF/TCDMX/SF/DVF/9115/2023 | GIM0900468/23 | PIC170823EZ4 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA. | 20231130175555983640001701388555SAFTCDMXSFDVF91152023.zip |
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PROYECTOS INTEGRALES DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. VICTOR MANUEL MONTIEL AGUILERA
| 2023-12-07 | 2023-12-21 | Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México | 2023-11-13 | SAF/PF/SRAA/SR-"A"/JUDR-"C"/9229/2023 Y ACUERDO. | 11-19-011-5/211.11/1617-15 | | SE EMITE RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. | 20231206105323620042001701881603SAFPFSRAASRAJUDRC92292023.zip |
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NEEMAN, S. DE R.L. DE C.V.
| 2023-11-24 | 2023-12-11 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-16 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/2321/2023 | GRM0900316/21 | | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. | 20231123172424333430001700781864SAFTCDMXSFDPAB23212023.zip |
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SERVICIOS Y CONSULTORIAS GLOBAL W, S.A. DE C.V.
| 2023-11-27 | 2023-12-12 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-23 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/2357/2023 | GAD0900090/21 | SCG140521PF6 | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. | 20231124164921171241001700866161SAFTCDMXSFDPAA23572023.zip |
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SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.
| 2023-11-28 | 2023-12-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-10-27 | SAF/TCDMX/SF/DVF/8536/2023 | GRM0900373/23 | SSN170112PK4 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA. | 20231128142924209440001701203364SAFTCDMXSFDVF85362023.zip |
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SISTEMAS Y SOLUCIONES NEB, S.C.
| 2023-11-27 | 2023-12-12 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-10-27 | SAF/TCDMX/SF/DVF/8534/2023 | GRM0900373/23 | | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA | 20231127164509797458001701125109SAFTCDMXSFDVF85342023.zip |
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SOLUCIONES EMPRESARIALES ESPECIALIZADAS, S.C.
| 2023-11-24 | 2023-12-11 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-11-17 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/2240/2023 | GAD0900132/19 | | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. | 20231124162814532187001700864894SAFTCDMXSFDPAB22402023.zip |
