NOTIFICACIONES FEDERALES POR ESTRADOS (Total de registros: 23)
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | FINABRA, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-29 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-17 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-27 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DVF/2226/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900114/22 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN |
| Archivo | 20230329134555084731001680115555SAFTCDMXSFDVF22262023.zip (6.38 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PROYECTO9, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-28 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-12 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-16 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/426/2023 |
| No. de Expediente | IAD0900280/18 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESTE CONTRIBUYENTE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS U OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN |
| Archivo | 20230327183520455196001679960120SAFTCDMXSFDPAA4262023.zip (2.9 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | MAXIMASA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-28 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-14 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-22 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DVF/2188/2023 |
| No. de Expediente | GAD0900182/22 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE COMUNICAN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y CFDI´S QUE INDICAN |
| Archivo | 20230328182702814805001680046022SAFTCDMXSFDVF21882023.zip (4.49 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | NR ARTISTAS Y EVENTOS, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-28 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-14 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-17 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DVF/1990/2023 |
| No. de Expediente | GIM0900190/22 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS |
| Archivo | 20230328155331002811001680036811SAFTCDMXSFDVF19902023.zip (7.05 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | SISTEMAS EMPRESARIALES ANDARES, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-28 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-14 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-17 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DVF/1902/2023 |
| No. de Expediente | IAD0900109/21 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESE CONTRIBUYENTE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN |
| Archivo | 20230328154919177542001680036559SAFTCDMXSFDVF19022023.zip (7.29 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | VICRON COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-27 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-13 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-15 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/494/2023 |
| No. de Expediente | IAD0900236/18 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE INFORMA QUE SE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS U OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN |
| Archivo | 20230327141750670902001679944670SAFTCDMXSFDPAB4942023.zip (4.36 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | PAINALLI DEL SURESTE, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-24 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-10 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-22 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DVF/2060/2023 |
| No. de Expediente | GAD09000147/22 |
| Expediente Extra o RFC | PSU140612S58 |
| Descripción | SE COMUNICAN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE SE INDICAN. |
| Archivo | 20230324155807850504001679691487SAFTCDMXSFDVF20602023.zip (3.2 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | DESARROLLADO COMPROMISO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-23 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-11 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-17 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DVF/2001/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900153/22 |
| Expediente Extra o RFC | DCA140723QE6 |
| Descripción | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. |
| Archivo | 20230323163603119608001679607363SAFTCDMXSFDVF20012023.zip (6.46 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | COORDINACIÓN DE NEGOCIOS EFICIENTES MILE, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-22 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-06 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-02-27 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/396/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900306/21 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IDENTIDADES FEDERATIVAS. |
| Archivo | 20230321153144225447001679430704SAFTCDMXSFDPAB3962023.zip (17.98 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | ALEECTTA, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-21 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-05 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-02-15 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/190/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900061/22 |
| Expediente Extra o RFC | ALE150630EG9 |
| Descripción | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA. |
| Archivo | 20230315155514357721001678913714SAFTCDMXSFDPAA1902023.zip (4.27 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | GRUPO RFV, S.A DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-21 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-05 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-13 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0521/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900099/22 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESE CONTRIBUYENTE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN NÚMERO GRM0900099/22. |
| Archivo | 20230321152037446100001679430037SAFTCDMXSFDPACA05212023.zip (10.42 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | IDEAS URBANAS SPEC, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-21 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-05 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-15 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DVF/1885/2023 |
| No. de Expediente | RIM1500002/21 |
| Expediente Extra o RFC | IUS1507203R2 |
| Descripción | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. |
| Archivo | 20230321165255142986001679435575SAFTCDMXSFDVF18852023.zip (0.04 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | SERVICIOS EN HERRAMIENTAS Y ESPECIALISTAS EN TORQUE, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-21 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-05 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-15 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DVF/1931/2023 |
| No. de Expediente | IAD1500018/17 |
| Expediente Extra o RFC | SHE970619JS0 |
| Descripción | SE DETERMINA CRÉDITO FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA QUE SE INDICA. |
| Archivo | 20230321151029577219001679429429SAFTCDMXSFDVF19312023.zip (7.48 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | HURTADO VEGA ANALISTAS, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-16 |
| Fecha de Retiro | 2023-04-03 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-13 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/383/2023 |
| No. de Expediente | GAD0900023/22 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. |
| Archivo | 20230316172757242537001679005677SAFTCDMXSFDPACA3832023.zip (16.87 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | CANDIES MEXICAN INVESTMENTS, S. DE R.L. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-15 |
| Fecha de Retiro | 2023-03-31 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-03 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DVF/0775/2023 |
| No. de Expediente | IAD0900035/22 |
| Expediente Extra o RFC | CMI000823JZ8 |
| Descripción | ACTA PARCIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN Y CONSIGNACIÓN DE HECHOS. |
| Archivo | 20230315134144996832001678905704SAFTCDMXSFDVF07752023.zip (8.86 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | INATECH INDUSTRIAL GROUP, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-15 |
| Fecha de Retiro | 2023-03-31 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-02-14 |
| No. de Oficio | GAD0900454/22 |
| No. de Expediente | GAD0900454/22 |
| Expediente Extra o RFC | IIG110301G29 |
| Descripción | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA. |
| Archivo | 20230315134843095531001678906123GAD090045422.zip (7.31 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | ABURYAILE, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-14 |
| Fecha de Retiro | 2023-03-30 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-02 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/0288/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900059/22 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| Archivo | 20230314144538882241001678823138SAFTCDMXSFDPAB02882023.zip (25.95 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | C. GÓMEZ SQUIVIAS JORGE |
| Fecha de Publicación | 2023-03-14 |
| Fecha de Retiro | 2023-03-30 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-02 |
| No. de Oficio | SF/DECC/DRC/SRCIF/JUDRCF/3970/2023 Y 3832/2023 |
| No. de Expediente | GPF0900155/13 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y ACTA DE DECLARATORIA DE EMBARGO. |
| Archivo | 20230314105749165846001678809469SAFTCDMXSFDECCDRCSRCIFJUDRCF39702023_3832.zip (0.42 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | ESQUIFA GROUP, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-14 |
| Fecha de Retiro | 2023-03-30 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-02-21 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/331/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900297/21 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. |
| Archivo | 20230314113850103172001678811930SAFTCDMXSFDPACA3312023.zip (5.91 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | MN DISEÑO E ILUMINACIÓN, S. DE R.L. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-14 |
| Fecha de Retiro | 2023-03-30 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-02-01 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0164/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900400/22 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA. |
| Archivo | 20230314115122760395001678812682SAFTCDMXSFDPACA01642023.zip (1.79 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | NEDER ESTRATEGIAS, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-14 |
| Fecha de Retiro | 2023-03-30 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-09 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DVF/1807/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900323/21 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. |
| Archivo | 20230314142538056658001678821938SAFTCDMXSFDVF18072023.zip (39.24 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | SERVICIOS PAPELEROS VELA, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-14 |
| Fecha de Retiro | 2023-03-30 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-03 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/0287/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900058/22 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| Archivo | 20230314143740825508001678822660SAFTCDMXSFDPAB02872023.zip (47.37 MB.) |
| Detalle de Notificación | |
|---|---|
| Tipo de Notificacion | Federal por Estrados |
| Nombre del Contribuyente | SEVEN AUDIO, S.A. DE C.V. |
| Fecha de Publicación | 2023-03-14 |
| Fecha de Retiro | 2023-03-30 |
| Autoridad que Emite | Subtesorería de Fiscalización |
| Documento | |
| Fecha de Emisión | 2023-03-02 |
| No. de Oficio | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/405/2023 |
| No. de Expediente | GRM0900035/22 |
| Expediente Extra o RFC | |
| Descripción | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. |
| Archivo | 20230314145211870425001678823531SAFTCDMXSFDPAB4052023.zip (38.83 MB.) |
| Nombre del Contribuyente | Fecha de Publicación | Fecha de Retiro | Autoridad que Emite | Fecha de Emisión | No. de Oficio | No. de Expediente | Expediente Extra o RFC | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINABRA, S.A. DE C.V. | 2023-03-29 | 2023-04-17 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-27 | SAF/TCDMX/SF/DVF/2226/2023 | GRM0900114/22 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN | 20230329134555084731001680115555SAFTCDMXSFDVF22262023.zip (6.38 MB.) | |
| CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PROYECTO9, S.A. DE C.V. | 2023-03-28 | 2023-04-12 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-16 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/426/2023 | IAD0900280/18 | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESTE CONTRIBUYENTE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS U OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN | 20230327183520455196001679960120SAFTCDMXSFDPAA4262023.zip (2.9 MB.) | |
| MAXIMASA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. | 2023-03-28 | 2023-04-14 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-22 | SAF/TCDMX/SF/DVF/2188/2023 | GAD0900182/22 | SE COMUNICAN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y CFDI´S QUE INDICAN | 20230328182702814805001680046022SAFTCDMXSFDVF21882023.zip (4.49 MB.) | |
| NR ARTISTAS Y EVENTOS, S.A. DE C.V. | 2023-03-28 | 2023-04-14 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-17 | SAF/TCDMX/SF/DVF/1990/2023 | GIM0900190/22 | SE COMUNICA ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS | 20230328155331002811001680036811SAFTCDMXSFDVF19902023.zip (7.05 MB.) | |
| SISTEMAS EMPRESARIALES ANDARES, S.A. DE C.V. | 2023-03-28 | 2023-04-14 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-17 | SAF/TCDMX/SF/DVF/1902/2023 | IAD0900109/21 | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESE CONTRIBUYENTE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN | 20230328154919177542001680036559SAFTCDMXSFDVF19022023.zip (7.29 MB.) | |
| VICRON COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 2023-03-27 | 2023-04-13 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-15 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/494/2023 | IAD0900236/18 | SE INFORMA QUE SE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS U OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN | 20230327141750670902001679944670SAFTCDMXSFDPAB4942023.zip (4.36 MB.) | |
| PAINALLI DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 2023-03-24 | 2023-04-10 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-22 | SAF/TCDMX/SF/DVF/2060/2023 | GAD09000147/22 | PSU140612S58 | SE COMUNICAN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE SE INDICAN. | 20230324155807850504001679691487SAFTCDMXSFDVF20602023.zip (3.2 MB.) |
| DESARROLLADO COMPROMISO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V. | 2023-03-23 | 2023-04-11 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-17 | SAF/TCDMX/SF/DVF/2001/2023 | GRM0900153/22 | DCA140723QE6 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. | 20230323163603119608001679607363SAFTCDMXSFDVF20012023.zip (6.46 MB.) |
| COORDINACIÓN DE NEGOCIOS EFICIENTES MILE, S.A. DE C.V. | 2023-03-22 | 2023-04-06 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-02-27 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/396/2023 | GRM0900306/21 | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IDENTIDADES FEDERATIVAS. | 20230321153144225447001679430704SAFTCDMXSFDPAB3962023.zip (17.98 MB.) | |
| ALEECTTA, S.A. DE C.V. | 2023-03-21 | 2023-04-05 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-02-15 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"A"/190/2023 | GRM0900061/22 | ALE150630EG9 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA. | 20230315155514357721001678913714SAFTCDMXSFDPAA1902023.zip (4.27 MB.) |
| GRUPO RFV, S.A DE C.V. | 2023-03-21 | 2023-04-05 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-13 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0521/2023 | GRM0900099/22 | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESE CONTRIBUYENTE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN NÚMERO GRM0900099/22. | 20230321152037446100001679430037SAFTCDMXSFDPACA05212023.zip (10.42 MB.) | |
| IDEAS URBANAS SPEC, S.A. DE C.V. | 2023-03-21 | 2023-04-05 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-15 | SAF/TCDMX/SF/DVF/1885/2023 | RIM1500002/21 | IUS1507203R2 | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. | 20230321165255142986001679435575SAFTCDMXSFDVF18852023.zip (0.04 MB.) |
| SERVICIOS EN HERRAMIENTAS Y ESPECIALISTAS EN TORQUE, S.A. DE C.V. | 2023-03-21 | 2023-04-05 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-15 | SAF/TCDMX/SF/DVF/1931/2023 | IAD1500018/17 | SHE970619JS0 | SE DETERMINA CRÉDITO FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA QUE SE INDICA. | 20230321151029577219001679429429SAFTCDMXSFDVF19312023.zip (7.48 MB.) |
| HURTADO VEGA ANALISTAS, S.A. DE C.V. | 2023-03-16 | 2023-04-03 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-13 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/383/2023 | GAD0900023/22 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. | 20230316172757242537001679005677SAFTCDMXSFDPACA3832023.zip (16.87 MB.) | |
| CANDIES MEXICAN INVESTMENTS, S. DE R.L. DE C.V. | 2023-03-15 | 2023-03-31 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-03 | SAF/TCDMX/SF/DVF/0775/2023 | IAD0900035/22 | CMI000823JZ8 | ACTA PARCIAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN Y CONSIGNACIÓN DE HECHOS. | 20230315134144996832001678905704SAFTCDMXSFDVF07752023.zip (8.86 MB.) |
| INATECH INDUSTRIAL GROUP, S.A. DE C.V. | 2023-03-15 | 2023-03-31 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-02-14 | GAD0900454/22 | GAD0900454/22 | IIG110301G29 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA. | 20230315134843095531001678906123GAD090045422.zip (7.31 MB.) |
| ABURYAILE, S.A. DE C.V. | 2023-03-14 | 2023-03-30 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-02 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/0288/2023 | GRM0900059/22 | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. | 20230314144538882241001678823138SAFTCDMXSFDPAB02882023.zip (25.95 MB.) | |
| C. GÓMEZ SQUIVIAS JORGE | 2023-03-14 | 2023-03-30 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-02 | SF/DECC/DRC/SRCIF/JUDRCF/3970/2023 Y 3832/2023 | GPF0900155/13 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y ACTA DE DECLARATORIA DE EMBARGO. | 20230314105749165846001678809469SAFTCDMXSFDECCDRCSRCIFJUDRCF39702023_3832.zip (0.42 MB.) | |
| ESQUIFA GROUP, S.A. DE C.V. | 2023-03-14 | 2023-03-30 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-02-21 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/331/2023 | GRM0900297/21 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN. | 20230314113850103172001678811930SAFTCDMXSFDPACA3312023.zip (5.91 MB.) | |
| MN DISEÑO E ILUMINACIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | 2023-03-14 | 2023-03-30 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-02-01 | SAF/TCDMX/SF/DPA/CA/0164/2023 | GRM0900400/22 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA. | 20230314115122760395001678812682SAFTCDMXSFDPACA01642023.zip (1.79 MB.) | |
| NEDER ESTRATEGIAS, S.A. DE C.V. | 2023-03-14 | 2023-03-30 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-09 | SAF/TCDMX/SF/DVF/1807/2023 | GRM0900323/21 | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. | 20230314142538056658001678821938SAFTCDMXSFDVF18072023.zip (39.24 MB.) | |
| SERVICIOS PAPELEROS VELA, S.A. DE C.V. | 2023-03-14 | 2023-03-30 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-03 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/0287/2023 | GRM0900058/22 | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. | 20230314143740825508001678822660SAFTCDMXSFDPAB02872023.zip (47.37 MB.) | |
| SEVEN AUDIO, S.A. DE C.V. | 2023-03-14 | 2023-03-30 | Subtesorería de Fiscalización | 2023-03-02 | SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/405/2023 | GRM0900035/22 | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA. | 20230314145211870425001678823531SAFTCDMXSFDPAB4052023.zip (38.83 MB.) |