NOTIFICACIONES FEDERALES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/341/2021
No. de Orden CPA0900053/20
Expediente Extra o RFC CVD0900045/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900053/20
Archivo CVD090004520_RESOLUCION (8083 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/349/2021
No. de Orden CPA0900061/20
Expediente Extra o RFC CVD0900053/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900061/20
Archivo CVD090005320_RESOLUCION (4,852 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/348/2021
No. de Orden CPA0900060/20
Expediente Extra o RFC CVD0900052/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900060/20
Archivo CVD090005220_RESOLUCION (5,655 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/347/2021
No. de Orden CPA0900059/20
Expediente Extra o RFC CVD0900051/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/20
Archivo CVD090005120_RESOLUCION (5,027 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/346/2021
No. de Orden CPA0900058/20
Expediente Extra o RFC CVD0900050/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900058/20
Archivo CVD090005020_RESOLUCION (5,039 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/345/2021
No. de Orden CPA0900057/20
Expediente Extra o RFC CVD0900049/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900057/20
Archivo CVD090004920_RESOLUCION (8,491 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/344/2021
No. de Orden CPA0900056/20
Expediente Extra o RFC CVD0900048/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900056/20
Archivo CVD090004820_RESOLUCION (8,254 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/343/2021
No. de Orden CPA0900055/20
Expediente Extra o RFC CVD0900047/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/20
Archivo CVD090004720_RESOLUCION (8,421 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/342/2021
No. de Orden CPA0900054/20
Expediente Extra o RFC CVD0900046/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900054/20
Archivo CVD090004620_RESOLUCION (8,491 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/341/2021
No. de Orden CPA0900053/20
Expediente Extra o RFC CVD0900045/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900053/20
Archivo CVD090004520_RESOLUCION.zip (8,558 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 05/04/2021
Fecha de Notificación 14/04/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/04/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/340/2021
No. de Orden CPA0900052/20
Expediente Extra o RFC CVD0900044/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900052/20
Archivo CVD090004420_RESOLUCION.zip (9,022 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C. V. CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06860, DEMARCACCIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 22/03/2021
Fecha de Notificación 31/03/2021
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/03/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0049/2021
No. de Orden
Expediente Extra o RFC CCE0900006/20
Descripción SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA
Archivo CCE0900006_20_ACUERDO.zip (672 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. FERNANDO PASCUAL ARANA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 11/03/2021
Fecha de Notificación 23/03/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 10/03/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0102/2021
No. de Orden CPA0900050/20
Expediente Extra o RFC CVM0900012/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900050/20
Archivo CVM0900012_20_RESOLUCION.zip (34000 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. FERNANDO PASCUAL ARANA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 11/03/2021
Fecha de Notificación 23/03/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 24/03/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/091/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/092/2021
No. de Orden CPA0900050/20
Expediente Extra o RFC CVM0900012/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVM0900012_20_ACUERDO.zip (1414 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. JAIME MARTÍNEZ OSORIO TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 02/03/2021
Fecha de Notificación 11/03/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/03/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/096/2021
No. de Orden CPA0900041/20
Expediente Extra o RFC CVM0900009/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900047/20
Archivo CVM090000920_RESOLUCION.zip (8301 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 17/02/2021
Fecha de Notificación 26/03/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/02/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/084/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/085/2021
No. de Orden CPA0900061/20
Expediente Extra o RFC CVD0900053/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900053_20_ACUERDO.zip (1710 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 17/02/2021
Fecha de Notificación 26/03/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/02/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/078/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/079/2021
No. de Orden CPA0900055/20
Expediente Extra o RFC CVD0900047/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD090004720_ACUERDO.zip (1892 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 17/02/2021
Fecha de Notificación 26/03/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/02/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/082/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/083/2021
No. de Orden CPA0900059/20
Expediente Extra o RFC CVD0900051/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA090005920_ACUERDO.zip (1929 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 17/02/2021
Fecha de Notificación 26/03/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/02/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/080/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/081/2021
No. de Orden CPA0900057/20
Expediente Extra o RFC CVD0900049/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD090004920_ACUERDO.zip (1919 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 17/02/2021
Fecha de Notificación 26/03/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/02/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/076/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/077/2021
No. de Orden CPA0900053/20
Expediente Extra o RFC CVD0900045/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD090004520_ACUERDO.zip (1834 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. MARIO PEÑA MIRANDA TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 16/02/2021
Fecha de Notificación 25/03/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/02/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/086/2021
No. de Orden CPA0900039/20
Expediente Extra o RFC CVM0900006/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/20
Archivo CVM0900006_20_RESOLUCION.zip (44033 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C.V. CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06860, DEMARCACCIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 22/02/2021
Fecha de Notificación 03/03/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 22/02/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRCE/0012/2021
No. de Orden
Expediente Extra o RFC CCE0900006/20
Descripción SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDADFISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN CCE0900006/20
Archivo CCE0900006_20_ACUERDO.zip (200 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C. V.CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06860, DEMARCACCIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 11/02/2021
Fecha de Notificación 18/02/2021
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 29/02/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/023/2021
No. de Orden
Expediente Extra o RFC CCE0900006/20
Descripción SE COMUNICA AL CONTRIBUYENTE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA A ES AUTORIDAD POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Archivo CCE0900006_20_2021.zip (4516 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 19/01/2021
Fecha de Notificación 28/01/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 08/01/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/039/2021
No. de Orden CPA0900046/20
Expediente Extra o RFC CVD0900043/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900046/20
Archivo CVD0900043_20_RESOLUCION.zip (18883 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 04/01/2021
Fecha de Notificación 13/01/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 19/12/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0832/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0833/2020
No. de Orden CPA090046/20
Expediente Extra o RFC CVD0900043/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900043_20_ACUERDO.zip (3421 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 19/01/2021
Fecha de Notificación 28/01/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/01/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/037/2021
No. de Orden CPA0900045/20
Expediente Extra o RFC CVD0900042/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900045/20
Archivo CVD0900042_20_RESOLUCION.zip (14,146 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 19/01/2021
Fecha de Notificación 28/01/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/01/2021
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/040/2021
No. de Orden CPA090044/20
Expediente Extra o RFC CVD0900041/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900044/20
Archivo CVD0900041_20_RESOLUCION.zip (15235 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 04/01/2021
Fecha de Notificación 13/01/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 29/12/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0830/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0831/2020
No. de Orden CPA090044/20
Expediente Extra o RFC CVD0900041/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900041_20_ACUERDO.zip (3293 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 14/01/2021
Fecha de Notificación 25/01/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LACOORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/01/2021
No. de Oficio
No. de Orden CGA0900007/19
Expediente Extra o RFC
Descripción SE COMUNICA CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN SIN OBSERVACIONES
Archivo CGA0900007_19_2021.zip (3291 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 24/12/2020
Fecha de Notificación 19/01/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 24/12/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0650/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0651/2020
No. de Orden CPA0900058/20
Expediente Extra o RFC CVD0900050/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900050_20_ACUERDO.zip (3373 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 24/12/2020
Fecha de Notificación 19/01/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 24/12/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0652/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0653/2020
No. de Orden CPA0900060/20
Expediente Extra o RFC CVD0900052/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900052_20_ACUERDO.zip (3384 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 24/12/2020
Fecha de Notificación 19/01/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 24/12/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0648/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0647/2020
No. de Orden CPA0900056/20
Expediente Extra o RFC CVD0900048/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900048_20_ACUERDO.zip (3392 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 21/12/2020
Fecha de Notificación 14/11/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/12/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0634/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0635/2020
No. de Orden CPA0900054/20
Expediente Extra o RFC CVD0900046/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900054_20_ACUERDO.zip (2782 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 21/12/2020
Fecha de Notificación 14/11/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/12/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0638/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0639/2020
No. de Orden CPA0900052/20
Expediente Extra o RFC CVD0900044/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900044_20_ACUERDO.zip (2636 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 04/12/2020
Fecha de Notificación 28/12/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/12/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0606/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0607/2020
No. de Orden CPA0900045/20
Expediente Extra o RFC CVD0900042/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900042_20_ACUERDO.zip (3463 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. JAIME MARTÍNEZ OSORIO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO MARCA: FORD F 350, TIPO PICK UP, MODELO 2004, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KX11482, COLOR BLANCO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 28/12/2020
Fecha de Notificación 19/01/2021
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/12/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0654/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0655/2020
No. de Orden CPA0900047/20
Expediente Extra o RFC CVM0900009/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVM0900009_20_ACUERDO.zip (2904 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. MARIO PEÑA MIRANDA, TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 19/11/2020
Fecha de Notificación 11/12/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/11/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0573/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0574/2020
No. de Orden CPA0900039/20
Expediente Extra o RFC CVM0900006/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVM0900006_20_ACUERDO.zip (2960 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE MEGA ILUMINACIÓN
Fecha de Publicación 03/12/2020
Fecha de Notificación 28/12/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 30/11/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0549/2020
No. de Orden CGA0900005-19
Expediente Extra o RFC
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CGA0900005_19_EST_RES_DIC.zip (13328 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/12/2020
Fecha de Notificación 24/12/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 30/11/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0516/2020
No. de Orden CPA0900034/20
Expediente Extra o RFC CVD0900040/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900040/20
Archivo CVD0900040_20_RESOLUCION_DIC.zip (6432 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 29/10/2020
Fecha de Notificación 23/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 29/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0516/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/517/2020
No. de Orden CPA0900034/20
Expediente Extra o RFC CVD0900040/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900040_20_ACUERDO_DIC.zip ( 1894 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/12/2020
Fecha de Notificación 24/12/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 30/11/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0597/2020
No. de Orden CPA0900033/20
Expediente Extra o RFC CVD0900039/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900033/20
Archivo CVD0900039_20_RESOLUCION_DIC.zip (7999 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 29/10/2020
Fecha de Notificación 23/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 29/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0514/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0515/2020
No. de Orden CPA0900033/20
Expediente Extra o RFC CVD0900039/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900039_20_ACUERDO_DIC.zip ( 3426 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 29/10/2020
Fecha de Notificación 23/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 29/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0512/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0513/2020
No. de Orden CPA0900032/20
Expediente Extra o RFC CVD0900038/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900038_20_ACUERDO_DIC.zip ( 3424 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/12/2020
Fecha de Notificación 24/12/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 30/11/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0595/2020
No. de Orden CPA0900031/20
Expediente Extra o RFC CVD0900029/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900031/20
Archivo CVD0900037_20_RESOLUCION_DIC.zip (6913 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 29/10/2020
Fecha de Notificación 23/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 29/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0510/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0511/2020
No. de Orden CPA0900031/20
Expediente Extra o RFC CVD0900037/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900037_20_ACUERDO_DIC.zip ( 1917 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/12/2020
Fecha de Notificación 22/12/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 30/11/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0593/2020
No. de Orden CPA0900029/20
Expediente Extra o RFC CVD0900035/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900029/20
Archivo CVD0900035_20_RESOLUCION_DIC.zip ( 7907 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 29/10/2020
Fecha de Notificación 23/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 29/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0456/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0457/2020
No. de Orden CPA0900029/20
Expediente Extra o RFC CVD0900035/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900035_20_ACUERDO_DIC.zip ( 1852 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 23/10/2020
Fecha de Notificación 17/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 23/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00459/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0460/2020
No. de Orden CPA0900030/20
Expediente Extra o RFC CVD0900036/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900030_20_ACUERDO.zip ( 2529 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 27/11/2020
Fecha de Notificación 21/12/2020
Autoridad que Emite DDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 26/11/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0594/2020
No. de Orden CPA0900030/20
Expediente Extra o RFC CVD0900036/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900030/20
Archivo CPA0900030_20_RESOLUCION.zip ( 11890 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 27/11/2020
Fecha de Notificación 21/12/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 26/11/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0592/2020
No. de Orden CPA0900028/20
Expediente Extra o RFC CVD0900034/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900028/20
Archivo CPA0900028_20_RES.zip ( 7926 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 23/10/2020
Fecha de Notificación 17/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 23/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00453/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0454/2020
No. de Orden CPA0900028/20
Expediente Extra o RFC CVD0900034/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900028_20_ACUERDO.zip ( 2316 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 23/10/2020
Fecha de Notificación 17/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 23/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00453/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0454/2020
No. de Orden CPA0900028/20
Expediente Extra o RFC CVD0900034/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900028_20_ACUERDO.zip ( 2316 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 25/11/2020
Fecha de Notificación 17/12/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/11/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0411/2020
No. de Orden CPA0900021/20
Expediente Extra o RFC CVD0900024/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900021/20
Archivo CPA0900021_20_RES.zip ( 11977 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 27/11/2020
Fecha de Notificación 22/04/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 26/11/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0591/2020
No. de Orden CPA0900022/20
Expediente Extra o RFC CVD0900025/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900022/20
Archivo CPA0900022_20_DIC.zip ( 6913 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente DISTRIBUIDORA MERFRA, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 27/03/2020
Fecha de Notificación 22/04/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 27/03/2020
No. de Oficio
No. de Orden COM090001/19
Expediente Extra o RFC
Descripción SE COMUNICA SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA CONCLUIR VISITA DOMICILIARIA
Archivo COM090001_19_20.zip ( 1465 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/11/2020
Fecha de Notificación 07/12/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/11/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900053/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900053_20_ACTA.zip ( 4734 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/11/2020
Fecha de Notificación 07/12/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/11/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900052/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900052_20_ACTA.zip ( 4515 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/11/2020
Fecha de Notificación 07/12/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/11/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900051/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900051_20_ACTA.zip ( 5013 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/11/2020
Fecha de Notificación 07/12/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/11/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900050/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900050_20_ACTA.zip ( 5364 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/11/2020
Fecha de Notificación 07/12/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/11/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900049/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900049_20_ACTA.zip ( 5466 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/11/2020
Fecha de Notificación 07/12/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/11/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900048/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900048_20_ACTA.zip ( 4965 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/11/2020
Fecha de Notificación 07/12/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/11/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900047/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900047_20_ACTA.zip ( 4648 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 23/10/2020
Fecha de Notificación 11/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 22/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0422/2020
No. de Orden CPA0900023/20
Expediente Extra o RFC CVD0900028/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900023/20
Archivo CPA0900023_20_RESOLUCION.zip ( 17409 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 20/10/2020
Fecha de Notificación 11/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0420/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0421/2020
No. de Orden CPA0900023/20
Expediente Extra o RFC CVD0900028/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900023_20_ACUERDO.zip ( 3550 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 20/10/2020
Fecha de Notificación 11/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0423/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0424/2020
No. de Orden CPA0900024/20
Expediente Extra o RFC CVD0900030/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900024_20_ACUERDO.zip ( 3620 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 23/10/2020
Fecha de Notificación 16/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 22/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0434/2020
No. de Orden CPA0900027/20
Expediente Extra o RFC CVD0900033/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900033/20
Archivo CPA0900027_20_RESOLUCION.zip ( 9022 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 23/10/2020
Fecha de Notificación 16/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 22/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0431/2020
No. de Orden CPA0900026/20
Expediente Extra o RFC CVD0900032/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900032/20
Archivo CPA0900026_20_RESOLUCION.zip ( 6519 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 20/10/2020
Fecha de Notificación 11/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0432/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0433/2020
No. de Orden CPA0900027/20
Expediente Extra o RFC CVD0900033/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900027_20_ACUERDO.zip ( 3532 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 20/10/2020
Fecha de Notificación 11/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0429/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0430/2020
No. de Orden CPA0900026/20
Expediente Extra o RFC CVD0900032/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900026_20_ACUERDO.zip ( 5660 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 23/10/2020
Fecha de Notificación 16/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 22/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0428/2020
No. de Orden CPA0900025/20
Expediente Extra o RFC CVD0900031/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900025/20
Archivo CPA0900025_20_RESOLUCION.zip ( 6777 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 20/10/2020
Fecha de Notificación 11/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0426/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0427/2020
No. de Orden CPA0900025/20
Expediente Extra o RFC CVD0900031/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900025_20_ACUERDO.zip ( 3594 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 23/10/2020
Fecha de Notificación 16/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 22/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0425/2020
No. de Orden CPA0900024/20
Expediente Extra o RFC CVD0900030/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900024/20
Archivo CPA0900024_20_RESOLUCION.zip ( 11244 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 16/10/2020
Fecha de Notificación 09/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/397/2020
No. de Orden CPA0900020/20
Expediente Extra o RFC CVD0900023/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900020/20
Archivo CPA0900020_20_RESOLUCION.zip ( 6814 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 13/10/2020
Fecha de Notificación 04/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 13/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0395/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0396/2020
No. de Orden CPA0900020/20
Expediente Extra o RFC CVD0900023/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900020_20_ACUERDO.zip ( 3766 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 16/10/2020
Fecha de Notificación 09/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/394/2020
No. de Orden CPA0900019/20
Expediente Extra o RFC CVD0900022/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900019/20
Archivo CPA0900019_20_RESOLUCION.zip ( 6430 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 13/10/2020
Fecha de Notificación 04/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 13/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0392/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0393/2020
No. de Orden CPA0900019/20
Expediente Extra o RFC CVD0900022/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900019_20_ACUERDO.zip ( 3728 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 16/10/2020
Fecha de Notificación 09/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/388/2020
No. de Orden CPA0900018/20
Expediente Extra o RFC CVD0900021/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900018/20
Archivo CPA0900018_20_RESOLUCION.zip ( 3136 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 13/10/2020
Fecha de Notificación 04/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 13/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0386/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0387/2020
No. de Orden CPA0900018/20
Expediente Extra o RFC CVD0900021/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900018_20_ACUERDO.zip ( 3614 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 16/10/2020
Fecha de Notificación 09/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/385/2020
No. de Orden CPA0900017/20
Expediente Extra o RFC CVD0900020/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900017/20
Archivo CPA0900017_20_RESOLUCION.zip ( 5535 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 13/10/2020
Fecha de Notificación 04/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 10/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0383/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0384/2020
No. de Orden CPA0900017/20
Expediente Extra o RFC CVD0900020/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900017_20_ACUERDO.zip ( 4409KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 04/11/2020
Fecha de Notificación 27/11/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/11/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900046/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900046_20_NOV.zip ( 5343 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 04/11/2020
Fecha de Notificación 27/11/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/11/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900045/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900045_20_NOV.zip ( 5314 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 04/11/2020
Fecha de Notificación 27/11/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/11/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900044/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900044_20_NOV.zip ( 5310 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 13/10/2020
Fecha de Notificación 05/11/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 13/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0374/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0375/2020
No. de Orden CPA0900014/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900014_20_ACUERDO.zip ( 4353 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 16/10/2020
Fecha de Notificación 09/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/376/2020
No. de Orden CPA0900014/20
Expediente Extra o RFC CVD0900016/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900014/20
Archivo CPA0900014_20_RES.zip ( 19374 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 13/10/2020
Fecha de Notificación 05/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 13/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0377/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0378/2020
No. de Orden CPA0900015/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900015_20_ACUERDO.zip ( 4503 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 13/10/2020
Fecha de Notificación 05/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 13/10/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0380/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0381/2020
No. de Orden CPA0900016/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900016_20_ACUERDO.zip ( 4455 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 21/10/2020
Fecha de Notificación 12/11/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/10/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900043/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900043_20_OCT.zip ( 970 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 21/10/2020
Fecha de Notificación 12/11/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/10/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900042/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900042_20_OCT.zip ( 1079 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 21/10/2020
Fecha de Notificación 12/11/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/10/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900041/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900041_20_OCT.zip ( 1038 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO CHEVROLET, TIPO CAMIONETA PICK UP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO.
Fecha de Publicación 29/09/2020
Fecha de Notificación 21/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVM0900003/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTAS DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE, Y DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE SIN OBSERVACIONES.
Archivo CVM0900003_20_OCT.zip ( 1192 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 15/10/2020
Fecha de Notificación 06/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LACOORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/10/2020
No. de Oficio
No. de Orden CGA0900007/19
Expediente Extra o RFC
Descripción SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900007_19_REQUERIMIENTO.zip ( 383 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 15/10/2020
Fecha de Notificación 06/11/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LACOORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/10/2020
No. de Oficio
No. de Orden CGA0900007/19
Expediente Extra o RFC
Descripción SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA
Archivo CGA0900007_19_MULTA.zip ( 354 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 06/10/2020
Fecha de Notificación 28/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/10/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVM0900006/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVM0900006_20_OCT.zip ( 1600 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. NAHIM QUINTANA HERNÁNDEZ
Fecha de Publicación 02/09/2020
Fecha de Notificación 25/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/09/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0271/2020
No. de Orden CVD0900260/20
Expediente Extra o RFC
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CVD0900260_20_1_SEP.zip ( 640 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. JULIO GÓMEZ OLGUÍN
Fecha de Publicación 02/09/2020
Fecha de Notificación 25/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/09/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0271/2020
No. de Orden CVD0900260/20
Expediente Extra o RFC
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CVD0900260_20_SEP.zip ( 641 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 21/09/2020
Fecha de Notificación 13/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 21/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900039/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900040_20_SEP.zip ( 817 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 21/09/2020
Fecha de Notificación 13/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 21/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900039/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900039_20_SEP.zip ( 931 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 21/09/2020
Fecha de Notificación 13/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 21/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900038/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900038_20_SEP.zip ( 877 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 21/09/2020
Fecha de Notificación 13/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 21/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900037/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900037_20_SEP.zip ( 4274 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 14/09/2020
Fecha de Notificación 07/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900036/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900036_20_sep.zip ( 2456 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 14/09/2020
Fecha de Notificación 07/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900035/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900035_20_sep.zip ( 1051 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 14/09/2020
Fecha de Notificación 07/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900034/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900034_20_sep.zip ( 859 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 09/09/2020
Fecha de Notificación 02/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 08/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900033/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900033_20_sep.zip ( 860 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 09/09/2020
Fecha de Notificación 02/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 08/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900032/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900032_20_sep.zip ( 836 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 09/09/2020
Fecha de Notificación 02/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 08/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900031/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900031_20_sep.zip ( 816 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 09/09/2020
Fecha de Notificación 02/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 08/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900030/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900030_20_sep.zip ( 953 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 09/09/2020
Fecha de Notificación 02/10/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 08/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900028/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900028_20_sep.zip ( 3693 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 03/09/2020
Fecha de Notificación 28/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900025/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900025_20_sep.zip ( 825 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 03/09/2020
Fecha de Notificación 28/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900024/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900024_20_sep.zip ( 880 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/09/2020
Fecha de Notificación 25/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900023/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900023_20_sep.zip ( 1959 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/09/2020
Fecha de Notificación 25/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900022/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900022_20_sep.zip ( 1450 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/09/2020
Fecha de Notificación 25/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900021/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900021_20_sep.zip ( 700 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/09/2020
Fecha de Notificación 25/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900020/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900020_20_sep.zip ( 689 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/09/2020
Fecha de Notificación 25/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900018/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900018_20_sep.zip ( 5188 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/09/2020
Fecha de Notificación 25/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900017/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900017_20_sep.zip ( 1463 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/09/2020
Fecha de Notificación 25/09/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/09/2020
No. de Oficio
No. de Orden CVD0900016/20
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900016_20_sep.zip ( 1451 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. MAURICIO ANZURES ZARATE.
Fecha de Publicación 07/07/2020
Fecha de Notificación 29/07/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/07/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0256/2020
No. de Orden CPA0900305/16
Expediente Extra o RFC CVD0900315/16
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CPA0900305_16_RES_JULIO07.zip ( 6775 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. MAURICIO ANZURES ZARATE.
Fecha de Publicación 07/07/2020
Fecha de Notificación 29/07/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/07/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0254/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0255/2020
No. de Orden CPA0900305/16
Expediente Extra o RFC CVD0900315/16
Descripción OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO DE INTEGRACIÓN
Archivo CPA0900305_16_JULIO07.zip ( 1715 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. LAURA ANGELICA RAMÍREZ GONZÁLEZ" TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/06/2020
Fecha de Notificación 25/06/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 30/04/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0212/2020
No. de Orden CPA0900005/20
Expediente Extra o RFC CVD0900006/20
Descripción OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CPA0900005_20_RES_JUNIO.zip ( 7897 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. LAURA ANGELICA RAMÍREZ GONZÁLEZ" TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/06/2020
Fecha de Notificación 25/06/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 27/02/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0129/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0130/2020
No. de Orden CPA0900005/20
Expediente Extra o RFC CVD0900006/20
Descripción OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900005/20, ASÍ COMO DEL OFICIO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0130/2020 A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO.
Archivo CPA0900005_20_junio.zip ( 532 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/06/2020
Fecha de Notificación 24/06/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/06/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRCE/007/2020
No. de Orden CGA0900005/19
Expediente Extra o RFC MIG0712112X4
Descripción SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN
Archivo CGA0900005_19_junio20.zip ( 1,115 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente MAURICIO ANZURES ZARATE
Fecha de Publicación 30/04/2020
Fecha de Notificación 22/06/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/06/2020
No. de Oficio S/N
No. de Orden CVD0900315/16
Expediente Extra o RFC AUZM720330GA0
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CVD0900315_16_JUN20.zip ( 6,762 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente MAURICIO ANZURES ZARATE
Fecha de Publicación 30/04/2020
Fecha de Notificación 26/05/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 30/04/2020
No. de Oficio S/N
No. de Orden S/N
Expediente Extra o RFC CVD0900315/16
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CVD0900315_16_2020_CUMP.zip ( 5479 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA
Fecha de Publicación 20/03/2020
Fecha de Notificación 15/04/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/03/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0132/2020
No. de Orden S/N
Expediente Extra o RFC CGA00017/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CGA00017_18_RES_2020.zip ( 13,020 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. ANTONIO PAVEL PANTOJA ARREDONDO
Fecha de Publicación 19/03/2020
Fecha de Notificación 15/04/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/02/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/074/2020
No. de Orden S/N
Expediente Extra o RFC CPA0900280/16
Descripción CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 14954/18-17-01-7
Archivo CPA0900280_16_2020.zip ( 1065 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. MAURICIO ANZURES ZARATE.
Fecha de Publicación 03/04/2020
Fecha de Notificación 28/04/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/01/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/137/2020
No. de Orden S/N
Expediente Extra o RFC CPA0900305/16
Descripción OFICIO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER ACTUACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CPA0900305_16_2020.zip ( 1242 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE"SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 13/03/2020
Fecha de Notificación 08/04/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/02/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/081/2020
No. de Orden S/N
Expediente Extra o RFC CGA0900016/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CGA0900016/18
Archivo CGA0900016_18_RES_2020.zip ( 3284 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente MAURICIO ANZURES ZARATE
Fecha de Publicación 02/04/2020
Fecha de Notificación 28/04/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/04/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0167/2020
No. de Orden S/N
Expediente Extra o RFC CVD0900315/16
Descripción AUMENTO DE PERSONAL DESIGNADO PARA REALIZAR LA VISITA DOMICILIARIA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CVD0900315_16_167_2020.zip ( 315 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente MAURICIO ANZURES ZARATE
Fecha de Publicación 02/04/2020
Fecha de Notificación 28/04/2020
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/04/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0166/2020
No. de Orden S/N
Expediente Extra o RFC CVD0900315/16
Descripción ACTUACIÓN DE VÍAS DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CVD0900315_16_2020.zip ( 279 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE "RETA REPRIM S.A. DE C.V." PROPIETARIA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 14/02/2020
Fecha de Notificación 09/03/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 13/02/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0070/2020
No. de Orden S/N
Expediente Extra o RFC CGA0900008/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CGA0900008/18
Archivo CGA0900008_18_RES2020.zip ( 7701 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. ANA GABRIELA GÓMEZ RAMÍREZ, PROPIETARIA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 10/02/2020
Fecha de Notificación 03/03/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/02/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0076/2020
No. de Orden CVD0900044/19
Expediente Extra o RFC CPA0900041/19
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/19
Archivo CVD0900044_19_RES2020.zip ( 8167 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V. CALLE BOSQUE DE ALISOS, NUMERO 47 B, INTERIOR PLANTA BAJA 01-24, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, CÓDIGO POSTAL 05120, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 05/02/2020
Fecha de Notificación 27/02/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 27/07/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA00007/2019
No. de Orden CGA0900007/19
Expediente Extra o RFC VLE140918139
Descripción ACTA FINAL
Archivo CGA0900007_19_2020.zip ( 1548 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD EDWARD´S, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 23/01/2020
Fecha de Notificación 17/02/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 17/01/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0445/2019
No. de Orden CCE09/0039/2011
Expediente Extra o RFC WED9303183CA
Descripción ACTA FINAL
Archivo CCE09_0039_2011_ACTA.zip ( 1948 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 227, INTERIOR 301, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 23/01/2020
Fecha de Notificación 17/02/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/07/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0459/2019
No. de Orden CGA0900005/19
Expediente Extra o RFC MIG0712112X4
Descripción SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900005_19_REQ.zip ( 338 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 23/01/2020
Fecha de Notificación 17/02/2020
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 22/01/2020
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/025/2020
No. de Orden CGA0900005/19
Expediente Extra o RFC MIG0712112X4
Descripción SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA
Archivo CGA0900005_19_MULTA.zip ( 336 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente MAURICIO ANZURES ZARATE
Fecha de Publicación 03/12/2019
Fecha de Notificación 26/12/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/12/2019
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00315/16
No. de Orden CVD0900315/16
Expediente Extra o RFC AUZM720330GA0
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900315_16_2019.zip ( 1,458 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTES, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZUERES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 09/10/2019
Fecha de Notificación 31/10/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 08/10/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0612/2019
No. de Orden CGA0900016/18
Expediente Extra o RFC SPB160224NH7
Descripción SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIOES DE LA REVISIÓN
Archivo CGA090001618_2019.zip ( 1,548 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18, Lt 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 20/09/2019
Fecha de Notificación 14/10/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/09/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0581/2019
No. de Orden CGA0900017/18
Expediente Extra o RFC REUP850609G85
Descripción SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIOES DE LA REVISIÓN
Archivo CGA0900017_18_2019.zip ( 1,602 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD EDWARD´S, S.A. DE C.V. CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 227, INTERIOR 301, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 16/08/2019
Fecha de Notificación 18/09/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/08/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0526/2019
No. de Orden CCE09/0039/2011
Expediente Extra o RFC WED9303183CA
Descripción AUMENTO DE PERSONAL DESIGNADO PARA REALIZAR LA VISITA DOMICILIARIA
Archivo CCE0900392011.zip ( 227 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE: RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42, PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 06/08/2019
Fecha de Notificación 27/08/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/08/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0508/2019
No. de Orden CGA0900008/18
Expediente Extra o RFC RRE100407CU6
Descripción SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN
Archivo CGA0900008_18_060819.zip( 899 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE: RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42, PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 27/06/2019
Fecha de Notificación 19/07/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 27/06/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0450/2019
No. de Orden CGA0900008/18
Expediente Extra o RFC RRE100407CU6
Descripción OFICIO PARA DAR A CONOCER HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRIBUYENTE
Archivo CGA0900008_18_280619.zip( 200 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD EDWARD´S, S.A. DE C.V. CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 227, INTERIOR 301, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 25/06/2019
Fecha de Notificación 17/07/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/06/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0445/2019
No. de Expediente CCE09/0039/2011
Expediente Extra o RFC WED9303183CA
Descripción SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN CCE09/0039/2011
Archivo CCE09_0039_2011_2019.zip( 245.9 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE MEGA ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 04/06/2019
Fecha de Notificación 26/06/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 10/04/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA0005/19
No. de Expediente CGA0900005/19
Expediente Extra o RFC MIG0712112X4
Descripción SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900005_19_2019.zip( 364.7 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente HORACIO CASTILLO ÁLVAREZ
Fecha de Publicación 20/05/2019
Fecha de Notificación 11/06/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/05/2019
No. de Oficio SFCDMX/TCDMX/CEVCE/DPL/0627/2019
No. de Expediente CVM0900019/18
Expediente Extra o RFC
Descripción OFICIO POR MEDIO DEL CUAL SE CONTESTA PROMOCIÓN DE 08 DE MAYO DE 2019.
Archivo CVM0900019_18_2019.zip( 238 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 17/05/2019
Fecha de Notificación 10/06/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/03/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0139/2019 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0140/2019
No. de Expediente CVD0900260/18
Expediente Extra o RFC CPA0900293/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900293/18
Archivo CVD0900260_18_2019.zip( 1,425 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE: RETA REPRIM S.A.DE C.V.
Fecha de Publicación 10/05/2019
Fecha de Notificación 03/06/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 10/05/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0365/2019
No. de Expediente CGA0900008/18
Expediente Extra o RFC
Descripción SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Archivo CGA0900008_18_2019.zip( 209 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 14/03/2019
Fecha de Notificación 08/04/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/03/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0242/2019
No. de Expediente CVD0900271/18
Expediente Extra o RFC CPA0900306/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900306/18
Archivo CVD0900271_18_RES_2019.zip( 13, 186 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 14/03/2019
Fecha de Notificación 08/04/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/03/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0217/2019
No. de Expediente CVD0900269/18
Expediente Extra o RFC CPA0900304/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900304/18
Archivo CVD0900269_18_RES_2019.zip( 15,035 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 15/03/2019
Fecha de Notificación 15/03/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/03/2019
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/0237/2019
No. de Expediente CVD0900270/18
Expediente Extra o RFC CPA0900305/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900305/18
Archivo CVD0900270_18_RES_2019.zip( 18,100 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 27/02/2019
Fecha de Notificación 22/03/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 27/02/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0219/2019
No. de Expediente CVD0900265/18
Expediente Extra o RFC CPA0900300/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900300/18
Archivo CVD0900265_18_RES_2019.zip( 13,400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 11/02/2019
Fecha de Notificación 05/03/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/02/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0231/2019
No. de Expediente CVD0900258/18
Expediente Extra o RFC CPA0900291/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900291/18
Archivo CVD0900258_18_RES_2019.zip( 3,600 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 11/02/2019
Fecha de Notificación 05/03/2019
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/02/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0230/2019
No. de Expediente CVD0900256/18
Expediente Extra o RFC CPA0900289/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900289/18
Archivo CVD0900256_18_RES_2019.zip( 3,530 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 11/02/2019
Fecha de Notificación 05/03/2019
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/02/2019
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0166/2019
No. de Expediente CVD0900255/18
Expediente Extra o RFC CPA0900288/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900288/18
Archivo CVD0900255_18_RES_2019.zip( 3,568 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación: 01/04/2019
Fecha de Notificación: 26/04/2019
Autoridad que Emite: COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 01/02/2019
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/DEVRCE/01/18
No. de Orden: CGA0900017/18
Expediente Extra o RFC REUP850609G85
Descripción: SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO
Archivo CGA0900017_18_2019_2.zip(272 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. REPRESENTANTE LEGAL DE: SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTE, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación: 01/04/2019
Fecha de Notificación: 26/04/2019
Autoridad que Emite: COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 01/02/2019
No. de Oficio: SFA/TCDMX/CEVCE/140/2019
No. de Orden: CGA0900016/18
Expediente Extra o RFC SPB160224NH7
Descripción: SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO
Archivo CGA0900016_18_2019_2.zip(272 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fecha de Notificación: 14/02/2019
Autoridad que Emite: COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 22/01/2019
No. de Oficio: SAF/TCDMX/CEVCE/0042/2019
No. de Orden: CVD0900251/18
Expediente Extra o RFC CPA0900283/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900283/18
Archivo CVD0900251_18_RES.zip(6,621 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fecha de Notificación: 14/02/2019
Autoridad que Emite: COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 22/01/2019
No. de Oficio: SAF/TCDMX/CEVCE/0043/2019
No. de Orden: CVD0900252/18
Expediente Extra o RFC CPA0900284/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900284/18
Archivo CVD0900252_18_RES.zip(10,907 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fecha de Notificación: 26/02/2019
Autoridad que Emite: COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 01/02/2019
No. de Orden: CGA0900017/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/139/18
Expediente Extra o RFC REUP850609G85
Descripción: ORDEN DE "SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN "
Archivo CGA0900017_18_2019_1.zip(376 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. REPRESENTANTE LEGAL DE: SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTE, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fecha de Notificación: 26/02/2019
Autoridad que Emite: COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 01/02/2019
No. de Orden: CGA0900016/18
No. de Oficio: SFA/TCDMX/CEVCE/140/2019
Expediente Extra o RFC SPB160224NH7
Descripción: ORDEN DE "SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN "
Archivo CGA0900016_18_2019_1.zip(379 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fecha de Notificación: 26/02/2019
Autoridad que Emite: COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 01/02/2019
No. de Orden: CGA0900017/18
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/DEVRCE/01/18
Expediente Extra o RFC REUP850609G85
Descripción: ORDEN DE "MULTA POR INCUMPLIMIENTO"
Archivo CGA0900017_18_2019.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. REPRESENTANTE LEGAL DE: SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTE, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fecha de Notificación: 26/02/2019
Autoridad que Emite: COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 01/02/2019
No. de Orden: CGA0900016/18
No. de Oficio: SFA/TCDMX/CEVCE/DEVRCE/002/19
Expediente Extra o RFC SPB160224NH7
Descripción: ORDEN DE "MULTA POR INCUMPLIMIENTO"
Archivo CGA0900016_18_2019.zip(375 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fecha de Notificación: 02/01/2019
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 07/12/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0634/2018
No. de Expediente: CVD0900247/18
Expediente Extra o RFC CPA0900279/18
Descripción: SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900279/18
Archivo CVD0900247_18_res.zip(4, 602 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fecha de Notificación: 02/01/2019
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 07/12/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0633/2018
No. de Expediente: CVD0900246/18
Expediente Extra o RFC CPA0900278/18
Descripción: SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900278/18
Archivo CVD0900246_18_res.zip(4, 494 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fecha de Notificación: 20/12/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 28/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0619/2018
No. de Expediente: CVD0900239/18
Expediente Extra o RFC CPA0900271/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900271/18
Archivo CVD0900236_18_res.zip(1, 511 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0354/2018 Y SFCDMX/UIF/0356/2018
No. de Expediente: CVD0900239/18
Expediente Extra o RFC CPA0900271/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900271/18
Archivo CVD0900239_acur_2018.zip(393 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fecha de Notificación: 20/12/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 28/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0616/2018
No. de Expediente: CVD0900236/18
Expediente Extra o RFC CPA0900268/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900268/18
Archivo CVD0900236_18_res.zip(1, 511 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fecha de Notificación: 20/12/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 28/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0607/2018
No. de Expediente: CVD0900227/18
Expediente Extra o RFC CPA0900258/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900258/18
Archivo CVD0900227_18_res.zip(1, 353 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fecha de Notificación: 02/01/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 07/12/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0630/2018
No. de Expediente: CVD0900243/18
Expediente Extra o RFC CPA0900275/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/18
Archivo CVD0900243_18_2_RES.zip(3900 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0470/2018 Y SFCDMX/UIF/0471/2018
No. de Expediente: CVD0900243/18
Expediente Extra o RFC CPA0900275/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/18
Archivo CVD0900243_18_2.zip(393 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 29/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2203/2018
No. de Expediente: CVD0900215/18
Expediente Extra o RFC CPA0900243/18
Descripción: SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900242/18
Archivo CVD0900215_18_RES.zip(1,304 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 29/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2202/2018
No. de Expediente: CVD0900214/18
Expediente Extra o RFC CPA0900242/18
Descripción: SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900242/18
Archivo CVD0900214_18_RES.zip(1,307 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 29/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2201/2018
No. de Expediente: CVD0900213/18
Expediente Extra o RFC CPA0900241/18
Descripción: SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900241/18
Archivo CVD0900213_18_RES.zip(1,303 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 29/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2200/2018
No. de Expediente: CVD0900212/18
Expediente Extra o RFC CPA0900240/18
Descripción: SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900240/18
Archivo CVD0900212_18_RES.zip(1,302 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 29/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2199/2018
No. de Expediente: CVD0900211/18
Expediente Extra o RFC CPA0900239/18
Descripción: SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900239/18
Archivo CVD0900211_18_RES.zip(1,309 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 29/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2198/2018
No. de Expediente: CVD0900210/18
Expediente Extra o RFC CPA0900238/18
Descripción: SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900238/18
Archivo CVD0900210_18_RES.zip(1,322 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 29/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2197/2018
No. de Expediente: CVD0900209/18
Expediente Extra o RFC CPA0900237/18
Descripción: SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900237/18
Archivo CVD0900209_18_RES.zip(1,310 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 28/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2213/2018
No. de Expediente: CVD0900207/18
Expediente Extra o RFC CPA0900235/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900235/18
Archivo CVD0900207_18_RES.zip(1,413 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 28/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2212/2018
No. de Expediente: CVD0900206/18
Expediente Extra o RFC CPA0900234/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900234/18
Archivo CVD0900206_18_RES.zip(1,422 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 28/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2211/2018
No. de Expediente: CVD0900205/18
Expediente Extra o RFC CPA0900233/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900233/18
Archivo CVD0900205_18_RES.zip(1,405 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 28/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2210/2018
No. de Expediente: CVD0900204/18
Expediente Extra o RFC CPA0900232/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900232/18
Archivo CVD0900204_18_RES.zip(1,420 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fecha de Notificación: 28/11/2018
Autoridad que Emite: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 05/11/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/CEVCE/2209/2018
No. de Expediente: CVD0900203/18
Expediente Extra o RFC CPA0900231/18
Descripción: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900231/18
Archivo CVD0900203_18_RES.zip(1,417 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fecha de Notificación: 09/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0490/2018 Y SFCDMX/UIF/0491/2018
No. de Expediente: CVD0900253/18
Expediente Extra o RFC CPA0900285/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900285/18
Archivo CVD0900253_18_1.zip(397 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fecha de Notificación: 09/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0488/2018 Y SFCDMX/UIF/0489/2018
No. de Expediente: CVD0900252/18
Expediente Extra o RFC CPA0900284/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900284/18
Archivo CVD0900252_18_1.zip(387 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fecha de Notificación: 09/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0486/2018 Y SFCDMX/UIF/0487/2018
No. de Expediente: CVD0900251/18
Expediente Extra o RFC CPA0900283/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900283/18
Archivo CVD0900251_18_1.zip(390 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0484/2018 Y SFCDMX/UIF/0485/2018
No. de Expediente: CVD0900250/18
Expediente Extra o RFC CPA0900282/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900282/18
Archivo CVD0900250_18_1.zip(398 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0482/2018 Y SFCDMX/UIF/0483/2018
No. de Expediente: CVD0900249/18
Expediente Extra o RFC CPA0900281/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900281/18
Archivo CVD0900249_18_1.zip(386 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0480/2018 Y SFCDMX/UIF/0481/2018
No. de Expediente: CVD0900248/18
Expediente Extra o RFC CPA0900280/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900280/18
Archivo CVD0900248_18_1.zip(386 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
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DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0478/2018 Y SFCDMX/UIF/0479/2018
No. de Expediente: CVD0900247/18
Expediente Extra o RFC CPA0900279/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900279/18
Archivo CVD0900247_18_1.zip(390 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0476/2018 Y SFCDMX/UIF/0477/2018
No. de Expediente: CVD0900246/18
Expediente Extra o RFC CPA0900278/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900278/18
Archivo CVD0900246_18_1.zip(405 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0472/2018 Y SFCDMX/UIF/0473/2018
No. de Expediente: CVD0900244/18
Expediente Extra o RFC CPA0900276/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900276/18
Archivo CVD0900244_18_1.zip(390 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
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DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0470/2018 Y SFCDMX/UIF/0471/2018
No. de Expediente: CVD0900243/18
Expediente Extra o RFC CPA0900275/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/18
Archivo CVD0900244_18_1.zip(390 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0466/2018 Y SFCDMX/UIF/0467/2018
No. de Expediente: CVD0900241/18
Expediente Extra o RFC CPA0900273/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900273/18
Archivo CVD0900241_18_1.zip(417 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 12/11/2018
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DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
No. DE OFICIO: SFCDMX/UIF/0464/2018 Y SFCDMX/UIF/0465/2018
No. DE EXPEDIENTE: CVD0900240/18
EXPEDIENTE EXTRA O RFC CPA0900272/18
DESCRIPCIÓN: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900272/18
Archivo CVD0900240_18_1.zip(389 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 12/11/2018
AUTORIDAD QUE EMITE: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
No. DE OFICIO: SFCDMX/UIF/0260/2018 Y SFCDMX/UIF/0461/2018
No. DE EXPEDIENTE: CVD0900238/18
EXPEDIENTE EXTRA O RFC CPA09009210-18/18
DESCRIPCIÓN: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900210/18
Archivo CVD0900238_18_1.zip(378 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 12/11/2018
AUTORIDAD QUE EMITE: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
No. DE OFICIO: SFCDMX/UIF/0458/2018 Y SFCDMX/UIF/0459/2018
No. DE EXPEDIENTE: CVD0900237/18
EXPEDIENTE EXTRA O RFC CPA0900268/18
DESCRIPCIÓN: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900269/18
Archivo CVD0900237_18_1.zip(376 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 12/11/2018
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DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
No. DE OFICIO: SFCDMX/UIF/0456/2018 Y SFCDMX/UIF/0457/2018
No. DE EXPEDIENTE: CVD0900236/18
EXPEDIENTE EXTRA O RFC CPA0900268/18
DESCRIPCIÓN: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900268/18
Archivo CVD0900236_18_1.zip(381 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 12/11/2018
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DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
No. DE OFICIO: SFCDMX/UIF/0454/2018 Y SFCDMX/UIF/0455/2018
No. DE EXPEDIENTE: CVD0900235/18
EXPEDIENTE EXTRA O RFC CPA0900267/18
DESCRIPCIÓN: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900267/18
Archivo CVD0900235_18_1.zip(381 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 12/11/2018
AUTORIDAD QUE EMITE: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
No. DE OFICIO: SFCDMX/UIF/0452/2018 Y SFCDMX/UIF/0453/2018
No. DE EXPEDIENTE: CVD0900234/18
EXPEDIENTE EXTRA O RFC CPA0900266/18
DESCRIPCIÓN: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900266/18
Archivo CVD0900234_18_1.zip(386 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 12/11/2018
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DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
No. DE OFICIO: SFCDMX/UIF/0450/2018 Y SFCDMX/UIF/0451/2018
No. DE EXPEDIENTE: CVD0900233/18
EXPEDIENTE EXTRA O RFC CPA0900265/18
DESCRIPCIÓN: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900265/18
Archivo CVD0900233_18_1.zip(384 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 12/11/2018
AUTORIDAD QUE EMITE: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
No. DE OFICIO: SFCDMX/UIF/0448/2018 Y SFCDMX/UIF/0449/2018
No. DE EXPEDIENTE: CVD0900232/18
EXPEDIENTE EXTRA O RFC CPA0900264/18
DESCRIPCIÓN: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900264/18
Archivo CVD0900232_18_1.zip(380 KB)
 
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Tipo de Notificación Estrado
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 12/11/2018
AUTORIDAD QUE EMITE: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
No. DE OFICIO: SFCDMX/UIF/0446/2018 Y SFCDMX/UIF/0447/2018
No. DE EXPEDIENTE: CVD0900231/18
EXPEDIENTE EXTRA O RFC CPA0900263/18
DESCRIPCIÓN: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900263/18
Archivo CVD0900231_18_1.zip(382 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/10/2018
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 12/11/2018
AUTORIDAD QUE EMITE: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2018
No. DE OFICIO: SFCDMX/UIF/0442/2018 Y SFCDMX/UIF/0443/2018
No. DE EXPEDIENTE: CVD0900230/18
EXPEDIENTE EXTRA O RFC CPA0900261/18
DESCRIPCIÓN: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900261/18
Archivo CVD0900230_18_1.zip(400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación 12/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0440/2018 Y SFCDMX/UIF/0441/2018
No. de Expediente: CVD0900229/18
Expediente Extra o RFC CPA0900260/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900260/18
Archivo CVD0900229_18_1.zip(405 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0438/2018 Y SFCDMX/UIF/0439/2018
No. de Expediente: CVD0900228/18
Expediente Extra o RFC CPA0900259/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900259/18
Archivo CVD0900228_18_1.zip(405 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación 12/11/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0436/2018 Y SFCDMX/UIF/0437/2018
No. de Expediente: CVD0900227/18
Expediente Extra o RFC CPA0900258/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900258/18
Archivo CVD0900227_18_1.zip(404 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente: C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fecha de Notificación: 12/11/2018
Autoridad que Emite: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión: 18/10/2018
No. de Oficio: SFCDMX/UIF/0434/2018 Y SFCDMX/UIF/0435/2018
No. de Expediente: CVD0900226/18
Expediente Extra o RFC CPA0900257/18
Descripción: ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900257/18
Archivo CVD0900226_18_1.zip(413 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 18-10-2018
Fecha de Notificación 09-11-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0432/2018 Y SFCDMX/UIF/0433/2018
No. de Expediente CVD0900225/18
Expediente Extra o RFC CPA0900256/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900256/18
Archivo CVD0900225_18.zip ( 3,94 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 18-10-2018
Fecha de Notificación 09-11-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0430/2018 Y SFCDMX/UIF/0431/2018
No. de Expediente CVD0900224/18
Expediente Extra o RFC CPA0900255/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900255/18
Archivo CVD0900224_18.zip ( 3,96 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 18-10-2018
Fecha de Notificación 09-11-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0428/2018 Y SFCDMX/UIF/0429/2018
No. de Expediente CVD0900223/18
Expediente Extra o RFC CPA0900254/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900254/18
Archivo CVD0900223_18.zip ( 3,89 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 18-10-2018
Fecha de Notificación 09-11-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0426/2018 Y SFCDMX/UIF/0427/2018
No. de Expediente CVD0900222/18
Expediente Extra o RFC CPA0900253/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900253/18
Archivo CVD0900222_18.zip ( 3,83 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 18-10-2018
Fecha de Notificación 09-11-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0422/2018 Y SFCDMX/UIF/0423/2018
No. de Expediente CVD0900221/18
Expediente Extra o RFC CPA0900246/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900251/18
Archivo CVD0900221_18.zip ( 3,83 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 18-10-2018
Fecha de Notificación 09-11-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0412/2018 Y SFCDMX/UIF/0413/2018
No. de Expediente CVD0900219/18
Expediente Extra o RFC CPA0900246/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900246/18
Archivo CVD0900219_18.zip ( 3,87 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/2150/2018 Y SFCDMX/UIF/2151/2018
No. de Expediente CVD0900216/18
Expediente Extra o RFC CPA0900244/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900244/18
Archivo CVD0900216_18.zip ( 3,46 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/2148/2018 Y SFCDMX/UIF/2149/2018
No. de Expediente CVD0900215/18
Expediente Extra o RFC CPA0900242/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900243/18
Archivo CVD0900215_18.zip ( 3,44 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/2146/2018 Y SFCDMX/UIF/2147/2018
No. de Expediente CVD0900214/18
Expediente Extra o RFC CPA0900242/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900242/18
Archivo CVD0900214_18.zip ( 3,44 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/2144/2018 Y SFCDMX/UIF/2145/2018
No. de Expediente CVD0900213/18
Expediente Extra o RFC CPA0900241/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900241/18
Archivo CVD0900213_18.zip ( 3,43 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/2142/2018 Y SFCDMX/UIF/2143/2018
No. de Expediente CVD0900212/18
Expediente Extra o RFC CPA0900240/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900240/18
Archivo CVD0900212_18.zip ( 3,46 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/2140/2018 Y SFCDMX/UIF/2141/2018
No. de Expediente CVD0900211/18
Expediente Extra o RFC CPA0900239/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900239/18
Archivo CVD0900211_18.zip ( 3,49 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/2138/2018 Y SFCDMX/UIF/2139/2018
No. de Expediente CVD0900210/18
Expediente Extra o RFC CPA0900238/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900238/18
Archivo CVD0900210_18.zip ( 3,46 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/3136/2018 Y SFCDMX/UIF/3137/2018
No. de Expediente CVD0900209/18
Expediente Extra o RFC CPA0900237/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900237/18
Archivo CVD0900209_18.zip ( 3,44 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/2134/2018 Y SFCDMX/UIF/2135/2018
No. de Expediente CVD0900207/18
Expediente Extra o RFC CPA0900235/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900235/18
Archivo CVD0900207_18.zip ( 3,64 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIo, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/2132/2018 Y SFCDMX/UIF/2133/2018
No. de Expediente CVD0900206/18
Expediente Extra o RFC CPA0900234/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900234/18
Archivo CVD0900206_18.zip ( 3,60 KB)
 

DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIo, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2130/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2131/2018
No. de Expediente CVD0900205/18
Expediente Extra o RFC CPA0900233/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900233/18
Archivo CVD0900205_18.zip ( 3,64 KB)
 

DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIo, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14-09-2018
Fecha de Notificación 08-10-2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/2126/2018 Y SFCDMX/UIF/2127/2018
No. de Expediente CVD0900203/18
Expediente Extra o RFC CPA0900231/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900231/18
Archivo CVD0900203_18.zip ( 3,71 KB)
 

DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre y domicilio del contribuyente: C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 09 DE NOVIEMBRE DE 2018
Fecha de Notificación 04 DE DICIEMBRE DE 2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11 DE OCTUBRE DE 2018
No. de Orden CGA0900017/18
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00017/18
RFC REUP850609G85
Descripción ORDEN DE "SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN"
Archivo CGA0900017_18.zip(292 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre y domicilio del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTES, NUMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 08/11/2018
Fecha de Notificación 03 DE DICIEMBRE DE 2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11 DE OCTUBRE DE 2018
No. de Orden CGA0900016/18
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00016/18
RFC SPB160224NH7
Descripción ORDEN CON ASUNTO: "SE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION"
Archivo CGA0900016_18.zip(294 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JUAN G. VILLASANA, NÚMERO 163, COLONIA AVIACIÓN CIVIL, CÓDIGO POSTAL 15740, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 07/11/2018
Fecha de Notificación 30/11/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/11/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00271/18
No. de Expediente CVD0900271/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900271_18.zip(953 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AMACUZAC, ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y EJE 7 SUR (MUNICIPIO LIBRE), COLONIA EL RETOÑO, CÓDIGO POSTAL 09440, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 01/11/2018
Fecha de Notificación 01/11/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/11/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00270/18
No. de Expediente CVD0900270/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900270_18.zip(1,626 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE ZARCO, NÚMERO 217, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 31/10/2018
Fecha de Notificación 31/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 31/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00269/18
No. de Expediente CVD0900269/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900269_18.zip(3,714 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. MARIO ARCE INFANTE
Fecha de Publicación 02/09/2018
Fecha de Notificación 12/10/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2120/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/2121/2018
No. de Expediente CVD0900182/18
Expediente Extra o RFC CPA0900203/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900203/18
Archivo CVD0900182_18_ac.zip(611 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. MARIO ARCE INFANTE
Fecha de Publicación 20/09/2018
Fecha de Notificación 12/10/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0341/2018
No. de Expediente CVD0900182/18
Expediente Extra o RFC CPA0900203/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900203/18
Archivo CVD0900182_18_res.zip(6,273 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1899/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1937/2018
No. de Expediente CVD0900175/18
Expediente Extra o RFC CPA0900185/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900185/18
Archivo CVD0900175_18_ac.zip(388 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1945/2018
No. de Expediente CVD0900175/18
Expediente Extra o RFC CPA0900185/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900185/18
Archivo CVD0900175_18_res.zip(2,887 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1897/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1898/2018
No. de Expediente CVD0900174/18
Expediente Extra o RFC CPA0900184/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900184/18
Archivo CVD0900174_18_ac.zip(775 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1936/2018
No. de Expediente CVD0900174/18
Expediente Extra o RFC CPA0900184/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900184/18
Archivo CVD0900174_18_res.zip(1,457 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1891/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1892/2018
No. de Expediente CVD0900171/18
Expediente Extra o RFC CPA0900181/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900181/18
Archivo CVD0900171_18_ac.zip(397 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1933/2018
No. de Expediente CVD0900171/18
Expediente Extra o RFC CPA0900181/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900181/18
Archivo CVD0900171_18_res.zip(1,487 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1891/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1890/2018
No. de Expediente CVD0900170/18
Expediente Extra o RFC CPA0900180/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900180/18
Archivo CVD0900170_18_ac.zip(957 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1932/2018
No. de Expediente CVD0900170/18
Expediente Extra o RFC CPA0900180/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900180/18
Archivo CVD0900170_18_res.zip(1,476 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1882/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1883/2018
No. de Expediente CVD0900167/18
Expediente Extra o RFC CPA0900177/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900177/18
Archivo CVD0900167_18_ac.zip(391 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1929/2018
No. de Expediente CVD0900167/18
Expediente Extra o RFC CPA0900177/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900177/18
Archivo CVD0900167_18_res.zip(1,471 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1880/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1881/2018
No. de Expediente CVD0900166/18
Expediente Extra o RFC CPA0900176/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900176/18
Archivo CVD0900166_18_ac.zip(391 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1928/2018
No. de Expediente CVD0900166/18
Expediente Extra o RFC CPA0900176/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900176/18
Archivo CVD0900166_18_res.zip(1,419 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1872/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1873/2018
No. de Expediente CVD0900162/18
Expediente Extra o RFC CPA0900172/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900172/18
Archivo CVD0900162_18_ac.zip(382 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1924/2018
No. de Expediente CVD0900162/18
Expediente Extra o RFC CPA0900172/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900172/18
Archivo CVD0900162_18_res.zip(1,408 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1578/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1579/2018
No. de Expediente CVD0900129/18
Expediente Extra o RFC CPA0900138/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18
Archivo CVD0900129_18_ac.zip(372 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1674/2018
No. de Expediente CVD0900129/18
Expediente Extra o RFC CPA0900138/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18
Archivo CVD0900129_18_res.zip(1,443 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente JOSÉ LUIS MARTÍNEZ OROZCO
Fecha de Publicación 19/09/2018
Fecha de Notificación 11/10/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2085/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2086/2018
No. de Expediente CVD0900014/18
Expediente Extra o RFC CPA0900228/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900228/18
Archivo CVD0900014_18_10_ac.zip(405 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente JOSÉ LUIS MARTÍNEZ OROZCO
Fecha de Publicación 19/09/2018
Fecha de Notificación 11/10/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 14/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2087/2018
No. de Expediente CVD0900014/18
Expediente Extra o RFC CPA0900228/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900228/18
Archivo CVD0900014_18_10_res.zip(815 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. ORSON GARCÍA VIDAL
Fecha de Publicación 01/08/2018
Fecha de Notificación 23/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1596/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1597/2018
No. de Expediente CVD0900009/18
Expediente Extra o RFC CPA0900194/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900194/18
Archivo CVD0900009_18_10_ac.zip(388 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. ORSON GARCÍA VIDAL
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 26/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1954/2018
No. de Expediente CVD0900009/18
Expediente Extra o RFC CPA0900194/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900194/18
Archivo CVD0900009_18_10_res.zip(2,103 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1868/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1869/2018
No. de Expediente CVD0900160/18
Expediente Extra o RFC CPA0900170/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900170/18
Archivo CVD0900160_ac_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1992/2018
No. de Expediente CVD0900160/18
Expediente Extra o RFC CPA0900170/18/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900170/18
Archivo CVD0900160_res_18( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1866/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1867/2018
No. de Expediente CVD0900159/18
Expediente Extra o RFC CPA0900169/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900169/18
Archivo CVD0900159_ac_2018.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1992/2018
No. de Expediente CVD0900159/18
Expediente Extra o RFC CPA0900169/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900169/18
Archivo CVD0900159_res_2018 ( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1864/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1865/2018
No. de Expediente CVD0900158/18
Expediente Extra o RFC CPA0900168/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900168/18
Archivo CVD0900158_ac_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1920/2018
No. de Expediente CVD0900157/18
Expediente Extra o RFC CPA0900168/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900167/18
Archivo CVD0900158_res_18.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1862/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1863/2018
No. de Expediente CVD0900157/18
Expediente Extra o RFC CPA0900167/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900167/18
Archivo CVD0900157_ac_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1919/2018
No. de Expediente CVD0900157/18
Expediente Extra o RFC CPA0900167/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900167/18
Archivo CVD0900157_res_18.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1860/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1861/2018
No. de Expediente CVD0900156/18
Expediente Extra o RFC CPA0900166/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900166/18
Archivo CVD0900156_ac_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1918/2018
No. de Expediente CVD0900156/18
Expediente Extra o RFC CPA0900166/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900166/18
Archivo CVD0900156_res_18.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1858/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1859/2018
No. de Expediente CVD0900155/18
Expediente Extra o RFC CPA0900165/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900165/18
Archivo CVD0900155_ac_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1917/2018
No. de Expediente CVD0900155/18
Expediente Extra o RFC CPA0900165/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900165/18
Archivo CVD0900155_res_18.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1856/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1857/2018
No. de Expediente CVD0900154/18
Expediente Extra o RFC CPA0900164/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900164/18
Archivo CVD0900154_ac_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 03/09/2018
Fecha de Notificación 25/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1916/2018
No. de Expediente CVD0900154/18
Expediente Extra o RFC CPA0900164/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900164/18
Archivo CVD0900154_res_18.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/07/2018
Fecha de Notificación 03/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1849/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1850/2018
No. de Expediente CVD0900148/18
Expediente Extra o RFC CPA0900158/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900158/18
Archivo CVD0900148_ac_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 26/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1912/2018
No. de Expediente CVD0900148/18
Expediente Extra o RFC CPA0900158/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900158/18
Archivo CVD0900148_res_18.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 12/07/2018
Fecha de Notificación 12/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1844/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1845/2018
No. de Expediente CVD0900145/18
Expediente Extra o RFC CPA0900155/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900155/18
Archivo CVD0900145_ac_2018.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 04/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1906/2018
No. de Expediente CVD0900145/18
Expediente Extra o RFC CPA0900155/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900155/18
Archivo CVD0900145_res_18.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 12/07/2018
Fecha de Notificación 03/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1842/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1843/2018
No. de Expediente CVD0900140/18
Expediente Extra o RFC CPA0900149/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900149/18
Archivo CVD0900139_acd_2018.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 26/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1909/2018
No. de Expediente CVD0900140/18
Expediente Extra o RFC CPA0900149/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900149/18
Archivo CVD0900139_res_2018.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1578/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1579/2018
No. de Expediente CVD0900129/18
Expediente Extra o RFC CPA0900138/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18
Archivo CVD0900131_ac_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1674/2018
No. de Expediente CVD0900129/18
Expediente Extra o RFC CPA0900138/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18
Archivo CVD0900131_res_18.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1544/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1545/2018
No. de Expediente CVD0900112/18
Expediente Extra o RFC CPA0900119/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900119/18
Archivo CVD0900112_ac_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1544/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1545/2018
No. de Expediente CVD0900112/18
Expediente Extra o RFC CPA0900119/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900119/18
Archivo CVD0900112_18_res.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2102/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2103/2018
No. de Expediente CVD0900192/18
Expediente Extra o RFC CPA0900218/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900218/18
Archivo CVD0900192_18_1.zip(345 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/10/2018
Fecha de Notificación 24/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0322/2018
No. de Expediente CVD0900192/18
Expediente Extra o RFC CPA0900218/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900224/18
Archivo CVD0900192_18_res.zip( 1300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2100/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2101/2018
No. de Expediente CVD0900189/18
Expediente Extra o RFC CPA0900214/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900214/18
Archivo CVD0900189_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/10/2018
Fecha de Notificación 24/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0321/2018
No. de Expediente CVD0900189/18
Expediente Extra o RFC CPA0900214/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900214/18
Archivo CVD0900189_18_res.zip( 1400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2098/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2099/2018
No. de Expediente CVD0900188/18
Expediente Extra o RFC CPA0900213/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900213/18
Archivo CVD0900188_18.zip(380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/10/2018
Fecha de Notificación 24/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0320/2018
No. de Expediente CVD0900188/18
Expediente Extra o RFC CPA0900213/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900213/18
Archivo CVD0900188_18_res.zip( 1400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2096/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2097/2018
No. de Expediente CVD0900187/18
Expediente Extra o RFC CPA0900212/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900212/18
Archivo CVD0900187_18.zip(337 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/10/2018
Fecha de Notificación 24/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0319/2018
No. de Expediente CVD0900187/18
Expediente Extra o RFC CPA0900212/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900212/18
Archivo CVD0900187_18_res.zip( 1400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2094/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2095/2018
No. de Expediente CVD0900186/18
Expediente Extra o RFC CPA0900211/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900211/18
Archivo CVD0900186_18.zip(80 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/10/2018
Fecha de Notificación 24/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0318/2018
No. de Expediente CVD0900186/18
Expediente Extra o RFC CPA0900211/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900211/18
Archivo CVD0900186_18_res.zip( 1400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2092/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2093/2018
No. de Expediente CVD0900185/18
Expediente Extra o RFC CPA0900210/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900210/18
Archivo CVD0900185_18.zip( 377 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/10/2018
Fecha de Notificación 24/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0317/2018
No. de Expediente CVD0900185/18
Expediente Extra o RFC CPA0900210/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900225/18
Archivo CVD0900185_18_res.zip( 1400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/2090/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2091/2018
No. de Expediente CVD0900184/18
Expediente Extra o RFC CPA0900209/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900209/18
Archivo CVD0900168_18_1.zip( 382 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/10/2018
Fecha de Notificación 24/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0316/2018
No. de Expediente CVD0900184/18
Expediente Extra o RFC CPA0900209/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900209/18
Archivo CVD0900168_18_res.zip( 1400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 26/07/2018
Fecha de Notificación 17/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1854/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1855/2018
No. de Expediente CVD0900153/18
Expediente Extra o RFC CPA0900163/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900163/18
Archivo CVD0900153_18_1.zip( 310 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 26/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1915/2018
No. de Expediente CVD0900153/18
Expediente Extra o RFC CPA0900163/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900163/18
Archivo CVD0900153_18_1_res.zip( 2900 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/07/2018
Fecha de Notificación 03/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1852/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1853/2018
No. de Expediente CVD0900152/18
Expediente Extra o RFC CPA0900162/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900162/18
Archivo CVD0900152_18_1.zip( 313 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 26/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1914/2018
No. de Expediente CVD0900152/18
Expediente Extra o RFC CPA0900162/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900162/18
Archivo CVD0900152_18_res.zip( 7800 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/07/2018
Fecha de Notificación 03/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1850/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1851/2018
No. de Expediente CVD0900149/18
Expediente Extra o RFC CPA0900159/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900159/18
Archivo CVD0900149_18_1.zip( 873 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 26/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1913/2018
No. de Expediente CVD0900149/18
Expediente Extra o RFC CPA0900159/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900159/18
Archivo CVD0900149_18_res.zip( 9000 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 12/07/2018
Fecha de Notificación 03/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1846/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1847/2018
No. de Expediente CVD0900146/18
Expediente Extra o RFC CPA0900156/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900156/18
Archivo CVD0900146_18_1.zip( 800 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA..
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 26/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1911/2018
No. de Expediente CVD0900146/18
Expediente Extra o RFC CPA0900156/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900156/18
Archivo CVD0900146_18_res.zip( 8300 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 12/07/2018
Fecha de Notificación 03/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1840/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1841/2018
No. de Expediente CVD0900139/18
Expediente Extra o RFC CPA0900148/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900148/18
Archivo CVD0900139_18_1.zip( 840 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA..
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 26/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1908/2018
No. de Expediente CVD0900139/18
Expediente Extra o RFC CPA0900148/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900148/18
Archivo CVD0900139_18_res.zip( 5500 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 12/07/2018
Fecha de Notificación 03/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1838/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1839/2018
No. de Expediente CVD0900138/18
Expediente Extra o RFC CPA0900147/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900147/18
Archivo CVD0900138_18_1.zip( 809 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 26/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1903/2018
No. de Expediente CVD0900138/18
Expediente Extra o RFC CPA0900147/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900147/18
Archivo CVD0900138_18_res.zip( 5001 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 12/07/2018
Fecha de Notificación 12/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1836/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1837/2018
No. de Expediente CVD0900137/18
Expediente Extra o RFC CPA0900146/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900146/18
Archivo CVD0900137_18_1.zip( 798 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 04/09/2018
Fecha de Notificación 04/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1906/2018
No. de Expediente CVD0900137/18
Expediente Extra o RFC CPA0900146/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900146/18
Archivo CVD0900137_18_res.zip( 5000 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1578/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1579/2018
No. de Expediente CVD0900129/18
Expediente Extra o RFC CPA0900138/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18
Archivo CVD0900131_18_2.zip( 381 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1674/2018
No. de Expediente CVD0900129/18
Expediente Extra o RFC CPA0900138/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18
Archivo CVD0900131_18_2_res.zip( 1500 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 03/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1546/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1547/2018
No. de Expediente CVD0900113/18
Expediente Extra o RFC CPA0900120/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900120/18
Archivo CVD0900113_18_1.zip( 315 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 13/08/2018
Fecha de Notificación 04/09/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 0/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1658/2018
No. de Expediente CVD0900113/18
Expediente Extra o RFC CPA0900120/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900120/18
Archivo CVD0900113_res.zip( 1200 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE NORTE 74, NÚMERO 3642, COLONIA LA JOYA, CÓDIGO POSTAL 07890, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 26/10/2018
Fecha de Notificación 21/11/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 26/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00268/18
No. de Expediente CVD0900268/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900268_18.zip( 2,887 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE SAN GONZALO, LT. 4, MZ. 608, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 25/10/2018
Fecha de Notificación 20/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00267/18
No. de Expediente CVD0900267/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900267_18.zip( 256 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE CAMELIA, NÚMERO 166, LOCAL 3, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 25/10/2018
Fecha de Notificación 20/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 25/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00266/18
No. de Expediente CVD0900266/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900266_18.zip( 904 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE ESTRELLA, NÚMERO 63, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 23/10/2018
Fecha de Notificación 15/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 23/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00265/18
No. de Expediente CVD0900265/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900265_18.zip( 2,064 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42 PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 01/10/2018
Fecha de Notificación 23/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/10/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/0281/2018
No. de Expediente CGA0900008/18
Expediente Extra o RFC RRE100407CU6
Descripción ASUNTO: "SE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION"
Archivo CGA0900008_18_REQ.zip( 341 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42 PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 01/10/2018
Fecha de Notificación 23/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DCE/246/2018
No. de Expediente CGA0900008/18
Expediente Extra o RFC RRE100407CU6
Descripción ASUNTO: "SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA"
Archivo CGA0900008_18_MULTA.zip( 332 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 28/09/2018
Fecha de Notificación 22/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00258/18
No. de Expediente CVD0900258/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900258_18.zip( 646 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 28/09/2018
Fecha de Notificación 22/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00257/18
No. de Expediente CVD0900257/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900257_18.zip( 676 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 28/09/2018
Fecha de Notificación 22/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00256/18
No. de Expediente CVD0900256/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900256_18.zip( 659 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 28/09/2018
Fecha de Notificación 22/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00255/18
No. de Expediente CVD0900255/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900255_18.zip( 658 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 28/09/2018
Fecha de Notificación 22/10/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 28/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00254/18
No. de Expediente CVD0900254/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900254_18.zip( 650 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1590/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1591/2018
No. de Expediente CVD0900135/18
Expediente Extra o RFC CPA0900144/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900144/18
Archivo CVD0900135_18_1.zip( 385 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1679/2018
No. de Expediente CVD0900135/18
Expediente Extra o RFC CPA0900144/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900144/18
Archivo CVD0900135_18_res.zip( 1500 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1582/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1583/2018
No. de Expediente CVD0900131/18
Expediente Extra o RFC CPA0900140/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900140/18
Archivo CVD0900131_18_1.zip( 380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1676/2018
No. de Expediente CVD0900131/18
Expediente Extra o RFC CPA0900140/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900140/18
Archivo CVD0900131_18_1_res.zip( 1400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1580/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1581/2018
No. de Expediente CVD0900130/18
Expediente Extra o RFC CPA0900139/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900139/18
Archivo CVD0900130_18_1.zip( 379 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1675/2018
No. de Expediente CVD0900130/18
Expediente Extra o RFC CPA0900139/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900139/18
Archivo CVD0900130_18_res.zip( 1500 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1578/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1579/2018
No. de Expediente CVD0900129/18
Expediente Extra o RFC CPA0900138/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18
Archivo CVD0900129_18_1.zip( 381 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1674/2018
No. de Expediente CVD0900129/18
Expediente Extra o RFC CPA0900138/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900138/18
Archivo CVD0900129_18_res.zip( 1500 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1572/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1573/2018
No. de Expediente CVD0900126/18
Expediente Extra o RFC CPA0900135/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900135/18
Archivo CVD0900126_18_1.zip( 381 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA..
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1671/2018
No. de Expediente CVD0900126/18
Expediente Extra o RFC CPA0900135/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900135/18
Archivo CVD0900126_18_res.zip( 1500 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1534/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1535/2018
No. de Expediente CVD0900107/18
Expediente Extra o RFC CPA0900114/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900114/18
Archivo CVD0900107_18_1.zip( 375 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1652/2018
No. de Expediente CVD0900107/18
Expediente Extra o RFC CPA0900114/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900114/18
Archivo CVD0900107_18_res.zip( 1400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1522/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1523/2018
No. de Expediente CVD0900101/18
Expediente Extra o RFC CPA0900107/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900107/18
Archivo CVD0900101_18_1.zip( 382 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1647/2018
No. de Expediente CVD0900102/18
Expediente Extra o RFC CPA0900108/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900108/18.
Archivo CVD0900101_18_res.zip( 2900 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1518/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1519/2018
No. de Expediente CVD0900099/18
Expediente Extra o RFC CPA0900105/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900105/18
Archivo CVD0900099_18_1.zip( 381 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1644/2018
No. de Expediente CVD0900099/18
Expediente Extra o RFC CPA0900105/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900105/18
Archivo CVD0900099_18_res.zip( 1400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1494/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1495/2018
No. de Expediente CVD0900087/18
Expediente Extra o RFC CPA0900093/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900093/18
Archivo CVD0900087_18_1.zip( 387 KB)
 

Notificaciones Federales Realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera


DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1632/2018
No. de Expediente CVD0900087/18
Expediente Extra o RFC CPA0900093/18
Descripción ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CVD0900087_18_res.zip( (1441 KB)
 

Notificaciones Federales Realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera


DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE VEGA Y MONTENEGRO, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 21/09/2018
Fecha de Notificación 15/10/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00010/18
No. de Expediente CGA0900010/18
Expediente Extra o RFC VMO091126P40
Descripción ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900010_18.zip( (272 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JESÚS MARÍA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 06/09/2018
Fecha de Notificación 28/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00253/18
No. de Expediente CVD0900153/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900253_18.zip( (626 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JESÚS MARÍA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 06/09/2018
Fecha de Notificación 28/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00252/18
No. de Expediente CVD0900152/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900252_18.zip( (746 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JESÚS MARÍA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 06/09/2018
Fecha de Notificación 28/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/09/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00251/18
No. de Expediente CVD0900151/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900251_18.zip( (717 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1620/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1621/2018
No. de Expediente CVD0900151/18
Expediente Extra o RFC CPA0900161/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900161/18
Archivo CVD090015118_ac.zip( (372 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1686/2018
No. de Expediente CVD0900151/18
Expediente Extra o RFC CPA0900161/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900161/18
Archivo CVD090015118_res.zip( (1,499 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1618/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1619/2018
No. de Expediente CVD0900150/18
Expediente Extra o RFC CPA0900160/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900160/18
Archivo CVD090015018_ac.zip( (375 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1685/2018
No. de Expediente CVD0900150/18
Expediente Extra o RFC CPA0900160/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900160/18
Archivo CVD090015018_res.zip( (1,497 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1612/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1613/2018
No. de Expediente CVD0900147/18
Expediente Extra o RFC CPA0900157/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900157/18
Archivo CVD090014718_ac.zip( (377 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1684/2018
No. de Expediente CVD0900147/18
Expediente Extra o RFC CPA0900157/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900147/18
Archivo CVD090014718_res.zip( (1,439 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1606/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1607/2018
No. de Expediente CVD0900144/18
Expediente Extra o RFC CPA0900154/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900154/18
Archivo CVD090014418_ac.zip( (384 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1683/2018
No. de Expediente CVD0900144/18
Expediente Extra o RFC CPA0900154/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900144/18
Archivo CVD090014418_res.zip( (1,444 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1604/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1605/2018
No. de Expediente CVD0900143/18
Expediente Extra o RFC CPA0900153/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900153/18
Archivo CVD090014318_ac.zip( (373 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1682/2018
No. de Expediente CVD0900143/18
Expediente Extra o RFC CPA0900153/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900153/18
Archivo CVD090014318_res.zip( (1,473KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1602/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1603/2018
No. de Expediente CVD0900142/18
Expediente Extra o RFC CPA0900152/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900152/18
Archivo CVD090014218_ac.zip( (378 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1681/2018
No. de Expediente CVD0900142/18
Expediente Extra o RFC CPA0900152/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900152/18
Archivo CVD090014218_res.zip( (1,439 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1592/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1593/2018
No. de Expediente CVD0900136/18
Expediente Extra o RFC CPA0900145/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900145/18
Archivo CVD090013618_ac.zip( (375 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1680/2018
No. de Expediente CVD0900136/18
Expediente Extra o RFC CPA0900145/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900145/18
Archivo CVD090013618_res.zip( (1,455 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/186/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1587/2018
No. de Expediente CVD0900133/18
Expediente Extra o RFC CPA0900142/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900142/18
Archivo CVD090013318_ac.zip( (374 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1678/2018
No. de Expediente CVD0900133/18
Expediente Extra o RFC CPA0900142/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900142/18
Archivo CVD090013318_res.zip( (1,617 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1584/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1585/2018
No. de Expediente CVD0900132/18
Expediente Extra o RFC CPA0900141/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900141/18
Archivo CVD090013218_ac.zip( (373 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1677/2018
No. de Expediente CVD0900132/18
Expediente Extra o RFC CPA0900114/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900141/18
Archivo CVD090013218_res.zip( (1,606 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1576/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1577/2018
No. de Expediente CVD0900128/18
Expediente Extra o RFC CPA0900137/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900137/18
Archivo CVD090012818_ac.zip( (369 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1673/2018
No. de Expediente CVD0900128/18
Expediente Extra o RFC CPA0900137/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900137/18
Archivo CVD090012818_res.zip( (1,412 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1574/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1575/2018
No. de Expediente CVD0900127/18
Expediente Extra o RFC CPA0900136/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900136/18
Archivo CVD090012718_ac.zip( (374 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1672/2018
No. de Expediente CVD0900127/18
Expediente Extra o RFC CPA0900136/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900136/18
Archivo CVD090012718_res.zip( (1,403 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1570/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1571/2018
No. de Expediente CVD0900125/18
Expediente Extra o RFC CPA0900134/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900134/18
Archivo CVD090012518_ac.zip( (371 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1670/2018
No. de Expediente CVD0900125/18
Expediente Extra o RFC CPA0900134/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900134/18
Archivo CVD090012518_res.zip( (1,411 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1566/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1567/2018
No. de Expediente CVD0900124/18
Expediente Extra o RFC CPA0900132/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900132/18
Archivo CVD090012418_ac.zip( (370 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1668/2018
No. de Expediente CVD0900123/18
Expediente Extra o RFC CPA0900132/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900132/18
Archivo CVD090012418_res.zip( (1,393 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1564/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1565/2018
No. de Expediente CVD0900122/18
Expediente Extra o RFC CPA0900131/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900131/18
Archivo CVD090012218_ac.zip( (370 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 01/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1667/2018
No. de Expediente CVD0900122/18
Expediente Extra o RFC CPA0900131/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900131/18
Archivo CVD090012218_res.zip( (1,389 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1562/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1563/2018
No. de Expediente CVD0900121/18
Expediente Extra o RFC CPA0900130/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900130/18
Archivo CVD090012118_ac.zip( (368 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1666/2018
No. de Expediente CVD0900121/18
Expediente Extra o RFC CPA0900130/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900130/18
Archivo CVD090012118_res.zip( (1,392 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1560/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1561/2018
No. de Expediente CVD0900120/18
Expediente Extra o RFC CPA0900129/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900129/18
Archivo CVD090012018_ac.zip( (368 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 01/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1665/2018
No. de Expediente CVD0900120/18
Expediente Extra o RFC CPA0900129/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900129/18
Archivo CVD090012018_res.zip( (1,389 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1556/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1557/2018
No. de Expediente CVD0900118/18
Expediente Extra o RFC CPA0900127/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900127/18
Archivo CVD090011818_ac.zip( (369 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1663/2018
No. de Expediente CVD0900118/18
Expediente Extra o RFC CPA0900127/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900127/18
Archivo CVD090011818_res.zip( (1,399 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1554/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1555/2018
No. de Expediente CVD0900117/18
Expediente Extra o RFC CPA0900126/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900126/18
Archivo CVD090011718_ac.zip( (369 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1662/2018
No. de Expediente CVD0900117/18
Expediente Extra o RFC CPA0900126/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900126/18
Archivo CVD090011718_res.zip( (1,389 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1552/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1553/2018
No. de Expediente CVD0900116/18
Expediente Extra o RFC CPA0900125/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900125/18
Archivo CVD090011618_ac.zip( (366 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1661/2018
No. de Expediente CVD0900116/18
Expediente Extra o RFC CPA0900125/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900126/18
Archivo CVD090011618_res.zip( (1,384 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1550/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1551/2018
No. de Expediente CVD0900115/18
Expediente Extra o RFC CPA0900124/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900124/18
Archivo CVD090011518_ac.zip( (364 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1660/2018
No. de Expediente CVD0900115/18
Expediente Extra o RFC CPA0900124/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900124/18
Archivo CVD090011518_res.zip( (1,370 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1548/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1549/2018
No. de Expediente CVD0900114/18
Expediente Extra o RFC CPA0900123/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900123/18
Archivo CVD090011418_ac.zip( (370 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1659/2018
No. de Expediente CVD0900114/18
Expediente Extra o RFC CPA0900124/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900123/18
Archivo CVD090011418_res.zip( (1,376 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1542/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1543/2018
No. de Expediente CVD0900111/18
Expediente Extra o RFC CPA0900118/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900118/18
Archivo CVD090011118_ac.zip( (369 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1656/2018
No. de Expediente CVD0900111/18
Expediente Extra o RFC CPA0900118/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900118/18
Archivo CVD090011118_res.zip( (1,415 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1538/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1539/2018
No. de Expediente CVD0900110/18
Expediente Extra o RFC CPA0900116/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900116/18
Archivo CVD090011018_ac.zip( (371 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1654/2018
No. de Expediente CVD0900110/18
Expediente Extra o RFC CPA0900116/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900116/18
Archivo CVD090011018_res.zip( (1,400 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1538/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1539/2018
No. de Expediente CVD0900109/18
Expediente Extra o RFC CPA0900116/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900116/18
Archivo CVD0900109_18_ac.zip( (372 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1655/2018
No. de Expediente CVD0900109/18
Expediente Extra o RFC CPA0900116/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900116/18
Archivo CVD090010918_res.zip( (1,399 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1536/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1537/2018
No. de Expediente CVD0900108/18
Expediente Extra o RFC CPA0900115/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900115/18
Archivo CVD090010818_ac.zip( (375 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1653/2018
No. de Expediente CVD0900108/18
Expediente Extra o RFC CPA0900115/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900115/18
Archivo CVD090010818_res.zip( (1,402 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1532/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1533/2018
No. de Expediente CVD0900106/18
Expediente Extra o RFC CPA0900112/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900112/18
Archivo CVD090010618_ac.zip( (375 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1651/2018
No. de Expediente CVD0900106/18
Expediente Extra o RFC CPA0900112/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900112/18
Archivo CVD090010618_res.zip( (1,195 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1528/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1529/2018
No. de Expediente CVD0900104/18
Expediente Extra o RFC CPA0900110/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900110/18
Archivo CVD090010418_ac.zip( (377 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1649/2018
No. de Expediente CVD0900104/18
Expediente Extra o RFC CPA0900110/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900110/18
Archivo CVD090010418_res.zip( (3,431 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1526/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1527/2018
No. de Expediente CVD0900103/18
Expediente Extra o RFC CPA0900109/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900109/18
Archivo CVD090010318_ac.zip( (371 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1648/2018
No. de Expediente CVD0900103/18
Expediente Extra o RFC CPA0900109/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900109/18
Archivo CVD090010318_res.zip( (2,914 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1524/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1525/2018
No. de Expediente CVD0900102/18
Expediente Extra o RFC CPA0900108/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900108/18
Archivo CVD090010218_ac.zip( (375 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1647/2018
No. de Expediente CVD0900102/18
Expediente Extra o RFC CPA0900108/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900108/18
Archivo CVD090010218_res.zip( (3,116 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1520/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1521/2018
No. de Expediente CVD0900100/18
Expediente Extra o RFC CPA0900106/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900106/18
Archivo CVD090010018_ac.zip( (374 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1645/2018
No. de Expediente CVD0900100/18
Expediente Extra o RFC CPA0900106/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900106/18
Archivo CVD090010018_res.zip( (1,419 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1516/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1517/2018
No. de Expediente CVD0900098/18
Expediente Extra o RFC CPA0900104/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900104/18
Archivo CVD090009818_ac.zip( (374 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1643/2018
No. de Expediente CVD0900098/18
Expediente Extra o RFC CPA0900104/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900104/18
Archivo CVD090009818_res.zip( (1,543 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1514/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1515/2018
No. de Expediente CVD0900097/18
Expediente Extra o RFC CPA0900103/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900103/18
Archivo CVD090009718_ac.zip( (370 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1642/2018
No. de Expediente CVD0900097/18
Expediente Extra o RFC CPA0900103/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900103/18
Archivo CVD090009718_res.zip( (1,552 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1512/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1513/2018
No. de Expediente CVD0900096/18
Expediente Extra o RFC CPA0900102/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900102/18
Archivo CVD090009618_ac.zip( (380 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1641/2018
No. de Expediente CVD0900096/18
Expediente Extra o RFC CPA0900102/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900102/18
Archivo CVD090009618_res.zip( (1,660 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1510/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1511/2018
No. de Expediente CVD0900095/18
Expediente Extra o RFC CPA0900101/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900101/18
Archivo CVD090009518_ac.zip( (372 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1640/2018
No. de Expediente CVD0900095/18
Expediente Extra o RFC CPA0900101/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900101/18
Archivo CVD090009518_res.zip( (1,530 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1508/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1509/2018
No. de Expediente CVD0900094/18
Expediente Extra o RFC CPA0900100/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900100/18
Archivo CVD090009418_ac.zip( (377 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1639/2018
No. de Expediente CVD0900094/18
Expediente Extra o RFC CPA0900100/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900100/18
Archivo CVD090009418_res.zip( (1,536 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1506/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1507/2018
No. de Expediente CVD0900093/18
Expediente Extra o RFC CPA0900099/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900099/18
Archivo CVD090009318_ac.zip( (372 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1638/2018
No. de Expediente CVD0900093/18
Expediente Extra o RFC CPA0900099/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900099/18
Archivo CVD090009318_res.zip( (1,552 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1504/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1505/2018
No. de Expediente CVD0900092/18
Expediente Extra o RFC CPA0900098/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900098/18
Archivo CVD090009218_ac.zip( (372 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1637/2018
No. de Expediente CVD0900092/18
Expediente Extra o RFC CPA0900098/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900098/18
Archivo CVD090009218_res.zip( (1,546 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1502/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1503/2018
No. de Expediente CVD0900091/18
Expediente Extra o RFC CPA0900097/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900097/18
Archivo CVD090009118_ac.zip( (377 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1636/2018
No. de Expediente CVD0900091/18
Expediente Extra o RFC CPA0900097/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900097/18
Archivo CVD090009118_res.zip( (1,595 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1500/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1501/2018
No. de Expediente CVD0900090/18
Expediente Extra o RFC CPA0900096/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900096/18
Archivo CVD090009018_ac.zip( (377 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1635/2018
No. de Expediente CVD0900090/18
Expediente Extra o RFC CPA0900096/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900096/18
Archivo CVD090009018_res.zip( (1,415 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1498/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1499/2018
No. de Expediente CVD0900089/18
Expediente Extra o RFC CPA0900095/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900095/18
Archivo CVD090008918_ac.zip( (373 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1634/2018
No. de Expediente CVD0900089/18
Expediente Extra o RFC CPA0900095/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900095/18
Archivo CVD090008918_res.zip( (1,393 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1496/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1497/2018
No. de Expediente CVD0900088/18
Expediente Extra o RFC CPA0900094/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900094/18
Archivo CVD090008818_ac.zip( (377 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1633/2018
No. de Expediente CVD0900088/18
Expediente Extra o RFC CPA0900094/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900094/18
Archivo CVD090008818_res.zip( (1,412 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1492/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1493/2018
No. de Expediente CVD0900086/18
Expediente Extra o RFC CPA0900092/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900092/18
Archivo CVD090008618_ac.zip( (377 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1631/2018
No. de Expediente CVD0900086/18
Expediente Extra o RFC CPA0900092/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900092/18
Archivo CVD090008618_res.zip( (1,416 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1490/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1491/2018
No. de Expediente CVD0900085/18
Expediente Extra o RFC CPA0900091/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900091/18
Archivo CVD090008518_ac.zip( (374 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1630/2018
No. de Expediente CVD0900085/18
Expediente Extra o RFC CPA0900091/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900091/18
Archivo CVD090008518_res.zip( (1,372 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1488/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1489/2018
No. de Expediente CVD0900084/18
Expediente Extra o RFC CPA0900090/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900090/18
Archivo CVD090008418_ac.zip( (372 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1629/2018
No. de Expediente CVD0900084/18
Expediente Extra o RFC CPA0900090/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900090/18
Archivo CVD090008418_res.zip( (1,371 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1486/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1487/2018
No. de Expediente CVD0900083/18
Expediente Extra o RFC CPA0900089/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900089/18
Archivo CVD090008318_ac.zip( (370 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1628/2018
No. de Expediente CVD0900083/18
Expediente Extra o RFC CPA0900089/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900089/18
Archivo CVD090008318_res.zip( (1,371 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1484/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1485/2018
No. de Expediente CVD0900082/18
Expediente Extra o RFC CPA0900088/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900088/18
Archivo CVD090008218_ac.zip( (371 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1627/2018
No. de Expediente CVD0900082/18
Expediente Extra o RFC CPA0900088/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900088/18
Archivo CVD090008218_res.zip( (1,386 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1482/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1483/2018
No. de Expediente CVD0900081/18
Expediente Extra o RFC CPA0900087/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900087/18
Archivo CVD090008118_ac.zip( (371 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1626/2018
No. de Expediente CVD0900081/18
Expediente Extra o RFC CPA0900087/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900087/18
Archivo CVD090008118_res.zip( (1,367 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1480/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1481/2018
No. de Expediente CVD0900080/18
Expediente Extra o RFC CPA0900086/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900086/18
Archivo CVD090008018_ac.zip( (372 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1625/2018
No. de Expediente CVD0900080/18
Expediente Extra o RFC CPA0900086/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900086/18
Archivo CVD090008018_res.zip( (1,374 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 19/06/2018
Fecha de Notificación 11/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 18/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1478/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1479/2018
No. de Expediente CVD0900079/18
Expediente Extra o RFC CPA0900085/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900085/18
Archivo CVD090007918_ac.zip( (370 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 01/02/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1624/2018
No. de Expediente CVD0900079/18
Expediente Extra o RFC CPA0900085/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900085/18
Archivo CVD090007918_res.zip( (1,369 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 01/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1288/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1289/2018
No. de Expediente CVD0900071/18
Expediente Extra o RFC CPA0900076/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900076/18
Archivo CVD090007118_ac.zip( (364 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 10/07/2018
Fecha de Notificación 01/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1300/2018
No. de Expediente CVD0900071/18
Expediente Extra o RFC CPA0900076/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900076/18
Archivo CVD090007118_res.zip( (1,387 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 10/07/2018
Fecha de Notificación 01/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 09/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1725/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1726/2018
No. de Expediente CVM0900006/18
Expediente Extra o RFC CPA0900122/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900122/18
Archivo CVM0900006_18_int.zip( (358 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 03/08/2018
Fecha de Notificación 27/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1732/2018
No. de Expediente CVM0900006/18
Expediente Extra o RFC CPA0900122/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900122/18
Archivo CVM0900006_18_res.zip( (1,461 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 10/07/2018
Fecha de Notificación 01/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 09/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1475/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1476/2018
No. de Expediente CVM0900005/18
Expediente Extra o RFC CPA0900121/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900121/18
Archivo CVM0900005_18_int.zip( (367 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 03/08/2018
Fecha de Notificación 27/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1697/2018
No. de Expediente CVM0900005/18
Expediente Extra o RFC CPA0900121/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900121/18
Archivo CVM0900005_18_res.zip( (1,456 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. MISAEL REYNA BAUTISTA
Fecha de Publicación 10/07/2018
Fecha de Notificación 01/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 09/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1588/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/1589/2018
No. de Expediente CVD0900134/18
Expediente Extra o RFC CPA0900143/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900143/18
Archivo CVD0900134_18_int.zip( (365 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. MISAEL REYNA BAUTISTA
Fecha de Publicación 03/08/2018
Fecha de Notificación 27/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 03/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1739/2018
No. de Expediente CVD0900134/18
Expediente Extra o RFC CPA0900143/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900143/18
Archivo CVD0900134_18_res.zip( (12,394 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: CALLE DE MEAVE, ENTRE CALLE ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 15/08/2018
Fecha de Notificación 06/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00241/18
No. de Expediente CVD0900241/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900241_18.zip( 999 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: CALLE VICTORIA, ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LÓPEZ, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 15/08/2018
Fecha de Notificación 06/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00240/18
No. de Expediente CVD0900240/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900240_18.zip( 726 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 15/08/2018
Fecha de Notificación 06/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00239/18
No. de Expediente CVD0900239/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900239_18.zip( 685 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE VIZCAÍNAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 15/08/2018
Fecha de Notificación 06/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00238/18
No. de Expediente CVD0900238/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900238_18.zip( 666 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE DE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 20/08/2018
Fecha de Notificación 06/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 15/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00237/18
No. de Expediente CVD0900237/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900237_18.zip( 732 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE DR. FEDERICO GÓMEZ SANTOS, NÚMERO 82, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 20/08/2018
Fecha de Notificación 11/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00250/18
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC CVD0900250/18
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900250_18.zip( 792 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE RENACIMIENTO, NÚMERO 1, COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 20/08/2018
Fecha de Notificación 11/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00249/18
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC CVD0900249/18
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900249_18.zip( 680 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR, NÚMERO 434, COLONIA OBRERA, CÓDIGO POSTAL 06800, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 20/08/2018
Fecha de Notificación 11/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00248/18
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC CVD0900248/18
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900248_18.zip( 653 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR, NÚMERO 431, COLONIA OBRERA, CÓDIGO POSTAL 06800, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 20/08/2018
Fecha de Notificación 11/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00247/18
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC CVD0900247/18
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900247_18.zip( 661 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. VICTOR RENAN PEREZ COUTO. CALLE BENJAMÍN HILL, NÚMERO 204, COLONIA CONDESA, CÓDIGO POSTAL 06140, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO,
Fecha de Publicación 20/08/2018
Fecha de Notificación 11/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 17/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1744/18
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC PECV850905JC7
Descripción SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN
Archivo SFCDMXUIFCEVCE174418.zip( 142 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE PUENTE PEREDO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00246/18
No. de Expediente CVD0900246/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900246_18.zip( 770 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE PUENTE PEREDO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00245/18
No. de Expediente CVD0900245/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900245_18.zip( 703 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00244/18
No. de Expediente CVD0900244/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900244_18.zip( 835 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO..
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00243/18
No. de Expediente CVD0900243/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900243_18.zip( 874 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE DE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 16/08/2018
Fecha de Notificación 07/09/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 16/08/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00242/18
No. de Expediente CVD0900242/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900242_18.zip( 820 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 09/08/2018
Fecha de Notificación 31/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 09/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00236/18
No. de Expediente CVD0900236/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900236_18.zip( 662 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 09/08/2018
Fecha de Notificación 31/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 09/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00235/18
No. de Expediente CVD0900235/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900235_18.zip( 665 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 09/08/2018
Fecha de Notificación 31/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 09/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00234/18
No. de Expediente CVD0900234/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900234_18.zip( 664 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 09/08/2018
Fecha de Notificación 31/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 09/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00233/18
No. de Expediente CVD0900233/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.
Archivo CVD0900233_18.zip( 667 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YUCALPETÉN, ESQUINA CON CALLE POPOLNA, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, CÓDIGO POSTAL 14240, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 07/08/2018
Fecha de Notificación 29/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00232/18
No. de Expediente CVD0900232/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900232_18.zip( 606 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YUCALPETÉN, ESQUINA CON CALLE POPOLNA, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, CÓDIGO POSTAL 14240, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 07/08/2018
Fecha de Notificación 29/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00231/18
No. de Expediente CVD0900231/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900231_18.zip( 612 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00230/18
No. de Expediente CVD0900230/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900230_18.zip( 690 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00229/18
No. de Expediente CVD0900229/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900229_18.zip( 694 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00228/18
No. de Expediente CVD0900228/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900228_18.zip( 643 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00227/18
No. de Expediente CVD0900227/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900227_18.zip( 637 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00226/18
No. de Expediente CVD0900226/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900226_18.zip( 633 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00225/18
No. de Expediente CVD0900225/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900225_18.zip( 633 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00224/18
No. de Expediente CVD0900224/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900224_18.zip( 632 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YAQUIS, ENTRE CALLE ZEMPOALTECAS Y CALLE TEPEHUANOS, COLONIA TLALCOLIGIA, CÓDIGO POSTAL 14430, DELEGACIÓN TLÁLPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00223/18
No. de Expediente CVD0900223/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900223_18.zip( 642 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. MARIO DÍAZ CONTRERAS, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE DOCTOR MÁRQUEZ, NÚMERO 31 A, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO..
Fecha de Publicación 02/08/2018
Fecha de Notificación 24/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/08/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00223/18
No. de Expediente CVD0900223/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900222_18.zip( 695 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1292/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1293/2018
No. de Expediente CVD0900076/18
Expediente Extra o RFC CPA0900081/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900081/18
Archivo CVD0900076_18_1.zip( 266 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1299/2018
No. de Expediente CVD0900076/18
Expediente Extra o RFC CPA0900081/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900081/18
Archivo CVD0900076_18_RES.zip( 2813 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS.
Fecha de Publicación 14/05/2018
Fecha de Notificación 05/06/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1133/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1134/2018
No. de Expediente CVD0900075/18
Expediente Extra o RFC CPA0900080/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900080/18
Archivo CVD0900075_18_1.zip( 385 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS.
Fecha de Publicación 08/06/2018
Fecha de Notificación 02/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1149/2018
No. de Expediente CVD0900075/18
Expediente Extra o RFC CPA0900080/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900080/18
Archivo CVD0900075_18_RES.zip( 1,441 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS.
Fecha de Publicación 14/05/2018
Fecha de Notificación 05/06/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1131/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1132/2018
No. de Expediente CVD0900074/18
Expediente Extra o RFC CPA0900079/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900079/18
Archivo CVD0900074_18_1.zip( 388 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 08/06/2018
Fecha de Notificación 02/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1148/2018
No. de Expediente CVD0900074/18
Expediente Extra o RFC CPA0900079/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900079/18
Archivo CVD0900074_18_RES.zip( 1,419 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1290/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1291/2018
No. de Expediente CVD0900073/18
Expediente Extra o RFC CPA0900078/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900078/18
Archivo CVD0900073_18_ac.zip( 376 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1298/2018
No. de Expediente CVD0900073/18
Expediente Extra o RFC CPA0900078/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900078/18
Archivo CVD0900073_18_res.zip( 1,478 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 14/05/2018
Fecha de Notificación 05/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1129/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1130/2018
No. de Expediente CVD0900072/18
Expediente Extra o RFC CPA0900077/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900077/18
Archivo CVD0900072_18_ac.zip( 383 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 08/06/2018
Fecha de Notificación 02/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1147/2018
No. de Expediente CVD0900072/18
Expediente Extra o RFC CPA0900077/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900077/18
Archivo CVD0900072_18_res.zip( 1,458 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1286/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1287/2018
No. de Expediente CVD0900070/18
Expediente Extra o RFC CPA0900075/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900075/18
Archivo CVD0900070_18_1.zip( 368 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1296/2018
No. de Expediente CVD0900070/18
Expediente Extra o RFC CPA0900075/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900075/18
Archivo CVD0900070_18_RES.zip( 1,435 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1284/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1285/2018
No. de Expediente CVD0900069/18
Expediente Extra o RFC CPA0900074/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900074/18
Archivo CVD0900069_18_1.zip( 366 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1295/2018
No. de Expediente CVD0900069/18
Expediente Extra o RFC CPA0900074/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900074/18
Archivo CVD0900069_18_RES.zip( 1,435 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1282/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1283/2018
No. de Expediente CVD0900068/18
Expediente Extra o RFC CPA0900073/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900073/18
Archivo CVD0900068_18_1.zip( 370 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1294/2018
No. de Expediente CVD0900068/18
Expediente Extra o RFC CPA0900073/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900074/18
Archivo CVD0900068_18_RES.zip( 1,436 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14/05/2018
Fecha de Notificación 05/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1127/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1128/2018
No. de Expediente CVD0900067/18
Expediente Extra o RFC CPA0900070/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900070/18
Archivo CVD0900067_18.zip( 370 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 08/06/2018
Fecha de Notificación 02/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1146/2018
No. de Expediente CVD0900067/18
Expediente Extra o RFC CPA0900070/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900074/18
Archivo CVD0900067_18_RES.zip( 1,416 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14/05/2018
Fecha de Notificación 05/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1123/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1124/2018
No. de Expediente CVD0900065/18
Expediente Extra o RFC CPA0900068/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900068/18
Archivo CVD0900065_18.zip( 388 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 08/06/2018
Fecha de Notificación 02/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1144/2018
No. de Expediente CVD0900065/18
Expediente Extra o RFC CPA0900068/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900068/18
Archivo CVD0900065_18_RES.zip( 1,415 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 14/05/2018
Fecha de Notificación 05/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1119/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1120/2018
No. de Expediente CVD0900063/18
Expediente Extra o RFC CPA0900066/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900068/18
Archivo CVD0900063_18.zip( 377 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 08/06/2018
Fecha de Notificación 02/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1142/2018
No. de Expediente CVD0900063/18
Expediente Extra o RFC CPA0900066/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900066/18
Archivo CVD0900063_18_RES.zip( 1,444 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 18/04/2018
Fecha de Notificación 17/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1373/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1374/2018
No. de Expediente CVD0900055/18
Expediente Extra o RFC CPA0900058/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900058/18
Archivo CVD0900055_18_1.zip( 378 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 03/07/2018
Fecha de Notificación 25/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1375/2018
No. de Expediente CVD0900055/18
Expediente Extra o RFC CPA0900058/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/18
Archivo CVD0900055_18_RES.zip( 1,444 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 18/04/2018
Fecha de Notificación 11/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 17/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1370/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1371/2018
No. de Expediente CVD0900054/18
Expediente Extra o RFC CPA0900057/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900057/18
Archivo CVD0900054_18_1.zip( 377 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 03/07/2018
Fecha de Notificación 25/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1372/2018
No. de Expediente CVD0900054/18
Expediente Extra o RFC CPA0900057/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900057/18
Archivo CVD0900054_18_RES.zip( 1,452 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. HERMENEGILDO RODRÍGUEZ TRUJILLO.
Fecha de Publicación 11/04/2018
Fecha de Notificación 04/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1354/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1355/2018
No. de Expediente CVM0900003/18
Expediente Extra o RFC CPA0900083/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900083/18
Archivo CVM0900003_18.zip( 392 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. HERMENEGÍLDO RODRÍGUEZ TRUJILLO
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 25/07/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1365/2018
No. de Expediente CVM0900003/18
Expediente Extra o RFC CPA0900083/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900083/18
Archivo CVM0900003_18_RES.zip( 3886 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA UNIVERSIDAD, ESQUINA CON AVENIDA RÍO MIXCOAC, COLONIA ACACIAS, CÓDIGO POSTAL 03240, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 12/07/2018
Fecha de Notificación 03/08/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00219/18
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC CVD0900219/18
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900219_18.zip( 730 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. VICTOR RENAN PEREZ COUTO. CALLE BENJAMÍN HILL, NÚMERO 204, COLONIA CONDESA, CÓDIGO POSTAL 06140, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 09/07/2018
Fecha de Notificación 31/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1319/2018
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC PECV850905JC7
Descripción SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN NÚMERO CGA0900003/18
Archivo SFCDMXUIFCEVCE13192018.zip( 211 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00216/18
No. de Expediente CVD0900216/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900216_18.zip( 773 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00215/18
No. de Expediente CVD0900215/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900215_18.zip( 638 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00214/18
No. de Expediente CVD0900214/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900214_18.zip( 635 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00213/18
No. de Expediente CVD0900213/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900213_18.zip( 636 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00212/18
No. de Expediente CVD0900212/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900212_18.zip( 626 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00211/18
No. de Expediente CVD0900211/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900211_18.zip( 632 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00210/18
No. de Expediente CVD0900210/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900210_18.zip( 626 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE PUERTO TAMPICO, ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE PUERTO ACAPULCO, COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, CÓDIGO POSTAL 07580, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 02/07/2018
Fecha de Notificación 24/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/07/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00209/18
No. de Expediente CVD0900209/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900209_18.zip( 632 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1141/2018
No. de Expediente CVD0900062/18
Expediente Extra o RFC CPA0900065/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900065/18
Archivo UIFCVD0900062_18_RES.zip( 2,999 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 11/05/2018
Fecha de Notificación 04/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1117/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1118/2018
No. de Expediente CVD0900062/18
Expediente Extra o RFC CPA0900065/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900065/18
Archivo UIFCVD0900062_18_01.zip( 797 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1140/2018
No. de Expediente CVD0900061/18
Expediente Extra o RFC CPA0900064/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900064/18
Archivo UIFCVD0900061_18_RES.zip( 2,989 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 11/05/2018
Fecha de Notificación 04/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1115/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1116/2018
No. de Expediente CVD0900061/18
Expediente Extra o RFC CPA0900064/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900064/18
Archivo UIFCVD0900061_18_01.zip( 786 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1139/2018
No. de Expediente CVD0900060/18
Expediente Extra o RFC CPA0900063/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900063/18
Archivo UIFCVD0900060_18_RES.zip( 3,031KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 11/05/2018
Fecha de Notificación 04/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1113/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1114/2018
No. de Expediente CVD0900060/18
Expediente Extra o RFC CPA0900063/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900063/18
Archivo UIFCVD0900060_18_01.zip( 798 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1138/2018
No. de Expediente CVD0900058/18
Expediente Extra o RFC CPA0900061/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/18
Archivo UIFCVD0900058_18_RES.zip( 3,070 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 11/05/2018
Fecha de Notificación 04/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1111/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1112/2018
No. de Expediente CVD0900058/18
Expediente Extra o RFC CPA0900061/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900061/18
Archivo UIFCVD0900058_18_01.zip( 791 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1137/2018
No. de Expediente CVD0900056/18
Expediente Extra o RFC CPA0900059/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/18
Archivo UIFCVD0900056_18_RES.zip( 2,984 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 11/05/2018
Fecha de Notificación 04/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1109/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1110/2018
No. de Expediente CVD0900056/18
Expediente Extra o RFC CPA0900059/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/18
Archivo UIFCVD0900056_18_01.zip( 815 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1136/2018
No. de Expediente CVD0900053/18
Expediente Extra o RFC CPA0900056/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900056/18
Archivo UIFCVD0900053_18_RES.zip( 3,118 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 11/05/2018
Fecha de Notificación 04/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1107/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1108/2018
No. de Expediente CVD0900053/18
Expediente Extra o RFC CPA0900056/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900056/18
Archivo UIFCVD0900053_18_01.zip( 801 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 06/06/2018
Fecha de Notificación 28/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 06/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1135/2018
No. de Expediente CVD0900052/18
Expediente Extra o RFC CPA0900055/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/18
Archivo UIFCVD0900052_18_RES.zip( 3,033 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 01/05/2018
Fecha de Notificación 04/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 11/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1105/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1106/2018
No. de Expediente CVD0900052/18
Expediente Extra o RFC CPA0900055/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/18
Archivo UIFCVD0900052_18_01.zip( 796 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 04/06/2018
Fecha de Notificación 26/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1191/2018
No. de Expediente CVD0900048/18
Expediente Extra o RFC CPA0900052/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900052/18
Archivo UIFCVD0900048_18_RES.zip( 2,946 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 08/05/2018
Fecha de Notificación 30/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1185/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1186/2018
No. de Expediente CVD0900048/18
Expediente Extra o RFC CPA0900052/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900052/18
Archivo UIFCVD0900048_18_01.zip( 775 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 04/06/2018
Fecha de Notificación 26/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1190/2018
No. de Expediente CVD0900047/18
Expediente Extra o RFC CPA0900051/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900051/18
Archivo UIFCVD0900047_18_RES.zip( 2,924 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 08/05/2018
Fecha de Notificación 30/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1183/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1184/2018
No. de Expediente CVD0900047/18
Expediente Extra o RFC CPA0900051/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900052/18
Archivo UIFCVD0900047_18_01.zip( 722 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 04/06/2018
Fecha de Notificación 26/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1189/2018
No. de Expediente CVD0900045/18
Expediente Extra o RFC CPA0900049/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900049/18
Archivo UIFCVD0900045_18_RES.zip( 2,923 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 08/05/2018
Fecha de Notificación 30/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1181/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1182/2018
No. de Expediente CVD0900045/18
Expediente Extra o RFC CPA0900049/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900049/18
Archivo UIFCVD0900045_18_01.zip( 781 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 04/06/2018
Fecha de Notificación 26/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1188/2018
No. de Expediente CVD0900044/18
Expediente Extra o RFC CPA0900048/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900048/18
Archivo UIFCVD0900044_18_RES.zip( 3,034 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 08/05/2018
Fecha de Notificación 30/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1179/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1180/2018
No. de Expediente CVD0900044/18
Expediente Extra o RFC CPA0900048/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900048/18
Archivo UIFCVD0900044_18_01.zip( 787 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 04/06/2018
Fecha de Notificación 26/06/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/06/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1187/2018
No. de Expediente CVD0900041/18
Expediente Extra o RFC CPA0900045/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900045/18
Archivo UIFCVD0900041_18_RES.zip( 2,940 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 08/05/2018
Fecha de Notificación 30/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1177/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1178/2018
No. de Expediente CVD0900041/18
Expediente Extra o RFC CPA0900045/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900045/18
Archivo UIFCVD0900041_18_01.zip( 777 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE AHUANUSCO, ENTRE CALLE JICOTE Y CALLE ANACAHUITA, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 20/06/2018
Fecha de Notificación 12/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00207/18
No. de Expediente CVD0900207/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900207_18.zip( 634 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE AHUANUSCO, ENTRE CALLE JICOTE Y CALLE ANACAHUITA, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 20/06/2018
Fecha de Notificación 12/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00206/18
No. de Expediente CVD0900206/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900206_18.zip( 629 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE AHUANUSCO, ENTRE CALLE JICOTE Y CALLE ANACAHUITA, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 20/06/2018
Fecha de Notificación 12/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00205/18
No. de Expediente CVD0900205/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900205_18.zip( 637 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE AHUANUSCO, ENTRE CALLE JICOTE Y CALLE ANACAHUITA, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 20/06/2018
Fecha de Notificación 12/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00204/18
No. de Expediente CVD0900204/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900204_18.zip( 630 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE AHUANUSCO, ENTRE CALLE JICOTE Y CALLE ANACAHUITA, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, CÓDIGO POSTAL 04369, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 20/06/2018
Fecha de Notificación 12/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 20/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00203/18
No. de Expediente CVD0900203/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900203_18.zip( 641 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 12/06/2018
Fecha de Notificación 04/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00200/18
No. de Expediente CVD0900200/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900200_18.zip( 647 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 12/06/2018
Fecha de Notificación 04/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00199/18
No. de Expediente CVD0900199/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900199_18.zip( 647 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 12/06/2018
Fecha de Notificación 04/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00198/18
No. de Expediente CVD0900198/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900198_18.zip( 641 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 12/06/2018
Fecha de Notificación 04/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00197/18
No. de Expediente CVD0900197/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900197_18.zip( 644 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 12/06/2018
Fecha de Notificación 04/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00196/18
No. de Expediente CVD0900196/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900196_18.zip( 643 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 12/06/2018
Fecha de Notificación 04/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00195/18
No. de Expediente CVD0900195/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900195_18.zip( 634 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 12/06/2018
Fecha de Notificación 04/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00194/18
No. de Expediente CVD0900194/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900194_18.zip( 640 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 12/06/2018
Fecha de Notificación 04/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00193/18
No. de Expediente CVD0900193/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900193_18.zip( 630 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AZCAPOTZALCO, ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE JARDÍN MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO DE AZCAPOTZALCO, CÓDIGO POSTAL 02000, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 12/06/2018
Fecha de Notificación 04/07/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 12/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00192/18
No. de Expediente CVD0900192/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900192_18.zip( 646 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 05/06/2018
Fecha de Notificación 27/06/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00189/15
No. de Expediente CVD0900189/15
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900189_15.zip( 642 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 05/06/2018
Fecha de Notificación 27/06/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00188/15
No. de Expediente CVD0900188/15
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900188_15.zip( 638 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 05/06/2018
Fecha de Notificación 27/06/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00187/15
No. de Expediente CVD0900187/15
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900187_15.zip( 631 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 05/06/2018
Fecha de Notificación 27/06/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00186/15
No. de Expediente CVD0900186/15
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900186_15.zip( 631 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 05/06/2018
Fecha de Notificación 27/06/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00185/15
No. de Expediente CVD0900185/15
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900185_15.zip( 624 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ENTRE CALLE LUIS COVARRUBIAS IBARRA Y CALLE SAN FELIPE DE JESÚS, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, CÓDIGO POSTAL 09360, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 05/06/2018
Fecha de Notificación 27/06/2018
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 05/06/2018
No. de Oficio SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00184/15
No. de Expediente CVD0900184/15
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900184_15.zip( 637 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05/04/2018
Fecha de Notificación 27/04/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1023/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1024/2018
No. de Expediente CVD0900042/18
Expediente Extra o RFC CPA0900046/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18
Archivo CVD0900042_18_acuerdo.zip( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/05/2018
Fecha de Notificación 25/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1037/2018
No. de Expediente CVD0900042/18
Expediente Extra o RFC CPA0900046/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18
Archivo CVD0900042_18-resolucion.zip ( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05/04/2018
Fecha de Notificación 27/04/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1021/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1022/2018
No. de Expediente CVD0900039/18
Expediente Extra o RFC CPA0900043/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18
Archivo CVD0900039_18_acuerdo.zip( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/05/2018
Fecha de Notificación 25/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1036/2018
No. de Expediente CVD0900039/18
Expediente Extra o RFC CPA0900043/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18
Archivo CVD0900039_18_resolucion.zip ( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05/04/2018
Fecha de Notificación 27/04/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1015/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1016/2018
No. de Expediente CVD0900036/18
Expediente Extra o RFC CPA0900040/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18
Archivo CVD0900036_18_acuerdo.zip( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/05/2018
Fecha de Notificación 25/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1033/2018
No. de Expediente CVD0900036/18
Expediente Extra o RFC CPA0900040/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18
Archivo CVD0900036_18_resolucion.zip ( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05/04/2018
Fecha de Notificación 27/04/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1013/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1014/2018
No. de Expediente CVD0900035/18
Expediente Extra o RFC CPA0900039/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18
Archivo CVD0900035_18_acuerdo.zip ( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/05/2018
Fecha de Notificación 25/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1032/2018
No. de Expediente CPA0900035/18
Expediente Extra o RFC CPA0900039/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/18
Archivo CVD0900035_18_resolucion.zip ( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05/04/2018
Fecha de Notificación 27/04/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1011/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1012/2018
No. de Expediente CVD0900034/18
Expediente Extra o RFC CPA0900038/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900038/18
Archivo CVD0900034_18_acuerdo.zip ( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 03/05/2018
Fecha de Notificación 25/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1031/2018
No. de Expediente CVD0900034/18
Expediente Extra o RFC CPA0900038/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900038/18
Archivo CVD0900034_18.zip ( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 26/03/2018
Fecha de Notificación 19/04/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 26/03/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/0869/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0870/2018
No. de Expediente CVD0900028/18
Expediente Extra o RFC CVD0900030/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900030/18
Archivo CVD0900028_18_acuerdo.zip ( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 24/04/2018
Fecha de Notificación 17/05/2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 23/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/0869/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0870/2018/td>
No. de Expediente CVD0900028/18
Expediente Extra o RFC CPA0900030/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900030/18
Archivo CVD09000028_18.zip ( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 07-03-2018
Fecha de Notificación 03-04-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 07/03/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/0574/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0575/2018
No. de Expediente CVD0900002/18
Expediente Extra o RFC CVD0900002/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900002/18
Archivo CVD0900002_18.zip ( 395 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02-05-2018
Fecha de Notificación 17-05-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/0976/2018
No. de Expediente CVD0900002/18
Expediente Extra o RFC CPA0900232/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900022/18
Archivo CVD0900002_18_RES.zip ( 4,118 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05-04-2018
Fecha de Notificación 27-04-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/03/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1019/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1020/2018
No. de Expediente CVD0900038/18
Expediente Extra o RFC CVD0900042/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900042/18
Archivo CVD0900038_18_01.zip ( 375 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 03-05-2018
Fecha de Notificación 25-05-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1035/2018
No. de Expediente CVD0900038/18
Expediente Extra o RFC CPA0900042/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900042/18
Archivo CVD0900038_18_RES.zip ( 1,415 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 26-03-2018
Fecha de Notificación 19-04-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 26/03/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/0857/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/0858/2018
No. de Expediente CVD0900022/18
Expediente Extra o RFC CPA0900024/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900024/18
Archivo CVD0900022_18_01.zip ( 312 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 02-05-2018
Fecha de Notificación 24-05-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/0993/2018
No. de Expediente CVD0900022/18
Expediente Extra o RFC CPA0900024/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900042/18
Archivo CVD0900022_18_RES.zip ( 1,225 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05-04-2018
Fecha de Notificación 27-04-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1009/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1010/2018
No. de Expediente CVD0900033/18
Expediente Extra o RFC CPA0900037/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900037/18
Archivo CVD0900033_18_01.zip ( 365 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 03-05-2018
Fecha de Notificación 25-05-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1030/2018
No. de Expediente CVD0900033/18
Expediente Extra o RFC CPA0900037/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900037/18
Archivo CVD0900033_18_RES.zip ( 1,412 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05-04-2018
Fecha de Notificación 27-04-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1027/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1028/2018
No. de Expediente CVD0900046/18
Expediente Extra o RFC CPA0900050/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900050/18
Archivo CVD0900046_18_01.zip ( 373 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 03-05-2018
Fecha de Notificación 25-05-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1039/2018
No. de Expediente CVD0900046/18
Expediente Extra o RFC CPA0900050/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900050/18
Archivo CVD0900046_18_RES.zip ( 1,425 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05-04-2018
Fecha de Notificación 27-04-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1007/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1008/2018
No. de Expediente CVD0900032/18
Expediente Extra o RFC CPA0900036/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900036/18
Archivo CVD0900036_18_01.zip ( 370 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 03-05-2018
Fecha de Notificación 25-05-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1029/2018
No. de Expediente CVD0900032/18
Expediente Extra o RFC CPA0900036/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900036/18
Archivo CVD0900032_18_RES.zip ( 1,358 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05-04-2018
Fecha de Notificación 27-04-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1025/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1026/2018
No. de Expediente CVD0900043/18
Expediente Extra o RFC CPA0900047/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900047/18
Archivo CVD0900043_18_01.zip ( 372 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 03-05-2018
Fecha de Notificación 25-05-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 02/05/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1038/2018
No. de Expediente CVD0900043/18
Expediente Extra o RFC CPA0900047/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900047/18
Archivo CVD0900043_18_RES.zip ( 1,410 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 05-04-2018
Fecha de Notificación 27-04-2018
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DOCUMENTO
Fecha de Emisión 04/04/2018
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/1017/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/1018/2018
No. de Expediente CVD0900037/18
Expediente Extra o RFC CPA0900041/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/18
Archivo CVD0900037_18_01.zip ( 371 KB)
 
DETALLE DE NOTIFICACIÓN
Tipo de Notificación Estrado
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 03-05-2018
Fecha de Not