Secretaría de Administración y Finanzas

NOTIFICACIONES FEDERALES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (Total de registros: 1,061)


Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente DELGADO LOPEZ RAFAEL
Fecha de Publicación 2022-08-10
Fecha de Notificación 2022-08-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-08-09
No. de Oficio CVD0900030/22
No. de Expediente CVD0900030/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090003022.zip (1.58 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. DELGADO ARREOLA ELVIA
Fecha de Publicación 2022-08-10
Fecha de Notificación 2022-08-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-08-09
No. de Oficio CVD0900031/22
No. de Expediente CVD0900031/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.
Archivo ACTACVD090003122.zip (4.42 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente GUSTAVO JAIME ROJAS VAZQUEZ
Fecha de Publicación 2022-07-07
Fecha de Notificación 2022-07-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-07
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CVM09/0010/053/2012
Expediente Extra o RFC CVM09/0010/2012
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN
Archivo ACUERDOCVM0900100532012.zip (1.59 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente COMERCIALIZADORA INDI, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 2022-07-07
Fecha de Notificación 2022-07-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-07
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CCE09/0010/2010
Expediente Extra o RFC CCE09/0010/2010
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN
Archivo ACUERDOCCE0900102010.zip (1.6 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente ESTHER LOZANO PROCOPIO
Fecha de Publicación 2022-07-07
Fecha de Notificación 2022-07-15
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-01
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CCP09/0060/088/2012
Expediente Extra o RFC CCP09/0060/2012
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN
Archivo ACUERDOCCP0900600882012.zip (1.6 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente JO SUN HEI
Fecha de Publicación 2022-07-07
Fecha de Notificación 2022-07-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-07
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CCP09/0057/084/2012
Expediente Extra o RFC CCP09/0057/2012
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN
Archivo ACUERDOCCP0900570842012.zip (1.58 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. TERESA DE JESÚS CONTRERAS ÁVILA
Fecha de Publicación 2022-07-07
Fecha de Notificación 2022-07-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR2022-07-07
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-07
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CCP09/0014/017/2012
Expediente Extra o RFC CCP09/0014/2012
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN
Archivo ACUERDOCCP0900140172012.zip (1.59 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. CRISTINA LÓPEZ VALLEJO LOYOLA
Fecha de Publicación 2022-07-07
Fecha de Notificación 2022-07-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-07
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CCP09/0279/349/2010
Expediente Extra o RFC CCP09/0279/2010
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN
Archivo ACUERDOCCP0902793492010.zip (1.61 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente J.E.N.A., SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO, S DE R. L. DE C. V.
Fecha de Publicación 2022-07-06
Fecha de Notificación 2022-07-21
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-05
No. de Oficio CGA0900017/20
No. de Expediente CGA0900017/20
Expediente Extra o RFC
Descripción SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA.
Archivo MULTACGA090001720.zip (2.1 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-07-06
Fecha de Notificación 2022-06-17
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/01056/2022
No. de Expediente CPA0900008/22
Expediente Extra o RFC CVM0900002/22
Descripción SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA Y SUS CAMPOS MODIFICADOS
Archivo DICTAMENCPA090000822.zip (4.34 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. DENNIS ARCIGA PACHECO
Fecha de Publicación 2022-07-05
Fecha de Notificación 2022-07-20
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-04
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1049/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1050/22
No. de Expediente CPA0900017/22
Expediente Extra o RFC CVD0900017/22
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900017/22
Archivo ACUERDOCPA090001722.zip (1.57 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-07-05
Fecha de Notificación 2022-07-20
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-04
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1039/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1040/22
No. de Expediente CPA0900012/22
Expediente Extra o RFC CVD0900007/22
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900012/22
Archivo ACUERDOCPA090001222.zip (1.62 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-07-05
Fecha de Notificación 2022-07-20
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-04
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1045/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1046/22
No. de Expediente CPA0900015/22
Expediente Extra o RFC CVD0900010/22
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900015/22
Archivo ACUERDOCPA090001522.zip (1.63 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-07-05
Fecha de Notificación 2022-07-20
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-04
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1047/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1048/22
No. de Expediente CPA0900016/22
Expediente Extra o RFC CVD0900011/22
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900016/22
Archivo ACUERDOCPA090001622.zip (1.62 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANGERA
Fecha de Publicación 2022-07-05
Fecha de Notificación 2022-07-20
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-04
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1043/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1044/22
No. de Expediente CPA0900014/22
Expediente Extra o RFC CVD0900009/22
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900014/22
Archivo ACUERDOCPA090001422.zip (1.59 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ALDAIR HISAO FLORES RANGEL TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-07-04
Fecha de Notificación 2022-07-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-29
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1027/2022
No. de Expediente CPA0900007/22
Expediente Extra o RFC CVM0900004/22
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900007/22
Archivo RESOLUCIONCPA090000722.zip (1.77 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-07-04
Fecha de Notificación 2022-07-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-29
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1026/2022
No. de Expediente CPA0900008/22
Expediente Extra o RFC CVM0900002/22
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900008/22
Archivo RESOLUCIONCPA090000822.zip (1.77 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PEDRO MORALES RAMIREZ
Fecha de Publicación 2022-07-01
Fecha de Notificación 2022-07-15
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-07-01
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CVV09/0001/035/2012
Expediente Extra o RFC CVV09/0001/2012
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN
Archivo ACUERDOCVV0900010352012.zip (1.58 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-28
Fecha de Notificación 2022-07-13
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-27
No. de Oficio CVD0900029/22
No. de Expediente CVD0900029/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.
Archivo ACTACVD090002922.zip (2.49 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. CRISTINA LÓPEZ VALLEJO
Fecha de Publicación 2022-06-21
Fecha de Notificación 2022-07-06
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/027/2022
No. de Expediente CCP/0279/349/2010
Expediente Extra o RFC CCP/0279/2010
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo MANDAMIENTOCCP02793492010.zip (1.38 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente COMERCIALIZADORA INDI, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 2022-06-21
Fecha de Notificación 2022-07-06
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/020/2022
No. de Expediente CCE09/0010/2010
Expediente Extra o RFC CCE09/0010/2010
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo MANDAMIENTOCCE0900102010.zip (1.37 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente GUSTAVO JAIME ROJAS VAZQUEZ
Fecha de Publicación 2022-06-21
Fecha de Notificación 2022-07-06
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/005/2022
No. de Expediente CVM09/0010/053/2012
Expediente Extra o RFC CVM09/0010/2012
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo MANDAMIENTOCVM0900100532012.zip (1.38 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente JO SUN HEI
Fecha de Publicación 2022-06-21
Fecha de Notificación 2022-07-06
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/024/2022
No. de Expediente CCP09/0057/084/2012
Expediente Extra o RFC CCP09/0057/2012
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo MANDAMIENTOCCP0900570842012.zip (1.35 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. TERESA DE JESÚS CONTRERAS ÁVILA
Fecha de Publicación 2022-06-21
Fecha de Notificación 2022-07-06
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/013/2022
No. de Expediente CCP09/0014/017/2012
Expediente Extra o RFC CCP09/0014/2012
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo MANDAMIENTOCCP0900140172012.zip (1.33 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900026/22
No. de Expediente CVD0900026/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002622.zip (5.31 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900019/22
No. de Expediente CVD0900019/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090001922.zip (1.13 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900027/22
No. de Expediente CVD0900027/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002722.zip (5.46 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900028/22
No. de Expediente CVD0900028/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002822.zip (5.62 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900018/22
No. de Expediente CVD0900018/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090001822.zip (5.3 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900020/22
No. de Expediente CVD0900020/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002022.zip (6.82 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900021/22
No. de Expediente CVD0900021/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002122.zip (4.8 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900022/22
No. de Expediente CVD0900022/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002222.zip (5.31 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900023/22
No. de Expediente CVD0900023/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002322.zip (5.21 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900024/22
No. de Expediente CVD0900024/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002422.zip (5.06 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-16
Fecha de Notificación 2022-07-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-15
No. de Oficio CVD0900025/22
No. de Expediente CVD0900025/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002522.zip (5.27 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente ESTHER LOZANO PROCOPIO
Fecha de Publicación 2022-06-15
Fecha de Notificación 2022-06-30
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/023/2022
No. de Expediente CCP09/0060/088/2012
Expediente Extra o RFC CCP09/0060/2012
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo MANDAMIENTOCCP0900600882012.zip (1.39 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PEDRO MORALES RAMIREZ
Fecha de Publicación 2022-06-15
Fecha de Notificación 2022-06-30
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/009/2022
No. de Expediente CVV09/0001/035/2012
Expediente Extra o RFC CVV09/0001/2012
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo MANDAMIENTOCVV0900010352012.zip (1.37 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-15
Fecha de Notificación 2022-06-30
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-14
No. de Oficio CVM0900008/22
No. de Expediente CVM0900008/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVM090000822.zip (4.36 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-15
Fecha de Notificación 2022-06-30
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-14
No. de Oficio CVM0900008/22
No. de Expediente CVM0900008/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVM090000822.zip (4.36 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ALDAIR HISAO FLORES RANGEL TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-06-10
Fecha de Notificación 2022-06-27
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0981/2022
No. de Expediente CPA0900007/22
Expediente Extra o RFC CVM0900004/22
Descripción SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA Y SUS CAMPOS MODIFICADOS
Archivo DICTAMENCPA090000722.zip (4.5 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MOSAAD MOUSTAFA ADBEL AZIZ MOUSTAFA
Fecha de Publicación 2022-06-07
Fecha de Notificación 2022-06-22
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0954/2022
No. de Expediente CPA0900002/22
Expediente Extra o RFC CVD0900002/22
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCIONCPA090000222.zip (1.06 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-06-03
Fecha de Notificación 2022-06-20
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-06-02
No. de Oficio CVM0900005/22
No. de Expediente CVM0900005/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVM090000522.zip (3.84 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
Fecha de Publicación 2022-05-31
Fecha de Notificación 2022-06-15
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-31
No. de Oficio CVD0900010/22
No. de Expediente CVD0900010/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD090001022ACTAINICIO.zip (5.26 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS
Fecha de Publicación 2022-05-31
Fecha de Notificación 2022-06-14
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-31
No. de Oficio CVD0900011/22
No. de Expediente CVD0900011/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD090001122ACTA.zip (4.88 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías
Fecha de Publicación 2022-05-25
Fecha de Notificación 2022-06-09
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-25
No. de Oficio CVD0900008/22
No. de Expediente CVD0900008/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090000822.zip (6.37 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. GUOJIN CHEN
Fecha de Publicación 2022-05-25
Fecha de Notificación 2022-06-09
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-25
No. de Oficio CVD0900009/22
No. de Expediente CVD0900009/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090000922.zip (0.84 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-05-25
Fecha de Notificación 2022-06-09
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-24
No. de Oficio CVD0900007/22
No. de Expediente CVD0900007/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090000722.zip (0.96 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ERIKA CRUZ ESCUDERO
Fecha de Publicación 2022-05-24
Fecha de Notificación 2022-06-08
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0947/2022
No. de Expediente CPA0900038/21
Expediente Extra o RFC CVM0900015/21
Descripción SE CONTESTA SOLICITUD
Archivo CONTESTACIONCPA090003821.zip (1.08 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. DIEGO MONTSERRAT GUTIÉRREZ OROZCO.
Fecha de Publicación 2022-05-23
Fecha de Notificación 2022-06-06
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-24
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/390/2022
No. de Expediente PAMA/CCP09/0237/324/2011
Expediente Extra o RFC CCP09/0237/2011
Descripción SE DA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1222/19-EC1-01-1
Archivo SENTENCIAPAMACCP0902373242011.zip (1.81 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MOSAAD MOUSTAFA ADBEL AZIZ MOUSTAFA
Fecha de Publicación 2022-05-16
Fecha de Notificación 2022-05-31
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0931/2022
No. de Expediente CPA0900002/22
Expediente Extra o RFC CVD0900002/22
Descripción SE DA CONOCER EL DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALOR EN ADUANA
Archivo DICTAMENCPA090000222.zip (1.06 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Fecha de Publicación 2022-05-16
Fecha de Notificación 2022-05-31
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0933/22
No. de Expediente CPA0900006/22
Expediente Extra o RFC CVM0900003/22
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CPA090000622RESOLUCION.zip (1.91 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. DAVID HERNÁNDEZ CONTRERAS
Fecha de Publicación 2022-05-16
Fecha de Notificación 2022-05-31
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0932/22
No. de Expediente CPA0900005/22
Expediente Extra o RFC CPA0900005/22 CVM0900001/22
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CPA090000522RESOLUCION.zip (1.91 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-05-15
Fecha de Notificación 2022-06-15
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-31
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CVD0900017/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD090001722ACTA.zip (0.98 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente JESUS VERA ALARCÓN
Fecha de Publicación 2022-05-13
Fecha de Notificación 2022-05-30
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-12
No. de Oficio CVD0900006/22
No. de Expediente CVD0900006/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090000622.zip (3.4 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-05-11
Fecha de Notificación 2022-05-26
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-10
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0682/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0683/22
No. de Expediente CPA0900008/22
Expediente Extra o RFC CVM0900002/22
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900008/22
Archivo CPA090000822ACUERDO.zip (1.92 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente "JP PROMOCIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V."
Fecha de Publicación 2022-05-03
Fecha de Notificación 2022-05-20
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-05-03
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CCP09/0009/011/2012
Expediente Extra o RFC CCP09/0009/2012
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN
Archivo ACUERDOCCP0900090112012.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. DAVID HERNÁNDEZ CONTRERAS
Fecha de Publicación 2022-04-27
Fecha de Notificación 2022-05-13
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-27
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0568/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0569/22
No. de Expediente CPA0900005/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900005/22
Archivo CVM090000122.zip (1.89 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ALDAIR HISAO FLORES RANGEL
Fecha de Publicación 2022-04-27
Fecha de Notificación 2022-05-13
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-27
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0572/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0573/22
No. de Expediente CPA0900007/22
Expediente Extra o RFC CVM0900004/22
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900007/22
Archivo CPA090000722ACUERDO.zip (1.91 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Fecha de Publicación 2022-04-27
Fecha de Notificación 2022-05-13
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-27
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0570/22 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0571/22
No. de Expediente CPA0900006/22
Expediente Extra o RFC CVM0900003/22
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CPA0900006/22
Archivo CPA090000622ACUERDO.zip (1.91 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente GUSTAVO CEDILLO JUAREZ
Fecha de Publicación 2022-04-20
Fecha de Notificación 2022-05-06
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-19
No. de Oficio CVD0900005/22
No. de Expediente CVD0900005/22
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090000522.zip (1.5 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente "JP PROMOCIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V."
Fecha de Publicación 2022-04-13
Fecha de Notificación 2022-05-02
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/039/2022
No. de Expediente CCP09/0009/011/2012
Expediente Extra o RFC CCP09/0009/2012
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo MANDAMIENTOEJECUCIONCCP0900090112012.zip (1.58 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente "JP PROMOCIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V."
Fecha de Publicación 2022-04-13
Fecha de Notificación 2022-05-02
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/038/2022
No. de Expediente CCP09/0009/011/2012
Expediente Extra o RFC CCP09/0009/2012
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo MANDAMIENTOEJECUCINCCP0900090112012.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente "JP PROMOCIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V."
Fecha de Publicación 2022-04-13
Fecha de Notificación 2022-05-02
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-16
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/040/2022
No. de Expediente CCP09/0009/011/2012
Expediente Extra o RFC CCP09/0009/2012
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo MANDAMIENTOEJECUCINCCP0900090112012.zip (1.58 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. DARMAH MEDIA GROUP, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 2022-04-12
Fecha de Notificación 2022-04-27
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-11
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0424/2022
No. de Expediente N/A
Expediente Extra o RFC CCE0900010/19
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo RESOLUCIONCCE090001019.zip (6.68 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente CESAR ALEJANDRO VICUÑA LONGUEIRA
Fecha de Publicación 2022-04-06
Fecha de Notificación 2022-04-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-05
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0414/2022
No. de Expediente CPA0900352/16
Expediente Extra o RFC CVV0900001/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo DETERMINANTECVV090000121.zip (1.06 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2022-04-05
Fecha de Notificación 2022-04-20
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-05
No. de Oficio CVM0900001/21
No. de Expediente CVM0900001/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVM090000121.zip (1.06 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C.DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, PROPIETRARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-04-04
Fecha de Notificación 2022-04-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0402/2022
No. de Expediente CPA0900047/21
Expediente Extra o RFC CVD0900029/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900047/21
Archivo RESOLCPA090004721.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. JOSÉ TROVILLA PRADO, PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-04-04
Fecha de Notificación 2022-04-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0400/2022
No. de Expediente CPA0900045/21
Expediente Extra o RFC CVD0900027/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900045/21
Archivo RESOLUCINCVD090002721.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ANGEL BERNARDO SIMON LAZCANO, PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-04-04
Fecha de Notificación 2022-04-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0405/2022
No. de Expediente CPA0900051/21
Expediente Extra o RFC CVD0900039/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900051/21
Archivo RESOLCVD090003921.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ARTURO VELAZQUEZ CABREA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-04-04
Fecha de Notificación 2022-04-01
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0405/2022
No. de Expediente CPA0900050/21
Expediente Extra o RFC CVD0900038/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900050/21
Archivo RESOLCVD090003821.zip (1.06 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. GABRIIELA ROMERO HERNÁNDEZ, TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-04-04
Fecha de Notificación 2022-04-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0404/2022
No. de Expediente CPA0900049/21
Expediente Extra o RFC CVD0900036/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900049/21
Archivo RESOLCVD090003621.zip (1.06 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C.LUIS MIGUEL PILAR JIMENEZ, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-04-04
Fecha de Notificación 2022-04-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-04-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0403/2022
No. de Expediente CPA0900048/21
Expediente Extra o RFC CVD0900035/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900048/21
Archivo RESCVD090003521.zip (1.06 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. JOSÉ HERIBERTO ESPINOZA ECHAVARRIA
Fecha de Publicación 2022-03-24
Fecha de Notificación 2022-04-08
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-24
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CPA0900310/16
Expediente Extra o RFC CVV0900011/16
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCRIPCIÓN
Archivo ACUERDOCVV090001116.zip (1.62 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente J.E.N.A., SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO, S DE R. L. DE C.V.
Fecha de Publicación 2022-03-23
Fecha de Notificación 2022-04-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-23
No. de Oficio CGA0900017/20
No. de Expediente CGA0900017/20
Expediente Extra o RFC
Descripción SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION
Archivo SOLICITUDCGA090001720.zip (2.18 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ JIMENEZ
Fecha de Publicación 2022-03-22
Fecha de Notificación 2022-04-06
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-22
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CPA0900308/16
Expediente Extra o RFC ACUERDO CVV0900010/16
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCIPCIÓN
Archivo CVV090001016.zip (1.65 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente J.E.N.A., SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO, S DE R. L. DE C. V.
Fecha de Publicación 2022-03-15
Fecha de Notificación 2022-03-31
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-03
No. de Oficio CGA0900017/20
No. de Expediente CGA0900017/20
Expediente Extra o RFC
Descripción SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA.
Archivo MULTACGA090001720.zip (2.07 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. GABRIELA FLORES GARCÍA
Fecha de Publicación 2022-03-11
Fecha de Notificación 2022-03-29
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-11
No. de Oficio S/N
No. de Expediente CPA0900302/16
Expediente Extra o RFC ACUERDO CVD0900316/16
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESCIPCIÓN
Archivo CVD090031616.zip (1.66 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0223/2022
No. de Expediente CPA0900059/21
Expediente Extra o RFC CVD0900046/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/21
Archivo RESOLUCIONCVD090004621.zip (2.36 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0224/2022
No. de Expediente CPA0900060/21
Expediente Extra o RFC CVD0900047/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900060/21
Archivo RESOLUCIONCVD090004721.zip (3.43 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0212/2022
No. de Expediente CPA0900062/21
Expediente Extra o RFC CVD0900049/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900062/21
Archivo RESOLUCIONCVD090004921.zip (4.51 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0214/2022
No. de Expediente CPA0900064/21
Expediente Extra o RFC CVD0900051/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900064/21
Archivo RESOLUCIONCVD090005121.zip (2.87 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0211/2022
No. de Expediente CPA0900061/21
Expediente Extra o RFC CVD0900048/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900061/21
Archivo RESOLUCIONCVD090004821.zip (3.01 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0217/2022
No. de Expediente CPA0900055/21
Expediente Extra o RFC CVD0900042/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/21
Archivo RESOLUCIONCVD090004221.zip (2.57 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0222/2022
No. de Expediente CPA0900058/21
Expediente Extra o RFC CVD0900045/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900058/21
Archivo RESOLUCIONCVD090004521.zip (2.23 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0220/2022
No. de Expediente CPA0900057/21
Expediente Extra o RFC CVD0900044/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900057/21
Archivo RESOLUCIONCVD090004421.zip (2.61 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0213/2022
No. de Expediente CPA0900063/21
Expediente Extra o RFC CVD0900050/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900063/21
Archivo RESOLUCIONCVD090005021.zip (3.59 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0218/2022
No. de Expediente CPA0900056/21
Expediente Extra o RFC CVD0900043/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900056/21
Archivo RESOLUCIONCVD090004321.zip (3 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0215/2022
No. de Expediente CPA0900053/21
Expediente Extra o RFC CVD0900040/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900053/21
Archivo RESOLUCINCVD090004021.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0216/2022
No. de Expediente CPA0900054/21
Expediente Extra o RFC CVD0900041/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900054/21
Archivo RESOLUCIONCVD090004121.zip (2.6 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0219/2022
No. de Expediente CPA0900065/21
Expediente Extra o RFC CVD0900052/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900065/21
Archivo RESOLUCIONCVD090005221.zip (3.33 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MOSAAD MOUSTAFA ABDEL AZIZ MOUSTAFA PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0317/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0318/202
No. de Expediente CPA09000002/22
Expediente Extra o RFC CVD0900002/22
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090000222.zip (1.75 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. JOSÉ HERIBERTO ESPINOZA ECHAVARRIA
Fecha de Publicación 2022-03-08
Fecha de Notificación 2022-03-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/003/2022
No. de Expediente CPA0900310/16
Expediente Extra o RFC CVV0900011/16
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.
Archivo MANDAMIENTOCPA090031016.zip (1.71 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ JIMENEZ
Fecha de Publicación 2022-03-04
Fecha de Notificación 2022-03-22
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-03-04
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/002/2022
No. de Expediente CPA0900308/16
Expediente Extra o RFC
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN
Archivo CVV090001016.zip (1.75 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PABLO MÉNDEZ CUEVAS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-03-02
Fecha de Notificación 2022-03-17
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-24
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0248/2022
No. de Expediente CPA0900043/21
Expediente Extra o RFC CVD0900025/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900043/21
Archivo RESOLUCIONCVD090002521.zip (0.31 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. GABRIELA FLORES GARCÍA
Fecha de Publicación 2022-02-24
Fecha de Notificación 2022-03-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/PAE/001/2022
No. de Expediente CPA0900302/16
Expediente Extra o RFC CVD0900316/16
Descripción MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.
Archivo MANDAMIENTOCVD090031616.zip (2.94 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA,POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0069/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0070/202
No. de Expediente CPA09000062/21
Expediente Extra o RFC CVD0900049/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090004921.zip (2.12 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. CARLOS ALAN QUIROZ VALENCIA QUIEN SE OSTENTO COMO PROPIETARIO DEL VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO ECOLINE E150 CARGO, MODELO 1992, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NVT5450, COLOR ARENA, EN EL QUE ERAN TRANSPORTADAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJER
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-02
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/055/2022
No. de Expediente CPA0900041/21
Expediente Extra o RFC CVM0900018/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/21
Archivo RESOLUCINCVM090001821.zip (3.65 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. GERARDO LÓPEZ RAMÍREZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-02
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/055/2022
No. de Expediente CPA0900041/21
Expediente Extra o RFC CVM0900018/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/21
Archivo RESOLUCINGERARDOCVM090001821.zip (3.65 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. JOSÉ TOVILLA PRADO PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0077/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0078/202
No. de Expediente CPA09000045/21
Expediente Extra o RFC CVD0900027/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDO CPA09000045/21 ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0079/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0080/202
No. de Expediente CPA09000046/21
Expediente Extra o RFC CVD0900028/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090002821.zip (2.08 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0065/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0066/202
No. de Expediente CPA09000060/21
Expediente Extra o RFC CVD0900047/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090004721.zip (2.37 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. LUIS MIGUEL PILAR JIMENEZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0083/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0084/202
No. de Expediente CPA09000048/21
Expediente Extra o RFC CVD0900035/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090003521.zip (2.12 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. GABRIELA ROMERO HERNANDEZ TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0085/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0086/202
No. de Expediente CPA09000049/21
Expediente Extra o RFC CVD0900036/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090003621.zip (2.35 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ARTURO VAZQUEZ CABRERA PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0087/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0088/202
No. de Expediente CPA09000050/21
Expediente Extra o RFC CVD0900038/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090003821.zip (2.32 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ANGEL BERNARDO SIMÓN LAZCANO PROPIETARIO DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0057/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0058/202
No. de Expediente CPA09000051/21
Expediente Extra o RFC CVD0900039/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090003921.zip (2.31 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0091/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0092/202
No. de Expediente CPA09000053/21
Expediente Extra o RFC CVD0900040/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090004021.zip (2.4 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0093/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0094/202
No. de Expediente CPA09000054/21
Expediente Extra o RFC CVD0900041/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090004121.zip (2.35 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0095/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0096/202
No. de Expediente CPA09000055/21
Expediente Extra o RFC CVD0900042/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090004221.zip (2.39 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0097/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0098/202
No. de Expediente CPA09000056/21
Expediente Extra o RFC CVD0900044/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090004421.zip (2.49 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0089/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0090/202
No. de Expediente CPA09000057/21
Expediente Extra o RFC CVD0900044/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090004421.zip (2.33 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0061/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0062/202
No. de Expediente CPA09000058/21
Expediente Extra o RFC CVD0900045/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090004521.zip (2.38 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0063/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0064/202
No. de Expediente CPA09000059/21
Expediente Extra o RFC CVD0900046/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090004621.zip (2.36 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0073/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0074/202
No. de Expediente CPA09000064/21
Expediente Extra o RFC CVD0900051/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090005121.zip (2.27 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00751/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0076/20
No. de Expediente CPA09000065/21
Expediente Extra o RFC CVD0900052/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090005221.zip (2.26 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0067/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0068/202
No. de Expediente CPA09000061/21
Expediente Extra o RFC CVD0900048/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090004821.zip (2.13 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO,POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-03
Fecha de Notificación 2022-02-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-03
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0071/2022 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0072/202
No. de Expediente CPA09000063/21
Expediente Extra o RFC CVD0900050/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090005021.zip (2.1 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. JUAN PEDRAZA ROMERO. PROPIETARIO DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-02
Fecha de Notificación 2022-02-18
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/038/2022
No. de Expediente CPA0900040/21
Expediente Extra o RFC CVM0900017/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900040/21
Archivo RESOLUCINCVM090001721.zip (2.84 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. NICOLAS CALIXTO ROJAS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-02-02
Fecha de Notificación 2022-02-18
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-02-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/038/2022
No. de Expediente CPA0900040/21
Expediente Extra o RFC CVM0900017/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900040/21
Archivo RESOLUCINNICOLASCVM090001721.zip (2.84 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ CRUZ. TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-01-27
Fecha de Notificación 2022-02-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-01-27
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/025/2022
No. de Expediente CPA0900038/21
Expediente Extra o RFC CVM0900015/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900038/21
Archivo RESOLUCINCVM090001521.zip (3.27 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. SAMUEL MENDEZ SATIZ TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2022-01-24
Fecha de Notificación 2022-02-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2022-01-24
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/026/2022
No. de Expediente CPA0900039/21
Expediente Extra o RFC CVM0900016/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/21
Archivo RESOLUCINSAMUELCVM090001621.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente EMMANUEL YAEL PICHARDO CÁRDENAS
Fecha de Publicación 2021-12-30
Fecha de Notificación 2022-01-10
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-29
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1307/2021
No. de Expediente CPA0900035/21
Expediente Extra o RFC CVM0900012/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCIONCPA090003521.zip (2.34 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente GUADALUPE GONZÁLEZ LÓPEZ
Fecha de Publicación 2021-12-30
Fecha de Notificación 2022-01-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-29
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1308/2021
No. de Expediente CPA0900032/21
Expediente Extra o RFC CVM0900010/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCIONCPA090003221.zip (2.34 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente ALBERTO IGNACIO MORALES
Fecha de Publicación 2021-12-30
Fecha de Notificación 2022-01-10
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-29
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1310/2021
No. de Expediente CPA0900036/21
Expediente Extra o RFC CVM0900014/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCIONCPA090003621.zip (2.34 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C.CARLOS ALAN QUIROZ VALENCIA.
Fecha de Publicación 2021-12-29
Fecha de Notificación 2021-01-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-29
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1311/2021
No. de Expediente CPA0900041/21
Expediente Extra o RFC CVM0900018/21
Descripción SE CONTESTA ESCRITO.
Archivo CONTESTACIÓNCVM090001821.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PABLO MÉNDEZ CUEVAS
Fecha de Publicación 2021-12-13
Fecha de Notificación 2021-12-23
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-29
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0352/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0353/2021
No. de Expediente CVD0900025/21
Expediente Extra o RFC CPA0900043/21
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER
Archivo ACUERDOCVD090002521.zip (2.07 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente JUAN PEDRAZA ROMERO
Fecha de Publicación 2021-12-13
Fecha de Notificación 2021-12-22
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0320/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0321/2021
No. de Expediente CVM0900017/21
Expediente Extra o RFC CPA0900040/21
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER
Archivo ACUERDO CVM0900017/21 ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente NICOLAS CALIXTO ROJAS
Fecha de Publicación 2021-12-13
Fecha de Notificación 2021-12-22
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0320/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0321/2021
No. de Expediente CVM0900017/21
Expediente Extra o RFC CPA0900040/21
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER
Archivo TENEDORCVM090001721.zip (2.21 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente GERARDO LÓPEZ RAMÍREZ
Fecha de Publicación 2021-12-13
Fecha de Notificación 2021-12-22
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0322/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0323/2021
No. de Expediente CVM0900017/21
Expediente Extra o RFC CPA0900040/21
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER
Archivo GERARDOCVM090001721.zip (2.34 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente MIGUEL ÁNGEL SUAREZ CRUZ
Fecha de Publicación 2021-12-10
Fecha de Notificación 2021-12-20
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0316/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0317/2021
No. de Expediente CVM0900015/21
Expediente Extra o RFC CPA0900038/21
Descripción ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE Y OFICIO MEDIANTE EL QUE SE DA A CONOCER
Archivo ACUERDOCVM090001521.zip (2.17 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-12-09
Fecha de Notificación 2021-12-20
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio CVV0900001/21
No. de Expediente CVV0900001/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVV090000121.zip (4.26 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00050/21
No. de Expediente CVD0900050/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo ACTACVD090005021.zip (0.99 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y CALLE SANTA CRUZ ACALÁN. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARC
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00041/21
No. de Expediente CVD0900041/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo ACTACVD090004121.zip (3.89 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y CALLE SANTA CRUZ ACALÁN. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARC
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00042/21
No. de Expediente CVD0900042/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo CVD090004221.zip (0.82 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00043/21
No. de Expediente CVD0900043/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo CVD090004321.zip (4.58 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00044/21
No. de Expediente CVD0900044/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo ACTACVD090004421.zip (1.55 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00045/21
No. de Expediente CVD0900045/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo ACTACVD090004521.zip (0.7 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00046/21
No. de Expediente CVD0900046/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo CVD090004621.zip (4.07 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00047/21
No. de Expediente CVD0900047/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo ACTACVD090004721.zip (4.24 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00048/21
No. de Expediente CVD0900048/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo ACTACVD090004821.zip (5.71 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00049/21
No. de Expediente CVD0900049/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo ACTACVD090004921.zip (0.7 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00052/21
No. de Expediente CVD0900052/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo CVD090005221.zip (5.72 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIOUBICADO EN: PUESTO SEMIFIJO CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ENTRE CJON SAN ANTONIO ABAD Y CHIMALPOPOCA. COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORI
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00051/21
No. de Expediente CVD0900051/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo ACTACVD090005121.zip (0.84 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE CDA. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NÚMERO EXTERIOR 52, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-12-08
Fecha de Notificación 2021-12-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-12-08
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVD00040/21
No. de Expediente CVD0900040/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA
Archivo ACTACVD090004021.zip (0.7 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente ARTURO VELAZQUEZ CABRERA
Fecha de Publicación 2021-12-01
Fecha de Notificación 2021-12-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-30
No. de Oficio CVD0900038/21
No. de Expediente CVD0900038/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090003821.zip (1.7 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-12-01
Fecha de Notificación 2021-12-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-30
No. de Oficio CVD0900028/21
No. de Expediente CVD0900028/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACUERDOCVD090002821.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-12-01
Fecha de Notificación 2021-12-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-30
No. de Oficio CVD0900027/21
No. de Expediente CVD0900027/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002721.zip (5.72 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-12-01
Fecha de Notificación 2021-12-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-30
No. de Oficio CVD0900039/21
No. de Expediente CVD0900039/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090003921.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-12-01
Fecha de Notificación 2021-12-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-30
No. de Oficio CVD0900036/21
No. de Expediente CVD0900036/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090003621.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-12-01
Fecha de Notificación 2021-12-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-30
No. de Oficio CVD0900029/21
No. de Expediente CVD0900029/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090002921.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-12-01
Fecha de Notificación 2021-12-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-30
No. de Oficio CVD0900035/21
No. de Expediente CVD0900035/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTACVD090003521.zip (3.05 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ALBERTO IGNACIO MORALES
Fecha de Publicación 2021-11-16
Fecha de Notificación 2021-11-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0314/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0315/2021
No. de Expediente CPA0900036/21
Expediente Extra o RFC CVM0900014/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCPA090003621.zip (3.87 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente EMANNUEL YAEL PICHARDO CÁRDENAS TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA TRANSPORTADAS EN EL VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET, TIPO CAMIÓN CHASIS CABINA, MODELO 2003, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN LC55391, COLOR BLANCO
Fecha de Publicación 2021-11-09
Fecha de Notificación 2021-11-18
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0312/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0313/2021
No. de Expediente CPA0900035/21
Expediente Extra o RFC CVM0900012/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCPA090003521.zip (2.2 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. SAMUEL MENDEZ SANTIZ
Fecha de Publicación 2021-11-09
Fecha de Notificación 2021-11-18
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-11-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/0318/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0319/2021
No. de Expediente CPA0900039/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVM090001621.zip (2.23 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente "FULAME IMPORTACIÓN S. DE R.L. DE C.V."
Fecha de Publicación 2021-10-12
Fecha de Notificación 2021-10-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-10-12
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1102/2021
No. de Expediente CPA0900007/21
Expediente Extra o RFC CVM0900006/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCINCVM090000621.zip (6.67 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente "FULAME IMPORTACIÓN S. DE R.L. DE C.V."
Fecha de Publicación 2021-09-30
Fecha de Notificación 2021-10-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-30
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1074/2021
No. de Expediente CPA0900007/21
Expediente Extra o RFC CVM0900006/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVM090000621.zip (6.67 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente "FULAME IMPORTACIÓN S. DE R.L. DE C.V."
Fecha de Publicación 2021-09-30
Fecha de Notificación 2021-10-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-30
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1075/2021
No. de Expediente CPA0900007/21
Expediente Extra o RFC CVM0900006/21
Descripción SE CONTESTA SOLICITUD
Archivo CONTESTACINCVM090000621.zip (6.67 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente ZHIJIAN XUE
Fecha de Publicación 2021-09-30
Fecha de Notificación 2021-10-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-30
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1074/2021
No. de Expediente CPA0900007/21
Expediente Extra o RFC CVM0900006/21
Descripción SE NOTIFICA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Archivo CONTESTACIONCVM090000621.zip (2.28 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C.JIANXING FANG.
Fecha de Publicación 2021-09-24
Fecha de Notificación 2021-09-04
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-13
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0999/2021
No. de Expediente PAMA/CCP09/0044/059/2014
Expediente Extra o RFC CCP09/0044/2014
Descripción SE CONTESTA SOLICITUD DE RESARCIMIENTO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
Archivo RESARCIAMIENTOCCP0900442014.zip (2.13 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-09-24
Fecha de Notificación 2021-10-05
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1058/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1059/2021
No. de Expediente CPA09000032/21
Expediente Extra o RFC CVM0900010/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVM090001021.zip (2.71 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. GUADALUPE GONZÁLEZ LÓPEZ, TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-09-24
Fecha de Notificación 2021-10-05
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1058/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1059/2021
No. de Expediente CPA09000032/21
Expediente Extra o RFC CVM0900010/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVM090001021.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. GUSTAVO DÍAZ SILVA, TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-09-22
Fecha de Notificación 2021-09-30
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-21
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1054/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/1055/2021
No. de Expediente CPA09000033/21
Expediente Extra o RFC CVM0900011/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVM090001121.zip (2.29 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA
Fecha de Publicación 2021-09-09
Fecha de Notificación 2021-09-21
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0983/2021
No. de Expediente CPA0900030/21
Expediente Extra o RFC CVD0900022/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCIONCVD090002221.zip (7.34 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA
Fecha de Publicación 2021-09-09
Fecha de Notificación 2021-09-21
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0978/2021
No. de Expediente CPA0900025/21
Expediente Extra o RFC CVD0900017/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCINCVD090001721.zip (7.34 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-09-09
Fecha de Notificación 2021-09-21
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0979/2021
No. de Expediente CPA0900026/21
Expediente Extra o RFC CVD0900018/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCIONCVD090001821.zip (7.34 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-09-09
Fecha de Notificación 2021-09-21
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0980/2021
No. de Expediente CPA0900027/21
Expediente Extra o RFC CVD0900019/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCIONCVD090001921.zip (7.73 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-09-09
Fecha de Notificación 2021-09-21
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0982/2021
No. de Expediente CPA0900029/21
Expediente Extra o RFC CVD0900021/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCIONCVD090002121.zip (7.34 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-09-09
Fecha de Notificación 2021-09-21
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-09-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0981/2021
No. de Expediente CPA0900028/21
Expediente Extra o RFC CVD0900020/21
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCIONCVD090002021.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-09-01
Fecha de Notificación 2021-09-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-31
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0959/2021
No. de Expediente CPA09000015/21
Expediente Extra o RFC
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo RESOLUCIONCPA0900002321.zip (7.34 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-08-20
Fecha de Notificación 2021-08-31
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-20
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0948/2021
No. de Expediente CPA0900021/21
Expediente Extra o RFC CVD0900013/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900021/21
Archivo RESOLUCIÓN CPA0900021/21 ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-08-20
Fecha de Notificación 2021-08-31
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-20
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0947/2021
No. de Expediente CPA0900019/21
Expediente Extra o RFC CVD0900011/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900019/21
Archivo RESOLUCINCVD090001121.zip (7 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-08-18
Fecha de Notificación 2021-08-27
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-17
No. de Oficio CVM0900011/21
No. de Expediente CVM0900011/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVM090001121ACTA.zip (1.04 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-08-16
Fecha de Notificación 2021-08-25
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-10
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0933/2021
No. de Expediente CPA0900018/21
Expediente Extra o RFC CVD0900010/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900018/21
Archivo RESOLUCINCVD090001021.zip (7.59 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-08-16
Fecha de Notificación 2021-08-25
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-10
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0934/2021
No. de Expediente CPA0900020/21
Expediente Extra o RFC CVD0900012/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900020/21
Archivo RESOLUCINCVD090001221.zip (6.54 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-08-16
Fecha de Notificación 2021-08-25
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-10
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0935/2021
No. de Expediente CPA0900022/21
Expediente Extra o RFC CVD0900014/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900022/21
Archivo RESOLUCINCVD090001421.zip (6.92 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-08-16
Fecha de Notificación 2021-08-25
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-10
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0936/2021
No. de Expediente CPA0900024/21
Expediente Extra o RFC CVD0900016/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900024/21
Archivo RESOLUCINCVD090001621.zip (7.13 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-08-16
Fecha de Notificación 2021-08-25
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-10
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0932/2021
No. de Expediente CPA0900017/21
Expediente Extra o RFC CVD0900008/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900017/21
Archivo RESOLUCINCVD090000821.zip (7.1 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-08-16
Fecha de Notificación 2021-08-25
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-10
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0931/2021
No. de Expediente CPA0900016/21
Expediente Extra o RFC CVD0900007/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900016/21
Archivo RESOLUCINCVD090000721.zip (5.92 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-08-16
Fecha de Notificación 2021-08-25
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-10
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0930/2021
No. de Expediente CPA0900015/21
Expediente Extra o RFC CVD0900006/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900015/21
Archivo .zip (6.87 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-08-10
Fecha de Notificación 2021-08-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0912/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0913/2021
No. de Expediente CPA09000026/21
Expediente Extra o RFC CVD0900018/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090001821.zip (1.45 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-08-10
Fecha de Notificación 2021-08-19
Autoridad que Emite ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0926/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0927/2021
No. de Expediente CPA09000027/21
Expediente Extra o RFC CVD0900019/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090001921.zip (1.45 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-08-10
Fecha de Notificación 2021-08-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0920/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0921/2021
No. de Expediente CPA09000028/21
Expediente Extra o RFC CVD0900020/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090001821.zip (1.45 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-08-10
Fecha de Notificación 2021-08-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0924/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0925/2021
No. de Expediente CPA09000025/21
Expediente Extra o RFC CVD0900017/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090001721.zip (1.47 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-08-10
Fecha de Notificación 2021-08-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0928/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0929/2021
No. de Expediente CPA09000029/21
Expediente Extra o RFC CVD0900021/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090002121.zip (1.44 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-08-10
Fecha de Notificación 2021-08-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0922/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0923/2021
No. de Expediente CPA09000030/21
Expediente Extra o RFC CVD0900022/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090002221.zip (1.41 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-08-10
Fecha de Notificación 2021-08-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0918/2021
No. de Expediente CPA09000023/21
Expediente Extra o RFC
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE
Archivo ACUERDOCPA0900001521.zip (2 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-08-10
Fecha de Notificación 2021-08-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0914/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0915/2021
No. de Expediente CPA09000019/21
Expediente Extra o RFC CVD0900011/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090001121.zip (1.45 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-08-10
Fecha de Notificación 2021-08-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-08-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0916/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0917/2021
No. de Expediente CPA09000021/21
Expediente Extra o RFC CVD0900013/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACUERDOCVD090001321.zip (1.44 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-07-28
Fecha de Notificación 2021-08-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0895/2021
No. de Expediente CPA0900010/21
Expediente Extra o RFC CVD0900001/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900010/21
Archivo RESOLCVD090000121.zip (0.75 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-07-28
Fecha de Notificación 2021-08-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0896/2021
No. de Expediente CPA0900011/21
Expediente Extra o RFC CVD0900002/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900011/21
Archivo RESOLCVD090000221.zip (0.75 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-07-28
Fecha de Notificación 2021-08-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0898/2021
No. de Expediente CPA0900013/21
Expediente Extra o RFC CVD0900004/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900013/21
Archivo RESOLCVD090000421.zip (0.75 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-07-28
Fecha de Notificación 2021-08-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0897/2021
No. de Expediente CPA0900012/21
Expediente Extra o RFC CVD0900003/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900012/21
Archivo RESOLCVD090000321.zip (0.75 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-07-28
Fecha de Notificación 2021-08-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-23
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0899/2021
No. de Expediente CPA0900014/21
Expediente Extra o RFC CVD0900005/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900014/21
Archivo RESOLCVD090000521.zip (0.75 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-07-14
Fecha de Notificación 2021-07-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-14
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0859/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0860/2021
No. de Expediente CPA09000018/21
Expediente Extra o RFC CVD0900010/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACDOCVD090001021.zip (0.75 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-07-14
Fecha de Notificación 2021-07-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-14
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0865/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0866/2021
No. de Expediente CPA09000024/21
Expediente Extra o RFC CVD0900016/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACDOCVD090001621.zip (0.75 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-07-14
Fecha de Notificación 2021-07-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-14
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0863/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0864/2021
No. de Expediente CPA09000022/21
Expediente Extra o RFC CVD0900014/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACDOCVD090001421.zip (0.77 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-07-14
Fecha de Notificación 2021-07-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-14
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0861/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0862/2021
No. de Expediente CPA09000020/21
Expediente Extra o RFC CVD0900012/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACDOCVD090001221.zip (0.75 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-07-12
Fecha de Notificación 2021-07-22
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-12
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0845/2021
No. de Expediente CPA0900006/21
Expediente Extra o RFC CVM0900003/21
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900006/21
Archivo RESCVM090000321.zip (0.01 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-07-12
Fecha de Notificación 2021-07-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-12
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0856/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0857/2021
No. de Expediente CPA09000016/21
Expediente Extra o RFC CVD0900007/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo ACDOCVD090000721.zip (0.76 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C.PROPIETARIO, POSEEDOR Y / TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-07-09
Fecha de Notificación 2021-07-20
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-07-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0847/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0848/2021
No. de Expediente CVD0900006/21
Expediente Extra o RFC CPA0900015/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE
Archivo ACUERDOCVD090000621.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C.PROPIETARIO, POSEEDOR Y / TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-07-09
Fecha de Notificación 2021-07-20
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-07-09
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0849/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0850/2021
No. de Expediente CVD0900008/21
Expediente Extra o RFC CPA0900017/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE
Archivo ACUERDOCVD090000821.zip (1.12 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C.PROPIETARIO, POSEEDOR Y / TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-07-06
Fecha de Notificación 2021-07-13
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-02
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0831/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0832/2020
No. de Expediente CVD0900002/21
Expediente Extra o RFC CPA0900011/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE
Archivo CVD090000221ACUERDO.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C.PROPIETARIO, POSEEDOR Y / TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-07-06
Fecha de Notificación 2021-07-13
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-02
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0833/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0834/2020
No. de Expediente CVD0900004/21
Expediente Extra o RFC CPA0900013/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE
Archivo CVD090000421ACUERDO.zip ( KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C. V. CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06880, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-07-02
Fecha de Notificación 2021-07-13
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-01
No. de Oficio SAF/TCDMX/DEVRCE/170/2021
No. de Expediente CCE0900006/20
Expediente Extra o RFC
Descripción SE SOLICITA SE DESAHOGUE EL REQUERIMIENTO
Archivo CCE090000620ACUERDO.zip (2.55 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-07-02
Fecha de Notificación 2021-07-13
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-02
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0809/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0810/2021
No. de Expediente CPA0900014/21
Expediente Extra o RFC CVD0900005/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA090001421ACUERDO.zip (1.42 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-07-02
Fecha de Notificación 2021-07-13
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-02
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0807/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0808/2021
No. de Expediente CPA0900012/21
Expediente Extra o RFC CVD0900003/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA090001221ACUERDO.zip (1.43 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-07-02
Fecha de Notificación 2021-07-13
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-07-02
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0805/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0806/2021
No. de Expediente CPA0900010/21
Expediente Extra o RFC CVD0900001/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA090001021ACUERDO.zip (1.61 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C.P RAFAEL RAMÍREZ PÉREZ TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-06-28
Fecha de Notificación 2021-07-06
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS .DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-28
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0654/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0655/2021
No. de Expediente CPA0900004/21
Expediente Extra o RFC CVM0900003/21
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA090000421ACUERDO.zip (3.76 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ZHEN LI
Fecha de Publicación 2021-06-22
Fecha de Notificación 2021-06-22
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-22
No. de Oficio SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/683/2021
No. de Expediente CPA0900008/21
Expediente Extra o RFC CVM0900007/21
Descripción SE FORMULA REQUERIMIENTO
Archivo CPA090000821REQUERIMIENTO.zip (0.91 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C.PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR. CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LA CALLE LICENCIADO EUSTAQUIO BUELNA Y AVENIDA GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA, COLONIA JUAN ESCUTIA, CÓDIGO POSTAL 09100, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-16
Fecha de Notificación 2021-06-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-15
No. de Oficio CGA0900010/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTA_CGA090001020.zip (1,029 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES LUIS JASSO Y AVENIDA REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, CÓDIGO POSTAL 09530, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-16
Fecha de Notificación 2021-06-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-15
No. de Oficio CVD0900015/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTA_CVD090001520.zip (1,081 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR CALLE NAUTLA, ENTRE LAS CALLES NARANJO Y DURAZNO, COLONIA SAN JUAN XALPA, CÓDIGO POSTAL 09850, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-16
Fecha de Notificación 2021-06-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-15
No. de Oficio CVD0900014/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTA_CVD090001420.zip (858 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES LUIS JASSO Y AVENIDA REPÚBLICA FEDERAL DEL SUR, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, CÓDIGO POSTAL 09530, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-16
Fecha de Notificación 2021-06-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-15
No. de Oficio CVD0900016/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTA_CVD090001620.zip (1,079 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES RAFAEL REYES Y SANTA MARTHA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, CÓDIGO POSTAL 09510, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-16
Fecha de Notificación 2021-06-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-15
No. de Oficio CVD0900013/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTA_CVD090001320.zip (876 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES AMADOR SALAZAR Y CALLE CAYETANO ANDRADE, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, CÓDIGO POSTAL 09510, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-16
Fecha de Notificación 2021-06-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-15
No. de Oficio CVD0900012/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTA_CVD090001220.zip (914 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C. V. CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06880, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-16
Fecha de Notificación 2021-06-25
Autoridad que Emite NOTIFICACIÓN DE ÚLTIMA ACTA PARCIAL
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-16
No. de Oficio CCE0900006/20/002
No. de Expediente CCE0900006/20
Expediente Extra o RFC
Descripción NOTIFICACIÓN DE ÚLTIMA ACTA PARCIAL
Archivo CCE090000620ACTA.zip (6.61 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR CALZADA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, ESQUINA CALLE BATALLÓN DE ZACAPOAXTLA, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, CÓDIGO POSTAL 09230, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-16
Fecha de Notificación 2021-06-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-15
No. de Oficio CVD0900011/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTA_CVD090001120.zip (854 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE CHICOASEN, NÚMERO 282, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, CÓDIGO POSTAL 14240,DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-14
Fecha de Notificación 2021-06-23
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-14
No. de Oficio CVD0900008/21
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTA_CVD090000821.zip (545 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: AVENIDA TAMAULIPAS, S/N, ENTRE CALLE DAYTON Y CALLE CAMINO A SANTA FÉ, COLONIA TEPOPOTLA, CÓDIGO POSTAL 01538, DEMARCACIÓN TERRITORIAL ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-14
Fecha de Notificación 2021-06-23
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-14
No. de Oficio CVD0900006/21
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACUERDOCVD090000621.zip (581 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCIAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO PUESTO SEMIFIJO UBICADO EN: AVENIDA TAMAULIPAS ESQUINA CON CANTERA, COLONIA ESTADO DE HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 01520, DEMARCACIÓN TERRITORIAL ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-06-14
Fecha de Notificación 2021-06-23
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-14
No. de Oficio CVD0900007/21
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo ACTA_CVD090000721.zip (548 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-06-04
Fecha de Notificación 2021-06-15
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-03
No. de Oficio CVD0900005/21
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD090000521_ACTA.zip (6,682 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-06-04
Fecha de Notificación 2021-06-15
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-03
No. de Oficio CVD0900001/21
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD090000121_ACTA.zip (5,826 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-06-04
Fecha de Notificación 2021-06-15
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-03
No. de Oficio CVD0900002/21
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD090000221_ACTA.zip (7,101 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-06-04
Fecha de Notificación 2021-06-15
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-03
No. de Oficio CVD0900003/21
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD090000321_ACTA.zip (6,939 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-06-04
Fecha de Notificación 2021-06-15
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-06-03
No. de Oficio CVD0900004/21
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD090000421_ACTA.zip (10,974 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2021-05-20
Fecha de Notificación 2021-05-31
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-05-19
No. de Oficio CVM0900003/21
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE TRÁNSITO Y DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVM0900003_21_ACTA.zip (6,200 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900055/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/343/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900047/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900055/20
Archivo CVD090004720_RESOLUCION.zip (8,421 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900056/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/344/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900048/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900056/20
Archivo CVD090004820_RESOLUCION.zip (8,254 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900057/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/345/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900049/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900057/20
Archivo CVD090004920_RESOLUCION.zip (8,491 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900060/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/348/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900052/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900060/20
Archivo CVD090005220_RESOLUCION.zip (5,655 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900053/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/341/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900045/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900053/20
Archivo CVD090004520_RESOLUCION.zip (8,558 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900061/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/349/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900053/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900061/20
Archivo CVD090005320_RESOLUCION.zip (4,852 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900059/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/347/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900051/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900059/20
Archivo CVD090005120_RESOLUCION.zip (5,027 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900058/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/346/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900050/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900058/20
Archivo CVD090005020_RESOLUCION.zip (5,039 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900052/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/340/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900044/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900052/20
Archivo CVD090004420_RESOLUCION.zip (9,022 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900054/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/342/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900046/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900054/20
Archivo CVD090004620_RESOLUCION.zip (8,491 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-04-05
Fecha de Notificación 2021-04-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-04-05
No. de Oficio CPA0900053/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/341/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900045/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900053/20
Archivo CVD090004520_RESOLUCION.zip (8,083 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C. V. CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06860, DEMARCACCIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-03-22
Fecha de Notificación 2021-03-31
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-03-05
No. de Oficio
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0049/2021
Expediente Extra o RFC CCE0900006/20
Descripción SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA
Archivo CCE0900006_20_ACUERDO.zip (672 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. FERNANDO PASCUAL ARANA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-03-11
Fecha de Notificación 2021-03-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2021-03-24
No. de Oficio CPA0900050/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/091/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/092/2021
Expediente Extra o RFC CVM0900012/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVM0900012_20_ACUERDO.zip (1,414 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. FERNANDO PASCUAL ARANA, TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-03-11
Fecha de Notificación 2021-03-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2021-03-10
No. de Oficio CPA0900050/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0102/2021
Expediente Extra o RFC CVM0900012/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900050/20
Archivo CVM0900012_20_RESOLUCION.zip (34,000 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. JAIME MARTÍNEZ OSORIO TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-03-02
Fecha de Notificación 2021-03-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-03-02
No. de Oficio CPA0900041/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/096/2021
Expediente Extra o RFC CVM0900009/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900047/20
Archivo CVM090000920_RESOLUCION.zip (8,301 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C.V. CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06860, DEMARCACCIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-02-22
Fecha de Notificación 2021-03-03
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-02-22
No. de Oficio
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRCE/0012/2021
Expediente Extra o RFC CCE0900006/20
Descripción SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDADFISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN CCE0900006/20
Archivo CCE0900006_20_ACUERDO.zip (200 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-02-17
Fecha de Notificación 2021-03-26
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2021-02-16
No. de Oficio CPA0900055/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/078/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/079/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900047/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD090004720_ACUERDO.zip (1,892 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-02-17
Fecha de Notificación 2021-03-26
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2021-02-16
No. de Oficio CPA0900059/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/082/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/083/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900051/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA090005920_ACUERDO.zip (1,929 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-02-17
Fecha de Notificación 2021-03-26
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2021-02-16
No. de Oficio CPA0900057/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/080/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/081/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900049/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD090004920_ACUERDO.zip (1,919 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-02-17
Fecha de Notificación 2021-03-26
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2021-02-16
No. de Oficio CPA0900053/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/076/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/077/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900045/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD090004520_ACUERDO.zip (1,834 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-02-17
Fecha de Notificación 2021-03-26
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2021-02-16
No. de Oficio CPA0900061/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/084/2021 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/085/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900053/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900053_20_ACUERDO.zip (1,710 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MARIO PEÑA MIRANDA TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-02-16
Fecha de Notificación 2021-03-25
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-02-16
No. de Oficio CPA0900039/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/086/2021
Expediente Extra o RFC CVM0900006/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900039/20
Archivo CVM0900006_20_RESOLUCION.zip (44,033 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SAIN SOPLAI, S. DE R. L. DE C. V.CALLE BERNARDO COUTO, NÚMERO 71, COLONIA ALGARÍN, CÓDIGO POSTAL 06860, DEMARCACCIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2021-02-11
Fecha de Notificación 2021-02-18
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-02-09
No. de Oficio
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/023/2021
Expediente Extra o RFC CCE0900006/20
Descripción SE COMUNICA AL CONTRIBUYENTE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA A ES AUTORIDAD POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Archivo CCE0900006_20_2021.zip (4,516 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-01-19
Fecha de Notificación 2021-01-28
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-01-18
No. de Oficio CPA090044/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/040/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900041/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900044/20
Archivo CVD0900041_20_RESOLUCION.zip (15,235 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2021-01-19
Fecha de Notificación 2021-01-28
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-01-08
No. de Oficio CPA0900046/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/039/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900043/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900046/20
Archivo CVD0900043_20_RESOLUCION.zip (18,883 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-01-19
Fecha de Notificación 2021-01-28
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-01-07
No. de Oficio CPA0900045/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/037/2021
Expediente Extra o RFC CVD0900042/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900045/20
Archivo CVD0900042_20_RESOLUCION.zip (14,146 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 2021-01-14
Fecha de Notificación 2021-01-25
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LACOORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2021-01-14
No. de Oficio CGA0900007/19
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción SE COMUNICA CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN SIN OBSERVACIONES
Archivo CGA0900007_19_2021.zip (3,291 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-01-04
Fecha de Notificación 2021-01-13
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-12-19
No. de Oficio CPA090046/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0832/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0833/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900043/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900043_20_ACUERDO.zip (3,421 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2021-01-04
Fecha de Notificación 2021-01-13
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-12-29
No. de Oficio CPA090044/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0830/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0831/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900041/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900041_20_ACUERDO.zip (3,293 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. JAIME MARTÍNEZ OSORIO, CONDUCTOR DEL VEHÍCULO MARCA: FORD F 350, TIPO PICK UP, MODELO 2004, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN KX11482, COLOR BLANCO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-28
Fecha de Notificación 2021-01-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-12-28
No. de Oficio CPA0900047/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0654/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0655/2020
Expediente Extra o RFC CVM0900009/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVM0900009_20_ACUERDO.zip (2,904 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-24
Fecha de Notificación 2021-01-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-12-24
No. de Oficio CPA0900060/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0652/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0653/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900052/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900052_20_ACUERDO.zip (3,384 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-24
Fecha de Notificación 2021-01-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-12-24
No. de Oficio CPA0900056/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0648/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0647/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900048/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900048_20_ACUERDO.zip (3,392 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-24
Fecha de Notificación 2021-01-19
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-12-24
No. de Oficio CPA0900058/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0650/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0651/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900050/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900050_20_ACUERDO.zip (3,373 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-21
Fecha de Notificación 2021-11-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-12-18
No. de Oficio CPA0900054/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0634/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0635/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900046/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900054_20_ACUERDO.zip (2,782 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-21
Fecha de Notificación 2021-11-14
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-12-18
No. de Oficio CPA0900052/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0638/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0639/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900044/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900044_20_ACUERDO.zip (2,636 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-04
Fecha de Notificación 2020-12-28
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-12-03
No. de Oficio CPA0900045/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0606/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0607/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900042/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900042_20_ACUERDO.zip (3,463 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE MEGA ILUMINACIÓN
Fecha de Publicación 2020-12-03
Fecha de Notificación 2020-12-28
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-30
No. de Oficio CGA0900005-19
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0549/2020
Expediente Extra o RFC
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CGA0900005_19_EST_RES_DIC.zip (13,328 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-02
Fecha de Notificación 2020-12-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-30
No. de Oficio CPA0900033/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0597/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900039/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900033/20
Archivo CVD0900039_20_RESOLUCION_DIC.zip (7,999 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-02
Fecha de Notificación 2020-12-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-30
No. de Oficio CPA0900031/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0595/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900029/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900031/20
Archivo CVD0900037_20_RESOLUCION_DIC.zip (6,913 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-02
Fecha de Notificación 2020-12-22
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-30
No. de Oficio CPA0900029/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0593/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900035/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900029/20
Archivo CVD0900035_20_RESOLUCION_DIC.zip (7,907 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-12-02
Fecha de Notificación 2020-12-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-30
No. de Oficio CPA0900034/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0516/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900040/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900040/20
Archivo CVD0900040_20_RESOLUCION_DIC.zip (6,432 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-11-27
Fecha de Notificación 2020-12-21
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-26
No. de Oficio CPA0900028/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0592/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900034/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900028/20
Archivo CPA0900028_20_RES.zip (7,926 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-11-27
Fecha de Notificación 2020-04-22
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-26
No. de Oficio CPA0900022/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0591/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900025/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900022/20
Archivo CPA0900022_20_DIC.zip (6,913 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-11-27
Fecha de Notificación 2020-12-21
Autoridad que Emite DDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-26
No. de Oficio CPA0900030/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0594/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900036/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900030/20
Archivo CPA0900030_20_RESOLUCION.zip (11,890 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-11-25
Fecha de Notificación 2020-12-17
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-25
No. de Oficio CPA0900021/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0411/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900024/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900021/20
Archivo CPA0900021_20_RES.zip (11,977 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MARIO PEÑA MIRANDA, TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-11-19
Fecha de Notificación 2020-12-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-18
No. de Oficio CPA0900039/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0573/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0574/2020
Expediente Extra o RFC CVM0900006/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVM0900006_20_ACUERDO.zip (2,960 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-11-12
Fecha de Notificación 2020-12-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-11
No. de Oficio CVD0900051/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900051_20_ACTA.zip (5,013 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-11-12
Fecha de Notificación 2020-12-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-11
No. de Oficio CVD0900053/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900053_20_ACTA.zip (4,734 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-11-12
Fecha de Notificación 2020-12-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-11
No. de Oficio CVD0900047/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900047_20_ACTA.zip (4,648 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-11-12
Fecha de Notificación 2020-12-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-11
No. de Oficio CVD0900048/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900048_20_ACTA.zip (4,965 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-11-12
Fecha de Notificación 2020-12-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-11
No. de Oficio CVD0900049/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900049_20_ACTA.zip (5,466 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-11-12
Fecha de Notificación 2020-12-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-11
No. de Oficio CVD0900050/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900050_20_ACTA.zip (5,364 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-11-12
Fecha de Notificación 2020-12-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-11
No. de Oficio CVD0900052/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900052_20_ACTA.zip (4,515 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-11-04
Fecha de Notificación 2020-11-27
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-03
No. de Oficio CVD0900044/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900044_20_NOV.zip (5,310 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-11-04
Fecha de Notificación 2020-11-27
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-03
No. de Oficio CVD0900045/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900045_20_NOV.zip (5,314 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-11-04
Fecha de Notificación 2020-11-27
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-11-03
No. de Oficio CVD0900046/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900046_20_NOV.zip (5,343 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-29
Fecha de Notificación 2020-11-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-29
No. de Oficio CPA0900029/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0456/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0457/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900035/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900035_20_ACUERDO_DIC.zip (1,852 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-29
Fecha de Notificación 2020-11-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-29
No. de Oficio CPA0900033/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0514/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0515/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900039/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900039_20_ACUERDO_DIC.zip (3,426 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-29
Fecha de Notificación 2020-11-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-29
No. de Oficio CPA0900032/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0512/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0513/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900038/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900038_20_ACUERDO_DIC.zip (3,424 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-29
Fecha de Notificación 2020-11-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-29
No. de Oficio CPA0900034/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0516/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/517/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900040/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900040_20_ACUERDO_DIC.zip (1,894 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-29
Fecha de Notificación 2020-11-23
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-29
No. de Oficio CPA0900031/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0510/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0511/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900037/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CVD0900037_20_ACUERDO_DIC.zip (1,917 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-23
Fecha de Notificación 2020-11-16
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-22
No. de Oficio CPA0900024/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0425/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900030/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900024/20
Archivo CPA0900024_20_RESOLUCION.zip (11,244 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-23
Fecha de Notificación 2020-11-16
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-22
No. de Oficio CPA0900025/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0428/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900031/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900025/20
Archivo CPA0900025_20_RESOLUCION.zip (6,777 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-23
Fecha de Notificación 2020-11-16
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-22
No. de Oficio CPA0900026/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0431/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900032/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900032/20
Archivo CPA0900026_20_RESOLUCION.zip (6,519 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-23
Fecha de Notificación 2020-11-16
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-22
No. de Oficio CPA0900027/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0434/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900033/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900033/20
Archivo CPA0900027_20_RESOLUCION.zip (9,022 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-23
Fecha de Notificación 2020-11-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-22
No. de Oficio CPA0900023/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0422/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900028/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900023/20
Archivo CPA0900023_20_RESOLUCION.zip (17,409 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-23
Fecha de Notificación 2020-11-17
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-23
No. de Oficio CPA0900028/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00453/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0454/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900034/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900028_20_ACUERDO.zip (2,316 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-23
Fecha de Notificación 2020-11-17
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-23
No. de Oficio CPA0900028/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00453/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0454/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900034/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900028_20_ACUERDO.zip (2,316 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-23
Fecha de Notificación 2020-11-17
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-23
No. de Oficio CPA0900030/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/00459/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0460/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900036/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900030_20_ACUERDO.zip (2,529 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-10-21
Fecha de Notificación 2020-11-12
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-20
No. de Oficio CVD0900043/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900043_20_OCT.zip (970 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-10-21
Fecha de Notificación 2020-11-12
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-20
No. de Oficio CVD0900042/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900042_20_OCT.zip (1,079 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-10-21
Fecha de Notificación 2020-11-12
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-20
No. de Oficio CVD0900041/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900041_20_OCT.zip (1,038 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-20
Fecha de Notificación 2020-11-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-20
No. de Oficio CPA0900025/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0426/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0427/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900031/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900025_20_ACUERDO.zip (3,594 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-20
Fecha de Notificación 2020-11-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-20
No. de Oficio CPA0900026/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0429/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0430/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900032/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900026_20_ACUERDO.zip (5,660 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-20
Fecha de Notificación 2020-11-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-20
No. de Oficio CPA0900027/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0432/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0433/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900033/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900027_20_ACUERDO.zip (3,532 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-20
Fecha de Notificación 2020-11-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-20
No. de Oficio CPA0900024/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0423/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0424/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900030/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900024_20_ACUERDO.zip (3,620 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-20
Fecha de Notificación 2020-11-11
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-20
No. de Oficio CPA0900023/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0420/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0421/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900028/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900023_20_ACUERDO.zip (3,550 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-16
Fecha de Notificación 2020-11-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-15
No. de Oficio CPA0900020/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/397/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900023/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900020/20
Archivo CPA0900020_20_RESOLUCION.zip (6,814 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-16
Fecha de Notificación 2020-11-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-15
No. de Oficio CPA0900018/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/388/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900021/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900018/20
Archivo CPA0900018_20_RESOLUCION.zip (3,136 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-16
Fecha de Notificación 2020-11-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-15
No. de Oficio CPA0900019/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/394/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900022/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900019/20
Archivo CPA0900019_20_RESOLUCION.zip (6,430 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-16
Fecha de Notificación 2020-11-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-15
No. de Oficio CPA0900014/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/376/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900016/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900014/20
Archivo CPA0900014_20_RES.zip (19,374 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-16
Fecha de Notificación 2020-11-09
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADSCRITA A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-15
No. de Oficio CPA0900017/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/385/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900020/20
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900017/20
Archivo CPA0900017_20_RESOLUCION.zip (5,535 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 2020-10-15
Fecha de Notificación 2020-11-06
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LACOORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-07
No. de Oficio CGA0900007/19
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900007_19_REQUERIMIENTO.zip (383 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 2020-10-15
Fecha de Notificación 2020-11-06
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LACOORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-15
No. de Oficio CGA0900007/19
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA
Archivo CGA0900007_19_MULTA.zip (354 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-13
Fecha de Notificación 2020-11-04
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-13
No. de Oficio CPA0900018/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0386/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0387/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900021/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900018_20_ACUERDO.zip (3,614 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-13
Fecha de Notificación 2020-11-04
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-13
No. de Oficio CPA0900019/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0392/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0393/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900022/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900019_20_ACUERDO.zip (3,728 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-13
Fecha de Notificación 2020-11-04
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-13
No. de Oficio CPA0900020/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0395/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0396/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900023/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900020_20_ACUERDO.zip (3,766 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-13
Fecha de Notificación 2020-11-05
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-13
No. de Oficio CPA0900014/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0374/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0375/2020
Expediente Extra o RFC
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900014_20_ACUERDO.zip (4,353 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-10-13
Fecha de Notificación 2020-11-04
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-10
No. de Oficio CPA0900017/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0383/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0384/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900020/20
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900017_20_ACUERDO.zip (4,409 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-13
Fecha de Notificación 2020-11-05
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-13
No. de Oficio CPA0900016/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0380/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0381/2020
Expediente Extra o RFC
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900016_20_ACUERDO.zip (4,455 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETRARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2020-10-13
Fecha de Notificación 2020-11-05
Autoridad que Emite DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-13
No. de Oficio CPA0900015/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0377/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0378/2020
Expediente Extra o RFC
Descripción ACUERDO DE INTEGRACIÓN Y OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO
Archivo CPA0900015_20_ACUERDO.zip (4,503 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-10-06
Fecha de Notificación 2020-10-28
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-10-05
No. de Oficio CVM0900006/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVM0900006_20_OCT.zip (1,600 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHÍCULO CHEVROLET, TIPO CAMIONETA PICK UP SILVERADO, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MZN7387, COLOR BLANCO.
Fecha de Publicación 2020-09-29
Fecha de Notificación 2020-10-21
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-28
No. de Oficio CVM0900003/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTAS DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE, Y DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE SIN OBSERVACIONES.
Archivo CVM0900003_20_OCT.zip (1,192 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-21
Fecha de Notificación 2020-10-13
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-21
No. de Oficio CVD0900039/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900039_20_SEP.zip (931 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-21
Fecha de Notificación 2020-10-13
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-21
No. de Oficio CVD0900037/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900037_20_SEP.zip (4,274 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-21
Fecha de Notificación 2020-10-13
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-21
No. de Oficio CVD0900038/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900038_20_SEP.zip (877 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-21
Fecha de Notificación 2020-10-13
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-21
No. de Oficio CVD0900039/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900040_20_SEP.zip (817 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-14
Fecha de Notificación 2020-10-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-14
No. de Oficio CVD0900035/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900035_20_sep.zip (1,051 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-14
Fecha de Notificación 2020-10-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-14
No. de Oficio CVD0900036/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900036_20_sep.zip (2,456 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-14
Fecha de Notificación 2020-10-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-14
No. de Oficio CVD0900034/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900034_20_sep.zip (859 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-09
Fecha de Notificación 2020-10-02
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-08
No. de Oficio CVD0900031/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900031_20_sep.zip (816 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-09
Fecha de Notificación 2020-10-02
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-08
No. de Oficio CVD0900032/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900032_20_sep.zip (836 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-09
Fecha de Notificación 2020-10-02
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-08
No. de Oficio CVD0900033/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900033_20_sep.zip (860 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-09
Fecha de Notificación 2020-10-02
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-08
No. de Oficio CVD0900030/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900030_20_sep.zip (953 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-09
Fecha de Notificación 2020-10-02
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-08
No. de Oficio CVD0900028/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900028_20_sep.zip (3,693 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-03
Fecha de Notificación 2020-09-28
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-02
No. de Oficio CVD0900025/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900025_20_sep.zip (825 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-03
Fecha de Notificación 2020-09-28
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-02
No. de Oficio CVD0900024/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900024_20_sep.zip (880 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-02
Fecha de Notificación 2020-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-01
No. de Oficio CVD0900022/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900022_20_sep.zip (1,450 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-02
Fecha de Notificación 2020-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-01
No. de Oficio CVD0900021/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900021_20_sep.zip (700 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-02
Fecha de Notificación 2020-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-01
No. de Oficio CVD0900020/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900020_20_sep.zip (689 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-02
Fecha de Notificación 2020-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-01
No. de Oficio CVD0900018/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900018_20_sep.zip (5,188 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-02
Fecha de Notificación 2020-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-01
No. de Oficio CVD0900017/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900017_20_sep.zip (1,463 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-02
Fecha de Notificación 2020-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-01
No. de Oficio CVD0900016/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900016_20_sep.zip (1,451 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. NAHIM QUINTANA HERNÁNDEZ
Fecha de Publicación 2020-09-02
Fecha de Notificación 2020-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-02
No. de Oficio CVD0900260/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0271/2020
Expediente Extra o RFC
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CVD0900260_20_1_SEP.zip (640 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. JULIO GÓMEZ OLGUÍN
Fecha de Publicación 2020-09-02
Fecha de Notificación 2020-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-02
No. de Oficio CVD0900260/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0271/2020
Expediente Extra o RFC
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CVD0900260_20_SEP.zip (641 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2020-09-02
Fecha de Notificación 2020-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-09-01
No. de Oficio CVD0900023/20
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900023_20_sep.zip (1,959 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MAURICIO ANZURES ZARATE.
Fecha de Publicación 2020-07-07
Fecha de Notificación 2020-07-29
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-07-07
No. de Oficio CPA0900305/16
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0256/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900315/16
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CPA0900305_16_RES_JULIO07.zip (6,775 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MAURICIO ANZURES ZARATE.
Fecha de Publicación 2020-07-07
Fecha de Notificación 2020-07-29
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-07-07
No. de Oficio CPA0900305/16
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0254/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0255/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900315/16
Descripción OFICIO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO DE INTEGRACIÓN
Archivo CPA0900305_16_JULIO07.zip (1,715 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. LAURA ANGELICA RAMÍREZ GONZÁLEZ TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-06-03
Fecha de Notificación 2020-06-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-02-27
No. de Oficio CPA0900005/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0129/2020 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0130/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900006/20
Descripción OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO CPA0900005/20, ASÍ COMO DEL OFICIO SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0130/2020 A TRAVÉS DEL CUAL SE DA A CONOCER EL MISMO.
Archivo CPA0900005_20_junio.zip (532 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. LAURA ANGELICA RAMÍREZ GONZÁLEZ TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-06-03
Fecha de Notificación 2020-06-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-04-30
No. de Oficio CPA0900005/20
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0212/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900006/20
Descripción OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CPA0900005_20_RES_JUNIO.zip (7,897 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2020-06-02
Fecha de Notificación 2020-06-24
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-06-02
No. de Oficio CGA0900005/19
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DEVRCE/007/2020
Expediente Extra o RFC MIG0712112X4
Descripción SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN
Archivo CGA0900005_19_junio20.zip (1,115 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente MAURICIO ANZURES ZARATE
Fecha de Publicación 2020-04-30
Fecha de Notificación 2020-06-22
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-06-01
No. de Oficio CVD0900315/16
No. de Expediente S/N
Expediente Extra o RFC AUZM720330GA0
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CVD0900315_16_JUN20.zip (6,762 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente MAURICIO ANZURES ZARATE
Fecha de Publicación 2020-04-30
Fecha de Notificación 2020-05-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-04-30
No. de Oficio S/N
No. de Expediente S/N
Expediente Extra o RFC CVD0900315/16
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CVD0900315_16_2020_CUMP.zip (5,479 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MAURICIO ANZURES ZARATE.
Fecha de Publicación 2020-04-03
Fecha de Notificación 2020-04-28
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-01-16
No. de Oficio S/N
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/137/2020
Expediente Extra o RFC CPA0900305/16
Descripción OFICIO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER ACTUACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CPA0900305_16_2020.zip (1,242 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente MAURICIO ANZURES ZARATE
Fecha de Publicación 2020-04-02
Fecha de Notificación 2020-04-28
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-04-01
No. de Oficio S/N
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0166/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900315/16
Descripción ACTUACIÓN DE VÍAS DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CVD0900315_16_2020.zip (279 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente MAURICIO ANZURES ZARATE
Fecha de Publicación 2020-04-02
Fecha de Notificación 2020-04-28
Autoridad que Emite DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-04-01
No. de Oficio S/N
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0167/2020
Expediente Extra o RFC CVD0900315/16
Descripción AUMENTO DE PERSONAL DESIGNADO PARA REALIZAR LA VISITA DOMICILIARIA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Archivo CVD0900315_16_167_2020.zip (315 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente DISTRIBUIDORA MERFRA, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 2020-03-27
Fecha de Notificación 2020-04-22
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-03-27
No. de Oficio COM090001/19
No. de Expediente
Expediente Extra o RFC
Descripción SE COMUNICA SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA CONCLUIR VISITA DOMICILIARIA
Archivo COM090001_19_20.zip (1,465 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA
Fecha de Publicación 2020-03-20
Fecha de Notificación 2020-04-15
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-03-20
No. de Oficio S/N
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/0132/2020
Expediente Extra o RFC CGA00017/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Archivo CGA00017_18_RES_2020.zip (13,020 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ANTONIO PAVEL PANTOJA ARREDONDO
Fecha de Publicación 2020-03-19
Fecha de Notificación 2020-04-15
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-02-14
No. de Oficio S/N
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DPL/074/2020
Expediente Extra o RFC CPA0900280/16
Descripción CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 14954/18-17-01-7
Archivo CPA0900280_16_2020.zip (1,065 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTESEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 2020-03-13
Fecha de Notificación 2020-04-08
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-02-28
No. de Oficio S/N
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/081/2020
Expediente Extra o RFC CGA0900016/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CGA0900016/18
Archivo CGA0900016_18_RES_2020.zip (3,284 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE RETA REPRIM S.A. DE C.V. PROPIETARIA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-02-14
Fecha de Notificación 2020-03-09
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-02-13
No. de Oficio S/N
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0070/2020
Expediente Extra o RFC CGA0900008/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CGA0900008/18
Archivo CGA0900008_18_RES2020.zip (7,701 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ANA GABRIELA GÓMEZ RAMÍREZ, PROPIETARIA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2020-02-10
Fecha de Notificación 2020-03-03
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2020-02-05
No. de Oficio CVD0900044/19
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0076/2020
Expediente Extra o RFC CPA0900041/19
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900041/19
Archivo CVD0900044_19_RES2020.zip (8,167 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE VINOS Y LICORES EXPANSIÓN, S.A. DE C.V. CALLE BOSQUE DE ALISOS, NUMERO 47 B, INTERIOR PLANTA BAJA 01-24, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, CÓDIGO POSTAL 05120, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2020-02-05
Fecha de Notificación 2020-02-27
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-07-27
No. de Oficio CGA0900007/19
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA00007/2019
Expediente Extra o RFC VLE140918139
Descripción ACTA FINAL
Archivo CGA0900007_19_2020.zip (1,548 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD EDWARD´S, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2020-01-23
Fecha de Notificación 2020-02-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-01-17
No. de Oficio CCE09/0039/2011
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0445/2019
Expediente Extra o RFC WED9303183CA
Descripción ACTA FINAL
Archivo CCE09_0039_2011_ACTA.zip (1,948 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 227, INTERIOR 301, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2020-01-23
Fecha de Notificación 2020-02-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-07-03
No. de Oficio CGA0900005/19
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0459/2019
Expediente Extra o RFC MIG0712112X4
Descripción SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900005_19_REQ.zip (338 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE MEGA ILUMINACIÓN GL, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2020-01-23
Fecha de Notificación 2020-02-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2020-01-22
No. de Oficio CGA0900005/19
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/025/2020
Expediente Extra o RFC MIG0712112X4
Descripción SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA
Archivo CGA0900005_19_MULTA.zip (336 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente MAURICIO ANZURES ZARATE
Fecha de Publicación 2019-12-03
Fecha de Notificación 2019-12-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-12-02
No. de Oficio CVD0900315/16
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00315/16
Expediente Extra o RFC AUZM720330GA0
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900315_16_2019.zip (1,458 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTES, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZUERES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-10-09
Fecha de Notificación 2019-10-31
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-10-08
No. de Oficio CGA0900016/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0612/2019
Expediente Extra o RFC SPB160224NH7
Descripción SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIOES DE LA REVISIÓN
Archivo CGA090001618_2019.zip (1,548 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18, Lt 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-09-20
Fecha de Notificación 2019-10-14
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-09-20
No. de Oficio CGA0900017/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0581/2019
Expediente Extra o RFC REUP850609G85
Descripción SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIOES DE LA REVISIÓN
Archivo CGA0900017_18_2019.zip (1,602 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD EDWARD´S, S.A. DE C.V. CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 227, INTERIOR 301, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-08-16
Fecha de Notificación 2019-09-18
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-08-16
No. de Oficio CCE09/0039/2011
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0526/2019
Expediente Extra o RFC WED9303183CA
Descripción AUMENTO DE PERSONAL DESIGNADO PARA REALIZAR LA VISITA DOMICILIARIA
Archivo CCE0900392011.zip (227 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE: RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42, PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-08-06
Fecha de Notificación 2019-08-27
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-08-06
No. de Oficio CGA0900008/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0508/2019
Expediente Extra o RFC RRE100407CU6
Descripción SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN
Archivo CGA0900008_18_060819.zip (899 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE: RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42, PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-06-27
Fecha de Notificación 2019-07-19
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-06-27
No. de Oficio CGA0900008/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0450/2019
Expediente Extra o RFC RRE100407CU6
Descripción OFICIO PARA DAR A CONOCER HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRIBUYENTE
Archivo CGA0900008_18_280619.zip (200 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE WORLD EDWARD´S, S.A. DE C.V. CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, NUMERO 227, INTERIOR 301, COLONIA TRÁNSITO, CÓDIGO POSTAL 06820, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-06-25
Fecha de Notificación 2019-07-17
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-06-25
No. de Oficio CCE09/0039/2011
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0445/2019
Expediente Extra o RFC WED9303183CA
Descripción SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO BAJO LA ORDEN CCE09/0039/2011
Archivo CCE09_0039_2011_2019.zip (246 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE MEGA ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V. CALLE LUCIO, NUMERO 126, INTERIOR 404, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-06-04
Fecha de Notificación 2019-06-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-04-10
No. de Oficio CGA0900005/19
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CGA0005/19
Expediente Extra o RFC MIG0712112X4
Descripción SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900005_19_2019.zip (365 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente HORACIO CASTILLO ÁLVAREZ
Fecha de Publicación 2019-05-20
Fecha de Notificación 2019-06-11
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-05-20
No. de Oficio CVM0900019/18
No. de Expediente SFCDMX/TCDMX/CEVCE/DPL/0627/2019
Expediente Extra o RFC
Descripción OFICIO POR MEDIO DEL CUAL SE CONTESTA PROMOCIÓN DE 08 DE MAYO DE 2019.
Archivo CVM0900019_18_2019.zip (238 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2019-05-17
Fecha de Notificación 2019-06-10
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-03-28
No. de Oficio CVD0900260/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0139/2019 Y SAF/TCDMX/CEVCE/0140/2019
Expediente Extra o RFC CPA0900293/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900293/18
Archivo CVD0900260_18_2019.zip (1,425 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente REPRESENTANTE LEGAL DE: RETA REPRIM S.A.DE C.V.
Fecha de Publicación 2019-05-10
Fecha de Notificación 2019-06-03
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-05-10
No. de Oficio CGA0900008/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0365/2019
Expediente Extra o RFC
Descripción SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Archivo CGA0900008_18_2019.zip (209 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-04-01
Fecha de Notificación 2019-04-26
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-02-01
No. de Oficio CGA0900017/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DEVRCE/01/18
Expediente Extra o RFC REUP850609G85
Descripción SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO
Archivo CGA0900017_18_2019_2.zip (272 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE: SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTE, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-04-01
Fecha de Notificación 2019-04-26
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-02-01
No. de Oficio CGA0900016/18
No. de Expediente SFA/TCDMX/CEVCE/140/2019
Expediente Extra o RFC SPB160224NH7
Descripción SE INFORMA QUE PUEDE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INICIADO
Archivo CGA0900016_18_2019_2.zip (272 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2019-03-15
Fecha de Notificación 2019-03-15
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-03-15
No. de Oficio CVD0900270/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/0237/2019
Expediente Extra o RFC CPA0900305/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900305/18
Archivo CVD0900270_18_RES_2019.zip (18,100 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2019-03-14
Fecha de Notificación 2019-04-08
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-03-14
No. de Oficio CVD0900271/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0242/2019
Expediente Extra o RFC CPA0900306/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900306/18
Archivo CVD0900271_18_RES_2019.zip (13, 186 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2019-03-14
Fecha de Notificación 2019-04-08
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-03-14
No. de Oficio CVD0900269/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0217/2019
Expediente Extra o RFC CPA0900304/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900304/18
Archivo CVD0900269_18_RES_2019.zip (15,035 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2019-02-27
Fecha de Notificación 2019-03-22
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-02-27
No. de Oficio CVD0900265/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0219/2019
Expediente Extra o RFC CPA0900300/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900300/18
Archivo CVD0900265_18_RES_2019.zip (13,400 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2019-02-11
Fecha de Notificación 2019-03-05
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2019-02-11
No. de Oficio CVD0900255/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0166/2019
Expediente Extra o RFC CPA0900288/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900288/18
Archivo CVD0900255_18_RES_2019.zip (3,568 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2019-02-11
Fecha de Notificación 2019-03-05
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-02-11
No. de Oficio CVD0900258/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0231/2019
Expediente Extra o RFC CPA0900291/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900291/18
Archivo CVD0900258_18_RES_2019.zip (3,600 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2019-02-11
Fecha de Notificación 2019-03-05
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-02-11
No. de Oficio CVD0900256/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0230/2019
Expediente Extra o RFC CPA0900289/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900289/18
Archivo CVD0900256_18_RES_2019.zip (3,530 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-02-01
Fecha de Notificación 2019-02-26
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-02-01
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/139/18
No. de Expediente CGA0900017/18
Expediente Extra o RFC REUP850609G85
Descripción ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900017_18_2019_1.zip (376 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE: SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTE, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-02-01
Fecha de Notificación 2019-02-26
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-02-01
No. de Oficio SFA/TCDMX/CEVCE/140/2019
No. de Expediente CGA0900016/18
Expediente Extra o RFC SPB160224NH7
Descripción ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900016_18_2019_1.zip (379 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-02-01
Fecha de Notificación 2019-02-26
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-02-01
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DEVRCE/01/18
No. de Expediente CGA0900017/18
Expediente Extra o RFC REUP850609G85
Descripción ORDEN DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO
Archivo CGA0900017_18_2019.zip (380 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE: SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTE, NÚMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2019-02-01
Fecha de Notificación 2019-02-26
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Documento
Fecha de Emisión 2019-02-01
No. de Oficio SFA/TCDMX/CEVCE/DEVRCE/002/19
No. de Expediente CGA0900016/18
Expediente Extra o RFC SPB160224NH7
Descripción ORDEN DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO
Archivo CGA0900016_18_2019.zip (375 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2019-01-22
Fecha de Notificación 2019-02-14
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-01-22
No. de Oficio CVD0900251/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0042/2019
Expediente Extra o RFC CPA0900283/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900283/18
Archivo CVD0900251_18_RES.zip (6,621 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2019-01-22
Fecha de Notificación 2019-02-14
Autoridad que Emite COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2019-01-22
No. de Oficio CVD0900252/18
No. de Expediente SAF/TCDMX/CEVCE/0043/2019
Expediente Extra o RFC CPA0900284/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900284/18
Archivo CVD0900252_18_RES.zip (10,907 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-12-07
Fecha de Notificación 2019-01-02
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-12-07
No. de Oficio CVD0900247/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0634/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900279/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900279/18
Archivo CVD0900247_18_res.zip (4, 602 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-12-07
Fecha de Notificación 2019-01-02
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-12-07
No. de Oficio CVD0900246/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0633/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900278/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900278/18
Archivo CVD0900246_18_res.zip (4, 494 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-12-07
Fecha de Notificación 2018-01-02
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-12-07
No. de Oficio CVD0900243/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0630/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900275/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/18
Archivo CVD0900243_18_2_RES.zip (3,900 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-11-28
Fecha de Notificación 2018-12-20
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-28
No. de Oficio CVD0900227/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0607/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900258/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900258/18
Archivo CVD0900227_18_res.zip (1, 353 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-11-28
Fecha de Notificación 2018-12-20
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-28
No. de Oficio CVD0900236/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0616/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900268/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900268/18
Archivo CVD0900236_18_res.zip (1, 511 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-11-28
Fecha de Notificación 2018-12-20
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-28
No. de Oficio CVD0900239/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0619/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900271/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900271/18
Archivo CVD0900236_18_res.zip (1, 511 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PABLO ALBERTO DEL REAL ULLOA CALLE PONIENTE 1, MZ 18 LT 13, INTERIOR PRIMER PISO, COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, CÓDIGO POSTAL 07900, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2018-11-09
Fecha de Notificación 2018-12-04
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-11
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00017/18
No. de Expediente CGA0900017/18
Expediente Extra o RFC REUP850609G85
Descripción ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900017_18.zip (292 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE SEGURIDAD PRIVADA BFBC LATAM, S.A. DE C.V. CALLE DESCARTES, NUMERO 20, INTERIOR DEPTO 304, COLONIA NUEVA ANZURES, CÓDIGO POSTAL 11590, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2018-11-08
Fecha de Notificación 2018-12-03
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-11
No. de Oficio SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00016/18
No. de Expediente CGA0900016/18
Expediente Extra o RFC SPB160224NH7
Descripción ORDEN CON ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION
Archivo CGA0900016_18.zip (294 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE JUAN G. VILLASANA, NÚMERO 163, COLONIA AVIACIÓN CIVIL, CÓDIGO POSTAL 15740, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-11-07
Fecha de Notificación 2018-11-30
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-07
No. de Oficio CVD0900271/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00271/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900271_18.zip (953 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-28
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900205/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2211/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900233/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900233/18
Archivo CVD0900205_18_RES.zip (1,405 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-28
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900206/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2212/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900234/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900234/18
Archivo CVD0900206_18_RES.zip (1,422 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-28
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900207/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2213/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900235/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900235/18
Archivo CVD0900207_18_RES.zip (1,413 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-29
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900209/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2197/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900237/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900237/18
Archivo CVD0900209_18_RES.zip (1,310 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-29
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900210/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2198/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900238/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900238/18
Archivo CVD0900210_18_RES.zip (1,322 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-29
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900211/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2199/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900239/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900239/18
Archivo CVD0900211_18_RES.zip (1,309 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-29
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900215/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2203/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900243/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900242/18
Archivo CVD0900215_18_RES.zip (1,304 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-29
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900214/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2202/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900242/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900242/18
Archivo CVD0900214_18_RES.zip (1,307 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-29
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900213/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2201/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900241/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900241/18
Archivo CVD0900213_18_RES.zip (1,303 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-29
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900212/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2200/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900240/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900240/18
Archivo CVD0900212_18_RES.zip (1,302 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-28
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900203/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2209/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900231/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900231/18
Archivo CVD0900203_18_RES.zip (1,417 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-11-05
Fecha de Notificación 2018-11-28
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-05
No. de Oficio CVD0900204/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2210/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900232/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900232/18
Archivo CVD0900204_18_RES.zip (1,420 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-11-01
Fecha de Notificación 2017-11-27
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2017-11-01
No. de Oficio CVD0900261/17
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2164/2017 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2165/2017
Expediente Extra o RFC CPA0900253/17
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900253/17
Archivo CVD0900261_17_1.zip (403 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA AMACUZAC, ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y EJE 7 SUR (MUNICIPIO LIBRE), COLONIA EL RETOÑO, CÓDIGO POSTAL 09440, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-11-01
Fecha de Notificación 2018-11-01
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-11-01
No. de Oficio CVD0900270/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00270/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900270_18.zip (1,626 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE ZARCO, NÚMERO 217, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-10-31
Fecha de Notificación 2018-10-31
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-31
No. de Oficio CVD0900269/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00269/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900269_18.zip (3,714 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE NORTE 74, NÚMERO 3642, COLONIA LA JOYA, CÓDIGO POSTAL 07890, DEMARCACIÓN TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-10-26
Fecha de Notificación 2018-11-21
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-26
No. de Oficio CVD0900268/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00268/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900268_18.zip (2,887 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE SAN GONZALO, LT. 4, MZ. 608, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-10-25
Fecha de Notificación 2018-10-20
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-25
No. de Oficio CVD0900267/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00267/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900267_18.zip (256 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE CAMELIA, NÚMERO 166, LOCAL 3, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-10-25
Fecha de Notificación 2018-10-20
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-25
No. de Oficio CVD0900266/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00266/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900266_18.zip (904 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE ESTRELLA, NÚMERO 63, COLONIA GUERRERO, CÓDIGO POSTAL 06300, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-10-23
Fecha de Notificación 2018-10-15
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-23
No. de Oficio CVD0900265/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00265/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900265_18.zip (2,064 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900229/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0440/2018 Y SFCDMX/UIF/0441/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900260/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900260/18
Archivo CVD0900229_18_1.zip (405 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900233/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0450/2018 Y SFCDMX/UIF/0451/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900265/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900265/18
Archivo CVD0900233_18_1.zip (384 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900234/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0452/2018 Y SFCDMX/UIF/0453/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900266/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900266/18
Archivo CVD0900234_18_1.zip (386 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900244/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0472/2018 Y SFCDMX/UIF/0473/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900276/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900276/18
Archivo CVD0900244_18_1.zip (390 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900231/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0446/2018 Y SFCDMX/UIF/0447/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900263/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900263/18
Archivo CVD0900231_18_1.zip (382 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900230/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0442/2018 Y SFCDMX/UIF/0443/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900261/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900261/18
Archivo CVD0900230_18_1.zip (400 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900235/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0454/2018 Y SFCDMX/UIF/0455/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900267/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900267/18
Archivo CVD0900235_18_1.zip (381 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900236/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0456/2018 Y SFCDMX/UIF/0457/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900268/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900268/18
Archivo CVD0900236_18_1.zip (381 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900237/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0458/2018 Y SFCDMX/UIF/0459/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900268/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900269/18
Archivo CVD0900237_18_1.zip (376 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900238/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0260/2018 Y SFCDMX/UIF/0461/2018
Expediente Extra o RFC CPA09009210-18/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900210/18
Archivo CVD0900238_18_1.zip (378 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900240/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0464/2018 Y SFCDMX/UIF/0465/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900272/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900272/18
Archivo CVD0900240_18_1.zip (389 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900241/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0466/2018 Y SFCDMX/UIF/0467/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900273/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900273/18
Archivo CVD0900241_18_1.zip (417 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900243/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0470/2018 Y SFCDMX/UIF/0471/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900275/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/18
Archivo CVD0900244_18_1.zip (390 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900232/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0448/2018 Y SFCDMX/UIF/0449/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900264/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900264/18
Archivo CVD0900232_18_1.zip (380 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900246/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0476/2018 Y SFCDMX/UIF/0477/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900278/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900278/18
Archivo CVD0900246_18_1.zip (405 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900247/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0478/2018 Y SFCDMX/UIF/0479/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900279/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900279/18
Archivo CVD0900247_18_1.zip (390 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900248/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0480/2018 Y SFCDMX/UIF/0481/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900280/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900280/18
Archivo CVD0900248_18_1.zip (386 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900249/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0482/2018 Y SFCDMX/UIF/0483/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900281/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900281/18
Archivo CVD0900249_18_1.zip (386 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900250/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0484/2018 Y SFCDMX/UIF/0485/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900282/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900282/18
Archivo CVD0900250_18_1.zip (398 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900239/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0354/2018 Y SFCDMX/UIF/0356/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900271/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900271/18
Archivo CVD0900239_acur_2018.zip (393 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900243/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0470/2018 Y SFCDMX/UIF/0471/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900275/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900275/18
Archivo CVD0900243_18_2.zip (393 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900228/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0438/2018 Y SFCDMX/UIF/0439/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900259/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900259/18
Archivo CVD0900228_18_1.zip (405 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900227/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0436/2018 Y SFCDMX/UIF/0437/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900258/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900258/18
Archivo CVD0900227_18_1.zip (404 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-19
Fecha de Notificación 2018-11-12
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900226/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0434/2018 Y SFCDMX/UIF/0435/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900257/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900257/18
Archivo CVD0900226_18_1.zip (413 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-18
Fecha de Notificación 2018-11-09
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900224/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0430/2018 Y SFCDMX/UIF/0431/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900255/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900255/18
Archivo CVD0900224_18.zip (3,96 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-18
Fecha de Notificación 2018-11-09
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900253/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0490/2018 Y SFCDMX/UIF/0491/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900285/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900285/18
Archivo CVD0900253_18_1.zip (397 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-18
Fecha de Notificación 2018-11-09
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900219/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0412/2018 Y SFCDMX/UIF/0413/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900246/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900246/18
Archivo CVD0900219_18.zip (3,87 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-18
Fecha de Notificación 2018-11-09
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900221/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0422/2018 Y SFCDMX/UIF/0423/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900246/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900251/18
Archivo CVD0900221_18.zip (3,83 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-18
Fecha de Notificación 2018-11-09
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900222/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0426/2018 Y SFCDMX/UIF/0427/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900253/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900253/18
Archivo CVD0900222_18.zip (3,83 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-18
Fecha de Notificación 2018-11-09
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900223/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0428/2018 Y SFCDMX/UIF/0429/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900254/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900254/18
Archivo CVD0900223_18.zip (3,89 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-18
Fecha de Notificación 2018-11-09
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900252/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0488/2018 Y SFCDMX/UIF/0489/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900284/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900284/18
Archivo CVD0900252_18_1.zip (387 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-18
Fecha de Notificación 2018-11-09
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900251/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0486/2018 Y SFCDMX/UIF/0487/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900283/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900283/18
Archivo CVD0900251_18_1.zip (390 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-10-18
Fecha de Notificación 2018-11-09
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-18
No. de Oficio CVD0900225/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0432/2018 Y SFCDMX/UIF/0433/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900256/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900256/18
Archivo CVD0900225_18.zip (3,94 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-10-02
Fecha de Notificación 2018-10-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-01
No. de Oficio CVD0900187/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0319/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900212/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900212/18
Archivo CVD0900187_18_res.zip (1,400 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-10-02
Fecha de Notificación 2018-10-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-01
No. de Oficio CVD0900189/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0321/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900214/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900214/18
Archivo CVD0900189_18_res.zip (1,400 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-10-02
Fecha de Notificación 2018-10-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-01
No. de Oficio CVD0900192/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0322/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900218/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900224/18
Archivo CVD0900192_18_res.zip (1,300 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-10-02
Fecha de Notificación 2018-10-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-01
No. de Oficio CVD0900188/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0320/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900213/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900213/18
Archivo CVD0900188_18_res.zip (1,400 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-10-02
Fecha de Notificación 2018-10-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-01
No. de Oficio CVD0900186/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0318/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900211/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900211/18
Archivo CVD0900186_18_res.zip (1,400 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-10-02
Fecha de Notificación 2018-10-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-01
No. de Oficio CVD0900185/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0317/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900210/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900225/18
Archivo CVD0900185_18_res.zip (1,400 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-10-02
Fecha de Notificación 2018-10-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-01
No. de Oficio CVD0900184/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0316/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900209/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900209/18
Archivo CVD0900168_18_res.zip (1,400 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42 PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2018-10-01
Fecha de Notificación 2018-10-23
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-28
No. de Oficio CGA0900008/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DCE/246/2018
Expediente Extra o RFC RRE100407CU6
Descripción ASUNTO: SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO QUE SE INDICA
Archivo CGA0900008_18_MULTA.zip (332 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE RETA REPRIM, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 42 PISO 1, INTERIOR A, COLONIA CENTRO (ÁREA 2), CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Fecha de Publicación 2018-10-01
Fecha de Notificación 2018-10-23
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-10-01
No. de Oficio CGA0900008/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0281/2018
Expediente Extra o RFC RRE100407CU6
Descripción ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION
Archivo CGA0900008_18_REQ.zip (341 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-09-28
Fecha de Notificación 2018-10-22
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-28
No. de Oficio CVD0900254/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00254/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900254_18.zip (650 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-09-28
Fecha de Notificación 2018-10-22
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-28
No. de Oficio CVD0900257/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00257/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900257_18.zip (676 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-09-28
Fecha de Notificación 2018-10-22
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-28
No. de Oficio CVD0900258/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00258/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900258_18.zip (646 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-09-28
Fecha de Notificación 2018-10-22
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-28
No. de Oficio CVD0900256/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00256/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900256_18.zip (659 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE GONZALO, ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN BENITO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, CÓDIGO POSTAL 04600, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-09-28
Fecha de Notificación 2018-10-22
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-28
No. de Oficio CVD0900255/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00255/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900255_18.zip (658 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. REPRESENTANTE LEGAL DE VEGA Y MONTENEGRO, S.A. DE C.V.
Fecha de Publicación 2018-09-21
Fecha de Notificación 2018-10-15
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-07-12
No. de Oficio CGA0900010/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CGA00010/18
Expediente Extra o RFC VMO091126P40
Descripción ORDEN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Archivo CGA0900010_18.zip ((272 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MARIO ARCE INFANTE
Fecha de Publicación 2018-09-20
Fecha de Notificación 2018-10-12
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-20
No. de Oficio CVD0900182/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/0341/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900203/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900203/18
Archivo CVD0900182_18_res.zip (6,273 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente JOSÉ LUIS MARTÍNEZ OROZCO
Fecha de Publicación 2018-09-19
Fecha de Notificación 2018-10-11
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900014/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2085/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2086/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900228/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900228/18
Archivo CVD0900014_18_10_ac.zip (405 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente JOSÉ LUIS MARTÍNEZ OROZCO
Fecha de Publicación 2018-09-19
Fecha de Notificación 2018-10-11
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900014/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2087/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900228/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900228/18
Archivo CVD0900014_18_10_res.zip (815 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900213/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/2144/2018 Y SFCDMX/UIF/2145/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900241/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900241/18
Archivo CVD0900213_18.zip (3,43 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIo, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900205/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2130/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2131/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900233/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900233/18
Archivo CVD0900205_18.zip (3,64 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIo, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900203/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/2126/2018 Y SFCDMX/UIF/2127/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900231/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900231/18
Archivo CVD0900203_18.zip (3,71 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIo, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900206/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/2132/2018 Y SFCDMX/UIF/2133/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900234/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900234/18
Archivo CVD0900206_18.zip (3,60 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900207/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/2134/2018 Y SFCDMX/UIF/2135/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900235/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900235/18
Archivo CVD0900207_18.zip (3,64 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900209/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/3136/2018 Y SFCDMX/UIF/3137/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900237/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900237/18
Archivo CVD0900209_18.zip (3,44 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900210/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/2138/2018 Y SFCDMX/UIF/2139/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900238/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900238/18
Archivo CVD0900210_18.zip (3,46 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900211/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/2140/2018 Y SFCDMX/UIF/2141/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900239/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900239/18
Archivo CVD0900211_18.zip (3,49 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900216/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/2150/2018 Y SFCDMX/UIF/2151/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900244/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900244/18
Archivo CVD0900216_18.zip (3,46 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900215/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/2148/2018 Y SFCDMX/UIF/2149/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900242/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900243/18
Archivo CVD0900215_18.zip (3,44 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900214/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/2146/2018 Y SFCDMX/UIF/2147/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900242/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900242/18
Archivo CVD0900214_18.zip (3,44 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-09-14
Fecha de Notificación 2018-10-08
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-14
No. de Oficio CVD0900212/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/2142/2018 Y SFCDMX/UIF/2143/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900240/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900240/18
Archivo CVD0900212_18.zip (3,46 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JESÚS MARÍA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-09-06
Fecha de Notificación 2018-09-28
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-06
No. de Oficio CVD0900153/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00253/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900253_18.zip ((626 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JESÚS MARÍA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-09-06
Fecha de Notificación 2018-09-28
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-06
No. de Oficio CVD0900152/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00252/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900252_18.zip ((746 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE CALLE SAN PABLO, ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JESÚS MARÍA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-09-06
Fecha de Notificación 2018-09-28
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-06
No. de Oficio CVD0900151/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00251/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900251_18.zip ((717 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900140/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1909/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900149/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900149/18
Archivo CVD0900139_res_2018.zip (1,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900152/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1914/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900162/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900162/18
Archivo CVD0900152_18_res.zip (7,800 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900153/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1915/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900163/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900163/18
Archivo CVD0900153_18_1_res.zip (2,900 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA..
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900146/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1911/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900156/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900156/18
Archivo CVD0900146_18_res.zip (8,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900149/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1913/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900159/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900159/18
Archivo CVD0900149_18_res.zip (9,000 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900148/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1912/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900158/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900158/18
Archivo CVD0900148_res_18.zip (1,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-04
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900145/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1906/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900155/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900155/18
Archivo CVD0900145_res_18.zip (1,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA..
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900139/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1908/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900148/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900148/18
Archivo CVD0900139_18_res.zip (5,500 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. ORSON GARCÍA VIDAL
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-04
No. de Oficio CVD0900009/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1954/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900194/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900194/18
Archivo CVD0900009_18_10_res.zip (2,103 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR.
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-26
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900138/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1903/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900147/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900147/18
Archivo CVD0900138_18_res.zip (5,001 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-09-04
Fecha de Notificación 2018-09-04
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900137/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1906/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900146/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900146/18
Archivo CVD0900137_18_res.zip (5,000 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900159/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1992/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900169/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900169/18
Archivo CVD0900159_res_2018.zip (1,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900175/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1945/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900185/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900185/18
Archivo CVD0900175_18_res.zip (2,887 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900174/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1936/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900184/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900184/18
Archivo CVD0900174_18_res.zip (1,457 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900171/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1933/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900181/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900181/18
Archivo CVD0900171_18_res.zip (1,487 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900170/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1932/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900180/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900180/18
Archivo CVD0900170_18_res.zip (1,476 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900167/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1929/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900177/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900177/18
Archivo CVD0900167_18_res.zip (1,471 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900166/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1928/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900176/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900176/18
Archivo CVD0900166_18_res.zip (1,419 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900162/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1924/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900172/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900172/18
Archivo CVD0900162_18_res.zip (1,408 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900160/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1992/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900170/18/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900170/18
Archivo CVD0900160_res_18.zip (1,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900157/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1920/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900168/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900167/18
Archivo CVD0900158_res_18.zip (1,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900157/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1919/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900167/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900167/18
Archivo CVD0900157_res_18.zip (1,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900156/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1918/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900166/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900166/18
Archivo CVD0900156_res_18.zip (1,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900155/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1917/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900165/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900165/18
Archivo CVD0900155_res_18.zip (1,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-09-03
Fecha de Notificación 2018-09-25
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-03
No. de Oficio CVD0900154/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1916/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900164/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900164/18
Archivo CVD0900154_res_18.zip (1,300 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MARIO ARCE INFANTE
Fecha de Publicación 2018-09-02
Fecha de Notificación 2018-10-12
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-09-28
No. de Oficio CVD0900182/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2120/2018 y SFCDMX/UIF/CEVCE/2121/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900203/18
Descripción CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900203/18
Archivo CVD0900182_18_ac.zip (611 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR, NÚMERO 434, COLONIA OBRERA, CÓDIGO POSTAL 06800, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-20
Fecha de Notificación 2018-09-11
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-20
No. de Oficio
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00248/18
Expediente Extra o RFC CVD0900248/18
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900248_18.zip (653 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE RENACIMIENTO, NÚMERO 1, COLONIA BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 06780, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-20
Fecha de Notificación 2018-09-11
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-20
No. de Oficio
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00249/18
Expediente Extra o RFC CVD0900249/18
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900249_18.zip (680 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE DE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-20
Fecha de Notificación 2018-09-06
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900237/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00237/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900237_18.zip (732 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE DR. FEDERICO GÓMEZ SANTOS, NÚMERO 82, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-20
Fecha de Notificación 2018-09-11
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-20
No. de Oficio
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00250/18
Expediente Extra o RFC CVD0900250/18
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900250_18.zip (792 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. VICTOR RENAN PEREZ COUTO. CALLE BENJAMÍN HILL, NÚMERO 204, COLONIA CONDESA, CÓDIGO POSTAL 06140, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO,
Fecha de Publicación 2018-08-20
Fecha de Notificación 2018-09-11
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-17
No. de Oficio
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1744/18
Expediente Extra o RFC PECV850905JC7
Descripción SE HACEN DE SU CONOCIMIENTO LAS OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN
Archivo SFCDMXUIFCEVCE174418.zip (142 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y /O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR, NÚMERO 431, COLONIA OBRERA, CÓDIGO POSTAL 06800, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-20
Fecha de Notificación 2018-09-11
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-20
No. de Oficio
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00247/18
Expediente Extra o RFC CVD0900247/18
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900247_18.zip (661 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE DE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-16
No. de Oficio CVD0900242/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00242/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900242_18.zip (820 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE PUENTE PEREDO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-16
No. de Oficio CVD0900245/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00245/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900245_18.zip (703 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900184/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2090/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2091/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900209/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900209/18
Archivo CVD0900168_18_1.zip (382 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE PUENTE PEREDO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-16
No. de Oficio CVD0900246/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00246/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900246_18.zip (770 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900189/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2100/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2101/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900214/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900214/18
Archivo CVD0900189_18.zip (380 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900192/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2102/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2103/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900218/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900218/18
Archivo CVD0900192_18_1.zip (345 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900185/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2092/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2093/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900210/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900210/18
Archivo CVD0900185_18.zip (377 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900188/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2098/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2099/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900213/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900213/18
Archivo CVD0900188_18.zip (380 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO..
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-16
No. de Oficio CVD0900243/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00243/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900243_18.zip (874 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900187/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2096/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2097/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900212/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900212/18
Archivo CVD0900187_18.zip (337 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-16
No. de Oficio CVD0900244/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00244/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900244_18.zip (835 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-16
Fecha de Notificación 2018-09-07
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900186/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/2094/2018 Y SFCDMX/UIF/CEVCE/2095/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900211/18
Descripción ACUERDO Y OFICIO POR EL QUE SE DECLARA INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900211/18
Archivo CVD0900186_18.zip (80 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: CALLE DE MEAVE, ENTRE CALLE ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-15
Fecha de Notificación 2018-09-06
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900241/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00241/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900241_18.zip (999 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: CALLE VICTORIA, ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LÓPEZ, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06010, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-15
Fecha de Notificación 2018-09-06
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900240/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00240/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900240_18.zip (726 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-15
Fecha de Notificación 2018-09-06
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900239/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00239/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900239_18.zip (685 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS SOBRE: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE VIZCAÍNAS, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-15
Fecha de Notificación 2018-09-06
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-15
No. de Oficio CVD0900238/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00238/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900238_18.zip (666 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-08-13
Fecha de Notificación 2018-09-04
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-13
No. de Oficio CVD0900113/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1658/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900120/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900120/18
Archivo CVD0900113_res.zip (1,200 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-09
Fecha de Notificación 2018-08-31
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-09
No. de Oficio CVD0900233/18
No. de Expediente SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00233/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.
Archivo CVD0900233_18.zip (667 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-09
Fecha de Notificación 2018-08-31
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-09
No. de Oficio CVD0900234/18
No. de Expediente SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00234/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900234_18.zip (664 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-09
Fecha de Notificación 2018-08-31
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-09
No. de Oficio CVD0900235/18
No. de Expediente SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00235/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900235_18.zip (665 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: AVENIDA RIBERA DE SAN COSME, ENTRE CALLE INGENIERO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSÉ ROSAS MORENO, COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, CÓDIGO POSTAL 06400, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-09
Fecha de Notificación 2018-08-31
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-09
No. de Oficio CVD0900236/18
No. de Expediente SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00236/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900236_18.zip (662 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YUCALPETÉN, ESQUINA CON CALLE POPOLNA, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, CÓDIGO POSTAL 14240, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-07
Fecha de Notificación 2018-08-29
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-07
No. de Oficio CVD0900232/18
No. de Expediente SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00232/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900232_18.zip (606 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO: PUESTO SEMIFIJO UBICADO SOBRE: CALLE YUCALPETÉN, ESQUINA CON CALLE POPOLNA, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, CÓDIGO POSTAL 14240, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
Fecha de Publicación 2018-08-07
Fecha de Notificación 2018-08-29
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-07
No. de Oficio CVD0900231/18
No. de Expediente SF/UIFDF/CEVCE/DPEO/CVD00231/18
Expediente Extra o RFC
Descripción ACTA DE INCIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CONSTANCIA Y ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA
Archivo CVD0900231_18.zip (612 KB.)
 

Detalle de Notificación
Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-03
Fecha de Notificación 2018-08-27
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-03
No. de Oficio CVM0900005/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1697/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900121/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900121/18
Archivo CVM0900005_18_res.zip ((1,456 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-03
Fecha de Notificación 2018-08-27
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-03
No. de Oficio CVM0900006/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1732/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900122/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900122/18
Archivo CVM0900006_18_res.zip ((1,461 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. MISAEL REYNA BAUTISTA
Fecha de Publicación 2018-08-03
Fecha de Notificación 2018-08-27
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-03
No. de Oficio CVD0900134/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1739/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900143/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900143/18
Archivo CVD0900134_18_res.zip ((12,394 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-02-01
No. de Oficio CVD0900083/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1628/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900089/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900089/18
Archivo CVD090008318_res.zip ((1,371 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900128/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1673/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900137/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900137/18
Archivo CVD090012818_res.zip ((1,412 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900127/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1672/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900136/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900136/18
Archivo CVD090012718_res.zip ((1,403 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900125/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1670/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900134/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900134/18
Archivo CVD090012518_res.zip ((1,411 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900123/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1668/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900132/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900132/18
Archivo CVD090012418_res.zip ((1,393 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900121/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1666/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900130/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900130/18
Archivo CVD090012118_res.zip ((1,392 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900118/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1663/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900127/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900127/18
Archivo CVD090011818_res.zip ((1,399 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900117/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1662/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900126/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900126/18
Archivo CVD090011718_res.zip ((1,389 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900116/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1661/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900125/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900126/18
Archivo CVD090011618_res.zip ((1,384 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900115/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1660/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900124/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900124/18
Archivo CVD090011518_res.zip ((1,370 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIA, POSEEDORA Y/O TENEDORA DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900114/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1659/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900124/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900123/18
Archivo CVD090011418_res.zip ((1,376 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900111/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1656/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900118/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900118/18
Archivo CVD090011118_res.zip ((1,415 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900110/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1654/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900116/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900116/18
Archivo CVD090011018_res.zip ((1,400 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900109/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1655/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900116/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900116/18
Archivo CVD090010918_res.zip ((1,399 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900108/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1653/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900115/18
Descripción SE DETERMINA SU SITUACION FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR CPA0900115/18
Archivo CVD090010818_res.zip ((1,402 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900106/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1651/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900112/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900112/18
Archivo CVD090010618_res.zip ((1,195 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900104/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1649/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900110/18
Descripción RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINA SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CPA0900110/18
Archivo CVD090010418_res.zip ((3,431 KB.)
 

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Tipo de Notificacion Federal realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Nombre del Contribuyente C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS
Fecha de Publicación 2018-08-02
Fecha de Notificación 2018-08-24
Autoridad que Emite UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Documento
Fecha de Emisión 2018-08-01
No. de Oficio CVD0900103/18
No. de Expediente SFCDMX/UIF/CEVCE/1648/2018
Expediente Extra o RFC CPA0900109/18<